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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-24
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；
2、《2006年度董事会工作报告》；
3、《2006年度监事会工作报告》；
4、《2006年度财务决算报告》；
5、《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《关于公司2006年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；
7、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；
8、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2007-04-17
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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4月16日和讯网转载了中国国际金融有限公司研究员关于同洲电子生产经营情况的研究报告，其中有关于公司新业务开展的情况分析，可能对投资者产生误导，同洲电子现特将具体情况说明如下：
1、公司GPS卫星定位产品已经于去年年底推出，现有一款产品性能稳定，已经形成销售，但销售数量不大，对于2007年的销售量，公司没有预测，如果该产品的销售对公司的经营产生重大作用，公司将以正式公告的形式予以披露。
2、公司安防产品已经推出，中标深圳公交电子监控系统项目，中标金额637万元，安装公交车辆总台数为1062台，该合同目前正在履行的过程中，将于6月份执行完毕。深圳公交公司其他车辆监控系统的招标还未进行，如有进展公司将尽快公告。
3、公司准备进入数字电视网络增值业务市场，将为运营商提供前端设备及终端设备，现并没有与有线网络运营商成立合资公司的计划。目前公司正在与十堰、荆门、湖南电广传媒、广东江门等地的运营商商谈增值服务业务合作，合作商谈正处于起步阶段，还未形成明确的合作意向，存在不确定性，如合作有进展，公司将尽快公告。
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2007-04-16
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关于深圳市同洲电子股份有限公司股票临时停牌的公告，停牌半天 |
深交所公告，停牌 |
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由于公共传媒出现关于深圳市同洲电子股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板试行澄清公告网上实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：同洲电子，证券代码：002052）于2007年4月16日开市时起停牌。
公司于2007年4月16日上午11:30前在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露澄清公告的，股票于2007年4月16日下午1点复牌。
公司于2007年4月16日上午11:30前未能在巨潮资讯网披露澄清公告的，股票继续停牌，直至公司在指定信息披露报刊和网站披露澄清公告的当日上午10:30复牌,公告日为非交易日的，股票在公告后首个交易日开市时复牌 |
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2007-04-06
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[20071预增](002052) 同洲电子：预计2007年第一季度同比增长300%-400%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年第一季度同比增长300%-400%
同洲电子预计2007年第一季度比上年同期增长300%-400%。
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2007-04-04
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拟披露年报 ，2007-04-24 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-04-20 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-26
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董事会通过公司股票期权激励计划（草案），停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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同洲电子第三届董事会第二次会议于2007年3月20日召开，通过以下议案：
1、《深圳市同洲电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）》；
2、《深圳市同洲电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》；
3、《授权董事会办理股票期权激励相关事宜》；
4、《深圳市同洲电子股份有限公司公司治理专项活动自查报告》。
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2007-03-24
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董事会通过公司股票期权激励计划（草案） |
深交所公告，其它 |
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同洲电子第三届董事会第二次会议于2007年3月20日召开，通过以下议案：
1、《深圳市同洲电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）》；
2、《深圳市同洲电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》；
3、《授权董事会办理股票期权激励相关事宜》；
4、《深圳市同洲电子股份有限公司公司治理专项活动自查报告》。
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2007-03-16
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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同洲电子将于近期召开董事会会议审议重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于本公告之日起开始停牌，并将于董事会决议公告后复牌。
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2007-03-16
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-16,恢复交易日：2007-03-26 ，2007-03-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 同洲电子将于近期召开董事会会议审议重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于本公告之日起开始停牌，并将于董事会决议公告后复牌 |
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2007-03-16
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-16,恢复交易日：2007-03-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 同洲电子将于近期召开董事会会议审议重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于本公告之日起开始停牌，并将于董事会决议公告后复牌 |
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2007-03-13
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2007年度第一次临时股东大会的决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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同洲电子2007年第一次临时股东大会于2007年3月12日召开，通过如下议案：
1、《关于董事会换届选举的议案》；
2、《关于监事会换届选举的议案》。
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2007-02-28
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2006年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年度主要财务数据：
每股收益（元） 0.54
净资产收益率（%）(全面摊薄) 10.52
每股净资产（元） 5.11
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2007-02-14
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董事会决议暨召开二OO七年第一次临时股东大会会议通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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同洲电子第二届董事会第二十三次会议于2007年2月13日召开，通过了以下议案：
1、《关于董事会换届选举的议案》；
2、《聘任广发证券有限公司为公司委托代办股份转让主办券商》；
3、定于2007年3月12日上午十时在公司第一会议室召开2007年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。
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2007-02-14
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于董事会换届选举的议案》；
2、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2007-01-06
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聘任高管 |
深交所公告，高管变动 |
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同洲电子第二届董事会第二十二次会议于2007年1月5日召开，同意聘任廖洪涛先生担任公司副总经理、黄涛先生担任公司财务经理。
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2006-12-23
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2006年度第二次临时股东大会的决议公告 |
深交所公告，其它 |
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同洲电子2006年第二次临时股东大会于2006年12月22日召开，形成如下决议：
1、审议通过《修改公司章程的议案》。
2、同意续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司审计机构，2006年年度审计费用为人民币30万元 |
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2006-12-22
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进入汽车电子行业，停牌一天 |
深交所公告，投资项目 |
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同洲电子已成功研制开发一款GPS导航仪，并将于近期陆续推出多款以GPS导航仪为主的汽车电子产品，公司管理层通过对汽车电子行业深入的、大量的调研，认为汽车电子行业的前景较为广阔，公司将发挥自身的优势，向汽车电子相关领域不断拓展 |
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2006-12-20
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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同洲电子于12月15日收到保荐机构广发证券股份有限公司发来的《关于变更公司保荐代表人安排的通知》，郑茂林先生因个人理由调离保荐机构，不能继续担任公司首次公开发行股票持续督导期的保荐工作，经保荐机构研究决定更换公司首次公开发行股票保荐代表人，由保荐机构保荐代表人钟鸿鸣同志接替担任公司首次公开发行股票持续督导期保荐工作。本次保荐代表人变更后，公司保荐代表人为计静波、钟鸿鸣 |
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2006-12-01
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《修改公司章程的议案》；
2、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所的议案》 |
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2006-12-01
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董事会决议暨召开二OO六年第二次临时股东大会会议通知 |
深交所公告，日期变动 |
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同洲电子第二届董事会第二十一次会议于2006年11月30日召开，通过了以下议案：
1、《申请龙岗碧岭工业区工业用地的议案》；
2、《修改公司章程的议案》；
3、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所的议案》；
4、拟定于2006年12月22日下午二时在公司第一会议室召开2006年第二次临时股东大会，审议上述第二项、第三项议案 |
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2006-11-04
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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11月2日和讯网转载了联合证券研究员关于同洲电子生产经营情况的研究报告，其中关于公司第四季度及明年全年出货量的预测不准确，可能对投资者产生误导。公司特澄清声明如下：公司第四季度的总出货量预测在110万台左右，关于明年国内的定单现在已经确认中标的主要省市有：湖南、宁夏、贵阳、武汉、重庆、北京等，以上地区客户总量为680万台，公司作为中标单位之一将占有一定的份额，具体的实际定单量还需视签定的具体供货合同 |
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2006-11-02
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签订重大协议 |
深交所公告，重大合同 |
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同洲电子于2006年10月31日与沙特阿拉伯DN公司签订了总金额约为1600万美元的框架性供货协议，该公司承诺明年向公司的采购总额至少为1600万美元，主要供货产品为卫星接收机和高频头，供货期为2006年12月至2007年12月，基于以上整体框架协议公司将在每月与DAN公司签定具体的供货合同 |
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2006-10-25
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 6.36
3、净资产收益率(%) 4.99 |
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2006-10-16
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2006年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.6红利发放日 ，2006-10-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-10-16
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2006年中期送股，10送3登记日 ，2006-10-20 |
登记日，分配方案 |
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2006-10-16
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2006年中期送股，10送3除权日 ，2006-10-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-10-16
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2006年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.6登记日 ，2006-10-20 |
登记日，分配方案 |
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2006-10-16
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2006年中期分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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同洲电子2006年中期分红派息方案为：向全体股东每10股送3股红股，派送1元人民币现金红利（含税）。本次分红派息股权登记日：2006年10月20日除权除息日：2006年10月23日 |
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2006-10-16
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2006年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.6除权日 ，2006-10-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-10-16
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2006年中期送股，10送3送股上市日 ，2006-10-23 |
送股上市日，分配方案 |
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