| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-06-27
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2005-06-10
|
第二届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
兔宝宝第二届董事会第五次会议于2005年6月8日召开，通过如下决议：
1、审议通过了《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》；
2、审议通过了《关于制订<信息披露制度>的议案》；
3、审议通过了《关于修改<内部审计制度>的议案》；
4、审议通过了《关于设立募集资金银行存储专户的议案》；
5、审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；同意公司在2005年12月25日前分批使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，补充的资金累计使用金额将不超过9,000万元。该议案需在公司2004年度股东大会审议通过《公司募集资金使用管理办法》后实施 |
|
|
2005-05-24
|
召开2004年度股东大会 ，2005-06-25 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，定于2005年6月25日召开公司2004年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体事项通知如下：
一、会议时间：2005年6月25日（星期六）上午九时起，会期半天；
二、会议地点：德清县武康镇雅兰大酒店会议室；
三、会议召集人：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
四、会议主要议程：
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年度财务决算报告》；
4、审议《关于变更注册资本并办理相关的审批及工商变更登记手续的议案》；
5、审议《修改公司章程的议案》；
6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
7、审议《关于制订<公司募集资金使用管理办法>的议案》；
五、出席人员：
1、截止2005年6月15日下午15:00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘任的律师、保荐机构代表。
六、会议登记办法：
1、登记时间：2005年6月20日（上午8:00时-11:00时,下午14:00时-17:00时）。
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以传真方式办理登记；
3、登记地点： 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会秘书办公室（通讯地址：浙江省德清县洛舍镇工业区）信函上请注明"股东大会"字样。
邮编：313218 传真号码：0572-8405326
七、其他事项：
（1）会期半天，与会股东费用自理；
（2）会议咨询：公司董事会秘书办公室。
联系电话：0572-8405635 联系人：徐 俊
附件一：回执
回 执
截止2005年 月 日，我单位（个人）持有"兔宝宝"（002043）股票 股，拟参加德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2004年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2004年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东帐户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
二○○五年五月二十一日 |
|
|
2005-05-24
|
董事会决议暨召开2004年度股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
兔宝宝第二届董事会第四次会议于2005年5月21日召开，通过如下决议：
1、审议通过了《2004年度总经理工作报告》；
2、审议通过了《2004年度董事会工作报告》；
3、审议通过了《2004年度财务决算报告》；
4、审议通过了《关于变更注册资本并办理相关的审批及工商变更登记手续的议案》；
5、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
6、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》；
7、审议通过了《关于制订<公司募集资金使用管理办法>的议案》；
8、审议通过了《关于聘请姚松桥先生为公司副总经理的议案》；
9、审议通过了《关于在北京设立经营公司的议案》；
10、审议通过了《关于召集公司2004年度股东大会的议案》。会议时间：2005年6月25日（星期六）上午九时起，会期半天；会议地点：德清县武康镇雅兰大酒店会议室；会议将审议《2004年度董事会工作报告》等议案 |
|
|
2005-04-29
|
上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
1、股票简称：兔宝宝
2、深市股票代码：002043
3、沪市代理股票代码：609043
4、发行价格：4.98元
5、发行后总股本：12,200万股
6、可流通股本：4,200万股
7、本次上市流通股本：3,360万股
8、上市地点：深圳证券交易所
9、上市时间：2005年5月10日
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
11、保荐机构：东北证券有限责任公司 |
|
|
2005-04-21
|
首次公开发行A股向二级市场投资者按市值配售发行摇号中签结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
根据《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司首次公开发行A股网上向二级市场投资者按市值配售发行公告》，本次股票发行的保荐机构(主承销商)东北证券有限责任公司于2005年4月20日上午9：00在深圳证券交易所三楼主持了德华兔宝宝装饰新材股份有限公司A股发行中签摇号仪式。现将中签号码公告如下：末四位数：1836、3836、5836、7836、9836、2480 末五位数：13578、38578、63578、88578末六位数：873142、673142、473142、273142、073142、264296末七位数：1386286、6386286、1399557末八位数：46155941、16155941、06155941、26155941凡申购兔宝宝A股股票的二级市场投资者持有的申购配号尾数与上述中签号码相同的,则为中签号码。中签号码共有33,600个，每个中签号码只能认购1,000股兔宝宝A股股票 |
|
|
2005-04-20
|
首次公开发行A股向二级市场投资者按市值配售申购情况及中签率公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司首次公开发行A股向二级市场投资者按市值配售申购已于2005年4月19日结束。保荐机构(主承销商)东北证券有限责任公司根据深圳证券交易所提供的申购数据，对本次公开发行的申购情况进行了统计，结果如下：深市、沪市二级市场投资者的配号总数为51,980,337个，起始号码为000100000001，本次股票发行的中签率为0.0646398272% |
|
|
2005-04-15
|
首次公开发行A股网上路演公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
兔宝宝首次公开发行人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会核准。
本次发行采用在网下通过累计投标询价向配售对象配售840万股及在网上通过市值配售方式向二级市场投资者配售3,360万股的发行方式。为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)将于2005年4月18日(星期一)下午14：00-下午18：00在中国证券报·中证网举行网上路演,敬请广大投资者关注。
1、网上路演网址： http：//www.cs.com.cn
2、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商) 东北证券有限责任公司相关人员。
|
|
|
2005-04-15
|
首次公开发行A股网上向二级市场投资者按市值配售发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
1. 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会核准。发行人本次拟发行数量4,200万股。
2.本次发行采用网下向询价对象累计投标询价配售与网上向二级市场投资者按市值定价配售相结合的方式，网下配售由保荐机构（主承销商）东北证券有限责任公司负责组织实施，市值配售通过深圳证券交易所、上海证券交易所交易系统进行。
3.深市、沪市二级市场投资者均可参加本次发行新股的配售，但其在2005年4月15日（T-2日）持有深市或沪市的已上市流通人民币普通股（A股）股票的收盘市值应不少于10,000元。投资者可申购新股数量的计算，分别依据其持有的深、沪两市上市流通人民币普通股（A股）股票市值，投资者同时持有的深、沪两市上市流通A股股票市值不合并计算。
4.市值计算依据： 2005年4月15日（T-2日）投资者持有深市或沪市各种已上市流通人民币普通股（A股）股票的数量乘以该种股票收盘价所得之和（包括已流通但暂时锁定的股份市值）。2005年4月18日（T-1日）由深交所和上交所分别发送可申购数量和市值对应股数。
5.本次"兔宝宝"网上向二级市场投资者按市值定价配售发行的股票配售简称为"兔宝配售"，深交所配售代码为002043，上交所配售代码为739043。
|
|
|
2005-04-12
|
首次公开发行A股网下累计投标和股票配售发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
1、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会核准。发行人本次拟发行数量4,200万股。
2、本次发行方式为：网下向配售对象累计投标询价配售与网上向社会公众投资者按市值定价配售发行相结合。网下配售由主承销商东北证券有限责任公司负责组织实施，市值配售通过深圳证券交易所、上海证券交易所交易系统进行。
3、本次网下配售的发行价格区间：下限为4.2元/股，上限为4.98元/股。
4、本次网下配售的时间为2005年4月12日（T-5日）9：00-22：00、2005年4月13日（T-4日）9：00-12：00。
|
|
|
2005-04-07
|
首发A股，发行数量：4200万股，网上市值配售申购日，发行方式：网上网下结合,询价发行 ，2005-04-19 |
网上市值配售申购日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2005-04-07
|
首发A股，发行数量：不超过4200万股，网上市值配售发行公告日，发行方式：网上网下结合,询价发行 ，2005-04-15 |
网上市值配售发行公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2005-04-07
|
首发A股，发行数量：不超过4200万股，定价及网下配售结果公告日，发行方式：网上网下结合,询价发行 ，2005-04-15 |
定价及网下配售结果公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2005-04-07
|
首发A股，发行数量：不超过4200万股，新股网下申购截止日，发行方式：网上网下结合,询价发行 ，2005-04-13 |
新股网下申购截止日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2005-04-07
|
首发A股，发行数量：不超过4200万股，网下累计投标和股票配售发行公告日，发行方式：网上网下结合,询价发行 ，2005-04-12 |
网下累计投标和股票配售发行公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2005-04-07
|
首发A股，发行数量：不超过4200万股，初步询价结果公告日，发行方式：网上网下结合,询价发行 ，2005-04-12 |
初步询价结果公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2005-04-01
|
首发A股，发行数量：4200万股，发行价:4.98元/股，新股上市，发行方式：网下询价发行与二级市场定价配售相结合 ，2005-05-10 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2005-04-01
|
首发A股，发行数量：4200万股，发行价:4.98元/股，申购代码：沪市739043 深市002043 ，配售简称：兔宝配售，发行方式：网下询价发行与二级市场 |
新股发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2005-04-01
|
首发A股，发行数量：4200万股，发行价:4.98元/股，新股中签率公告日，发行方式：网下询价发行与二级市场定价配售相结合 ，2005-04-20 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2005-04-01
|
首发A股，发行数量：4200万股，发行价:4.98元/股，新股上市，发行方式：网下询价发行与二级市场定价配售相结合 ，2005-05-10 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2005-04-01
|
首发A股，发行数量：4200万股，发行价:4.98元/股，新股中签率公告日，发行方式：网下询价发行与二级市场定价配售相结合 ，2005-04-20 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2005-04-01
|
首发A股，发行数量：4200万股，发行价:4.98元/股，新股中签缴款日，发行方式：网下询价发行与二级市场定价配售相结合 ，2005-04-22 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2005-04-01
|
首发A股，发行数量：4200万股，发行价:4.98元/股，新股网上路演推介日，发行方式：网下询价发行与二级市场定价配售相结合 ，2005-04-18 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2005-04-01
|
首发A股，发行数量：4200万股，发行价:4.98元/股，新股网下申购起始日，发行方式：网下询价发行与二级市场定价配售相结合 ，2005-04-12 |
新股网下申购起始日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2005-04-01
|
首发A股，发行数量：4200万股，发行价:4.98元/股，新股发行结果公告日，发行方式：网下询价发行与二级市场定价配售相结合 ，2005-04-21 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2005-04-01
|
首发A股，发行数量：4200万股，发行价:4.98元/股，申购代码：沪市739043 深市002043 ，配售简称：兔宝配售，发行方式：网下询价发行与二级市场 |
新股发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2005-04-01
|
首次公开发行A股初步询价及推介公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）的申请已获得中国证券监督管理委员会核准，本次拟发行数量不超过4200万股。
本次发行将采用在网下通过累计投标询价向配售对象配售不超过840万股，在网上通过市值配售方式向二级市场投资者配售不低于3,360万股的发行方式。东北证券有限责任公司作为本次发行的保荐机构和主承销商将以现场推介的形式组织本次发行的初步询价工作。东北证券有限责任公司将按照有关要求，从2005年4月1日下午开始分别在深圳、上海和北京向中国证券业协会公布的询价对象中的34家进行初步询价，其中包括19家证券投资基金管理公司、5家证券公司、4家财务公司、4家信托公司和2家保险公，初步询价将于2005年4月8日结束 |
|
|
2005-04-01
|
首发A股，发行数量：4200万股，发行价:4.98元/股，新股发行结果公告日，发行方式：网下询价发行与二级市场定价配售相结合 ，2005-04-21 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2005-04-01
|
首发A股，发行数量：4200万股，发行价:4.98元/股，新股中签缴款日，发行方式：网下询价发行与二级市场定价配售相结合 ，2005-04-22 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2005-04-01
|
首发A股，发行数量：4200万股，发行价:4.98元/股，新股网下申购起始日，发行方式：网下询价发行与二级市场定价配售相结合 ，2005-04-12 |
新股网下申购起始日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2005-04-01
|
首发A股，发行数量：4200万股，发行价:4.98元/股，新股网上路演推介日，发行方式：网下询价发行与二级市场定价配售相结合 ，2005-04-18 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
|
|
|
| | | |
