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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-10-11
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召开2006年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①审议《关于公司第二届董事会延期换届》的议案；
②审议《关于公司第二届监事会延期换届》的议案；
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2006-10-11
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关于召开2006年第四次临时股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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1、会议时间：2006年10月26日（周四）上午9：00开始，会议期限为半天。
2、会议地点：浙江杭州市高新技术产业区滨安路501号办公楼三楼会议室。
3、会议召集人：浙江苏泊尔股份有限公司董事会。
4、会议审议事项：① 审议《关于公司第二届董事会延期换届》的议案；② 审议《关于公司第二届监事会延期换届》的议案 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-09-01
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2006年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目,再融资预案 |
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苏 泊 尔2006年第三次临时股东大会现场会议于2006年8月31日召开，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于签订战略投资框架协议》的议案。
2、审议通过了《关于SEB INTERNATIONALE S.A.S.通过协议转让方式对公司进行战略投资》的议案。
3、审议通过了《关于SEB INTERNATIONALE S.A.S.通过非公开定向发行方式对公司进行战略投资》的议案；
4、审议通过了《关于由SEB INTERNATIONALE S.A.S.承继并履行公司原非流通股股东苏泊尔集团有限公司、苏增福、苏显泽持股限售承诺》的议案；
5、审议通过了《关于公司向SEB INTERNATIONALE S.A.S.非公开定向发行股票的方案》的议案；
6、审议通过了《关于本次非公开定向发行募集资金项目可行性研究报告》的议案；
7、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》的议案；
8、审议通过了《关于公司章程修改草案》的议案 |
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2006-08-25
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召开2006年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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根据有关要求，苏 泊 尔现公布2006年第三次临时股东大会提示性公告。
一、召开会议基本情况
1、会议时间：现场会议召开时间:2006年8月31日（周四）14:00网络投票时间为：2006年8月30日-2006年8月31日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年8月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2006年8月30日15：00至2006年8月31日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江杭州高新技术产业区滨安路501号三楼会议室
3、股权登记日:2006年8月23日。
4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议审议事项
1、审议《关于签订战略投资框架协议》的议案。
2、审议《关于SEB INTERNATIONLE S.A.S 通过协议转让方式对公司进行战略投资》的议案。
3、审议《关于SEB INTERNATIONLE S.A.S 通过非公开定向发行方式对公司进行战略投资》的议案；
4、审议《关于由SEB INTERNATIONLE S.A.S承继并履行公司原非流通股股东苏泊尔集团有限公司、苏增福、苏显泽持股限售承诺》的议案；
5、审议《关于公司向SEB INTERNATIONLE S.A.S非公开定向发行股票的方案》的议案；
6、审议《关于本次非公开定向发行募集资金项目可行性研究报告》的议案；
7、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》的议案；
8、审议《关于公司章程修改草案》的议案 |
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2006-08-21
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 4.05
3、净资产收益率(%) 5.96 |
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2006-08-17
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权益变动报告书 |
深交所公告，股权转让,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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SEB Internationale S.A.S.、苏泊尔、苏泊尔集团有限公司、苏增福、苏显泽于2006年8月14日签订了《战略投资框架协议》，按照该协议，本次战略投资包括三项内容：(1)苏泊尔集团及苏增福、苏显泽向SEB国际协议转让25,320,116股苏泊尔股份。(2)苏泊尔向SEB国际定向发行40,000,000股股份；(3)SEB国际以部分要约的方式向苏泊尔全体股东收购不少于48,605,459股、不多于66,452,084股的苏泊尔股票。苏泊尔集团有限公司、苏增福、苏显泽就此发布 |
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2006-08-16
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于签订战略投资框架协议》的议案。
2、 审议《关于SEB INTERNATIONLE S.A.S通过协议转让方式对公司进行战略投资》的议案。
3、 审议《关于SEB INTERNATIONLE S.A.S通过非公开定向发行方式对公司进行战略投资》的议案；
4、 审议《关于由SEB INTERNATIONLE S.A.S承继并履行公司原非流通股股东苏泊尔集团有限公司、苏增福、苏显泽持股限售承诺》的议案；
5、 审议《关于公司向SEB INTERNATIONLE S.A.S非公开定向发行股票的方案》的议案，
6、 审议《关于本次非公开定向发行募集资金项目可行性研究报告》的议案；
7、 审议《关于前次募集资金使用情况的说明》的议案；
8、 审议《关于公司章程修改草案》的议案；
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2006-08-16
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关于召开公司2006年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,再融资预案 |
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1、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2006年8月31日下午14：00（2）网络投票时间：2006年8月30日-2006年8月31日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年8月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2006年8月30日15：00至2006年8月31日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江杭州高新技术产业区滨安路501号 三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2006年8月23日
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：审议《关于公司向SEB INTERNATIONLE S.A.S非公开定向发行股票的方案》的议案等事项 |
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2006-08-14
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-08-14,恢复交易日：2006-08-16 ，2006-08-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 苏泊尔董事会拟于近期审议公司重大事项，为避免引起公司股票价格的异常波动，在董事会就此等事项进行审议并公告前，公司将申请股票停牌，直至刊登相关董事会决议公告 |
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2006-08-14
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-08-14,恢复交易日：2006-08-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 苏泊尔董事会拟于近期审议公司重大事项，为避免引起公司股票价格的异常波动，在董事会就此等事项进行审议并公告前，公司将申请股票停牌，直至刊登相关董事会决议公告 |
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2006-08-14
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第二届董事会重要事项公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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苏 泊 尔董事会拟于近期审议公司重大事项，为避免引起公司股票价格的异常波动，在董事会就此等事项进行审议并公告前，公司将申请股票停牌，直至刊登相关董事会决议公告 |
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2006-08-07
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限售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为12,833,405股，由于黄显情、黄墩清曾任公司董事，根据相关规定，该二人自2006年7月15日起半年内不得出售其所持有的公司股份，所以此次实际可上市流通数量为7,725,640股。
2、本次限售股份可上市流通日为2006年8月8日 |
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2006-07-28
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2006年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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2006半年度主要财务数据和指标
每股收益（元） 0.24
净资产收益率（%） 5.97
每股净资产（元） 4.05 |
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2006-07-19
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第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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苏 泊 尔第二届董事会第二十七次会议于2006年7月18日召开，一致通过关于《确定2006年7月18日为公司股票期权激励计划授权日》的议案。
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2006-07-15
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2006年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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苏 泊 尔2006年第二次临时股东大会于2006年7月14日召开，作出如下决议：
1、审议通过了中国证监会审核无异议《浙江苏泊尔炊具股份有限公司股票期权激励计划（草案）》；
2、审议通过了《公司股票期权激励计划实施考核办法》；
3、审议通过了《授权董事会办理股票期权相关事宜》的议案；
4、审议通过了《关于变更公司董事》的议案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-21 |
拟披露中报 |
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2006-06-29
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第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动 |
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苏 泊 尔第二届董事会第二十六次会议于2006年6月28日召开，会议作出了以下决议：
一、审议通过了中国证监会审核无异议的《浙江苏泊尔炊具股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。
二、审议通过了《关于召开公司2006年第二次临时股东大会的通知》的议案。会议定于2006年7月14日上午9：00在杭州高新技术产业区滨安路501号办公楼三楼会议室召开，审议中国证监会审核无异议《浙江苏泊尔炊具股份有限公司股票期权激励计划（草案）》、《公司股票期权激励计划实施考核办法》、《授权董事会办理股票期权相关事宜》及《关于变更公司董事》等四个议案 |
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2006-06-29
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《股权激励计划》
2、《实施考核办法》
3、《授权议案》
4、《关于变更公司董事》的议案；
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2006-06-27
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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苏 泊 尔第二届董事会第二十五次会议于2006年6月23日召开，会议一致作出以下决议：
一、审议通过了《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》；此议案尚需提交公司2006年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于本公司为控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司向银行申请8300万元人民币综合授信提供连带责任担保》的议案；
三、审议通过了《关于变更公司董事》的议案。此议案尚需提交公司2006年第二次临时股东大会审议 |
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2006-05-23
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2006-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-23
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2006-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-23
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2005年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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苏 泊 尔2005年度分红派息方案为：每10股派现金2元人民币（含税）。股权登记日为：2006年5月26日。除息日:2006年5月29日 |
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2006-05-23
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2006-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-17
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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苏 泊 尔股票价格连续两天达到涨幅限制，同时公司接到投资者来电询问是否有未披露的重大信息。根据有关规定，公司特作出，公司股票交易将于2006年5月17日上午9点30分起停牌一个小时，17日上午10点30分起恢复交易。公司澄清声明如下：公司生产经营情况正常，没有应披露而未披露的信息，经咨询主要股东及公司管理层，近期没有重大事项披露 |
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2006-05-11
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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苏 泊 尔2005年年度股东大会于2006年5月10日召开，会议作出如下决议：
1、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议通过了《公司2005年度报告》及其摘要；
4、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；
5、审议通过了《关于公司2005年度利润分配方案》；
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案；
7、审议通过了《关于公司与沈阳苏泊尔炊具销售有限责任公司签署经销协议》的议案；
8、审议通过了《关于设立董事会薪酬与考核委员会》的议案；
9、审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案 |
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2006-04-27
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.13
2、每股净资产（元）: 4.14
3、净资产收益率（％）: 3.17 |
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2006-04-14
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关于举行网上年度报告说明会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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苏 泊 尔将于2006 年4月18日（星期二）下午14：00-16：00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网：http://irm.p5w.net参与公司年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长兼总经理苏显泽先生等人 |
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2006-04-12
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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苏 泊 尔2006年第一次临时股东大会于2006年4月11日召开，作出如下决议：
一、审议通过了《关于本公司及本公司控股子公司受让苏泊尔集团有限公司玉环土地使用权》的议案；
二、审议通过了《关于公司募集资金项目实施方式和地点调整》的议案；董事会六次，未能勤勉尽责地履行独立董事职责，严重违反了深圳证券交易所相关规定及其在《董事声明及承诺书》中作出的承诺，深圳证券交易所决定对杨苍予以公开谴责，并记入中小企业板上市公司诚信档案 |
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2006-04-07
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2）审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3）审议《公司2005年度报告》及其摘要；
4）审议《公司2005年度财务决算报告》；
5）审议《关于公司2005年度利润分配预案》；
6）审议《关于续聘会计师事务所》的议案；
7）审议《关于公司与沈阳苏泊尔炊具销售有限责任公司签署经销协议》的议案；
8）审议《关于成立第二届董事会薪酬与考核委员会及委员人选》的议案；
9）审议《关于董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案；
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2006-04-07
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.393
2、每股净资产(元) 4.01
3、净资产收益率(%) 9.80
二、每10股派2.00元（含税） |
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