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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-20
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召开2007年年度股东大会的补充 |
深交所公告 |
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2008年3月19日，海鸥卫浴股东中馀投资有限公司（持有公司55,460,355股股份，占总股本的31.41%）书面向董事会提议在公司2007年年度股东大会上增加两项临时提案：
1、全面修订公司《募集资金管理制度》；
2、修改《公司章程》相应条款。
公司董事会同意将临时提案提交公司2007年年度股东大会审议。
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2008-03-05
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3月7日举行2007年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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海鸥卫浴将于2008年3月7日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长唐台英先生等人。
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2008-02-29
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5373
2、每股净资产(元) 3.8413
3、净资产收益率(%) 13.99
二、每10股转增2股
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2008-02-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《海鸥卫浴2007 年度董事会工作报告》
2．《海鸥卫浴2007 年度监事会工作报告》
3．《海鸥卫浴2007 年度财务决算方案》
4．《海鸥卫浴2007 年度利润分配方案》
5．《海鸥卫浴2007 年度与玉环前进卫浴用品有限公司关联交易情况的说明》
6．《关于与玉环前进卫浴用品有限公司签署关联交易协议的议案》
7．《海鸥卫浴2007 年年度报告》及其摘要
8．《关于向银行申请综合授信融资的议案》
9．《关于续聘深圳南方民和会计师事务所的议案》
10．《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》
11．《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2008-01-29
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2007年度业绩快报，每股收益0.54元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元） 0.54
净资产收益率（％） 14.11
每股净资产（元） 3.84
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2008-01-23
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董事会通过制定独立董事年报工作制度和董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度的议案 |
深交所公告 |
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海鸥卫浴第二届董事会第十四次临时会议于2008年1月22日召开，通过了以下议案：
1、《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》。
2、《关于制定〈董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度〉的议案》。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-29 |
拟披露年报 |
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2007-12-15
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第二大股东所持公司全部股份被质押 |
深交所公告 |
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2007年12月14日，海鸥卫浴接到第二大股东广州市创盛达水暖器材有限公司通知，获悉创盛达将其持有的公司全部股份共52,819,386股(占公司现有总股本的29.92%)质押给中国进出口银行,为公司向该行申请的9900万元人民币流动资金贷款提供担保，期限一年；并已于2007年11月29日办理了股份质押登记手续。
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2007-12-15
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临时股东大会通过继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案 |
深交所公告 |
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海鸥卫浴二OO七年第五次临时股东大会于2007年12月14日召开，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。
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2007-11-29
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召开2007年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
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2007-11-29
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12月14日召开2007年第五次临时股东大会 |
深交所公告，投资项目 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2007年12月7日
3、会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开时间为：2007年12月14日（星期五）下午14:30时
网络投票时间为：2007年12月13日-2007年12月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年12月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年12月13日15:00至2007年12月14日15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：公司会议室
6、会议审议议题：《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。
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2007-10-29
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 3.5
3、净资产收益率(%) 12.98
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2007-10-09
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董事会同意向银行申请1亿元流动资金贷款，并在美国设立全资子公司 |
深交所公告，基本资料变动,借款,投资设立(参股)公司 |
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海鸥卫浴第二届董事会第十一次临时会议于2007年10月7日召开，通过了以下议案：
1、《关于向中国进出口银行申请1亿元流动资金贷款的议案》。
2、《关于在美国设立全资子公司的议案》。
3、《关于变更珠海分公司经营范围的议案》。
4、《关于开展加强上市公司治理专项活动的整改报告》。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-09-13
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临时股东大会通过修改公司章程等议案 |
深交所公告，其它 |
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海鸥卫浴2007年第四次临时股东大会于9月12日召开，通过了以下事项：
1、《审议修改〈公司章程〉的议案》。
2、《审议修改〈董事会议事规则〉的议案》。
3、《审议修改〈监事会议事规则〉的议案》。
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2007-08-28
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议修改《公司章程》的议案
2、审议修改《董事会议事规则》的议案
3、审议修改《监事会议事规则》的议案 |
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2007-08-03
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完成注册资本及经营范围变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海鸥卫浴董事会根据股东大会的授权，已于近期在广州市工商行政管理局办理了公司注册资本、经营范围的工商变更登记手续。
经广州市工商行政管理局核准后，公司注册资本为：人民币176,548,464元；经营范围为：开发、生产高档水暖器材及五金件，销售本企业产品。
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2007-07-31
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 3.44
3、净资产收益率(%) 9.68
二、不分配不转增
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2007-07-21
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董事会通过关于提请股东大会审议修改《公司章程》的议案 |
深交所公告，其它 |
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海鸥卫浴第二届董事会第九次临时会议于2007年7月20日召开，通过了以下议案：
1、《关于提请股东大会审议修改〈公司章程〉的议案》。
本议案需提请股东大会审议批准，召开股东大会的具体时间、方式由公司董事会另行公告。
2．《关于制订〈海鸥卫浴董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。
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2007-06-30
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董事会通过加强上市公司治理专项活动自查情况及整改计划
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深交所公告，其它 |
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| 董事会通过加强上市公司治理专项活动自查情况及整改计划
海鸥卫浴第二届董事会第八次临时会议于2007年6月29日召开，通过了以下议案：
1、《关于修订〈海鸥卫浴信息披露管理制度〉的议案》。
2、《海鸥卫浴关于“加强上市公司治理专项活动”自查情况及整改计划的报告》。本
报告尚需报请中国证监会广东监管局审核，经审核无异议后由公司另行公告。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-31 |
拟披露中报 |
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2007-06-21
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“调低部分商品出口退税率”将使公司下半年销售成本相应上升约4% |
深交所公告，税率变动 |
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2007年6月19日，财政部、国家税务总局发布了《关于调低部分商品出口退税率的通知》，根据该通知，海鸥卫浴主导产品的出口退税率由13%下调至9%，自2007年7月1日起执行。此次出口退税率调整，将使公司2007年下半年产品销售成本相应上升约4%。对此，公司正积极采取以下措施应对：
1、与客户洽谈调整下半年产品售价；
2、对出口产品扩大进料加工生产比例，降低退税率下降影响；
3、持续推动生产力提升和成本节约活动。
公司将通过以上措施，最大限度地降低此次退税率下调带来的不利影响，力争达成年初预定的盈利目标。
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2007-06-16
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继续使用闲置募集资金补充公司流动资金 |
深交所公告，其它 |
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海鸥卫浴二OO七年第三次临时股东大会于6月15日召开，通过了以下事项：
1、《关于的议案》；
2、《关于修订〈海鸥卫浴募集资金管理制度〉的议案》。
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2007-06-11
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6月8日召开2007年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2007年6月8日
3、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议时间：
现场会议召开时间为：2007年6月15日（星期五）下午14:00时
网络投票时间为：2007年6月14日-2007年6月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年6月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年6月14日15:00至2007年6月15日15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：广州番禺区禺山西路联邦工业城内公司会议室
6、会议审议议题：《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》和《关于修订<海鸥卫浴募集资金管理制度>的议案》。
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2007-05-25
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
2．《关于修订<海鸥卫浴募集资金管理制度>的议案》 |
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2007-05-25
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定于6月15日召开2007年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2007年6月8日
3、会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议时间：
现场会议召开时间为：2007年6月15日（星期五）下午14:00时
网络投票时间为：2007年6月14日-2007年6月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年6月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年6月14日15:00至2007年6月15日15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：公司会议室
6、会议审议议题：《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》和《关于修订<海鸥卫浴募集资金管理制度>的议案》。
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2007-05-10
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二OO六年度派息方案实施，每10股派2元 |
深交所公告，分配方案 |
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海鸥卫浴2006年度分红派息方案为：每10股派2元（含税）。
股权登记日为2007年5月15日，除息日为2007年5月16日。
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2007-05-10
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2007-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-10
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2007-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-10
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2007-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-17
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2007年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 3.67
3、净资产收益率(%) 4.67
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