公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2022-05-18
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关于举行2021年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告,其它 |
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宝鹰股份现发布 |
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2022-05-13
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关于第三期员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告 |
深交所公告,股本变动,回购 |
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宝鹰股份现发布 |
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2022-05-06
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招商证券股份有限公司关于宝鹰股份2022年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的专项核查意见 |
深交所公告,其它 |
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宝鹰股份现发布 |
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-20 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于以债权增资暨关联交易的议案
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度监事会工作报告
4.00 2021年年度报告全文及其摘要
5.00 2021年度财务决算报告
6.00 2021年度利润分配预案
7.00 关于公司及子公司向金融机构申请2022年度融资额度的议案
8.00 关于2022年度公司及子公司向金融机构融资提供担保的议案
9.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的确定及2022年度薪酬方案的议案
11.00 关于公司监事2021年度薪酬的确定及2022年度薪酬方案的议案
12.00 关于续聘2022年度会计师事务所的议案 |
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2022-04-30
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
深交所公告,分配方案 |
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宝鹰股份现发布 |
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-20 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于以债权增资暨关联交易的议案
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度监事会工作报告
4.00 2021年年度报告全文及其摘要
5.00 2021年度财务决算报告
6.00 2021年度利润分配预案
7.00 关于公司及子公司向金融机构申请2022年度融资额度的议案
8.00 关于2022年度公司及子公司向金融机构融资提供担保的议案
9.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的确定及2022年度薪酬方案的议案
11.00 关于公司监事2021年度薪酬的确定及2022年度薪酬方案的议案
12.00 关于续聘2022年度会计师事务所的议案 |
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2022-04-28
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2022年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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宝鹰股份现发布 |
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2022-04-27
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珠海建赢投资有限公司审计报告 |
深交所公告 |
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宝鹰股份现发布 |
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2022-04-26
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第七届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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宝鹰股份现发布 |
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2022-04-22
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北京市中伦(深圳)律师事务所关于公司第三期员工持股计划的法律意见书 |
深交所公告 |
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宝鹰股份现发布 |
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2022-04-12
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召开2022年度第3次临时股东大会 ,2022-04-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司《第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《第三期员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案 |
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2022-04-12
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第七届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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宝鹰股份现发布 |
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2022-04-12
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召开2022年度第3次临时股东大会 ,2022-04-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司《第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《第三期员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ,2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-03-31
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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宝鹰股份现发布 |
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2022-03-22
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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宝鹰股份现发布 |
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2022-03-15
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第七届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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宝鹰股份现发布 |
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2022-03-12
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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宝鹰股份现发布 |
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2022-03-05
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第七届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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宝鹰股份现发布 |
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2022-03-05
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召开2022年度第2次临时股东大会 ,2022-03-21 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案 |
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2022-03-05
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召开2022年度第2次临时股东大会 ,2022-03-21 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案 |
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2022-02-17
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关于公司证券事务代表辞职的公告 |
深交所公告 |
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宝鹰股份现发布 |
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2022-02-15
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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宝鹰股份现发布 |
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2022-01-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-02-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
2.00 关于增补公司第七届董事会独立董事的议案 |
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2022-01-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-02-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
2.00 关于增补公司第七届董事会独立董事的议案 |
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2022-01-29
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2021年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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宝鹰股份现发布 |
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