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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-07
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2021年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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亿帆医药现发布 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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亿帆医药现发布 |
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2022-04-27
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关于召开2021年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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亿帆医药现发布 |
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2022-04-23
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关于控股子公司签署独家许可协议的进展公告 |
深交所公告 |
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亿帆医药现发布 |
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2022-04-13
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算报告》
4.00 《公司2021年年度报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(2021年6月)
10.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(2021年11月)
11.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(2022年1月)
12.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(2022年4月)
13.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
17.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
18.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
19.00 《关于修订<投资管理制度>的议案》
20.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
21.00 《关于调整公司组织架构的议案》
22.00 《关于选举董事会非独立董事的议案》
22.01 选举程先锋先生为公司第八届董事会董事
22.02 选举周本余先生为公司第八届董事会董事
22.03 选举叶依群先生为公司第八届董事会董事
22.04 选举林行先生为公司第八届董事会董事
22.05 选举冯德崎先生为公司第八届董事会董事
23.00 《关于选举董事会独立董事的议案》
23.01 选举GENHONGCHENG先生为公司第八届董事会独立董事
23.02 选举雷新途先生为公司第八届董事会独立董事
23.03 选举刘洪泉先生为公司第八届董事会独立董事
24.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
24.01 选举许国汉先生为公司第八届监事会监事
24.02 选举张连春女士为公司第八届监事会监事 |
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2022-04-13
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算报告》
4.00 《公司2021年年度报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(2021年6月)
10.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(2021年11月)
11.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(2022年1月)
12.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(2022年4月)
13.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
17.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
18.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
19.00 《关于修订<投资管理制度>的议案》
20.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
21.00 《关于调整公司组织架构的议案》
22.00 《关于选举董事会非独立董事的议案》
22.01 选举程先锋先生为公司第八届董事会董事
22.02 选举周本余先生为公司第八届董事会董事
22.03 选举叶依群先生为公司第八届董事会董事
22.04 选举林行先生为公司第八届董事会董事
22.05 选举冯德崎先生为公司第八届董事会董事
23.00 《关于选举董事会独立董事的议案》
23.01 选举GENHONGCHENG先生为公司第八届董事会独立董事
23.02 选举雷新途先生为公司第八届董事会独立董事
23.03 选举刘洪泉先生为公司第八届董事会独立董事
24.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
24.01 选举许国汉先生为公司第八届监事会监事
24.02 选举张连春女士为公司第八届监事会监事 |
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2022-04-13
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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亿帆医药现发布 |
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2022-04-01
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关于控股子公司在研产品F-627项目的进展公告 |
深交所公告 |
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亿帆医药现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-24
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关于对全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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亿帆医药现发布 |
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2022-03-10
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关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告 |
深交所公告 |
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亿帆医药现发布 |
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2022-03-01
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关于控股子公司签署独家许可协议的公告 |
深交所公告 |
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亿帆医药现发布 |
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2022-02-25
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关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告 |
深交所公告 |
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亿帆医药现发布 |
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2022-02-24
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关于控股子公司在研产品F-627项目的进展公告 |
深交所公告 |
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亿帆医药现发布 |
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2022-02-22
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关于对全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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亿帆医药现发布 |
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2022-02-18
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关于全资子公司收到药品注册受理通知书的公告 |
深交所公告 |
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亿帆医药现发布 |
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2022-02-15
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关于药品通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告 |
深交所公告 |
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亿帆医药现发布 |
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2022-01-29
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2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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亿帆医药现发布 |
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2022-01-26
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关于全资子公司收到药品注册受理通知书的公告 |
深交所公告 |
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亿帆医药现发布 |
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2022-01-14
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关于对全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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亿帆医药现发布 |
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2022-01-13
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关于全资子公司收到药品注册受理通知书的公告 |
深交所公告 |
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亿帆医药现发布 |
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2022-01-08
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关于获得药品注册证书的公告 |
深交所公告 |
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亿帆医药现发布 |
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2022-01-07
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关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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亿帆医药现发布 |
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2022-01-05
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关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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亿帆医药现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-13 |
拟披露年报 |
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2021-12-16
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关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 |
深交所公告 |
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亿帆医药现发布 |
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2021-12-01
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关于回购公司股份实施进展暨回购完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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亿帆医药现发布 |
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2021-11-30
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关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告 |
深交所公告 |
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亿帆医药现发布 |
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2021-11-27
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关于全资子公司参与全国药品集中采购拟中选的公告 |
深交所公告 |
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亿帆医药现发布 |
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