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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-02-04
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自2015年02月04日13:00起临时停牌，盘中停牌 |
深交所公告，停牌 |
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浙江美欣达印染集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：美欣 达，证券代码：002034）于2015年2月4日13:00起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2015年2月4日 |
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2015-01-13
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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美 欣 达2015年第一次临时股东大会于2015年1月12日召开,审议通过《关于转让控股子公司荆州市奥达纺织有限公司29%股权的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-09 |
拟披露年报 |
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2014-12-26
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于转让控股子公司荆州市奥达纺织有限公司29%股权的议案》 |
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2014-10-29
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2014年第三季度报告更正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美 欣 达于2014年10月29日披露的《公司2014年第三季度报告全文》及《公司2014年第三季度报告正文》,因工作人员疏忽,文中第三节重要事项之“四、对2014年度经营业绩的预计”中关于2014年度预计的经营业绩情况的文字表述出现问题,现予以更正 |
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2014-10-29
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.040
2、净资产收益率(%) 0.62 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-09-05
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2014年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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美 欣 达2014年半年度权益分派方案为：每10股派4.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年9月11日,除权除息日为：2014年9月12日 |
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2014-09-05
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2014年中期分红，10派4(含税)，税后10派3.8登记日 ，2014-09-11 |
登记日，分配方案 |
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2014-09-05
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2014年中期分红，10派4(含税)，税后10派3.8除权日 ，2014-09-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-09-05
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2014年中期分红，10派4(含税)，税后10派3.8红利发放日 ，2014-09-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-09-03
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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美 欣 达2014年第二次临时股东大会于2014年9月2日召开,审议通过《2014年半年度利润分配方案》 |
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2014-08-28
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
会议召开时间：2014年9月2日下午3：00,会期半天。
网络投票时间为：2014年9月1日-2014年9月2日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月2日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9月1日15：00至2014年9月2日15：00的任意时间。
2、审议事项：《2014年半年度利润分配方案》 |
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2014-08-16
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 浙江美欣达印染集团股份有限公司2014年半年度利润分配的议案 |
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2014-08-16
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：2014年9月2日下午3：00,会期半天
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月2日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9月1日15：00至2014年9月2日15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年8月26日
3、会议地点：公司办公大楼三楼会议室
4、审议事项：《2014年半年度利润分配方案》 |
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2014-08-16
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、净资产收益率(%) 0.67
二、每10股派4.00元(含税) |
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2014-08-05
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委托贷款提前收回 |
深交所公告 |
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美 欣 达于2014年1月10日召开的第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司对外委托贷款的议案》,同意公司委托中国工商银行股份有限公司湖州分行向长兴诺力控股有限公司提供委托贷款人民币4,900万元,用于其资金周转。委托贷款期限为2014年1月13日至2014年12月25日,委托贷款年利率为16%,按月结算利息,到期一次归还本金。本次贷款经双方协商一致可提前归还。本次贷款由浙江陆丰燃料有限公司提供连带责任保证。
2014年8月1日,公司收到长兴诺力控股有限公司归还的本金人民币4,900万元,相应利息同时结清,本次委托贷款未出现逾期情况 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-16 |
拟披露中报 |
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2014-06-18
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限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次授予及预留部分授予的限制性股票第一期解锁的数量为160万股,占公司总股本8512万股的1.8797%。
2、首次授予及预留部分授予的限制性股票上市流通日为2014年6月20日 |
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2014-06-10
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2013年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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美 欣 达2013年年度权益分派方案为：每10股派3.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月16日,除权除息日为：2014年6月17日 |
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2014-06-10
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2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2014-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-10
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2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ，2014-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-10
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2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2014-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-30
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第六届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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美 欣 达第六届董事会第二次会议于2014年5月28日召开,审议通过《关于确认首次授予及预留部分授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》 |
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2014-05-21
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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美欣达2014年第一次临时股东大会于2014年5月20日召开,审议通过《关于选举第六届董事会董事的议案》、《关于选举第六届监事会监事的议案》 |
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2014-04-29
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于选举第六届董事会董事的议案》
1.关于选举公司非独立董事的议案：
1.1关于选举芮勇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
1.2关于选举潘玉根先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
1.3关于选举单建明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
1.4关于选举单超先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
1.5关于选举金来富先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
1.6关于选举刘昭和先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
2.关于选举公司独立董事的议案：
2.1关于选举葛伟俊先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
2.2关于选举马建功先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
2.3关于选举刘长奎先生为公司第六届董事会独立董事的议案。
（二）《关于选举第六届监事会监事的议案》
3.1关于选举朱雪花女士为公司第六届监事会监事的议案；
3.2关于选举杨瑛女士为公司第六届监事会监事的议案 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.51 |
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2014-04-29
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1.会议时间：2014年5月20日上午9：00开始,会期半天。
2.股权登记日：2014年5月15日。
3.会议地点：公司办公大楼三楼3号会议室。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议方式：现场表决。
6.会议审议事项：《关于选举第六届董事会董事的议案》、《关于选举第六届监事会监事的议案》 |
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2014-04-25
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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美 欣 达于近日接到控股股东单建明先生的通知,获悉单建明先生为美欣达集团有限公司融资的需要,将其持有的公司股票7,000,000股(占公司股份总数的8.22%)质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行,全部属于无限售流通股。
单建明先生已于2014年4月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续,质押期限从2014年4月22日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止 |
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2014-04-21
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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美 欣 达2013年度股东大会于2014年4月19日召开,审议通过了《2013年度董事会工作报告的议案》、《2013年度利润分配方案》、《2013年年度报告及其摘要》等 |
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2014-04-02
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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美 欣 达于近日接到控股股东单建明先生的通知,获悉单建明先生为美欣达集团有限公司融资的需要,将其持有的公司股票21,550,000股(占公司股份总数的25.32%)质押给中航信托股份有限公司,其中高管锁定股21,549,409股,无限售流通股591股。
单建明先生已于2014年3月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续,质押期限从2014年3月31日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止 |
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