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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-17
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-05-17,恢复交易日：2010-05-18，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于深圳市同洲电子股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：同洲电子，证券代码：002052）于2010年5月17日开市时起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2010-05-13
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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同洲电子2009年年度股东大会于2010年5月12日召开，审议通过了《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》、《关于公司2009年度利润分配的预案》、《关于公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》等议案。
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2010-05-11
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5月12日召开2009年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2010年5月12日（星期三）上午十时，会期半天。
网络投票时间为：2010年5月11日-5月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年5月12日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年5月11日下午3：00至2010年5月12日下午3：00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室
（三）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）股权登记日：2010年5月7日
（六）登记时间：2010年5月11日9：00-17：00
（七）会议审议议题：《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》、《关于公司2009年度利润分配的预案》、《关于公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》等 |
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2010-05-07
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(002052) 同洲电子:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司重庆九尺坎证券营业部 3062431.00 12170.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2546680.00 1409829.00
华泰联合证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部 1874518.00 269729.00
申银万国证券股份有限公司南宁古城路证券营业部 1863105.00
长江证券股份有限公司深圳福中三路证券营业部 1829267.00 174756.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23800145.00
机构专用 16094459.00
机构专用 7087020.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 550941.00 4347575.00
中国银河证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部 970446.00 2448526.00
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2010-04-22
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2010年4月20日人民网刊登了《同洲手机负责人潜逃 进军通信领域失败？》一文，该文称同洲电子“通信项目负责人提前人间蒸发，目前同洲通信处于群龙无首状态，实际上，同洲电子进军通信领域的计划已经宣告失败”。随后，部分媒体出现了针对公司相关项目及人员的数种报道，其内容从捏造公司进军通信领域失败，到公司涉嫌窃取某公司商业秘密，到“负责人潜逃”，甚至到“董事长潜逃”等等。
经核实，公司针对上述媒体报道事项澄清如下：
1、上述报道称，同洲手机“负责人潜逃”，“提前人间蒸发”。此报道完全为捏造，公司并无任何员工有所谓潜逃情形。
2、上述报道称，公司涉嫌窃取某公司商业秘密。此报道不真实，公司从没有窃取任何企业的商业秘密。
3、上述报道称，“目前同洲通信处于群龙无首状态”，“同洲通信人心涣散”。公司申明，公司各部门均运转正常。
4、上述报道称，“实际上同洲电子进军通信领域的计划已经宣告失败”、“事实上已经宣告同洲进军（通信）领域失败”。此说法没有任何事实根据，纯属捏造。进军通信业务是公司既定战略，目前，公司手机项目按照公司既定计划，正处于正常运转之中。
对这些严重失实的报道，公司保留通过法律手段维护自身合法权益的权利。
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2010-04-22
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.15
2、每股净资产(元) 3.51
3、净资产收益率(%) -4.30
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2010-04-15
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4月19日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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同洲电子将于2010年4月19日（星期一）上午9：30-11：30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理袁明先生、董事、副总经理兼董事会秘书孙莉莉女士等人 |
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2010-04-13
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提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告，其它 |
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同洲电子于2009年9月18日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》, 同意公司将10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限计划自2009年第五次临时股东大会批准之日起不超过6个月，即为2010年4月20日之前。
目前，该部分募集资金暂时补充流动资金使用6个月的期限即将届满，公司现已于2010年4月12日提前将上述款项全部归还并存入公司募集资金专业账户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
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2010-04-10
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》；
4、《2009 年度财务决算报告》；
5、《关于公司2009 年度利润分配的预案》；
6、《关于2009 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》；
7、《关于继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》。
8、《关于公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 |
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2010-04-10
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》；
4、《2009 年度财务决算报告》；
5、《关于公司2009 年度利润分配的预案》；
6、《关于2009 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》；
7、《关于继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》。
8、《关于公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 |
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2010-04-10
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》；
4、《2009 年度财务决算报告》；
5、《关于公司2009 年度利润分配的预案》；
6、《关于2009 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》；
7、《关于继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》 |
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2010-04-10
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 3.66
3、净资产收益率(%) 5.06
二、不分配不转增 |
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2010-04-10
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5月12日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2010年5月12日（星期三）上午十时
（二）会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室
（三）会议召开方式：现场会议
（四）股权登记日：2010年5月7日
（五）登记时间：2010年5月11日9：00-17：00
（六）会议审议议题：《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》、《关于公司2009年度利润分配的预案》、《关于继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》等 |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-22 |
拟披露季报 |
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2010-03-13
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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同洲电子2010年第一次临时股东大会于2010年3月12日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2010-03-13
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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同洲电子第三届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据相关规定，公司于2010年1月25日9时在公司六楼会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举肖丽玉女士为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司2010年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成第四届监事会，任期与股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致 |
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2010-03-13
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第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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同洲电子第四届董事会第一次会议于2010年3月12日召开，选举袁明先生为第四届董事会董事长，孙莉莉女士为副董事长；聘任袁明先生为公司总经理；聘任孙莉莉女士、廖洪涛先生、苏俸正先生、张彤先生为公司副总经理；聘任赵泽民先生为公司财务总监；审议通过了《关于设立第四届董事会专门委员会及其人员组成的议案》、《关于指定孙莉莉女士暂时执行公司董事会秘书职责的议案》、《关于向国家开发银行深圳分行申请人民币1亿元流动资金贷款的议案》 |
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2010-03-09
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3月12日召开2010年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2010年3月12日（星期五）上午十时
2、股权登记日：2010年3月9日（星期二）
3、会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票表决
6、登记时间：2010年3月11日9：00-17：00
7、会议审议议题：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
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2010-01-26
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
1．1 选举第四届董事会非独立董事
1．1．1 选举袁明先生为公司非独立董事；
1．1．2 选举罗飞先生为公司非独立董事；
1．1．3 选举金燕女士为公司非独立董事；
1．1．4 选举孙莉莉女士为公司非独立董事；
1．1．5 选举王云峰先生为公司非独立董事；
1．1．6 选举廖洪涛先生为公司非独立董事。
1．2 选举第四届董事会独立董事
1．2．1 选举郝珠江先生为公司独立董事；
1．2．2 选举王天广先生为公司独立董事；
1．2．3 选举潘玲曼女士为公司独立董事。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
2．1 选举刘一平先生为公司监事；
2．2 选举胡德华先生为公司监事 |
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2010-01-26
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
1．1 选举第四届董事会非独立董事
1．1．1 选举袁明先生为公司非独立董事；
1．1．2 选举罗飞先生为公司非独立董事；
1．1．3 选举金燕女士为公司非独立董事；
1．1．4 选举孙莉莉女士为公司非独立董事；
1．1．5 选举王云峰先生为公司非独立董事；
1．1．6 选举廖洪涛先生为公司非独立董事。
1．2 选举第四届董事会独立董事
1．2．1 选举郝珠江先生为公司独立董事；
1．2．2 选举王天广先生为公司独立董事；
1．2．3 选举潘玲曼女士为公司独立董事。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
2．1 选举刘一平先生为公司监事；
2．2 选举胡德华先生为公司监事 |
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2010-01-26
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3月12日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2010年3月12日（星期五）上午十时
（二）会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室
（三）会议召开方式：现场会议
（四）股权登记日：2010年3月9日
（五）登记时间：2010年3月11日9：00-17：00
（六）会议审议议题：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
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2010-01-26
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第三届董事会二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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同洲电子第三届董事会第二十九次会议于2010年1月23日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于向中国进出口银行深圳分行申请人民币2亿元贷款的议案》、《关于公司向华润深国投信托有限公司申请流动资金贷款的议案》、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
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2010-01-23
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标,业绩预测 |
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同洲电子2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.16
净资产收益率（%）：5.09
每股净资产（元）：3.66
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2010-01-05
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监事会换届选举 |
深交所公告 |
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同洲电子第三届监事会任期将于2010年3月12日届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市同洲电子股份有限公司章程》的相关规定，将第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等予以公告 |
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2010-01-05
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董事会换届选举 |
深交所公告 |
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同洲电子第三届董事会任期将于2010年3月12日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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2010-01-04
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关联交易销售合同 |
深交所公告 |
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同洲电子近日与哈尔滨有线电视网络有限公司签订的总金额为1,540万元的销售合同，主要供货产品为数字电视机顶盒，机顶盒交货时间根据合同生效时间确定，货款将于机顶盒实际使用2个月后的60个月内付清。本次交易额占公司去年总收入0.73%。
公司2009年第三次临时股东大会审议通过《关于公司与哈尔滨有线电视网络有限公司关联交易的议案》 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-10 |
拟披露年报 |
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2009-12-24
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关联交易销售合同 |
深交所公告 |
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同洲电子近日与哈尔滨有线电视网络有限公司签订的总金额为6,160万元的销售合同，主要供货产品为数字电视机顶盒，机顶盒交货时间根据合同生效时间确定，货款将于机顶盒实际使用2个月后的60个月内付清。本次交易额占公司去年总收入的2.93%左右。
公司2009年第三次临时股东大会审议通过《关于公司与哈尔滨有线电视网络有限公司关联交易的议案》。此类交易对公司的整体经营不会起到很大的影响。
本次交易是在市场下公开进行，不会影响公司的独立性 |
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2009-10-30
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召开2009年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于更换公司独立董事的议案》 |
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2009-10-30
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11月20日召开2009年第六次临时股东大会 |
深交所公告 |
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（一）会议召开时间：2009年11月20日（星期五）上午十时 （二）会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室 （三）会议召开方式：现场会议 （四）股权登记日：2009年11月18日 （五）登记时间：2009年11月19日9：00-17：00 （六）会议审议议题：《关于更换公司独立董事的议案》 |
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2009-10-30
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11月20日召开2009年第六次临时股东大会
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深交所公告，日期变动 |
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| 11月20日召开2009年第六次临时股东大会
（一）会议召开时间：2009年11月20日（星期五）上午十时
（二）会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室
（三）会议召开方式：现场会议
（四）股权登记日：2009年11月18日
（五）登记时间：2009年11月19日9：00-17：00
（六）会议审议议题：《关于更换公司独立董事的议案》。
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