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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-11-16
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签订《委托代办股份转让协议》 |
深交所公告 |
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为切实提高规范运作水平，同洲电子第四届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查的整改计划》的议案，并于2011年11月14日与具有代办股份转让券商业务资格的安信证劵股份有限公司签署了《委托代办股份转让协议》。
截至目前，公司内控规则落实专项活动自查中发现的问题已完成整改 |
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2011-11-12
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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同洲电子2011年第四次临时股东大会于2011年11月11日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2011-10-29
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日常经营重大合同 |
深交所公告 |
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同洲电子于10月28日收到南美客户EMBRATEL TVSAT TELECOM LTDA和印度客户Sun Direct TV Pvt Ltd.签订的总金额为2666.10万美元的订货合同，主要供货产品为数字卫星接收机。公司与南美客户EMBEATEL的合同总金额为11,286,000美金，与印度客户SunTV的合同总金额为15,375,000美金。
合同金额约占公司2010年度营业总收入7.4%，合同履行不影响公司业务的独立性，不存在失去另一项同类重大合同的可能。根据合同，公司与南美客户EMBEATEL的合同履行会在2011年11月以前全部完成；而对于印度客户SunTV的合同履行，按照计划将在2011年12月31日前出货20万台，其余30万台将在2012年3月31日以前完成 |
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2011-10-22
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《修订<公司章程>的议案》 |
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2011-10-22
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11月11日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2011年11月11日上午十时
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室
（三）会议召开方式：现场会议
（四）会议召集人：公司董事会
（五）股权登记日：2011年11月9日
（六）登记时间：2011年11月10日9：00-17：00
（七）审议事项：《修订<公司章程>的议案》 |
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2011-10-22
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.224
2、每股净资产(元) 3.07
3、净资产收益率(%) -7.03 |
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2011-10-17
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(002052) 同洲电子:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 5469882.29 655336.00
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 4549823.80 2851604.54
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 4019188.00 138430.00
宏源证券股份有限公司盐城大庆中路证券营业部 2794466.05
国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 2719163.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13208043.80
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 65803.00 12349714.14
机构专用 12254200.48
机构专用 4646740.10
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 420305.00 4434635.20
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2011-10-15
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2011年三季度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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同洲电子修正后的预计业绩：预计2011年1月-9月归属于上市公司股东的净利润为亏损7,500万元-8000万元 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-22 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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第四届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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同洲电子第四届董事会第十五次会议于2011年9月29日召开，审议并通过了《公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查的整改计划》、《关于向工商银行深圳分行申请综合授信额度的议案》、《关于向中国银行深圳分行申请综合授信额度的议案》等议案 |
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2011-09-17
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战略合作协议公告 |
深交所公告，其它 |
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同洲电子与深圳市天威视讯股份有限公司拟于2011年9月19日下午在深圳大中华喜来登酒店进行战略合作签约仪式暨“现代”品牌的有线智能数字电视一体机产品首发上市的新闻发布会。该次战略合作协议的签署对公司“一体机”推出上市的业务运营、后续销售、增值业务的发展有着积极意义；而公司新的终端产品“现代”品牌“一体机”首发上市将对公司未来提高业务收入有着积极帮助 |
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2011-09-16
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公司副总经理辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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同洲电子董事会于2011年9月15日收到副总经理苏俸正先生提交的辞呈，苏俸正先生因个人原因辞去公司副总经理职务。根据相关规定，苏俸正先生辞去公司副总经理职务的申请自辞职函送达公司董事会之日起生效。苏俸正先生辞职后，不在公司担任其他职务 |
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2011-08-17
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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同洲电子2011年第三次临时股东大会于2011年8月16日召开，审议通过了《公司2011年半年度报告及其摘要》、《关于董事会补充授权日常关联交易和调整2011年度日常关联交易总金额的议案》、《关于公司变更募投项目“可靠性工程中心”实施方案的议案》 |
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2011-08-16
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战略合作协议，停牌一天 |
深交所公告 |
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同洲电子与广东省广播电视网络股份有限公司于2011年8月8日在三网融合（电信网、广播电视网和互联网三网融合）的大背景下签署了战略合作框架协议。双方在三网融合综合解决方案和三网融合终端的开发、增值业务运营及商业模式的开发与合作等领域，实施战略合作。 本次签约是公司与广东有线在三网融合的大背景下，实施在数字电视领域内互补性战略合作，共同为全国三网融合摸索经验、探索道路。本次签约是公司和广东有线在有关领域中合作的意向，双方或双方授权的第三方在商务领域里的具体合作还需要根据本合作协议确定的原则另行签订正式具体的协议。此次签约仅为战略合作意向的签约，对公司近期的业绩影响不大 |
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2011-08-12
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全资子公司北京同洲时代技术有限责任公司重大合同变更 |
深交所公告，重大合同 |
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同洲电子于2011年6月9日披露了《关于全资子公司北京同洲时代技术有限责任公司重大经营合同的公告》。公告说明了北京歌华有线电视网络股份有限公司向公司全资子公司北京同洲时代技术有限责任公司采购第二代高清交互数字电视机顶盒，合同总金额为人民币372,284,000.00元。
在合同履行过程中，由于同洲时代不能够按照合同相关约定按时供货，为保证北京高清交互工程的进度，歌华有线与同洲时代签订了《数字电视机顶盒采购合同的补充协议》以进行合同相关事项的变更。
合同总金额由原来人民币372,284,000元变为人民币214,063,300元；机顶盒数量由原合同的40万台变更为23万台，终止执行原合同剩余的17万台 |
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2011-07-26
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《公司2011年半年度报告及其摘要》；
2、《关于董事会补充授权日常关联交易和调整2011年度日常关联交易总金额的议案》；
3、《关于公司变更募投项目“可靠性工程中心”实施方案的议案》； |
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2011-07-26
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) -0.06 2、每股净资产(元) 3.24 3、净资产收益率(%) -1.82 二、不分配不转增 |
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2011-07-26
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8月16日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2011年8月16日上午十时 （二）现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室 （三）会议召开方式：现场会议 （四）会议召集人：公司董事会 （五）股权登记日：2011年8月12日 （六）登记时间：2011年8月12日9：00-17：00 （七）审议事项：《公司2011年半年度报告及其摘要》、《关于董事会补充授权日常关联交易和调整2011年度日常关联交易总金额的议案》、《关于公司变更募投项目“可靠性工程中心”实施方案的议案》 |
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2011-07-15
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2011年上半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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同洲电子修正后的预计业绩：预计2011年1月～6月归属于上市公司股东的净利润为亏损2,000.00万元-2,200.00万元 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-26 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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6月30日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2011年06月30日（星期四）上午十时 网络投票时间为：2011年06月29日-6月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年06月30日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年06月29日下午3：00至2011年06月30日下午3：00的任意时间。 （二）会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：公司董事会 （五）股权登记日：2011年06月24日（星期五） （六）登记时间：2011年06月29日9：00-17：00 （七）审议议题：《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》、《关于增补公司独立董事的议案》 |
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2011-06-18
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2011年第二次临时股东大会补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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同洲电子于2011年06月11日刊登了《深圳市同洲电子股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》，根据前述公告，公司将于2011年06月30日召开2011年第二次临时股东大会。
根据公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司董事会近日已确认独立董事候选人资料通过深圳证券交易所审查无异议，公司股东袁明先生（持有公司股107,130,082股，占公司总股本的比例为31.37%）向公司董事会提交《关于增补公司独立董事的议案》的临时议案，根据公司的《章程》和《股东大会议事规则》，公司董事会就股东袁明先生提交2011年第二次临时股东大会审议的临时提案补充公告，供股东大会审议 |
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2011-06-11
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》； |
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2011-06-11
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
议案二：《关于增补公司独立董事的议案》 |
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2011-06-11
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》； |
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2011-06-11
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6月30日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2011年06月30日（星期五）上午十时
网络投票时间为：2011年06月29日-06月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年06月30日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年06月29日下午3：00至2011年06月30日下午3：00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）股权登记日：2011年06月24日（星期五）
（六）登记时间：2011年06月29日9：00-17：00，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
（七）审议事项：《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 |
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2011-06-09
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全资子公司北京同洲时代技术有限责任公司重大经营合同 |
深交所公告 |
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同洲电子于2011年5月28日披露了《关于项目的提示性公告》。近日，公司收到全资子公司北京同洲时代技术有限责任公司与北京歌华有线电视网络股份有限公司签订的《数字电视机顶盒采购合同》，合同总金额：人民币372,284,000.00元(叁亿柒仟贰佰贰拾捌万肆仟元整)。 根据项目的进度，该合同的履行对上市公司2011年经营业绩将产生积极的影响，成交金额占公司2010年营业收入的16.18% |
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2011-06-02
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提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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同洲电子第四届董事会第八次会议审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，并经公司2010年第四次临时股东大会审议批准，同意公司继续将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币15,000万元，使用期限自2010年第四次临时股东大会批准之日起不超过6个月，预计还款时间为2011年6月3日之前。 目前，该部分募集资金暂时补充流动资金使用6个月的期限即将届满，公司现已于2011年5月30日提前将上述款项全部归还并存入公司募集资金专业账户。 公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人 |
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2011-05-28
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全资子公司重大经营合同项目的提示 |
深交所公告 |
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根据北京歌华有线电视网络股份有限公司于2011年5月25日在北京市招投标信息平台（http://www.bjztb.gov.cn）发布的“2011年度数字电视高清交互机顶盒采购项目竞争性谈判成交公告”，同洲电子全资子公司北京同洲时代技术有限责任公司为项目成交人，本次采购的货物为数字电视高清交互机顶盒，数量为40万台，该项目已进入招标公示期，同洲时代为项目中标第一候选人。
根据公示的内容，本次项目公示的媒体为北京市招投标信息平台，招标人是歌华有线，同洲时代为项目成交人，成交金额为人民币372,284,000.00元。该项目公示期结束后，若同洲时代收到中标通知书并签订正式供货合同，该合同的履行对公司2011年经营业绩将产生积极的影响，成交金额占公司2010年营业收入的16.18%。
截止到目前，该项目还处于招标的公示期，中标的具体事项还待收到中标通知书后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2011-05-14
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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同洲电子2010年年度股东大会于2011年5月13日召开，审议通过《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》、《关于公司2010年度利润分配预案》、《关于2010年度募集资金使用情况专项报告的议案》等议案 |
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2011-05-11
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控股子公司变更名称及经营范围 |
深交所公告，基本资料变动 |
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同洲电子全资子公司深圳市龙视技术有限公司因业务需要变更了公司名称、法定代表人及经营范围。经深圳市市场监督管理局核准，已办理完成工商变更登记手续并取得新的《企业法人营业执照》，现将具体变更情况予以公告。 |
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