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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-02
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第四届董事会第三十三次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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中捷股份第四届董事会第三十三次(临时)会议于2014年7月1日召开,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》、《关于公司开设募集资金专用账户的议案》 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-27 |
拟披露中报 |
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2014-06-26
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职工代表监事换届选举 |
深交所公告 |
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2014年6月25日,中捷股份在公司一楼会议室召开职工代表大会,选举职工代表担任公司第五届监事会监事,会议由工会主席郑学国同志主持。经审议,会议通过如下决议：
公司第四届监事会职工代表监事任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等的规定,经全体与会代表表决,选举金启祝同志、王群同志、郑学国同志担任公司第五届监事会职工代表监事,任期三年。
金启祝同志、王群同志、郑学国同志最近二年内未担任过公司董事或者其他高级管理人员,其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权,并对公司职工代表大会和股东大会负责。
综上,公司最近二年内曾担任过董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一 |
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2014-06-25
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召开2014年第四次(临时)股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议时间
现场会议召开时间：2014年7月10日下午13：30-15：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月10日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月9日15：00-2014年7月10日15：00的任意时间。
(二)股东大会的召集人：公司第四届董事会
(三)现场会议召开地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷股份综合办公楼一楼会议室
(四)会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
(五)股权登记日：2014年7月7日
(六)会议审议事项：《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司注册名称的议案》、《关于修改公司章程的议案》等 |
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2014-06-25
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于变更公司注册名称的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于董事会换届选举及公司第五届董事会成员（非独立董事）候选人名单的议案》
（1）公司第五届董事会董事候选人马建成先生
（2）公司第五届董事会董事候选人刘昌贵先生
（3）公司第五届董事会董事候选人潘陈勇先生
（4）公司第五届董事会董事候选人郭海涛先生
5、《关于董事会换届选举及公司第五届董事会成员（独立董事）候选人名单的议案》
（1）公司第五届董事会独立董事候选人郁洪良先生
（2）公司第五届董事会独立董事候选人胡宗亥先生
6、《关于公司及子公司申请2014年度综合授信额度的议案》 |
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2014-06-24
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股东股票收益权转让及股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2014年6月20日,中捷股份接到第一大股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司通知,称其已将所持有的公司股票的收益权进行了转让,并将该部分股票办理了质押手续,具体情况如下：
中捷环洲与渤海国际信托有限公司签署了《股票收益权转让及回购合同》,约定中捷环洲向渤海信托转让其合法持有的12,000万股公司股票的收益权,中捷环洲须在合同约定期限内回购该部分股份的收益权。
中捷环洲与渤海信托签署了《权利质押合同》,中捷环洲将其持有的12,000万股公司股票(占公司目前总股本的17.44%)质押给渤海信托,作为《股票收益权转让及回购合同》的质押担保。双方已于2014年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。质押有效期至被担保债务被全部偿还之日结束 |
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2014-06-18
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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公司本次发行新增120,000,000股股份为有限售条件的流通股,将于2014年6月19日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股价在2014年6月19日(即上市首日)不除权,股票交易设涨跌幅限制,本次非公开发行股份的限售期从新增股份上市首日起算。
本次非公开发行股票全部由单一特定发行对象浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司以现金方式认购。在发行完成后,浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司认购的股份限售期为三十六个月,限售期截止日为2017年6月19日(如遇非交易日顺延)。
本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况 |
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2014-06-17
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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中捷股份现发布关于的公告 |
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2014-06-04
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2014年第三次(临时)股东大会决议 |
深交所公告 |
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中捷股份2014年第三次(临时)股东大会于2014年6月3日召开,审议通过了《关于延长公司2012年非公开发行A股股票发行决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
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2014-05-20
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中捷股份2013年度股东大会于2014年5月19日召开,审议通过《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配方案》等议案 |
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2014-05-17
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召开2014年第三次(临时)股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)股权登记日：2014年5月29日
(二)召集人：公司第四届董事会
(三)现场会议召开地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷股份综合办公楼一楼会议室
(四)会议时间：
现场会议召开时间：2014年6月3日下午13：30-15：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月3日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年6月2日15：00-2014年6月3日15：00的任意时间。
(五)会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
(六)审议事项：《关于延长公司2012年非公开发行A股股票发行决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
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2014-05-17
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于延长公司2012年非公开发行A股股票发行决议有效期的议案》
（二）《关于延长股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
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2014-05-17
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于延长公司2012年非公开发行A股股票发行决议有效期的议案》
（二）《关于延长股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
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2014-05-17
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于延长公司2012年非公开发行A股股票发行决议有效期的议案》
（二）《关于延长股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
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2014-05-12
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收到深交所监管函及整改情况 |
深交所公告，违规 |
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中捷股份于2014年5月7日收到深交所《关于对中捷缝纫机股份有限公司关联方资金占用事项的监管函》(中小板监管函【2014】第67号)。
该监管函指出：公司实际控制人的附属企业浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司、中捷厨卫股份有限公司在2013年非经营性占用上市公司资金,发生额合计为446.25万元,期末余额为-1.61万元。
公司的上述行为违反了本所《股票上市规则》第2.1条的规定。
收到该监管函后,公司董事会对此高度重视,及时向公司董事、监事、高级管理人员、责任部门及浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司、中捷厨卫股份有限公司进行了传达,针对监管函中指出的问题明确了责任人并及时提出整改措施 |
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2014-05-06
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更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
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2014年4月28日,中捷股份在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊载了《公司2013年度报告摘要》,在巨潮资讯网上刊载了《公司2013年度报告全文》。
在《公司2013年度报告摘要》及《公司2013年度报告全文》中披露的“年度报告披露日前第5个交易日末股东总数32,727户”现更正为“30,305”户 |
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2014-04-30
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专项法律意见书 |
深交所公告 |
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中捷股份现发布关于浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司、蔡开坚及中捷控股集团有限公司符合免于提交豁免要约收购申请条件的 |
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2014-04-28
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.75 |
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2014-04-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度报告全文及摘要》
4、《2013年度财务决算》
5、《2013年度利润分配方案》
6、《2014年度项目投资计划》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2014-04-28
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召开公司2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2014年5月19日上午9：30
二、会议地点：公司本部综合办公楼一楼会议室
三、会议期限：半天
四、股权登记日：2014年5月12日
五、会议议案：《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配方案》等 |
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2014-04-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.32
二、不分配不转增 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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第四届董事会第二十九次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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中捷股份第四届董事会第二十九次(临时)会议于2014年3月28日召开,审议通过了《关于非公开发行募集资金使用计划的议案》 |
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2014-03-25
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2014年第二次(临时)股东大会决议 |
深交所公告 |
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中捷股份2014年第二次(临时)股东大会于2014年3月24日召开,审议通过了《关于收购大方县普底乡鹏程煤矿部分固定资产及采矿权的议案》、《关于收购六盘水市钟山区大湾镇通达煤矿部分固定资产及采矿权的议案》、《关于受让贵州拓实能源有限公司部分股权并对其进行增资的议案》等议案 |
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2014-03-25
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对外投资 |
深交所公告 |
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中捷股份近日与浙报传媒控股集团有限公司、浙江凯恩特种材料股份有限公司、大连大显控股股份有限公司、远见投资管理有限公司、深圳市佳德投资有限公司、浙江思考投资管理有限公司、浙江科浪能源有限公司、浙江古越龙山文化传播有限公司签署了《设立深圳市前海理想金融控股有限公司的出资合同》,深圳市前海理想金融控股有限公司(前海控股)总投资额2,000万元。公司出资额200万元,持有前海控股10%的股权 |
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2014-03-11
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(002021) 中捷股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中原证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 12801655.54
海通证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 5906619.32 9781020.95
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 5610759.00 488545.00
华安证券股份有限公司深圳深南西路证券营业部 5005359.81
招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证券营业部 4996969.58 15210.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 22102715.12
机构专用 11875774.22
浙商证券股份有限公司宁波四明中路证券营业部 10750426.38
海通证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 5906619.32 9781020.95
长江证券股份有限公司杭州西湖大道证券营业部 10840.00 9656236.01
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2014-03-08
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于收购大方县普底乡鹏程煤矿部分固定资产及采矿权的议案
2、关于收购六盘水市钟山区镇艺煤矿部分固定资产及采矿权的议案
3、关于收购六盘水市钟山区大湾镇通达煤矿部分固定资产及采矿权的议案
4、关于收购六盘水瑞辰商贸有限责任公司钟山一矿部分固定资产及采矿权的议案
5、关于收购贵州省六枝特区湘发煤业有限责任公司部分固定资产及采矿权的议案
6、关于受让贵州拓实能源有限公司部分股权并对其进行增资的议案 |
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2014-03-08
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召开2014年第二次(临时)股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司第四届董事会。
2、会议时间：
现场会议召开时间：2014年3月24日下午13：00开始;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月24日上午9：30-11：30,下13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年3月23日15：00-2014年3月24日15：00的任意时间。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2014年3月17日。
5、现场会议召开地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷股份综合办公楼一楼会议室。
6、会议审议事项：关于收购大方县普底乡鹏程煤矿部分固定资产及采矿权的议案、关于收购六盘水市钟山区大湾镇通达煤矿部分固定资产及采矿权的议案、关于受让贵州拓实能源有限公司部分股权并对其进行增资的议案等 |
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2014-03-08
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收购资产暨公司股票复牌 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2013年12月25日,中捷股份发布《重大事项停牌公告》,因实际控制人蔡开坚先生正在筹划涉及公司的重大事项,公司股票自2013年12月25日开市起临时停牌。
2014年2月21日,公司与自然人宋少军、王兴林签署了《股权转让协议》及《增资认购协议》：公司拟以人民币5,320万元受让宋少军所持贵州拓实能源有限公司(拓实能源)95%股权,在此基础上,公司再增加投资人民币62,930万元(增资后中捷股份占拓实能源注册资本的97.5%),王兴林增加投资人民币1,470万元(增资后王兴林占拓实能源注册资本的2.5%),转让及增资完成后宋少军不再持有拓实能源的股权。
同日,拓实能源分别与大方县普底乡鹏程煤矿、贵州省通林矿业投资股份有限公司和六盘水市钟山区镇艺煤矿、六盘水市钟山区大湾镇通达煤矿、六盘水瑞辰商贸有限责任公司、贵州省六枝特区湘发煤业有限责任公司签订《资产收购协议》,合同涉及收购金额为人民币12.15亿元。
公司控股并增资拓实能源,并以拓实能源为整合主体收购煤矿资产事项已经公司第四届董事会第二十七、二十八次临时会议审议通过,尚需提交公司2014年第二次临时股东大会批准。
公司股票拟于2014年3月10日开市起复牌 |
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2014-03-04
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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因实际控制人蔡开坚先生筹划涉及公司的重大事项,公司股票自2013年12月25日开市起临时停牌,公司按规定于2013年12月25日发布了《重大事项停牌公告》。目前,蔡开坚先生已与贵州拓实能源有限公司达成初步意向,拟由公司控股并增资拓实能源,并通过拓实能源进一步收购贵州省部分优质煤矿资产,涉及新能源或新材料。
截至本公告日,实际控制人以及相关各方正在全力推进各项工作开展,有关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,经公司申请,公司股票将于2014年3月4日开市起继续停牌 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.07
加权平均净资产收益率(%)：4.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：1.75 |
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