公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-10-30
|
召开2019年度第3次临时股东大会 ,2019-11-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
|
2019-10-30
|
2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
|
华帝股份现发布 |
|
2019-10-23
|
关于限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告,股本变动,回购 |
|
华帝股份现发布 |
|
2019-09-30
|
拟披露季报 ,2019-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
2019-08-29
|
2019年半年度报告 |
刊登中报 |
|
华帝股份现发布 |
|
2019-08-10
|
2019年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
华帝股份现发布 |
|
2019-08-06
|
关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
|
华帝股份现发布 |
|
2019-07-25
|
召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-08-09 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
|
2019-07-25
|
第七届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
华帝股份现发布 |
|
2019-07-25
|
召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-08-09 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
|
|
2019-06-29
|
拟披露中报 ,2019-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
2019-06-17
|
2018年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000红利发放日 ,2019-06-24 |
红利发放日,分配方案 |
|
|
|
2019-06-17
|
2018年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
|
华帝股份现发布 |
|
2019-06-17
|
2018年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000除权日 ,2019-06-24 |
除权除息日,分配方案 |
|
|
|
2019-06-17
|
2018年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000登记日 ,2019-06-21 |
登记日,分配方案 |
|
|
|
2019-05-22
|
第七届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
华帝股份现发布 |
|
2019-04-29
|
召开2018年度股东大会 ,2019-05-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1.00 《2018年年度报告及年度报告摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2019年度财务预算报告》
6.00 《2018年度利润分配预案》
7.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
7.01 选举潘叶江先生为第七届董事会非独立董事
7.02 选举潘垣枝先生为第七届董事会非独立董事
7.03 选举潘浩标先生为第七届董事会非独立董事
7.04 选举杨建辉先生为第七届董事会非独立董事
8.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
8.01 选举丁云龙先生为第七届董事会独立董事
8.02 选举孔繁敏先生为第七届董事会独立董事
8.03 选举周谊女士为第七届董事会独立董事
9.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
9.01 选举梁萍华女士为第七届监事会股东代表监事
9.02 选举陈惠芬女士为第七届监事会股东代表监事 |
|
2019-04-29
|
召开2018年度股东大会 ,2019-05-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1.00 《2018年年度报告及年度报告摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2019年度财务预算报告》
6.00 《2018年度利润分配预案》
累积投票提案 提案7、8、9为等额选举提案
7.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
7.01 选举潘叶江先生为第七届董事会非独立董事
7.02 选举潘垣枝先生为第七届董事会非独立董事
7.03 选举潘浩标先生为第七届董事会非独立董事
7.04 选举杨建辉先生为第七届董事会非独立董事
8.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
8.01 选举丁云龙先生为第七届董事会独立董事
8.02 选举孔繁敏先生为第七届董事会独立董事
8.03 选举周谊女士为第七届董事会独立董事
9.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
9.01 选举梁萍华女士为第七届监事会股东代表监事
9.02 选举陈惠芬女士为第七届监事会股东代表监事
|
|
2019-04-29
|
关于公司股东股份质押及部分股份提前回购并解除质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
|
华帝股份现发布 |
|
2019-04-29
|
2018年年度报告 |
刊登年报 |
|
华帝股份现发布 |
|
2019-04-29
|
2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
华帝股份现发布 |
|
2019-04-19
|
第六届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
华帝股份现发布 |
|
2019-03-27
|
拟披露季报 ,2019-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
2019-01-26
|
关于公司股份回购完成的公告 |
深交所公告,股本变动,回购 |
|
华帝股份现发布 |
|
2019-01-16
|
关于股权激励获得股份解除限售的公告 |
深交所公告,股本变动 |
|
1、本次解锁的股权激励对象共3名,解锁的限制性股票数量为32.40万股,占目前公司总股本比例为0.0368%。2、本次解除限售的股权激励股份解除限售日期为2019年1月18日 |
|
2019-01-12
|
2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
华帝股份现发布 |
|
2019-01-09
|
第六届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
华帝股份现发布 |
|
2019-01-08
|
关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
|
华帝股份现发布 |
|
2018-12-28
|
拟披露年报 ,2019-04-29 |
拟披露年报 |
|
|
|
2018-12-27
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-01-11 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1 《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)>的议案》
2 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
|
2018-12-27
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-01-11 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1 《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)>的议案》
2 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3 《关于续聘会计师事务所的议案》
|
|
| | | |