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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-16
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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同洲电子2013年年度股东大会于2014年4月15日召开,审议通过了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》、《关于公司2013年度利润分配预案》、《关于公司2014年向银行申请综合授信额度的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2014-04-10
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第五届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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同洲电子第五届董事会第十四次会议于2014年4月9日召开,审议并通过了《关于收购深圳市龙视传媒有限公司固定资产暨关联交易的议案》 |
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2014-04-04
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控股股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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同洲电子接到公司控股股东、实际控制人袁明先生将其所持有的公司部分股权进行质押的通知。现将有关情况说明如下：
袁明先生因个人原因将其持有的公司股份13,279,000股高管锁定股质押给东莞信托有限责任公司,本次股权质押已于2014年4月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押登记日为2014年4月2日。质押期为自登记之日起至质权人申请解除质押登记为止 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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变更2013年年度股东大会召开方式 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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2014年3月28日,同洲电子收到第一大股东袁明先生(持有公司股218,856,958股,占公司总股本的比例为32.05%)临时向公司董事会提交的《关于增加同洲电子2013年年度股东大会临时提案的函》,提请公司2013年年度股东大会增加《2013年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告》、《关于2013年度公司监事薪酬考核的议案》、《关于2013年度公司董事薪酬考核的议案》、《关于公司2014年向银行申请综合授信额度的议案》、《关于修订<筹资管理办法>的议案》。
根据有关规定,公司董事会同意将上述议案作为新增临时议案提交公司2013年年度股东大会审议。为方便中小股东参与投票,公司2013年度股东大会更改为采用网络投票与现场投票相结合的方式进行,现场会议召开时间作出调整。除此之外,《关于召开2013年年度股东大会的通知》中列明的其他事项未发生变更。
变更后的股东大会现场会议召开时间：2014年4月15日下午三时
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月15日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年4月14日下午3：00至2014年4月15日下午3：00的任意时间 |
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2014-03-28
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举行2013年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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同洲电子将于2014年4月2日上午10：00-12：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式召开,投资者可登陆全景网(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-03-24
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
2、《2013年度董事会工作报告》；
3、《2013年度监事会工作报告》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《关于公司2013年度利润分配预案》；
6、《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
7、《前次募集资金使用报告》；
8、《2013年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告》；
9、《关于公司2014年向银行申请综合授信额度的议案》；
10、《关于公司2014年全年日常关联交易预计的议案》；
11、《关于2013年度公司董事薪酬考核的议案》；
12、《关于2013年度公司监事薪酬考核的议案》
13、《关于2014年度公司董事薪酬方案》；
14、《关于2014年度公司监事薪酬方案》；
15、《关于变更公司名称的议案》；
16、《关于修订<筹资管理办法>的议案》。
17、《关于修订<公司章程>的议案》；
18、《关于投资成立北京同洲移动科技有限公司的议案》；
19、《关于对前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》 |
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2014-03-24
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.71
二、不分配不转增 |
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2014-03-24
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
2、《2013年度董事会工作报告》；
3、《2013年度监事会工作报告》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《关于公司2013年度利润分配预案》；
6、《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
7、《前次募集资金使用报告》；
8、《关于公司2014年全年日常关联交易预计的议案》；
9、《关于2014年度公司董事薪酬方案》；
10、《关于2014年度公司监事薪酬方案》；
11、《关于变更公司名称的议案》；
12、《关于修订<公司章程>的议案》；
13、《关于投资成立北京同洲移动科技有限公司的议案》；
14、《关于对前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》； |
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2014-03-24
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2013年年度股东大会会议通知 |
深交所公告 |
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(一)会议召开时间：2014年4月15日上午十时
(二)现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室
(三)会议召开方式：现场会议
(四)会议召集人：公司董事会
(五)股权登记日：2014年4月11日
(六)审议事项：《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》、《关于公司2013年度利润分配预案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2014-03-21
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-03-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳市同洲电子股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：同洲电子，证券代码：002052）于2014年3月21日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-03-21
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自2014年3月21日开市起临时停牌，停牌半天 |
深交所公告，停牌 |
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深圳市同洲电子股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：同洲电子，证券代码：002052）于2014年3月21日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2014年3月21日 |
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2014-03-21
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-03-21,恢复交易日：2014-03-21，停牌半天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳市同洲电子股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：同洲电子，证券代码：002052）于2014年3月21日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-03-21
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(002052) 同洲电子:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 12044721.30
中国中投证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 6819631.39 22877.00
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 5613900.16
财通证券股份有限公司丽水北苑路证券营业部 4293062.40 548300.00
招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 3107528.98 73387.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国盛证券有限责任公司吉安阳明东路证券营业部 11730102.91
广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 1087155.00 2692907.00
浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 478184.00 1785650.00
华泰证券股份有限公司广州远景路证券营业部 24660.00 1762636.00
华宝证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 1537845.00
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2014-03-21
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2013年年度业绩快报修正公告，停牌半天 |
深交所公告，财务指标,业绩预测 |
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2014年2月28日,同洲电子发布了《2013 年度业绩快报》,本次对前次快报中的相关数据进行了修正。
公司将严格按照相关规定,对公司有关部门及其相关责任人进行责任追究及处罚。同时,开展对公司内部的严肃整顿,提高业务人员的专业能力和业务水准,强化监督人员的责任心,加强复核工作,切实避免类似情况的再次发生。
公司股票将于2014年3月21日下午 13：00起复牌 |
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2014-03-21
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-03-21,恢复交易日：2014-03-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 深圳市同洲电子股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：同洲电子，证券代码：002052）于2014年3月21日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-03-08
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延期年报披露日 |
深交所公告，日期变动 |
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同洲电子因公司2013年度报告编制和审计工作延缓,相关工作尚未全部完成。经公司申请,2013年度报告披露时间由原预约的2014年3月10日变更为2014年3月24日 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.12
加权平均净资产收益率(%)：5.87
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.00 |
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2014-02-21
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关于公司拟赞助2014中超赛季的公告(更正后) |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-02-20
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第五届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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同洲电子第五届董事会第十二次会议于2014年2月18日召开,审议通过《关于收购深圳市龙视传媒有限公司无形资产暨关联交易的议案》、《关于转让深圳市龙视传媒有限公司股权的议案》、《关于公司拟赞助2014中超赛季的议案》 |
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2014-02-20
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公司拟赞助2014中超赛季的更正 |
深交所公告，其它 |
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同洲电子就拟赞助支持中超联赛事宜在2014年2月20日发布了《关于公司拟赞助2014中超赛季的公告》。由于表达不够准确和清楚,现对前述公告中有关对公司影响描述的相关内容予以更正 |
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2014-02-14
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公司董事辞职 |
深交所公告 |
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同洲电子董事会于2014年2月12日收到公司副董事长孙莉莉女士的辞呈。孙莉莉女士因个人原因辞去公司副董事长职务。
根据有关规定,孙莉莉女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数。孙莉莉女士辞去公司副董事长职务的申请自辞职函送达公司董事会时生效。孙莉莉女士在辞去公司副董事长后,不再在公司担任其他职务。孙莉莉女士辞职不会影响公司董事会的正常运作,公司将尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作 |
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2014-01-22
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合作协议 |
深交所公告 |
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同洲电子与郑州市人民政府及河南有线电视网络集团有限公司于2013年10月签署了《战略合作框架协议》,就建设集智能终端制造、文化创意、三网融合研发中心、电视互联网运营为一体的全产业链发展的项目达成战略合作框架协议。
公司与河南有线在上述签约后有了重要进展,近日,公司与河南有线签署了《DVB+OTT项目合作运营协议》,就双方在DVB+OTT领域结为战略合作伙伴,在河南省范围内联合开展DVB+OTT项目合作达成协议 |
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2014-01-16
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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同洲电子2014年第一次临时股东大会于2014年1月15日召开,审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2014-01-04
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2014年第一次临时股东大会增加临时议案 |
深交所公告 |
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同洲电子第五届董事会第十次会议审议通过关于召开2014年第一次临时股东大会的议案,并于2013年12月30日发出《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
2014年1月3日,公司收到第一大股东袁明先生临时向公司董事会提交《关于增加同洲电子2014年第一次临时股东大会临时提案的函》,提请公司2014年第一次临时股东大会增加《关于公司收购深圳全智达通信股份有限公司100%股权的议案》。
公司董事会同意将《关于公司收购深圳全智达通信股份有限公司100%股权的议案》作为新增临时议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。除增加《关于公司收购深圳全智达通信股份有限公司100%股权的议案》外,《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他事项未发生任何变更 |
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2014-01-02
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2014年第一次临时股东大会会议通知的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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同洲电子已在2013年12月30日公告《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,由于工作疏忽,公告中出现错误现更正如下：
在“第五节的参与网络投票的股东的身份认证与投票程序”部分中,将“对于采用累积投票制的议案(即对应的申报价格为“12.01”、“12.02”的议案)”更正为：“对于采用累积投票制的议案(即对应的申报价格为“13.01”、“13.02”的议案)”,除此内容之外,《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》的其他内容不变 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-24 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-03-10; 一次变更日期: 2014-03-24; 一次变更公告日期: 2014-03-08; |
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2013-12-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
2.1股票种类和面值；
2.2发行方式及发行时间 ；
2.3发行对象；
2.4定价基准日；
2.5发行价格及定价原则；
2.6发行数量；
2.7发行数量和发行价格的调整；
2.8限售期；
2.9募集资金数额及用途；
2.10上市地点；
2.11本次发行前滚存未分配利润的处置方案；
2.12决议的有效期；
3.《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
4.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
5.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
6.《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
7.《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议的议案》；
8.《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
9.《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》；
10.《关于公司与深圳市龙视传媒有限公司关联交易的议案》；
11.《关于修订<公司章程>的议案》；
12.《未来三年（2013—2015年）股东回报规划》 ；
13.《关于增补公司董事的议案》；
13.1关于增补车柯先生为公司董事的议案；
13.2关于增补易睿先生为公司董事的议案；
14、《关于公司收购深圳全智达通信股份有限公司100%股权的议案》 |
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2013-12-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
2.1股票种类和面值；
2.2发行方式及发行时间 ；
2.3发行对象；
2.4定价基准日；
2.5发行价格及定价原则；
2.6发行数量；
2.7发行数量和发行价格的调整；
2.8限售期；
2.9募集资金数额及用途；
2.10上市地点；
2.11本次发行前滚存未分配利润的处置方案；
2.12决议的有效期；
3.《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
4.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
5.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
6.《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
7.《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议的议案》；
8.《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
9.《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》；
10.《关于公司与深圳市龙视传媒有限公司关联交易的议案》；
11.《关于修订<公司章程>的议案》；
12.《未来三年（2013—2015年）股东回报规划》 ；
13.《关于增补公司董事的议案》；
13.1关于增补车柯先生为公司董事的议案；
13.2关于增补易睿先生为公司董事的议案；
14.《关于公司收购深圳全智达通信股份有限公司100%股权的议案》 |
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2013-12-28
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2014年第一次临时股东大会会议通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召开时间：2014年1月15日下午三时;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月15日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年1月14日下午3：00至2014年1月15日下午3：00的任意时间。
(二)现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室
(三)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
(四)会议召集人：公司董事会
(五)股权登记日：2014年1月10日
(六)审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等 |
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2013-12-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
2.1股票种类和面值；
2.2发行方式及发行时间 ；
2.3发行对象；
2.4定价基准日；
2.5发行价格及定价原则；
2.6发行数量；
2.7发行数量和发行价格的调整；
2.8限售期；
2.9募集资金数额及用途；
2.10上市地点；
2.11本次发行前滚存未分配利润的处置方案；
2.12决议的有效期；
3.《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
4.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
5.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
6.《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
7.《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议的议案》；
8.《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
9.《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》；
10.《关于公司与深圳市龙视传媒有限公司关联交易的议案》；
11.《关于修订<公司章程>的议案》；
12.《未来三年（2013—2015年）股东回报规划》 ；
13.《关于增补公司董事的议案》；
13.1关于增补车柯先生为公司董事的议案；
13.2关于增补易睿先生为公司董事的议案； |
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