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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-10
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 ，2005-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.052
2、每股净资产(元) 4.18
3、净资产收益率(%) 1.24 |
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2005-04-23
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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京新药业2004年度股东大会于2005年4月22日召开，会议审议通过了以下决议：
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《公司独立董事2004年度述职报告》；
4、《公司2004年年度报告及摘要》；
5、《公司2004年度利润分配预案》；
6、《关于公司2004年度财务决算报告的议案》；
7、《关于续聘海南从信会计师事务所为公司审计机构的议案》；
8、《关于修改原<股东大会对董事会以及董事会对董事长和总经理授权>的提案》；
9、《关于对"年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目"的实施方式进行调整的议案》 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-04-01
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关于举行网上年度报告说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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京新药业将于2005年4月5日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，这次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长兼总经理吕钢先生等人。
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2005-03-26
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2004年年度报告补充、更正公告 |
深交所公告，其它 |
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京新药业2005年3月22日刊登了公司2004年年度报告摘要，在巨潮资讯网上披露了2004年年度报告全文及摘要，现就公司年报中有关内容进行补充和更正。
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2005-03-22
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-22 |
召开股东大会 |
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| 十四、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了提请召开公司2004年度股东大会的议案。
经董事会决定，公司将于2005年4月22日（星期五），有关会议通知如下：
1、会议时间：2005年4月22日上午九时起。
2、会议地点：浙江省新昌县青山工业区本公司三楼会议室。
3、会议期限：半天。
4、会议召开方式：现场表决
5、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会
6、会议审议事项：
（1）审议2004年度董事会工作报告；
（2）审议2004年度监事会工作报告；
（3）审议公司独立董事2004年度述职报告；
（4）审议公司2004年年度报告及摘要；
（5）审议公司2004年度利润分配预案；
（6）审议关于公司2004年度财务决算报告的议案；
（7）审议关于续聘海南从信会计师事务所为公司审计机构的议案；
（8）审议关于修改原《股东大会对董事会以及董事会对董事长和总经理
授权》的提案；
（9）审议关于对"年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目"的实施
方式进行调整的议案；
7、会议出席对象：
（1）截止2005年4月15日下午15：00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附1）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及保荐机构代表。
8、会议登记办法：
（1）登记时间：2005年4月19日、20日（上午8：00时－11：00时，下午14：00时－16：00时）。
（2）登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记（股东登记表见附2）。
（3）股东若委托代理人出席会议并进行表决权的应将授权委托书在会议召开前24小时送达或传真至公司董秘办。
（4）会议登记地点：浙江省新昌县青山工业区本公司董秘办。
9、其他事项：
（1） 出席会议股东的住宿交通等费用自理。
（2） 联系电话：0575－6176531
传 真：0575－6096898
地 址：浙江省新昌县青山工业区
邮 编：312500
联系人：徐小明、曾成
附1： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席浙江京新药业股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码/营业执照号码：委托人持股数： 委托人股东帐号：受托人姓名： 受托人身份证号码：受托人（签名）： 委托书有效期限：委托日期：2005年 月 日
附2： 股东登记表
截止2005年4月15日下午15：00时交易结束时本公司（或本人）持有002020京新药业股票，现登记参加公司2004年度股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码： 股东帐户号：
持有股数：
日期：2005年 月 日
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
二OO五年三月十九日
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2005-03-22
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) 4.13
3、净资产收益率(%) 9.23
二、每10股派2元（含税） |
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2004-10-26
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 4.01
3、净资产收益率(%) 6.48
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2004-10-09
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第二届第一次监事会决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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京新药业于2004年10月7日召开了第二届第一次监事会会议，会议
选举杨钰菲为公司第二届监事会召集人。
京新药业于2004年10月7日召开了第二届第一次董事会会议，通过
了如下决议：
一、选举吕钢为公司第二届董事会董事长；
二、选举张丽娃为公司第二届董事会副董事长；
三、聘任吕钢先生为公司总经理；
四、聘任张丽娃和王新仁为公司副总经理；
五、聘任陈美丽为公司财务总监；
六、聘任徐小明为公司董事会秘书；
七、审议通过了关于短期使用募集资金补充流动资金的议案 |
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-07-02
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首发A股，发行数量：1760万股，发行价:10.05元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-06-30
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首发A股，发行数量：1760万股，发行价:10.05元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-07-15
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首发A股，发行数量：1760万股，发行价:10.05元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-08-17
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2005-03-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-23
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第二届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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京新药业第二届董事会第三次会议于2004年12月22日召开，会议通过如下决议：
一、同意公司与申银万国证券股份有限公司签订《委托代办股份转让协议书》。根据该协
议，一旦京新药业股票被终止上市，京新药业股票将进入代办股份转让系统继续交易，并由申
银万国担任代办股份转让的主办券商。
二、公司组织机构调整的议案。
三、关于制定《公司募集资金管理办法》的议案。
四、关于修改《公司信息披露管理办法》的议案。
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2004-10-07
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法定代表人由“俞更生”变为“吕钢” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-12-22
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购买资产 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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京新药业与杭州中山房地产开发有限公司于2004年12月15日签订了《商品房买卖合同》和
《深蓝广场车库/车位购置协议》，向其购买位于杭州市下城区中河立交桥以西、运河以北的深
蓝广场商品房和车位，总计人民币20,560,000元，其中商品房的金额为人民币19,332,510元,车
位的金额为人民币1,227,490元。
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2005-01-29
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2004年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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2004年度主要财务数据和指标：
1、每股收益（元） 0.38
2、净资产收益率（%） 9.23
3、净资产（万元） 27952.64
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2004-06-25
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首次公开发行股票向二级市场投资者定价配售发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、浙江京新药业股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通
股（A股）股票1,760万股的申请已获中国证券监督管理委员会证监发
行字[2004]102号文核准。
2、本次“京新药业”股票发行由保荐机构（主承销商）大通证
券股份有限公司通过深圳证券交易所和上海证券交易所交易系统，采
用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行。
3、深市、沪市二级市场投资者均可参加本次新股的配售，但其
在2004年6月24日（T－3日）持有深市或沪市已上市流通人民币普通
股（A股）股票的收盘市值应不少于10,000元。申购时，投资者应分
别使用其所持有的深市、沪市上市流通股股票市值。
4、市值计算依据：招股说明书摘要刊登日（2004年6月24日，
T-3）投资者持有深市或沪市已上市流通人民币普通股（A股）股票的
收盘市值总和（包括可流通但暂时锁定的股份市值）。T-2日，由深
交所和上证所分别发送可申购数量和市值对应股数。
5、本次“京新药业”发行采用全部向二级市场投资者定价配售
发行的发行方式。股票配售简称为“京新配售”，深交所配售代码为
“002020 ”，上证所配售代码为“739020 ”。
6、有关本次发行的相关资料，投资者可到下述网址查询招股说
明书全文及附录：www.cninfo.com.cn。
7、本次发行重要时间
2004年 6月24日（T－3日）：刊登招股说明书摘要、网上路演公告
2004年 6月24日（T－3日）：市值计算日
2004年 6月25日（T－2日）：刊登发行公告
2004年 6 月29日（T日）：申购、配号
2004年 6月30 日（T+1日）：公布中签率、根据中签率进行网
上申购的摇号抽签
2004年7月1日（T+2日）：公布中签结果
2004年7月2日（T+3日）：中签投资者缴款或放弃认购 |
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2004-06-30
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中签率公告，停牌一小时 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司首次公开发行1,760万股A股向二级市场投资者定价配售申购
结果如下：
深市、沪市二级市场投资者的配号总数为 55,886,541 起始号码
为000100000001，本次股票发行的中签率为0.0314923767 % |
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2004-07-01
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中签结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司首次公开发行股票向二级市场投资者定价配售发行中签号
码如下：
末四位数： 8717 3717 2585
末五位数： 04182
末六位数： 712777 962777 462777 212777
末七位数： 8566924 6566924 4566924 2566924
0566924 7773731 5273731 2773731 0273731
末八位数： 16303899
中签号码共有17,600个，每个中签号码只能认购1,000股公司A
股股票。
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2004-07-09
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上市公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、股票简称：京新药业
2、深市股票代码：002020
3、沪市代理股票代码：609020
4、总股本：67,700,000 股
5、可流通股本：17,600,000 股
6、本次上市流通股本：17,600,000 股
7、本次发行价格：10.05 元／股
8、上市地点：深圳证券交易所
9、上市时间：2004 年7月15日
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2004-08-17
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 2.03
3、净资产收益率(%) 12.96
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2004-06-29
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首发A股，发行数量：1760万股，发行价:10.05元/股，申购代码：沪市739020 深市002020 ，配售简称：京新配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-07-01
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首发A股，发行数量：1760万股，发行价:10.05元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-06-28
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首发A股，发行数量：1760万股，发行价:10.05元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-09-07
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第二届监事会职工代表监事选举的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司于2004年8月28日召开了二届二次职工代表大会，会议选举
职工代表黄玉峰、俞铭阳为公司第二届监事会职工监事。
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2004-09-17
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2004年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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京新药业2004年第三次临时股东大会于2004年9月16日召开，大会
审议通过了以下决议：
1、《关于增加公司经营范围的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于董事会换届选举及公司第二届董事会成员候选人名单的
议案》；
4、《关于监事会换届选举及公司第三届监事会股东监事候选人名
单的议案》；
5、关于修改《公司独立董事津贴制度》的议案。
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2004-09-16
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司董事会于2004年8月15日在公司三楼会议室召开第一届第十五次会议，会议应出席董事七人，实到六人，董事张丽娃因出差委托董事吕钢代为出席并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由副董事长吕钢主持，会议经认真讨论，审议并一致通过如下决议：
一、审议通过了《公司2004年半年度报告》及《报告摘要》；
二、审议通过了关于增加公司经营范围的议案：尚需提交2004年第三次临时股东大会审议，见附件一；
三、审议通过了关于修改《公司章程》的议案：尚需提交2004年第三次临时股东大会审议，见附件二；
四、审议通过了关于修改《公司信息披露制度》的议案；
五、审议通过了关于董事会换届选举及公司第二届董事会成员候选人名单的议案
由于公司第一届董事会任期将于2004年10月届满，为保证董事会的正常运作，根据公司章程，提名吕钢先生、俞更生先生、张丽娃女士、吴政杰先生为公司第二届董事会的非独立董事候选人；提名陈凯先先生、童本立先生、田平安先生为公司第二届董事会的独立董事候选人并提交2004年第三次临时股东大会审议（上述人员的简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明及独立董事对董事会换届选举的意见分别见附件三、四、五、六）；
六、审议通过了关于修改《公司独立董事津贴制度》的议案：尚需提交2004年第三次临时股东大会审议；
七、审议通过了关于公司投资者关系管理制度的议案；
八、审议通过了提请召开公司2004年第三次临时股东大会的议案。
经董事会研究决定，公司将于2004年9月16日，有关会议通知如下：
1、会议时间：2004年9月16日上午9：00时开始。
2、会议地点：浙江省新昌县青山工业区公司三楼会议室。
3、会议审议事项：
（1）、审议关于增加公司经营范围的议案；
（2）、审议关于修改《公司章程》的议案；
（3）、审议关于董事会换届选举及公司第二届董事会成员候选人名单的议案；
（4）、审议关于监事会换届选举及公司第二届监事会股东监事成员候选人名单的议案；
（5）、审议关于修改《公司独立董事津贴制度》的议案。
其中，《关于董事会换届选举及公司第二届董事会成员候选人名单的议案》采用累积投票制进行逐项表决。
4、参加会议人员：截止2004年9月9日下午15：00时收市后，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员，公司聘请的见证律师。
5、会议登记日：2004年9月14日、15日（上午8:00时-11: 00时,下午14:00时-17: 00时）。
6、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2004年9月14日、15日（上午8: 00时-11:00时,下午14:00时-17: 00时），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
7、会议登记地点：浙江省新昌县青山工业区公司证券部。
联系电话：0575-6176531
传真：0575-6096898
联系人：徐小明、曾成
8、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
附：授权委托书
兹全权授权 先生/女士代表我单位/个人出席浙江京新药业股份有限公司2004年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
二OO四年八月十五日附件一：《关于增加公司经营范围的议案》
为更好促进浙江京新药业股份有限公司发展需要，对经营范围作出如下修改和完善：
原公司经营范围为："片剂、胶囊剂（均含头孢菌素类）、颗粒剂、干混悬剂（均为头孢菌素类）、大容量注射液及原料药（盐酸环丙沙星、乳酸环丙沙星、盐酸左氧氟沙星、辛伐他汀、格列齐特）、化工中间体的生产销售（许可证有效期至2005年12月31日），新产品开发及技术转让，经营进出口业务（范围详见外经贸部批文）。"
在原经营范围的基础上，增加"粉针剂（头孢菌素类）及原料药（甲磺酸加替沙星、氯雷他定、头孢泊肟酯、西沙必利）、保健品的生产销售。"
以上内容在《公司章程》第十三条亦作相应的修改。
关于"保健品的生产销售"，公司将在取得保健品批文后的三个月内办理工商变更登记手续。附件二：《关于修改公司章程的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《中小企业板块上市公司特别规定》等法律法规的有关规定，对公司章程作出如下修改和完善。具体内容如下：
一、原第三条"公司于2004年月日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股1760万股，该普通股股票于2004年 月 日在上海证券交易所上市。"
修改为："公司于2004年6月21日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股1760万股，该普通股股票于2004年7月15日在深圳证券交易所上市。"
二、原第六条"公司注册资本为人民币5010万元。"
修改为："公司注册资本为人民币6770万元。"
三、原第十三条"经公司登记机关核准，公司经营范围是：片剂、胶囊剂（均含头孢菌素类）、颗粒剂、干混悬剂（均为头孢菌素类）、大容量注射液及原料药（盐酸环丙沙星、乳酸环丙沙星、盐酸左氧氟沙星、辛伐他汀、格列齐特）、化工中间体的生产销售（许可证有效期至2005年12月31日），新产品开发及技术转让，经营进出口业务（范围详见外经贸部批文）。"
修改为："经公司登记机关核准，公司经营范围是：片剂、胶囊剂（均含头孢菌素类）、颗粒剂、干混悬剂（均为头孢菌素类）、大容量注射液、粉针剂（头孢菌素类）及原料药（盐酸环丙沙星、乳酸环丙沙星、盐酸左氧氟沙星、甲磺酸加替沙星、氯雷他定、头孢泊肟酯、辛伐他汀、格列齐特、西沙必利）、化工中间体的生产销售（许可证有效期至2005年12月31日），保健品的生产销售，新产品开发及技术转让，经营进出口业务（范围详见外经贸部批文）。"
四、原第十八条"公司的内资股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。"
修改为："公司的内资股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。"
五、原第一百零四条"董事会应当确定其运用公司资产所作出的投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
公司董事会可根据实际情况选择在国家法律、法规允许的投资领域内进行对外投资。董事会运用公司资产作出的单项投资或资产处置权限为不超过公司最近经审计的净资产的20％（含20％）或不超过5000万元（含5000万元）。贷款、担保方面，董事会有权决定单笔金额占最近一期公司经审计净资产20％以下（含20％）或不超过5000万元（含5000万元）的贷款及财产或所有者权益的抵押、质押和贷款担保事项。
关联交易事项根据有关规定执行，不适用本条。"
修改为："公司遵循中国证监会及深圳证券交易所有关上市公司治理的规定，确定董事会运用公司资产所作出的资产处置、对外投资、对外担保权限，建立严格的审查和决策程序；
（一）资产处置：董事会具有单次不超过公司最近经审计的净资产的20%或单次不超过5000万元的资产处置（收购、出售、置换和清理等）权限；
（二）对外投资：董事会具有单次不超过公司最近经审计的净资产的20%或单次不超过5000万元的对外投资权限；
（三）贷款审批权：董事会具有单次不超过公司最近经审计的净资产的20%或单次不超过5000万元的贷款审批权限；
（四）对外担保：董事会具有单次不超过公司最近经审计的净资产的20%或单次不超过5000万元的对外担保权限。对于公司的对外担保，还需遵循以下约定：
1、 无论对外担保是否在董事会权限范围内，公司均得遵守以下约
定：（1）、公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关
联方、任何非法人单位或个人提供担保；（2）、公司对外担保
总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；
（3）、在实施担保之前，公司均应对被担保对象的资信作出调
查，公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提
供债务担保；（4）、公司对外担保必须要求对方提供反担保，
且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
2、 对于董事会权限范围内的对外担保，应当取得董事会全体成员
2/3以上签署同意。
超过以上权限范围以外的重大事项，董事会应当按照有关规定组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
公司的关联交易事项根据本章程其他有关约定执行，不适用本条。"
六、原第一百一十二条"董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。"
修改为："董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，本章程另有约定的除外。"
七、在第十一章修改章程中新增第一百九十七条：
"根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，本条为不得修改的章程条款：
若本公司股票因各种原因被终止上市，则公司股票需按照有关规定进入代办股份转让系统继续交易，以维护广大中小股东的合法利益。"原第一百九十七条及以后条款顺延。附件三：
独立董事候选人简历
吕钢先生 中国籍，42岁，硕士研究生学历，工程师。曾任新昌丝织总厂设备科科长，新昌县康乐化工公司经理，浙江京新制药厂厂长，京新制药副董事长、总经理。现任本公司副董事长、总经理。
吕钢先生具有丰富的企业管理经验和专业技能，在其带领下本公司效益连年增长，2002年公司被评为"新昌县科技进步先进企业"，"县级优秀企业"，"绍兴市医药工商先进企业"。2000年吕钢先生个人被评为"绍兴市专业技术拔尖人才"，2002年被选为"新昌县民营企业常务理事"，2003年被选为新昌县人大常委、绍兴市人大代表。
俞更生先生 中国籍，56岁，大专学历。曾任新昌丝织总厂厂长、党委书记，浙江赛丽丝绸集团公司董事长、总经理，京新制药董事长。现任本公司董事长，赛丽丝绸董事长、总经理、党委书记，杜威包装董事长，利丰科技董事长。
张丽娃女士 中国籍，45岁，大专学历，经济师。曾任新昌丝织总厂厂长助理，浙江赛丽丝绸集团公司总经理助理，京新制药副总经理。现任本公司董事、副总经理、党委书记、工会主席。
张丽娃女士主要负责公司行政管理工作和党建工作，负责了公司ERP项目的实施及公司的GMP认证的工作。
吴政杰先生 中国籍，40岁，硕士研究生学历，工程师。曾任京新制药董事、总工程师。现任本公司董事、原料药事业部总经理。吴政杰先生是本公司的核心技术人员，负责开发并优化盐酸环丙沙星、盐酸左氧氟沙星等产品工艺，并实现了产业化，2001年被评为"新昌县专业技术拔尖人才"，2003年被选为新昌县政协委员。
独立董事候选人
陈凯先先生 中国籍，60岁，中科院院士，博士生导师，教授。中国科学院上海药物研究所所长。现任本公司独立董事。
陈凯先先生致力于化学、药学研究，在国内外化学、生物学、药学等领域发表学术论文130余篇，参与编写了《理论物理与生命科学》、《21世纪有机化学发展战略》等著作。个人曾获得"863"计划十五周年个人突出贡献奖、上海市科技精英奖、上海市劳动模范、何梁何利科技进步奖等荣誉。
童本立先生 中国籍，54岁，硕士，教授，高级会计师，注册会计师。浙江财经学院党委书记。现任本公司独立董事，兼任浙江钱江摩托股份有限公司、浙江杭州解百集团股份有限公司、浙江网新科技股份有限公司独立董事。
童本立先生具有丰富的会计学知识和独立董事经验，其著作《"财政职能研究"评述》获得了省教委科技进步一等奖，《试论财政转移支付》获中国财政学会二等奖。童本立先生还参加了中国证监会在复旦大学组织的独立董事培训并取得了结业证书。
田平安先生 中国籍，60岁，博士生导师，教授，西南政法大学教授。现任本公司独立董事，兼任全国诉讼法学会民事诉讼法专业委员会主任，重庆市行政法学会会长。
田平安先生具有丰富的法学知识和管理经验，其独编、主编或参编了《民事诉讼法学》、《民事诉讼法》、《证据法学》、《行政诉讼法》等十余部专著、教材，其中《民事诉讼法学》获国家司法部2000年法学教材二等奖；2001年其被评为重庆市高教学会"先进个人"。
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