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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-18
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-07-18,恢复交易日：2005-08-08 ，2005-08-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-07-18
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召开2005年第一次临时股东大会的第二次催告通知，今起特别停牌 |
深交所公告，其它 |
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苏泊尔于2005年6月30日、7月14日刊登了《关于召开2005 年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2005年第一次临时股东大会的第一次催告通知》，根据中国证监会有关要求，现公告2005 年第一次临时股东大会的第二次催告通知。
1、会议时间：
现场会议召开时间:2005年8月1日（周一）14:00
网络投票时间为：
(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年7月25日至2005年8月1日每日9：30-11：30、13：00-15：00，,即2005年7月25日(周一)至2005年8月1日(周一)的股票交易时间;
(2)本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2005年7月25日9：30，网络投票结束时间为2005年8月1日15：00。
2、现场会议召开地点：杭州开元名都大酒店(浙江省杭州市萧山市心中路818号)
3、股权登记日:2005年7月15日。
4、会议方式：本次会议采取现场投票、委托独立董事投票、网络投票相结合的方式。
5、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、委托独立董事投票和网络投票中的一种方式。
6、催告通知
临时股东大会召开前，公司将发布三次临时股东大会催告通知和三次独立董事征集投票权催告通知，三次催告时间分别为7月14日、7月18日、7月25日。
7、会议审议事项：《公司股权分置改革方案》 |
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2005-07-18
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独立董事征集投票权的第二次催告通知，今起特别停牌 |
深交所公告，其它 |
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苏泊尔于2005年6月30日、7月14日刊登了《独立董事征集投票权报告书》及《》，根据中国证监会有关要求，现公告。
1．征集对象：本次投票权征集的对象为苏泊尔截止2005年7月15日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
2．征集时间：自2005年7月25日至2005年7月28日(交易日的8：30-11：30,14:00-17:00)。
3．征集方式：本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-07-18
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-07-18,恢复交易日：2005-08-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-07-15
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董事会决议暨2005年度第一次临时股东大会修改议案的公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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苏泊尔第二届董事会第十六次会议于2005年7月14日召开，审议通过了《关于修改公司股权分置改革方案的议案》。修改后的股权分置改革方案尚须经公司2005年度第一次临时股东大会批准通过后方可实施 |
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2005-07-14
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关于召开2005年第一次临时股东大会的第一次催告通知 |
深交所公告，其它 |
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苏泊尔于2005年6月30日刊登了《关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》，根据中国证监会有关要求，现公告2005年第一次临时股东大会的第一次催告通知。
1、会议时间：现场会议召开时间:2005年8月1日（周一）14:00网络投票时间为：(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年7月25日至2005年8月1日每日9：30-11：30、13：00-15：00，,即2005年7月25日(周一)至2005年8月1日(周一)的股票交易时间;(2)本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2005年7月25日9：30，网络投票结束时间为2005年8月1日15：00。
2、现场会议召开地点：杭州开元名都大酒店(浙江省杭州市萧山市心中路818号)
3、股权登记日:2005年7月15日。
4、会议方式：本次会议采取现场投票、委托独立董事投票、网络投票相结合的方式。
5、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、委托独立董事投票和网络投票中的一种方式。
6、催告通知临时股东大会召开前，公司将发布三次临时股东大会催告通知和三次独立董事征集投票权催告通知，三次催告时间分别为7月14日、7月18日、7月25日。
7、会议审议事项：《公司股权分置改革方案》 |
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2005-07-14
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2005年第一次临时股东大会网络投票有关事项更正公告 |
深交所公告，其它 |
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苏泊尔2005年6月30日刊登了《浙江苏泊尔炊具股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》。因工作疏忽，存在错误，现予以更正 |
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2005-07-14
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独立董事征集投票权的第一次催告通知 |
深交所公告，其它 |
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苏泊尔于2005年6月30日刊登了《独立董事征集投票权报告书》，根据中国证监会有关要求，现公告。1．征集对象：本次投票权征集的对象为苏泊尔截止2005年7月15日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。2．征集时间：自2005年7月25日至2005年7月28日(交易日的8：30-11：30,14:00-17:00)。3．征集方式：本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-07-12
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关于举行股权分置改革投资者网上交流会的通知 |
深交所公告，其它 |
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为与广大投资者进行充分交流和沟通，使公司能够更多、更广泛的听取到投资者对公司股权分置改革方案的意见和建议，苏泊尔定于2005年7月13日（星期三）下午14:00～17:00在全景网络-中国股权分置改革专网（http://gqfz.p5w.net）举行投资者网上交流会。出席本次投资者网上交流会的人员有公司董事长苏显泽先生等人 |
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2005-07-04
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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近期, <<每日经济新闻>>转载了国外关于在特富龙(不粘涂料)生产过程使用的一种催化剂"全氟辛酸胺"（PFOA）可能对人体健康存在危害的报道，而特富龙为不粘锅的主要生产原料，该文章可能使消费者误解为不粘锅对人体健康存在危害，为避免投资者由此产生误解，苏泊尔公司特作出说明：
中国检验检疫科学研究院已于2004年10月13日对市场上18个品牌28个规格型号的特富龙不粘锅产品进行专项检测，并宣布所有被检测的不粘锅产品中都未发现"全氟辛酸胺"及其盐类残留。
此结果表明"全氟辛酸胺"与不粘锅产品没有必然联系，使用不粘锅不会对人体健康构成危害。
同时国家质检总局又对市场上销售的主要品牌的不粘锅产品进行了抽查，并于2004年11月18日在人民大会堂宣布苏泊尔不粘锅产品符合国家标准，消费者可以放心使用 |
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2005-06-30
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《公司股权分置改革方案》 |
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2005-06-30
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独立董事公开征集投票权报告书，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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苏泊尔独立董事辛金国先生同意作为征集人向公司流通股股东征集拟于2005年8月1日召开的公司2005年度第一次临时股东大会审议的《关于公司股权分置改革方案的议案》的投票权；辛金国先生的征集行为已取得公司其他独立董事的一致同意。 征集对象：本次投票权征集的对象为苏泊尔截止2005年7月15日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。征集时间：自2005年7月25日至2005年7月28日(交易日的8：30-11：30,14:00-17:00)。征集方式：本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-06-30
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第二届董事会第十五次会议决议公告，停牌一天 |
深交所公告，担保(或解除) ,股权分置,投资设立(参股)公司 |
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苏泊尔第二届董事第十五次会议于2005年6月29日召开，作出如下决议：
一、通过股权分置改革方案董事会确定了本次股权分置改革方案,其要点如下:
1．支付方式非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东支付对价，流通股股东每10股获付3.5股，支付完成后公司的总股本、每股净资产、每股收益均保持不变；
2．支付对象2005年7月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司流通股股东；
3．支付总数公司非流通股股东向流通股股东支付的股份总数为15,470,000股；
4．获付比例公司流通股股东持有的每10股流通股获付3.5股；
5．股权登记日2005年7月15日6．非流通股股东承诺苏泊尔第一大股东苏泊尔集团承诺，其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让，在36个月内不上市交易；上述36个月届满后，12个月内其通过证券交易所减持苏泊尔股票的价格不低于9.39元(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理)，24个月内其持有苏泊尔股份占苏泊尔现有总股本的比例不低于30%。苏泊尔集团同时承诺，在公司股权分置改革期间，若苏泊尔非流通股股东的股份发生被质押、冻结等情形而无法向流通股支付对价股份的情况，苏泊尔集团将代其支付因质押、冻结而无法支付给流通股的对价股份。公司实际控制人苏增福和公司股东、董事长苏显泽承诺，其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让，在36个月内不上市交易；上述36个月届满后，12个月内其通过证券交易所减持苏泊尔股票的价格不低于9.39元(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理)。苏泊尔其他非流通股股东承诺，其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让。公司股权分置改革方案详见《公司股权分置改革说明书》。本议案将提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开公司2005年第一次临时股东大会》的议案。
三、审议通过了《公司与瑞德(香港)有限公司合资设立浙江瑞德电子科技有限公司》的议案。公司与瑞德发展(香港)有限公司合资在杭州成立浙江瑞德电子科技有限公司，生产和销售智能控制器等小家电产品控制器,公司注册资本为港币500万元;投资比例为:瑞德发展(香港)有限公司以现金形式投资,占股份比例55%;浙江苏泊尔炊具股份有限公司以现金形式投资,占股份比例45%
四、审议通过了《关于本公司拟为本公司控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司向兴业银行杭州西湖支行累计申请2000万元人民币综合授信提供连带责任担保》的议案。担保期限从融资发生之日开始一年。
五、审议通过了《关于苏泊尔集团有限公司为本公司拟向兴业银行杭州西湖支行累计申请5000万元人民币综合授信提供连带责任担保》的议案 |
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2005-06-30
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召开2005年第一次临时股东大会通知，停牌一天 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：现场会议召开时间:2005年8月1日（周一）14:00网络投票时间为：(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年7月25日至2005年8月1日每日9：30-11：30、13：00-15：00，,即2005年7月25日(周一)至2005年8月1日(周一)的股票交易时间;(2)本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2005年7月25日9：30，网络投票结束时间为2005年8月1日15：00。
2、现场会议召开地点：杭州开元名都大酒店(浙江省杭州市萧山市心中路818号)
3、股权登记日:2005年7月15日。
4、召集人:公司董事会
5、会议方式：本次会议采取现场投票、委托独立董事投票、网络投票相结合的方式。
6、催告通知临时股东大会召开前，公司将发布三次临时股东大会催告通知和三次独立董事征集投票权催告通知，三次催告时间分别为7月14日、7月18日、7月25日。会议审议事项：《公司股权分置改革方案》 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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沪市新增可流通股上市交易日，10转增3股上市 |
沪市新增可流通股上市交易日，分配方案 |
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2005-06-23
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沪市红利发放日，10派2.00元(含税)派1.80元(扣税后) |
沪市红利发放日，分配方案 |
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2005-06-20
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关于股权分置改革试点事项的公告，连续停牌 |
深交所公告，股权分置 |
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苏泊尔非流通股股东提出股权分置改革试点工作的意向，经保荐机构推荐,公司已被中国证监会确定为股权分置改革试点单位。
公司股票自本公告发布之日起开始停牌,直至公司董事会相关股权分置改革方案决议公告的次一交易日复牌。 公司非流通股东经充分协商,承诺采取由非流通股向流通股东支付一定数量的股份的方式,以使非流通股股份获得上市流通权。 公司股票停牌期间,公司将就股权分置改革相关事宜与流通股股东进行充分沟通。公司董事会将在广泛征求流通股股东意见的基础上形成兼顾各方利益的股权分置改革方案并提交临时股东大会审议。公司流通股股东可通过电话、传真和电子邮件等方式与公司沟通并提出意见和建议。
联系电话:0571-86858778
传真:0571-86858678
电子邮件地址:yjd@supor.com
联系人: 叶继德 廖莉华 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，红利发放日 ，2005-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，登记日 ，2005-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，除权日 ，2005-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度转增，10转增3登记日 ，2005-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度转增，10转增3除权日 ，2005-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度转增，10转增3上市日 ，2005-06-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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苏泊尔2004年度分红派息方案为：每10股转增3股、派2元人民币现金（含税）。股权登记日：2005年6月21日；除权除息日：2005年6月22日 |
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2005-06-01
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2004年度报告的更正补充公告 |
深交所公告，其它 |
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苏泊尔2005年4月13日刊登了公司2004年度报告及其摘要，现就公司2004年度报告及摘要中有关内容进行更正和补充 |
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2005-05-27
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第二届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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苏泊尔第二届董事会第十四次会议于2005年5月26日召开，会议审议通过了《关于本公司拟为本公司控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司向银行累计申请800万元人民币综合授信提供连带责任担保》的议案 |
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2005-05-14
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款 |
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苏泊尔2004年度股东大会于2005年5月13日召开，会议审议通过如下决议：1）《公司2004年度董事会工作报告》；2）《公司2004年度监事会工作报告》；3）《公司2004年度报告》及其摘要；4）《公司2004年度财务决算报告》；5）《关于公司2004年度利润分配预案》；6）《关于修改公司章程》的议案；7）《关于变更公司董事》的议案；8）《关于变更公司监事》的议案；9）《关于本公司为控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司向银行申请8000万元人民币综合授信提供连带责任担保》的议案；10）《关于调整独立董事津贴》的议案；11）《关于公司与沈阳苏泊尔炊具销售有限责任公司签署经销协议》的议案；12）《关于续聘会计师事务所》的议案；13）《关于公司拟向中国进出口银行申请出口卖方信贷壹亿元人民币并由苏泊尔集团有限公司为本公司提供最高额连带责任保证担保》的议案；14）《关于修改公司募集资金使用管理办法》的议案；15）《关于修改公司对外担保管理办法》的议案；16）《关于修改公司资产运用项目审批权限管理暂行办法》的议案；17）《关于修改公司治理纲要》的议案 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 5.03
3、净资产收益率(%) 2.12 |
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2005-04-21
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举行网上年度报告说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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苏泊尔将于2005 年4月26日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。出席本次年度报告说明会的人员有公司董事兼总经理苏显泽先生等人 |
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2005-04-13
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-13 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开2004年度
股东大会，有关事项如下：
1、会议时间：2005年5月13日（周五）上午9：00开始，会议期限为半天。
2、会议地点：浙江杭州市高新技术产业区滨安路501号办公楼三楼会议室。
3、会议召集人：浙江苏泊尔炊具股份有限公司董事会。
4、会议审议事项：
1）审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2）审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3）审议《公司2004年度报告》及其摘要；
4）审议《公司2004年度财务决算报告》；
5）审议《关于公司2004年度利润分配预案》；
6）审议《关于修改公司章程》的议案；
7）审议《关于变更公司董事》的议案；
8）审议《关于变更公司监事》的议案；
9）审议《关于本公司为控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司向银行申请8000万元人民币综合授信提供连带责任担保》的议案；
10）审议《关于独立董事津贴》的议案；
11）审议《关于公司与沈阳苏泊尔炊具销售有限责任公司签署经销协议》的议案；
12）审议《关于续聘会计师事务所》的议案；
13）审议《关于公司拟向中国进出口银行申请出口卖方信贷壹亿元人民币并由苏泊尔集团有限公司为本公司提供最高额连带责任保证担保》的议案；
14）审议《关于修改公司募集资金使用管理办法》的议案；
15）审议《关于修改公司对外担保管理办法》的议案；
16）审议《关于修改公司资产运用项目审批权限管理暂行办法》的议案；
17）审议《关于修改公司治理纲要》的议案。
5、出席会议对象
①2005年5月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
②公司董事、监事、公司其他高级管理人员、聘任律师、保荐机构代表。
6、会议登记办法
①登记时间：2005年5月11日（上午8：30-11：30，下午1：30-5：00）
②登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
③登记地点：浙江苏泊尔炊具股份有限公司董事会秘书处（浙江杭州市高新技术产业区滨安路501号办公楼3楼）。信函登记地址：公司证券部，信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：浙江杭州市高新技术产业区滨安路501号证券部，邮编：310052；传真号码：0571-86858678。
7、其他事项：
①会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。
②会议咨询：公司证券部
联系电话：0571-86858778，联系人：叶继德 廖莉华。
特此通知。
浙江苏泊尔炊具股份有限公司
二○○五年四月十三日
附件一：回执
回 执
截至2005年5月3日，我单位（个人）持有"苏泊尔"（002032）股票 股，拟参加浙江苏泊尔炊具股份有限公司2004年度股东大会。
出席人姓名： 股东账户：
股东名称（签字或盖章）： 年 月 日
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江苏泊尔炊具股份有限公司2004年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2005年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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