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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-24
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9月8日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2010年9月3日(星期五)
3、会议方式：现场会议
4、会议时间：2010年9月8日（星期三）下午14:00时
5、会议召开地点：浙江杭州市高新技术产业区江晖路1772号苏泊尔大厦19楼会议室。
6、登记时间：2010年9月7日（上午8：30-11：30，下午1：30-5：00）
7、审议事项：《公司章程修正议案》、《关于提名谢和福先生担任第三届监事会监事的议案》 |
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2010-08-06
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次限售股份可上市流通数量为137,295,600股；
2.本次限售股份可上市流通日为2010年8月9日 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-24 |
拟披露中报 |
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2010-05-20
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2009年年度转增，10转增3除权日 ，2010-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-20
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2010-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-20
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2010-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-20
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2009年年度转增，10转增3转增上市日 ，2010-05-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-05-20
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2010-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-20
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2009年年度转增，10转增3登记日 ，2010-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-20
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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苏 泊 尔2009年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
本次权益分派股权登记日为：2010年05月26日，除权除息日为：2010年05月27日 |
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2010-04-24
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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苏 泊 尔2009年度股东大会于2010年4月23日召开，审议通过了《公司2009年度报告》
及其摘要、《公司2009年度财务决算报告》、《关于公司2009年度利润分配预案》、《关
于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司与SEB S.A.签署2010年关联
交易协议的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于提名Stephane Laflèche
先生担任公司董事的议案》等 |
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2010-04-21
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4月23日召开2009年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）、现场会议召开时间为：2010年4月23日（星期五）下午14：00 时
网络投票时间为：2010年4月22日-2010年4月23日
其中：交易系统：2010年4月23日交易时间
互联网：2010年4月22日下午15：00至4月23日下午15：00任意时间
（二）、股权登记日：2010年4月19日
（三）、会议地点：浙江杭州市高新技术产业区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室
（四）、会议召集人：公司董事会
（五）、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）、登记时间：2010年4月21日（上午8：30-11：30，下午1：30-5：00）
（七）、会议审议议题：《公司2009年度报告》及其摘要、《关于公司2009年度利润分配预案》、关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司与SEB S.A.签署2010年关联交易协议》、《关于公司与苏泊尔集团签署商标转让协议的议案》等。
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2010-04-21
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 5.08
3、净资产收益率(%) 4.81
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2010-04-02
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4月7日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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苏 泊 尔将于2010年4月7日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2009年年度报告网上说明会，本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net。
出席本次年度报告网上说明会的有公司董事长苏显泽先生等人。
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2010-03-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度报告》及其摘要；
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2009 年年度利润分配预案》；
6、审议《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》；
7、审议《关于公司与SEB S.A.签署2010 年关联交易协议》的议案；
8、审议《关于公司与 苏泊尔集团签署商标转让协议的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所》的议案；
10、审议《关于提名Stephane Laflèche 先生担任公司董事的议案》 |
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2010-03-30
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总经理由“苏显泽”变为“戴怀宗” ，2010-03-26 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-03-30
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.70
2、每股净资产(元) 4.84
3、净资产收益率(%) 15.33
二、依现行44,404万股为基准，每10股派2元（含税）转增3股。
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2010-03-30
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4月23日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2010年4月19日
3、会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议时间：
现场会议召开时间为：2010年4月23日（星期五）下午14：00时
网络投票时间为：2010年4月22日-2010年4月23日
其中：交易系统：2010年4月23日交易时间
互联网： 2010年4月22日下午15：00至4月23日下午15：00任意时间
5、现场会议召开地点：浙江杭州市高新技术产业区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室。
6、股权登记日：2010年4月19日
7、登记时间：2010年4月21日（上午8：30-11：30，下午1：30-5：00）
8、审议议题：《公司2009年度报告》及其摘要、《关于公司2009年年度利润分配预案》、《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司与苏泊尔集团签署商标转让协议的议案》、《关于续聘会计师事务所》的议案、《关于提名Stephane Laflèche先生担任公司董事的议案》等。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-21 |
拟披露季报 |
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2010-02-09
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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苏 泊 尔2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.69
加权平均净资产收益率：14.74%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.834
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-30 |
拟披露年报 |
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2009-12-28
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股东减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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苏 泊 尔股东苏增福先生于2009年6月29日至2009年12月24日通过集中竞价交易方式减持公司股份4,604,992股，占总股本比例为1.0371%，本次减持均价为18.86元。本次减持后，该股东尚持有公司股份35,506,190股，占总股本比例为8.00% |
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2009-11-27
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境内会计师事务所由“浙江天健东方会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所有限公司” ，2009-11-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-27
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公司聘任的会计师事务所更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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苏 泊 尔于2009年11月25日收到公司聘任的审计机构浙江天健东方会计师事务所有限公司的来函，浙江天健于日前合并开元信德会计师事务所，合并后浙江天健更名为“天健会计师事务所有限公司”。以上事项已经国家工商行政管理总局核准，并取得了浙江省工商行政管理局换发的企业法人营业执照。因此，公司2009年度审计机构更名为天健会计师事务所有限公司。
以上会计师事务所名称变更不涉及公司更换审计机构的事项 |
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2009-10-22
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 4.607
3、净资产收益率(%) 9.94 |
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2009-10-15
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2009年（1-9月）业绩预告的修正 |
深交所公告 |
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苏 泊 尔修正后的预计业绩：预计2009年1－9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度在30%－50% |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-22 |
拟披露季报，业绩预测 |
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2009-09-29
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母公司及控股孙公司武汉苏泊尔炊具有限公司被认定为国家高新技术企业 |
深交所公告 |
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苏 泊 尔母公司与控股子公司武汉苏泊尔压力锅有限公司的控股子公司武汉苏泊尔炊具有限公司根据有关规定，经企业申报、财务专项审计、专家审查等程序，入选国家级高新技术企业公示名单（详见浙江省科学技术厅网站《浙江省2009年第二批高新技术企业名单》和湖北省科学技术厅网站《湖北省2009年第一批高新技术企业名单》）。目前，企业名单已过公示期。根据有关通知，母公司与公司控股孙公司武汉炊具公司已被正式认定为国家高新技术企业。截至本公告日，公司已获得浙江省科技厅与湖北省科技厅下发的正式批文与证书。
根据相关规定，母公司及武汉炊具公司在获得高新技术企业认定资格后三年内，即2009年1月1日至2011年12月31日期间，其所得税率由原来的25％下降为15％ |
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2009-09-22
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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苏 泊 尔2009年第一次临时股东大会现场会议于2009年9月21日召开，审议通过了公司《关于停止实施年产3000吨不锈钢-铝高档复合片材技术改造项目的议案》、公司《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、公司《关于提名苏艳女士担任公司董事的议案》 |
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2009-09-17
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9月21日召开2009年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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（一）、现场会议召开时间为：2009年9月21日（星期一）下午14：00时
网络投票时间为：2009年9月20日-2009年9月21日
其中：交易系统：2009年9月21日交易时间
互联网：2009年9月20日下午15：00至9月21日下午15：00任意时间
（二）、股权登记日：2009年9月15日
（三）、会议地点：浙江杭州市高新技术产业区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室
（四）、会议召集人：公司董事会
（五）、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）、登记时间：2009年9月17日（上午8：30-11：30，下午1：30-5：00）
（七）、会议审议议题：《关于停止实施年产3000吨不锈钢-铝高档复合片材技术改造项目的议案》、《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于提名苏艳女士担任公司董事的议案》 |
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2009-08-25
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 4.4267
3、净资产收益率(%) 6.29
二、不分配不转增 |
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