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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-25
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第五届董事会第十九次会议（临时）决议 |
深交所公告 |
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美 欣 达第五届董事会第十九次会议（临时）于2013年6月24日召开，审议通过了《关于转让全资子公司湖州美欣达染整印花有限公司65%股权的议案》 |
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2013-06-20
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2012年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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美 欣 达2012年年度权益分派方案为：以公司现有总股本85,120,000股为基数，向全体股东每10股派2.859022元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月26日，除权除息日为：2013年6月27日 |
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2013-06-20
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2012年年度分红，10派2.85902(含税)，税后10派2.71607除权日 ，2013-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-20
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2012年年度分红，10派2.85902(含税)，税后10派2.71607红利发放日 ，2013-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-20
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2012年年度分红，10派2.85902(含税)，税后10派2.71607登记日 ，2013-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-15
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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根据美 欣 达2013年第一次临时股东大会审议通过的《浙江美欣达印染集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，以及第五届董事会第十七次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股份的议案》，公司董事会已完成授予限制性股票的工作，现将有关事项予以公告 |
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2013-05-24
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第五届董事会第十八次会议（临时）决议 |
深交所公告 |
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美 欣 达第五届董事会第十八次会议（临时）于2013年5月23日召开，审议通过了《关于确认获授限制性股票激励计划预留股份激励对象名单及份额的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股份相关事宜的议案》、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
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2013-05-21
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职工代表监事辞职及补选 |
深交所公告 |
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美 欣 达原职工代表监事许晓燕女士因个人原因，向监事会提交书面辞职报告，辞去公司第五届职工代表监事职务，许晓燕女士辞职后仍担任湖州美欣达染整印花有限公司总经理职务。其辞职报告自公司新的职工代表监事选举产生时生效。
公司于2013年5月20日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，选举现湖州美欣达久久印染有限公司总经理马建中先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期与该届监事会任期一致 |
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2013-05-15
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第五届董事会第十七次会议（临时）决议 |
深交所公告 |
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美 欣 达第五届董事会第十七次会议（临时）于2013年5月14日召开，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
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2013-05-09
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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美 欣 达2013年第一次临时股东大会于2013年5月8日召开，审议通过关于《浙江美欣达印染集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案、关于《浙江美欣达印染集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案 |
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2013-05-07
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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美 欣 达第五届董事会第十五次会议（临时）决定于2013年5月8日召开公司2013年第一次临时股东大会，现将有关事项作如下提示性公告：
现场会议召开时间：2013年5月8日上午9:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年5月8日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月7日下午3:00至2013年5月8日下午3:00期间的任意时间。
会议审议事项：关于《浙江美欣达印染集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案、关于《浙江美欣达印染集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案 |
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2013-05-02
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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美 欣 达2012年度股东大会于2013年4月27日召开，审议通过了《2012年度利润分配方案》、《2012年年度报告及其摘要》、《关于2013年度聘请会计师事务所的议案》等议案 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.6 |
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2013-04-23
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于《浙江美欣达印染集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案；
1.1总则；
1.2激励对象的确定依据和范围；
1.3限制性股票的来源、种类和数量；
1.4激励对象获授的限制性股票分配情况；
1.5股权激励计划的有效期、授予条件、授予日、限制性股票锁定期；
1.6限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.7限制性股票的解锁安排及考核条件；
1.8股权激励计划的调整；
1.9向激励对象授予权益的程序；
1.10公司与激励对象的权利义务；
1.11股权激励计划的变更与终止；
1.12股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响；
1.13限制性股票的回购注销；
2、关于《浙江美欣达印染集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案 |
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2013-04-23
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司第五届董事会
2、会议表决方式：现场表决、网络投票与征集投票权相结合的方式
3、现场会议召开时间：2013年5月8日上午9:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年5月8日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月7日下午3:00至2013年5月8日下午3:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省湖州市美欣达路588号浙江美欣达印染集团股份有限公司会议室
5、股权登记日：2013年5月3日
6、会议审议事项：关于《浙江美欣达印染集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案、关于《浙江美欣达印染集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案 |
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2013-04-16
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证监会确认股权激励计划（草案）无异议并备案 |
深交所公告，其它 |
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美 欣 达第五届董事会第十三次会议审议通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等议案，并于2013年3月20日在信息披露指定媒体巨潮资讯网披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会，并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司于2013年4月15日获悉，证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司将根据证监会的有关反馈意见，对草案部分内容进行相应修订。
公司会尽快按照相关程序将修订后的草案及摘要等相关事项提交董事会审议后公告，及时提交股东大会审议 |
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2013-04-02
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告》
4、《2012年度利润分配方案》
5、《2012年年度报告及其摘要》
6、《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》
7、《关于2013年度日常关联交易的议案》
8、《关于2013年度申请银行授信及相关授权的议案》
9、《关于2013年度对控股子公司贷款担保的议案》 |
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2013-04-02
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议地点：公司会议室
2.股东大会召集人：公司董事会
3.登记时间：2013年4月23日至2013年4月25日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）
4.会议的召开日期、时间：2013年4月27日上午9：00召开
5.会议的召开方式：现场表决方式
6.股权登记日：2013年4月22日
7.会议审议事项：《2012年度利润分配方案》、《2012年年度报告及其摘要》、《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》等 |
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2013-04-02
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举行2012年年度报告业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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美 欣 达定于2013年4月12日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。
投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长芮勇先生等 |
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2013-04-02
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.17
二、每10股派3元（含税） |
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2013-03-30
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2013年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美 欣 达预计2013年度第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损200万元-300万元 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-20
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复牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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美 欣 达于2013年3月19日召开董事会审议股权激励计划事宜，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票于2013年3月18日开市起停牌。
公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）》，并于2013年3月20日刊登股权激励计划相关公告。 经申请，公司股票于2013年3月20日开市起复牌 |
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2013-03-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-03-18,恢复交易日：2013-03-20 ，2013-03-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 美欣达正在筹划股权激励计划事宜，公司将于2013年3月19日召开董事会审议相关事宜。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经申请，公司股票于2013年3月18日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌（预计2013年3月20日开市时复牌） |
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2013-03-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-03-18,恢复交易日：2013-03-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 美欣达正在筹划股权激励计划事宜，公司将于2013年3月19日召开董事会审议相关事宜。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经申请，公司股票于2013年3月18日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌（预计2013年3月20日开市时复牌） |
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2013-03-18
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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美 欣 达正在筹划股权激励计划事宜，公司将于2013年3月19日召开董事会审议相关事宜。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经申请，公司股票于2013年3月18日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌（预计2013年3月20日开市时复牌） |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标:
基本每股收益（元）:0.24
加权平均净资产收益率:3.95%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）:6.06 |
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2013-01-30
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(002034) 美欣达:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 14830233.67 2773790.95
中国银河证券股份有限公司福州华盛证券营业部 10472612.85 37230.00
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 9723600.00 2190.00
方正证券股份有限公司新乡中同大街证券营业部 4393140.00 35226.00
长城证券有限责任公司武汉云林街证券营业部 3061004.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司苏州新市路证券营业部 5482665.00
厦门证券有限公司北京远大路证券营业部 2876456.12
东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 14830233.67 2773790.95
湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 2714207.50
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 2473864.73
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2013-01-29
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2012年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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美 欣 达修正后的业绩预告：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利1,358.59万元-1,997.93万元，比上年同期下降75%-83% |
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2013-01-10
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第五届董事会第十二次会议（临时）决议 |
深交所公告 |
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美 欣 达第五届董事会第十二次会议(临时）于2013年1月8日召开，审议通过了《浙江美欣达印染集团公司有限公司关于控股子公司对外委托贷款的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-02 |
拟披露年报 |
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