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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-06
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2105年年度报告更正及补充公告 |
深交所公告，财务指标,违规 |
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中捷资源现发布 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-28 |
拟披露季报 |
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2016-03-29
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2015年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中捷资源现发布 |
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2016-03-15
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新时代证券股份有限公司关于公司2014年非公开发行股票之持续督导总结报告书 |
深交所公告 |
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中捷资源现发布 |
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2016-03-08
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2015年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：-0.62 |
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2016-03-08
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召开2015年度股东大会 ，2016-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年年度报告全文及摘要》
4、《2015年度利润分配方案》
5、《关于董事和监事薪酬的议案》
6、《关于以公司及子公司资产设定抵押申请银行贷款的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2016-03-05
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2015年度业绩快报修正公告 |
深交所公告 |
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中捷资源现发布 |
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2016-03-04
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新时代证券股份有限公司关于公司参与投资设立产业投资基金的核查意见 |
深交所公告 |
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中捷资源现发布 |
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2016-03-02
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第五届董事会第二十一次(临时)会议决议公告 |
深交所公告 |
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中捷资源现发布 |
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2016-03-01
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关于参与投资设立产业投资基金的进展公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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中捷资源现发布 |
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2016-02-27
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2015年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中捷资源现发布 |
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2016-02-26
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第五届董事会第二十次(临时)会议决议公告 |
深交所公告 |
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中捷资源现发布 |
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2016-02-24
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关于延期回复非公开发行股票反馈意见的公告 |
深交所公告 |
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中捷资源现发布 |
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2016-02-20
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2016年第一次(临时)股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中捷资源现发布 |
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2016-02-05
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公告 |
深交所公告 |
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中捷资源现发布 |
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2016-02-03
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关于召开2016年第一次(临时)股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中捷资源现发布 |
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2016-02-03
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-02-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 《关于计提资产减值准备的议案》 |
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2016-01-21
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第五届董事会第十八次(临时)会议决议公告 |
深交所公告 |
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中捷资源现发布 |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-04-25 |
拟披露年报 |
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2015-12-15
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一)《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
1、激励计划的目的；
2、激励计划制定所遵循的基本原则；
3、激励对象的确定依据和范围；
4、标的股票来源和数量；
5、激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期；
6、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
7、限制性股票的授予及解锁条件；
8、限制性股票激励计划的调整方法和程序；
9、限制性股票激励计划的会计处理；
10、限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
11、上市公司与激励对象各自的权利义务；
12、限制性股票激励计划变更、终止和其他事项；
13、限制性股票回购注销的原则。
(二)《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
(三)《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2015-11-05
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
（二）《关于调整后的公司非公开发行A股股票方案的议案》
1、发行股票种类及面值
2、发行数量
3、发行方式和发行时间
4、发行对象和认购方式
5、发行价格及定价原则
6、限售期
7、募集资金数额及用途
8、公司滚存利润分配的安排
9、上市安排
10、发行决议有效期
（三）《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
（四）《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
（五）《关于与特定投资者签署<附条件生效的非公开发行股票股份认购协议>及<补充协议>的议案》
（六）《关于公司与浙江富金实业投资有限公司签订<附生效条件的股权转让协议>及<补充协议>的议案》
（七）《关于公司与万载县康美有限公司、宁波伟彤股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波元裕股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波瑞泓股权投资合伙企业（有限合伙）签订<附生效条件的股权转让协议>及<补充协议>的议案》
（八）《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
（九）《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
（十）《关于审议与本次非公开发行有关的评估报告的议案》
（十一）《关于审议与本次非公开发行有关的审计报告的议案》
（十二）《关于审议与本次非公开发行有关的审阅报告及备考合并财务报表的议案》
（十三）《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性等意见的议案》
（十四）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
1、授权董事会负责制作、准备、签署与本次非公开发行股票有关的全部文件资料，包括但不限于申请报告、会议决议及其他相关文件；
2、授权董事会向监管部门履行本次非公开发行股票的申报核准事宜；
3、授权董事会根据实际情况、法律、法规、国家政策的规定或监管部门的审核意见对本次非公开发行股票的申报文件进行修改、完善；
4、授权董事会根据股东大会审议通过的发行方案及中国证监会的核准意见，最终确定本次非公开发行股票的发行数量、发行价格、发行时机等具体事宜；
5、授权董事会办理本次非公开发行股票的存管、登记等相关事宜；
6、授权董事会办理本次非公开发行股票后的验资手续；
7、授权董事会办理本次非公开发行股票后，对涉及注册资本变更等公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记手续；
8、授权董事会决定聘请本次非公开发行股票的中介机构，签署与本次非公开发行股票有关的合同、协议和文件；
9、授权董事会在本次非公开发行股票决议有效期内，若有关发行政策发生变化，按照新的政策要求继续办理本次非公开发行股票事宜；
10、授权董事会办理除上述1—9项之外的与本次非公开发行股票有关的一切其他事宜；
11、上述授权事项的有效期限自公司股东大会审议通过授权议案之日起12个月内有效。
（十五）《关于提名丁光平先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》
（十六）《关于修订<公司章程>的议案》
（十七）《关于公司未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划的议案》 |
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2015-11-05
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
（二）《关于调整后的公司非公开发行A股股票方案的议案》
1、发行股票种类及面值
2、发行数量
3、发行方式和发行时间
4、发行对象和认购方式
5、发行价格及定价原则
6、限售期
7、募集资金数额及用途
8、公司滚存利润分配的安排
9、上市安排
10、发行决议有效期
（三）《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
（四）《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
（五）《关于与特定投资者签署<附条件生效的非公开发行股票股份认购协议>及<补充协议>的议案》
（六）《关于公司与浙江富金实业投资有限公司签订<附生效条件的股权转让协议>及<补充协议>的议案》
（七）《关于公司与万载县康美有限公司、宁波伟彤股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波元裕股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波瑞泓股权投资合伙企业（有限合伙）签订<附生效条件的股权转让协议>及<补充协议>的议案》
（八）《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
（九）《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
（十）《关于审议与本次非公开发行有关的评估报告的议案》
（十一）《关于审议与本次非公开发行有关的审计报告的议案》
（十二）《关于审议与本次非公开发行有关的审阅报告及备考合并财务报表的议案》
（十三）《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性等意见的议案》
（十四）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
1、授权董事会负责制作、准备、签署与本次非公开发行股票有关的全部文件资料，包括但不限于申请报告、会议决议及其他相关文件；
2、授权董事会向监管部门履行本次非公开发行股票的申报核准事宜；
3、授权董事会根据实际情况、法律、法规、国家政策的规定或监管部门的审核意见对本次非公开发行股票的申报文件进行修改、完善；
4、授权董事会根据股东大会审议通过的发行方案及中国证监会的核准意见，最终确定本次非公开发行股票的发行数量、发行价格、发行时机等具体事宜；
5、授权董事会办理本次非公开发行股票的存管、登记等相关事宜；
6、授权董事会办理本次非公开发行股票后的验资手续；
7、授权董事会办理本次非公开发行股票后，对涉及注册资本变更等公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记手续；
8、授权董事会决定聘请本次非公开发行股票的中介机构，签署与本次非公开发行股票有关的合同、协议和文件；
9、授权董事会在本次非公开发行股票决议有效期内，若有关发行政策发生变化，按照新的政策要求继续办理本次非公开发行股票事宜；
10、授权董事会办理除上述1—9项之外的与本次非公开发行股票有关的一切其他事宜；
11、上述授权事项的有效期限自公司股东大会审议通过授权议案之日起12个月内有效。
（十五）《关于提名丁光平先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》
（十六）《关于修订<公司章程>的议案》
（十七）《关于公司未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划的议案》 |
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2015-10-29
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2015年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：-0.13
净资产收益率(%)：-6.72 |
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2015-10-08
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关于公司股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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中捷资源： |
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2015-09-30
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拟披露季报 ，2015-10-29 |
拟披露季报 |
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2015-09-25
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关于对深圳证券交易所问询函回复的公告 |
深交所公告 |
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中捷资源： |
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2015-09-12
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定期现场检查报告 |
深交所公告 |
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中捷资源： |
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2015-08-29
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第五届董事会第十一次(临时)会议决议公告 |
深交所公告 |
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中捷资源： |
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2015-08-17
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股票交易异常波动公告 |
深交所公告，风险提示 |
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中捷资源： |
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2015-08-17
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(002021) 中捷资源:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司娄底春园路证券营业部 30088718.00 61472.00
国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 25893256.00 718488.00
长城国瑞证券有限公司杭州新塘路证券营业部 19268665.00 2734781.00
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 17379522.00
国海证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 16415633.00 861428.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司宁波曙光路证券营业部 79219.00 38962612.00
财富证券有限责任公司长沙八一路证券营业部 120492.00 25572092.00
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 2019005.00 23996938.00
湘财证券股份有限公司福州东街证券营业部 5029876.00 23683700.00
中国中投证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 136471.00 19979620.00
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2015-08-14
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(002021) 中捷资源:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 9858156.00
华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 9831507.00
中国中投证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 9814057.00
东莞证券股份有限公司南京玉兰路证券营业部 9181044.00
中信建投证券股份有限公司宁波曙光路证券营业部 7927630.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 26372884.00
山西证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 10857000.00
齐鲁证券有限公司深圳吉祥路证券营业部 7994700.00
方正证券股份有限公司长沙韶山南路证券营业部 1390080.00
安信证券股份有限公司潮州潮安证券营业部 1027700.00
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