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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-23
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-23 |
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2008-04-18
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5月16日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2008年5月16日 上午9:30
3、现场会议召开地点：公司技术中心三楼会议室
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年5月12日
6、登记时间：2008年5月14日8:00－15:30
7、会议审议事项：《2007年度报告及其摘要》、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等
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2008-04-18
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3953
2、每股净资产(元) 3.97
3、净资产收益率(%) 9.96
二、每10股派1元（含税）转增7股
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2008-04-18
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年度报告及其摘要》
4、审议《2007 年度财务决算报告》
5、审议《2008 年财务预算报告》
6、审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、审议《关于调整2007 年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》
8、审议《2007 年度募集资金使用情况的专项说明的议案》
9、审议《关于公司2008 年银行授信额度的议案》
10、审议《关于制订<公司证券投资管理制度>的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》
12、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
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2008-04-18
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4月25日举行2007年年度报告网上说明会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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东源电器将于2008年4月25日（星期五）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2007年年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有公司董事长孙益源先生等人。
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2008-03-08
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第二大股东名称变更 |
深交所公告，股东名单 |
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东源电器于近日接到第二大股东南通苏源实业有限责任公司通知，该公司经江苏省南通工商行政管理局同意核准，公司名称变更为南通通能投资实业有限责任公司，企业营业执照注册号变更为320600000005047。
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2008-02-26
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2007年度业绩快报，每股收益0.43元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.43
净资产收益率（％） 10.71
每股净资产（元） 4.00
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2008-01-16
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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东源电器发现，在2008年1月15日披露的《关于控股子公司五项新品通过新产品新技术鉴定的公告》出现一处错误,现作更正说明。
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2008-01-15
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控股子公司五项新品通过新产品新技术鉴定 |
深交所公告 |
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2008年1月6日，江苏省经贸委组织并主持了东源电器控股子公司南通泰富电器制造有限公司新产品新技术鉴定会，对公司自行研制开发的铠装移开式金属封闭开关设备、户内、户外高压真空断路器等五项新品进行了鉴定。
鉴定委员会一致同意通过鉴定。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-18 |
拟披露年报 |
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2007-11-21
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董事会选举孙益源为董事长，并同意投资设立全资子公司 |
深交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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东源电器第四届董事会第一次会议于2007年11月19日召开，通过如下议案：
一、选举孙益源先生为公司董事长；
二、选举戴军先生为公司副董事长；
三、《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
四、《关于确定董事会审计委员会委员的议案》；
五、《关于确定董事会提名委员会委员的议案》；
六、《关于确定董事会战略委员会委员的议案》；
七、聘任邱卫东先生为公司总经理；
八、聘任张建平女士、浩银琪先生、吴强先生、成卫东先生及陆燕女士为公司副总经理；
九、聘任周国建先生为公司总工程师；
十、聘任公司董事吴永钢先生为公司董事会秘书；
十一、聘任韩爱兰女士为公司财务总监；
十二、聘任陈林芳女士为公司证券事务代表；
十三、《关于投资设立南通东源风电科技发展有限公司的议案》；
十四、《关于投资设立南通东源电器投资发展有限公司的议案》。
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2007-11-20
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临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员 |
深交所公告，高管变动 |
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东源电器2007年第一次临时股东大会于11月19日召开，通过了如下议案：
（一）《关于公司董事会换届选举的议案》 ；
（二）《关于公司监事会换届选举的议案》。
（三）《关于修改公司章程的议案》。
（四）《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》。
（五）《关于修改公司<募集资金专项使用规定>的议案》。
（六）《关于修改公司<投资决策管理规定>的议案》。
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2007-10-30
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11月19日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，高管变动 |
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1、会议召开时间：2007年11月19日上午9:00
2、会议召开地点：公司技术中心三楼会议室
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2007年11月14日
6、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》等
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2007-10-30
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于修改公司<章程>的议案》
4、审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修改公司<募集资金专项使用规定>的议案》
6 、审议《关于修改公司<投资决策管理规定>的议案》
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2007-10-30
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3
2、每股净资产(元) 3.87
3、净资产收益率(%) 7.65
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2007-10-18
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以3085万元收购苏州天利电器87.38%股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2007年10月15日，东源电器与柳泉兴先生、柳潇潇先生、杨菊妹女士、陈金奎先生（转让方）签署了《股权转让协议》，转让方将其持有的苏州天利电器有限公司87.38%的股权转让给公司，其中柳泉兴转让苏州天利43.33%股权，柳潇潇转让苏州天利20%股权，杨菊妹转让苏州天利20.00%股权，陈金奎转让苏州天利4.05%股权。
转让价格为叁仟零捌拾伍万元人民币（￥30,850,000）。
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2007-10-16
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19,797,000股限售股份10月18日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次限售股份可上市流通数量为27,312,000股，实际可上市流通数量为19,797,000股；
2.本次限售股份可上市流通日为2007年10月18日。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-09-18
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董事会同意收购天利电器股权，不同意投资重组淮安电器 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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东源电器第三届第十七次董事会会议于2007年9月15日召开，形成如下决议：
一、审议通过了《关于收购苏州天利电器有限公司股权的议案》；
二、否决了《关于与淮安苏源集团有限公司共同投资重组淮安源源电器有限公司的议案》；
三、审议通过了《关于与沈阳工业大学和浙江大学合作开发风力发电设备项目的议案》。
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2007-08-30
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(002074) 东源电器:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中富证券大连胜利东路证券营业部（上海证券托管） 2782793.60 107121.80
平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部 2344342.30 3940.00
中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 1586602.60
机构专用 1073378.00
东海证券有限责任公司上海北园路证券营业部 1059835.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 933949.00
光大证券股份有限公司深圳华强南路证券营业部 913915.00
东海证券有限责任公司洛阳南昌路证券营业部 748520.00
国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 90253.00 721723.78
中国银河证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部 710269.76
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2007-08-16
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 3.75
3、净资产收益率(%) 4.74
二、不分配不转增
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2007-07-31
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2007年半年度业绩快报，每股收益0.18元 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.18
净资产收益率（%） 4.74
每股净资产（元） 3.75
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2007-07-18
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董事会通过加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案 |
深交所公告，其它 |
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东源电器第三届董事会第十五次会议于2007年7月17日召开，通过如下议案：
一、《关于制订〈公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理办法〉的议案》。
二、《关于加强上市公司治理专项活动自查情况的说明》的议案。
三、《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-16 |
拟披露中报 |
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2007-06-22
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董事会同意修改公司信息披露事务管理制度 |
深交所公告，其它 |
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东源电器第三届董事会第十四次会议于2007年6月20日召开，审议通过《关于修改<公司信息披露事务管理制度>的议案》。
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2007-05-21
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2006年度利润分配方案实施，每10股派1元转增2股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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东源电器2006年度利润分配方案为：每10股转增2股、派现金1.00元(含税）。
股权登记日：2007年5月24日
除权除息日：2007年5月25日
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2007-05-21
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-21
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-21
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2006年年度转增，10转增2除权日 ，2007-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-21
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2006年年度转增，10转增2转增上市日 ，2007-05-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-05-21
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2006年年度转增，10转增2登记日 ，2007-05-24 |
登记日，分配方案 |
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