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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-02-28
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3月26日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2009年3月26日（星期四）上午十时
（二）会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室
（三）会议召开方式：现场会议
（四）召集人：董事会
（五）股权登记日：2009年3月23日
（六）登记时间：2009年3月24日9：00-17：00
（七）会议审议议题：《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》、《关于公司2008年度利润分配的预案》等 |
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2009-02-28
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) 2.68
3、净资产收益率(%) 13.77
二、不分配不转增 |
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2009-02-14
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
二、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
三、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；（该议案需逐项审议）
1、股票种类和面值；
2、发行方式；
3、发行对象；
4、发行数量；
5、定价方式；
6、限售期；
7、募集资金数量及用途；
8、本次非公开发行前的滚存利润安排；
9、本次发行决议有效期；
四、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
五、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；（该议案需逐项审议）
1、年产200 万台高清数字机顶盒生产项目；
2、年产400 万套直播卫星接收设备生产项目；
3、年产200 万台双向互动数字机顶盒生产项目；
4、可靠性工程中心项目；
5、组建营销与服务网络平台项目；
六、《深圳市同洲电子股份有限公司非公开发行股票预案》；
七、《关于南通同洲电子向江苏银行南通分行申请8000 万元贷款及相关抵押担保事项的议案》 |
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2009-02-14
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
二、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
三、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；（该议案需逐项审议）
1、股票种类和面值；
2、发行方式；
3、发行对象；
4、发行数量；
5、定价方式；
6、限售期；
7、募集资金数量及用途；
8、本次非公开发行前的滚存利润安排；
9、本次发行决议有效期；
四、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
五、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；（该议案需逐项审议）
1、年产200 万台高清数字机顶盒生产项目；
2、年产400 万套直播卫星接收设备生产项目；
3、年产200 万台双向互动数字机顶盒生产项目；
4、可靠性工程中心项目；
5、组建营销与服务网络平台项目；
六、《深圳市同洲电子股份有限公司非公开发行股票预案》；
七、《关于南通同洲电子向江苏银行南通分行申请8000 万元贷款及相关抵押担保事项的议案》 |
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2009-02-14
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3月10日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2009年3月10日（星期二）上午十时，会期半天。
网络投票时间为：2009年3月9日-3月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年3月10日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年3月9日下午3：00至2009年3月10日下午3：00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）股权登记日：2009年3月6日
（六）登记时间：2009年3月7日9：00-17：00
（七）会议审议议题：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-25
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广播电视村村通项目中标 |
深交所公告 |
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同洲电子于2008年12月24日收到中技国际招标公司发出的广播电视村村通直播卫星电视广播地面接收设备采购项目中标通知书。
中标通知书确认公司为以下包中标人： 1）3号包（湖南），数量约为15.8万套，预计签约金额为人民币53,457,993.60元；2）9号包（四川2），数量约为15.6万套，预计签约金额为人民币52,606,923.60元；3)16号包(云南1)，数量约为16.8万套，预计签约金额为人民币57,121,250.00元。中标总数量约为48.2万套，总中标金额为人民币163,186,167.20元。
本项目最终的供货数量及金额以公司12月26日与各中标省份签订的供货合同为准 |
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2008-12-16
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澄清公告 |
深交所公告 |
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12月12日深圳商报刊登了题为《同洲今年销售收入有望超25亿》的报道，其中预计今年销售收入达25亿元，数字机顶盒的产量达900万台。
同洲电子澄清声明如下：
1、公司第四季度的总出货量预测在230万台左右；
2、根据公司现有的生产经营状况，公司全年的销售收入达不到25亿元，数字机顶盒的产量也达不到900万台；
3、公司第三季度报告中对全年业绩的预测：“归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于30%”，不需要修正；
4、报道中指出公司有关人员透露“在产学研合作等的有力推动下，同洲今年预计实现销售收入25亿元、数字机顶盒产量900万台。”经公司核实，公司人员未对外发表该言论，此预测与公司无关，也与公司经营状况不符 |
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2008-12-02
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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同洲电子2008年第四次临时股东大会于2008年12月1日召开，通过《关于公司注册地址变更及修改〈公司章程〉相应条款的议案》、《修改〈董事会议事规则〉的议案》。
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2008-11-18
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重大合同 |
深交所公告 |
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同洲电子2008年11月与南美客户EMB公司签订了总金额为1221万美元的订货合同，主要供货产品为数字电视机顶盒。合同约定机顶盒于2008年12月31日前全部供货完毕，货款将于发货后30日内支付。
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2008-11-10
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司注册地址变更及修改〈公司章程〉相应条款的议案》；
2、《修改〈董事会议事规则〉的议案》 |
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2008-11-10
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注册地址由“深圳市南山区深南大道高新科技园W2—A7楼”变为“深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼” ，2008-12-02 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2008-10-25
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控股子公司完成工商变更 |
深交所公告 |
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同洲电子控股子公司深圳市同洲软件有限公司近日按照相关法律法规的要求办理了工商变更相关手续，2008年10月24日公司收到的通知，变更后控股子公司为法人独资公司，企业法人营业执照注册号为440301103604823，股东为深圳市同洲电子股份有限公司，注册资本为300万元，法人代表为袁明。
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2008-10-24
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 2.61
3、净资产收益率(%) 11.40
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报 |
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2008-09-20
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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同洲电子2008年度第三次临时股东大会于2008年9月19日召开，通过《关于收购深圳市同洲软件有限公司股份的议案》。
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2008-08-27
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于收购深圳市同洲软件有限公司股份的议案》 |
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2008-08-27
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于收购深圳市同洲软件有限公司股份的议案》 |
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2008-08-27
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9月19日召开2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2008年9月19日（星期五）上午九时三十分
（二）会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室
（三）会议召开及表决方式：现场表决
（四）会议召集人：公司董事会
（五）股权登记日：2008年9月17日
（六）登记时间：2008年9月18日9:00-17:00
（七）会议审议议题：《关于收购深圳市同洲软件有限公司股份的议案》
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2008-07-29
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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同洲电子2008年第二次临时股东大会于2008年7月28日召开，通过《投资成立广州同洲电子科技有限公司的议案》、《关于公司投资扬州广电网络有限公司的提案》等议案。
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2008-07-23
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2
2、每股净资产(元) 2.51
3、净资产收益率(%) 7.87
二、不分配不转增
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2008-07-23
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(002052) 同洲电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券营业部 3510059.00
安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 2977650.00 97728.00
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 2707877.40 75332.00
申银万国证券股份有限公司沈阳中山路证券营业部 2036000.00
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 1984082.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 24432000.00
湘财证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 5090.00 5333319.96
招商证券股份有限公司深圳龙岗证券营业部 95690.00 5096401.40
国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 111980.00 2905979.00
平安证券有限责任公司广州新港中路证券营业部 9162.00 1887803.20
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2008-07-19
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董事会决议 |
深交所公告 |
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同洲电子第三届董事会第十七次会议于2008年7月18日召开，通过《公司2008年公司治理专项活动阶段性总结报告》。
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2008-07-15
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深圳市同洲电子股份有限公司2008年第二次临时股东大会补充通知
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深交所公告，股东大会事项变动 |
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| 深圳市同洲电子股份有限公司2008年第二次临时股东大会补充通知
本公司董事会于2008 年7 月14 日收到股东袁明（持有本公司股份124,130,082 股，持股比例为42.26%）2008 年第二次临时股东大会临时提案：《关于公司投资扬州广电网络有限公司的提案》，提案内容请参见2008 年7 月9 日证券时报（2008-023 号公告）及2008 年7 月8 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项目是公司继投资哈尔滨有线电视网络有限公司、成都兴洲数字电视传播有限公司（尚未经公司股东大会审议）后的一项重大投资，也预示着公司将从机顶盒专业厂商逐渐转型成为广电行业提供端到端解决方案及服务的运营商，从平台建设、内容提供、运营管理三方面长期为广电行业提供支撑性服务。经过公司董事会成员的充分沟通和讨论，同意公司投资扬州广电网络有限公司，并将该议案作为公司2008 年第二次临时股东大会的临时提案提请公司股东大会审议。
除增加此议案之外，2008 年第二次临时股东大会的其他事项不变。
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2008-07-08
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《修改〈公司章程〉》；
2、《修改〈董事会议事规则〉》；
3、《投资成立广州同洲电子科技有限公司的议案》；
4、《关于公司投资扬州广电网络有限公司的提案》 |
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2008-07-08
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《修改〈公司章程〉》；
2、《修改〈董事会议事规则〉》；
3、《投资成立广州同洲电子科技有限公司的议案》 |
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2008-07-08
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《修改〈公司章程〉》；
2、《修改〈董事会议事规则〉》；
3、《投资成立广州同洲电子科技有限公司的议案》 |
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2008-07-08
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7月28日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2008年7月28日（星期一）上午九时三十分
（二）会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室
（三）会议召开及表决方式：现场表决
（四）会议召集人：公司董事会
（五）股权登记日：2008年7月24日
（六）登记时间：2008年7月25日9:00-17:00
（七）会议审议议题：《修改〈公司章程〉》、《修改〈董事会议事规则〉》、《投资成立广州同洲电子科技有限公司的议案》。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-07-23 |
拟披露中报 |
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2008-06-21
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重大合同 |
深交所公告 |
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同洲电子2008年6月与印度STV公司签订了总金额为2553万美元的订货合同，主要供货产品为数字电视机顶盒。合同约定首批5.5万台机顶盒自双方签订合同后开始供货，其余机顶盒自2008年8月1日开始供货，2008年12月31日全部供完。
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2008-06-16
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2008年6月16日开市时起停牌，停牌半天 |
深交所公告，停牌 |
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深圳市同洲电子股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：同洲电子，证券代码：002052）于，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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