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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-24
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股权分置改革方案获得国务院国资委批准 |
深交所公告，股权分置 |
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2005年10月21日，航天电器收到国务院国资委《关于贵州航天电器股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，国务院国资委同意，股权分置改革完成后，贵州航天电器股份有限公司总股本仍为9600万股，其中贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂、贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂、国营风华机器厂、上海英谱乐惯性技术有限公司分别持有国有法人股2212.904万股、1521.875万股、846.409万股、423.205万股、105.801万股、52.9万股，上述股份具有流通权 |
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2005-10-22
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.83
2、每股净资产(元) 3.89
3、净资产收益率(%) 21.47 |
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2005-10-19
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关于2005年A股市场相关股东会议召开地点变更的公告 |
深交所公告，其它 |
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航天电器原定于2005年10月28日14:00在贵州省遵义市石龙路遵义宾馆三楼会议室召开公司2005年A股市场相关股东会议。为方便广大流通股股东参加现场会议投票，公司决定，将会议地点变更为贵州省贵阳市北京路1号神奇大酒店四楼多功能厅。会议召开时间等其他事项不变 |
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2005-10-15
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关于股权分置改革方案股东沟通与协商结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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航天电器于2005年9月28日刊登了股权分置改革方案后，公司董事会与流通股股东进行了充分沟通和交流，让流通股股东就股权分置改革方案提出意见和建议。非流通股股东通过与流通股股东充分沟通后，决定维持公司股权分置改革方案不变。根据相关规定，公司股票将于2005年10月17日复牌 |
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2005-10-11
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董事会决议暨召开2005年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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航天电器第二届董事会2005第二次临时会议于2005年10月9日召开，会议形成如下决议：
一、通过了《关于与关联方共同投资的议案》。
二、通过了《关于召开2005年第三次临时股东大会的议案》。（一）会议时间：2005年11月14日上午9：00（二）会议地点：股份公司二楼会议室（三）会议期限：半天（四）会议召开方式：现场表决（五）会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会（六）会议审议内容：审议《关于变更募集资金投资项目暨与关联方共同投资的议案》 |
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2005-10-11
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-14 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于变更募集资金投资项目暨与关联方共同投资的议案》 |
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2005-10-11
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关于股权分置改革投资者网上沟通会的通知 |
深交所公告，其它 |
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为了更好地与广大投资者进行沟通和交流，航天电器将于2005年10月13日下午2：00－4：00在全景网-中国股权分置改革专网（http://gqfz.p5w.net）举行股权分置改革投资者网上沟通会。届时，航天电器董事长曹军等将亲临会场与各位投资者进行网上交流。航天电器股权分置改革方案反馈意见联系方式：专线电话：0852-8616273传真：0852-8616258联系人：王磊、马庆电子信箱：htdq@gzhtdq.com.cn 特此公告 |
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2005-10-11
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[20053预增](002025) 航天电器：业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
航天电器预计2005年前三季度净利润比2004年前三季度净利润上升200%-230% |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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召开2005年度股东大会 ，2005-10-28 |
召开股东大会 |
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| 《贵州航天电器股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-09-28
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点
1、公司非流通股股东为其持有的非流通股获得上市流通权，以向方案实施股权登记日在册的公司流通股股东支付股票的方式作为对价安排，支付的公司股票总数为771万股，各非流通股股东支付公司股票的数量按各自持股比例确定。
2、流通股股东按其在方案实施股权登记日所持流通股股票数量的25%获付公司股票，即每持有公司流通股股票10股将获付2.5股公司股票，获付不足1股的零碎股按《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》规定的方法处理。
二、非流通股股东的承诺事项
1、法定承诺：公司全部非流通股股东作出如下承诺：保证所持有的公司非流通股股份在取得流通权后的12个月内不上市交易或转让。持股比例超过5%的非流通股股东朝晖电器厂、朝阳电器厂、贵州航天工业有限责任公司、遵义朝日电器有限责任公司、梅岭化工厂保证在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原持有的公司股份数量占航天电器股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。持股超过百分之五的非流通股股东承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的原持有的公司股份数量，达到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但无需停止出售股份。
2、额外承诺：在前述承诺基础之上，朝晖电器厂、朝阳电器厂、贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂作出如下特别承诺：其所持有的公司股份自取得流通权之日起，在36个月内不通过证券交易所上市交易。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、 本次相关股东会议的股权登记日：2005年10月21日
2、 本次相关股东会议现场会议召开日：2005年10月28日
3、 本次相关股东会议网络投票时间：2005年10月26日至2005年10月28日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会已申请本公司股票自2005年9月19日起停牌，最晚于2005年10月17日复牌，此段时间为股东沟通时期。
2、公司董事会将在2005年10月15日之前（含本日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2005年10月15日（含本日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2005-09-28
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召开2005年A股市场相关股东会议的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次相关股东会议的召开时间：现场会议时间为：2005年10月28日14：00网络投票时间为：2005年10月26日-10月28日其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9：30至11：
30、13：00至15：00，即2005年10月26日-10月28日的股票交易时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为10月26日9：30-10月28日15：00。
2、现场会议召开地点：贵州省遵义市石龙路遵义宾馆三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。
5、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票和委托董事会投票中的一种表决方式。
6、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布二次召开本次相关股东会议的提示公告和二次董事会征集投票权的提示公告，提示公告时间分别为2005年10月24日、10月26日。
7、股权登记日： 2005年10月21日
8、本次相关股东会议审议的事项为《贵州航天电器股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-09-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-19,恢复交易日：2005-10-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-19
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关于股权分置改革的提示性公告，连续停牌 |
深交所公告，股权分置 |
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航天电器非流通股股东经协商初步形成了股权分置改革方案，并正在履行有关报批程序。鉴于中小企业板上市公司绝大多数已完成或者已进入股权分置改革程序，目前市场状况可能引起公司股价异常波动，为保护公司流通股股东合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.1条的规定，公司股票从即日起停牌，并将视情况申请复牌 |
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2005-09-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-19,恢复交易日：2005-10-17 ，2005-10-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-08-02
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2004年年度转增，10转增2登记日 ，2005-04-12 |
登记日，分配方案 |
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2005-08-02
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2004年年度转增，10转增2除权日 ，2005-04-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-08-02
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2004年年度转增，10转增2上市日 ，2005-04-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-07-27
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.49
2、每股净资产(元) 3.55
3、净资产收益率(%) 13.90 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议修改《公司章程》的预案
2、审议修改《股东大会议事规则》的预案
3、审议修改《董事会议事规则》的预案
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2005-06-24
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、选举贵州航天电器股份有限公司第二届董事会董事
2、选举贵州航天电器股份有限公司第二届董事会独立董事
3、选举贵州航天电器股份有限公司第二届监事会监事
4、审议《关于聘请中和正信会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案》
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2005-06-23
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[20052预增](002025) 航天电器：2005年上半年业绩预增的提示，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年上半年业绩预增的提示
航天电器预计2005年1-6月份净利润将比上年同期增长150%-200% |
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2005-05-24
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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航天电器2005年第二次临时股东大会于2005年5月21日召开，通过如下决议：
一、审议并通过修改《公司章程》的议案；
二、审议并通过修改《股东大会议事规则》的议案；
三、审议并通过修改《董事会议事规则》的议案 |
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2005-04-27
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获准免征2004年度企业所得税 |
深交所公告，税率变动 |
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根据财政部、国家税务总局有关文件规定，经遵义市国家税务局文件批复，遵义市红花岗区国家税务局于近日下发《红花岗区国家税务局关于免征贵州航天电器股份有限公司企业所得税的函》，同意免征航天电器2004年度企业所得税。公司2004年度应交纳的企业所得税为7,564,464.30元。由于享受上述税收优惠政策，2005年度公司将增加净利润7,564,464.30元 |
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2005-04-19
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召开2005年第二次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-23 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会2005年第一次临时会议通知于2005年4月5日以书面和传真方式发出，2005年4月15日上午9时在公司办公室以通迅表决方式召开，会议由公司董事长曹军先生主持。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司3名监事列席了本次会议。经全体董事审议，会议形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了关于修改《公司章程》的预案
本预案须提交公司2005年第二次临时股东大会审议（详细内容见附件1）。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2005年第一季度报告》
公司《2005年第一季度报告》正文见2005年4月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告，一季度报告全文（包括报告正文和附录）刊登于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn/），供投资者查询阅读。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的预案》
本预案须提交公司2005年第二次临时股东大会审议（详细内容见附件2）。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的预案》
本预案须提交公司2005年第二次临时股东大会审议（详细内容见附件3）。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于的议案》
为进一步提高公司治理水平，加强对公司股东和投资者权益的保护，实现公司规范运作。同时结合公司注册资本变更登记的实际需要。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定于2005年5月21日以现场表决方式在公司，具体事项如下：
一、会议时间：2005年5月21日上午9：00
二、会议地点：公司二楼会议室
三、会议期限：2小时
四、会议召开方式：现场表决
五、会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会
六、会议审议内容：
1、审议修改《公司章程》的预案
2、审议修改《股东大会议事规则》的预案
3、审议修改《董事会议事规则》的预案
七、出席会议的对象
截止2005年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。（授权委托书格式附后）
本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐机构代表。
八、登记办法
1、登记手续：①、自然人股东持身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书，委托人身份证和持股凭证办理登记手续。②、法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书，出席会议本人身份证和持股凭证办理登记手续。
2、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。
3、会议登记时间：2005年5月18日至19日（上午9：00-11：30，下午2：00-5：00）
4、登记地点：贵州航天电器股份有限公司综合办公室
5、联系人：王 磊
6、联系电话：（0852）8616273 传真号码：（0852）8616258
7、通讯地址：贵州省遵义市红花岗区新蒲镇 邮政编码：563006
九、其他事项：与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告！
贵州航天电器股份有限公司董事会
二○○五年四月十九日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司2005年第二次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某预案或弃权。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2005年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 3.86
3、净资产收益率(%) 5.00 |
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2005-04-06
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2004年度分红派息、转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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航天电器2004年度利润分配及公积金转增股本方案为：向全体股东每10股派1.00元（含税)，每10股转增2股。
股权登记日：2005年4月12日
除权除息日：2005年4月13日
新增可流通股份上市日：2005年4月13日
红利发放日：2005年4月13日
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2005-04-06
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 ，2005-04-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-06
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 ，2005-04-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-06
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 ，2005-04-12 |
登记日，分配方案 |
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