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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-18
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持有公司3%以上股份的股东提出临时议案 |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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2014年7月17日,中捷股份董事会接到公司第二大股东中捷控股集团有限公司(持有公司112,953,997股无限售条件流通股,占总股本的16.42%)书面通知,根据相关法律法规,结合公司实际情况,中捷集团提出增加《关于修改公司章程的议案(7月17日)》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案(7月17日)》、《关于修订公司董事会议事规则的议案(7月17日)》及《关于修订公司独立董事制度的议案(7月17日)》四个议案,提交公司 2014年第五次(临时)股东大会审议。
公司董事会已对上述四个议案进行了审核,董事会认为该临时提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定,同意提交公司2014年第五次(临时)股东大会审议,会议其他事项不变 |
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2014-07-11
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于修改公司章程的议案》
（二）《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
（三）《关于修订公司董事会议事规则的议案》
（四）《关于修订公司监事会议事规则的议案》
（五）《关于修订公司独立董事制度的议案》 |
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2014-07-11
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召开2014年第五次(临时)股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司第五届董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2014年7月28日下午13：30-15：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月28日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月27日15：00-2014年7月28日15：00的任意时间。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2014年7月23日
5、现场会议召开地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷股份综合办公楼一楼会议室
6、审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司董事会议事规则的议案》、《关于修订公司监事会议事规则的议案》、《关于修订公司独立董事制度的议案》 |
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2014-07-11
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2014年第四次(临时)股东大会决议 |
深交所公告 |
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中捷股份2014年第四次(临时)股东大会于2014年7月10日召开,审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司注册名称的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案 |
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2014-07-11
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于修改公司章程的议案》
（二）《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
（三）《关于修订公司董事会议事规则的议案》
（四）《关于修订公司监事会议事规则的议案》
（五）《关于修订公司独立董事制度的议案》
（六）《关于修改公司章程的议案（7月17日）》
（七）《关于修订公司股东大会议事规则的议案（7月17日）》
（八）《关于修订公司董事会议事规则的议案（7月17日）》
（九）《关于修订公司独立董事制度的议案（7月17日）》 |
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2014-07-11
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重大事项停牌进展 |
深交所公告，股份冻结 |
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因中捷股份存在重大事项,且该事项存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为保证公平信息披露,经公司申请,公司股票自2014年7月4日开市起临时停牌。
日前,公司接到中国证券登记结算有限公司深圳分公司通知,公司第二大股东中捷控股集团有限公司(持有公司112,953,997股无限售条件流通股,占总股本的16.42 %,以下简称“中捷集团”)第三大股东蔡开坚(持有公司60,840,000股无限售条件流通股,占总股本的8.85 %)所持全部股份被浙江省高级人民法院(2014浙商外初字第3-1号)司法冻结,冻结期限为2014年6月24日至2016年6月23日。
此外,中捷集团所持有的公司112,953,997股无限售条件流通股、蔡开坚持有的公司60,840,000股无限售条件流通股被湖北十堰市中级人民法院(2014鄂十堰中执字第001870187-1号)司法轮候冻结,委托日期为2014年6月27日,轮候期限24个月。
中捷集团所持有的公司112,953,997股无限售条件流通股被浙江杭州市下城区人民法院2014杭下立预字第1423-1号司法轮候冻结,委托日期为2014年7月1日,轮候期限24个月。
中捷集团所持有的公司112,953,997股无限售条件流通股被湖北十堰市中级人民法院(2014鄂十堰中诉保字第00027-1号)司法轮候冻结,委托日期为2014年7月7日,轮候期限24个月。
截至本公告日,中捷集团持有公司股份112,953,997股,占公司总股本的16.42%,此前质押给陈卓明、中原信托有限公司、西南证券股份有限公司及财通证券股份有限公司合计112,318,000股,本次司法冻结及司法轮候冻结112,953,997股。
蔡开坚持有公司股份60,840,000股,占公司总股本的8.85%,此前质押给张海彬、兴业银行股份有限公司台州玉环支行、中原信托有限公司及西南证券股份有限公司合计59,800,000股,本次司法冻结60,840,000股。
上述股东持有的公司股票被司法冻结应属于公司股东与其他利益方的纠纷,上述股东在股份被冻结期间,仍然依法享有包括投票权在内的民事权利,对本公司的运行和经营管理不会造成影响。目前,公司经营情况正常。
公司已两次书面致函中捷集团及蔡开坚,要求中捷集团及蔡开坚对上述情况进行核实并对司法冻结有关情况出具书面答复。
截止本公告日,公司尚未收到中捷集团及蔡开坚的书面答复函,公司尚不清楚上述事项的具体情况。鉴于相关事项有待进一步向中捷集团及蔡开坚进行核实,仍存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。待上述事项具体情况核实确定后,公司将根据相关规定及时披露公告并申请公司股票复牌 |
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2014-07-05
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召开2014年第四次(临时)股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年7月10日下午13：30-15：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月10日上午9：30-11：30,下午13：00- 15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月9日15：00-2014年7月10日15：00的任意时间。
会议审议事项：《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司注册名称的议案》、《关于修改公司章程的议案》等 |
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2014-07-04
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自2014年7月4日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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中捷缝纫机股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中捷股份，证券代码：002021）于2014年7月4日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2014年7月4日 |
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2014-07-04
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中捷缝纫机股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中捷股份，证券代码：002021）于2014年7月4日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-07-04
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-04,恢复交易日：2014-08-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中捷缝纫机股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中捷股份，证券代码：002021）于2014年7月4日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-07-04
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-04,恢复交易日：2014-08-08 ，2014-08-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中捷缝纫机股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中捷股份，证券代码：002021）于2014年7月4日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-07-02
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第四届董事会第三十三次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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中捷股份第四届董事会第三十三次(临时)会议于2014年7月1日召开,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》、《关于公司开设募集资金专用账户的议案》 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-27 |
拟披露中报 |
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2014-06-26
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职工代表监事换届选举 |
深交所公告 |
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2014年6月25日,中捷股份在公司一楼会议室召开职工代表大会,选举职工代表担任公司第五届监事会监事,会议由工会主席郑学国同志主持。经审议,会议通过如下决议：
公司第四届监事会职工代表监事任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等的规定,经全体与会代表表决,选举金启祝同志、王群同志、郑学国同志担任公司第五届监事会职工代表监事,任期三年。
金启祝同志、王群同志、郑学国同志最近二年内未担任过公司董事或者其他高级管理人员,其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权,并对公司职工代表大会和股东大会负责。
综上,公司最近二年内曾担任过董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一 |
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2014-06-25
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召开2014年第四次(临时)股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议时间
现场会议召开时间：2014年7月10日下午13：30-15：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月10日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月9日15：00-2014年7月10日15：00的任意时间。
(二)股东大会的召集人：公司第四届董事会
(三)现场会议召开地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷股份综合办公楼一楼会议室
(四)会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
(五)股权登记日：2014年7月7日
(六)会议审议事项：《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司注册名称的议案》、《关于修改公司章程的议案》等 |
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2014-06-25
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于变更公司注册名称的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于董事会换届选举及公司第五届董事会成员（非独立董事）候选人名单的议案》
（1）公司第五届董事会董事候选人马建成先生
（2）公司第五届董事会董事候选人刘昌贵先生
（3）公司第五届董事会董事候选人潘陈勇先生
（4）公司第五届董事会董事候选人郭海涛先生
5、《关于董事会换届选举及公司第五届董事会成员（独立董事）候选人名单的议案》
（1）公司第五届董事会独立董事候选人郁洪良先生
（2）公司第五届董事会独立董事候选人胡宗亥先生
6、《关于公司及子公司申请2014年度综合授信额度的议案》 |
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2014-06-24
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股东股票收益权转让及股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2014年6月20日,中捷股份接到第一大股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司通知,称其已将所持有的公司股票的收益权进行了转让,并将该部分股票办理了质押手续,具体情况如下：
中捷环洲与渤海国际信托有限公司签署了《股票收益权转让及回购合同》,约定中捷环洲向渤海信托转让其合法持有的12,000万股公司股票的收益权,中捷环洲须在合同约定期限内回购该部分股份的收益权。
中捷环洲与渤海信托签署了《权利质押合同》,中捷环洲将其持有的12,000万股公司股票(占公司目前总股本的17.44%)质押给渤海信托,作为《股票收益权转让及回购合同》的质押担保。双方已于2014年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。质押有效期至被担保债务被全部偿还之日结束 |
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2014-06-18
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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公司本次发行新增120,000,000股股份为有限售条件的流通股,将于2014年6月19日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股价在2014年6月19日(即上市首日)不除权,股票交易设涨跌幅限制,本次非公开发行股份的限售期从新增股份上市首日起算。
本次非公开发行股票全部由单一特定发行对象浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司以现金方式认购。在发行完成后,浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司认购的股份限售期为三十六个月,限售期截止日为2017年6月19日(如遇非交易日顺延)。
本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况 |
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2014-06-17
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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中捷股份现发布关于的公告 |
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2014-06-04
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2014年第三次(临时)股东大会决议 |
深交所公告 |
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中捷股份2014年第三次(临时)股东大会于2014年6月3日召开,审议通过了《关于延长公司2012年非公开发行A股股票发行决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
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2014-05-20
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中捷股份2013年度股东大会于2014年5月19日召开,审议通过《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配方案》等议案 |
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2014-05-17
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召开2014年第三次(临时)股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)股权登记日：2014年5月29日
(二)召集人：公司第四届董事会
(三)现场会议召开地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷股份综合办公楼一楼会议室
(四)会议时间：
现场会议召开时间：2014年6月3日下午13：30-15：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月3日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年6月2日15：00-2014年6月3日15：00的任意时间。
(五)会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
(六)审议事项：《关于延长公司2012年非公开发行A股股票发行决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
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2014-05-17
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于延长公司2012年非公开发行A股股票发行决议有效期的议案》
（二）《关于延长股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
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2014-05-17
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于延长公司2012年非公开发行A股股票发行决议有效期的议案》
（二）《关于延长股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
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2014-05-17
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于延长公司2012年非公开发行A股股票发行决议有效期的议案》
（二）《关于延长股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
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2014-05-12
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收到深交所监管函及整改情况 |
深交所公告，违规 |
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中捷股份于2014年5月7日收到深交所《关于对中捷缝纫机股份有限公司关联方资金占用事项的监管函》(中小板监管函【2014】第67号)。
该监管函指出：公司实际控制人的附属企业浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司、中捷厨卫股份有限公司在2013年非经营性占用上市公司资金,发生额合计为446.25万元,期末余额为-1.61万元。
公司的上述行为违反了本所《股票上市规则》第2.1条的规定。
收到该监管函后,公司董事会对此高度重视,及时向公司董事、监事、高级管理人员、责任部门及浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司、中捷厨卫股份有限公司进行了传达,针对监管函中指出的问题明确了责任人并及时提出整改措施 |
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2014-05-06
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更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
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2014年4月28日,中捷股份在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊载了《公司2013年度报告摘要》,在巨潮资讯网上刊载了《公司2013年度报告全文》。
在《公司2013年度报告摘要》及《公司2013年度报告全文》中披露的“年度报告披露日前第5个交易日末股东总数32,727户”现更正为“30,305”户 |
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2014-04-30
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专项法律意见书 |
深交所公告 |
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中捷股份现发布关于浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司、蔡开坚及中捷控股集团有限公司符合免于提交豁免要约收购申请条件的 |
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2014-04-28
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.75 |
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2014-04-28
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召开公司2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2014年5月19日上午9：30
二、会议地点：公司本部综合办公楼一楼会议室
三、会议期限：半天
四、股权登记日：2014年5月12日
五、会议议案：《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配方案》等 |
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2014-04-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.32
二、不分配不转增 |
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