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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-25
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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海鸥卫浴股东中盛集团有限公司于2011年3月24日以大宗交易方式减持公司股份300万股，减持均价9.08元/股，占公司总股本比例为1.0728%；本次减持后，中盛集团仍持有公司股份1,791.6475万股，占公司总股本比例为6.4067%。
公司控股股东中馀投资有限公司与中盛集团同受唐台英先生和戎启平先生共同控制，构成一致行动人关系。截止2011年3月24日，中馀投资和中盛集团累计减持公司股份900万股，占公司总股本的3.6474%。本次减持后，中馀投资和中盛集团合计持有公司股份为9,856.5678万股，占总股本比例为35.2457%，仍占控股地位 |
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2011-03-23
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海鸥卫浴2010年年度股东大会于2011年3月22日召开，审议通过了《海鸥卫浴2010年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《海鸥卫浴2010年年度报告》及其摘要、《关于向银行申请综合授信融资的议案》等议案 |
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2011-03-02
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3月8日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》第七条规定，海鸥卫浴将于2011年3月8日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长唐台英先生、总经理叶煊先生、独立董事徐绍宏先生、独立董事刘斌先生、董事会秘书崔鼎昌先生、副总经理陈巍先生、财务总监庞维宏先生 |
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2011-02-26
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《海鸥卫浴2010年度董事会工作报告》
（公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。）
（2）《海鸥卫浴2010年度监事会工作报告》
（3）《海鸥卫浴2010年度财务决算方案》
（4）《海鸥卫浴2011年度财务预算方案》
（5）《海鸥卫浴2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
（6）《关于增加公司注册资本的议案》
（7）《海鸥卫浴2010年年度报告》及其摘要
（8）《关于向银行申请综合授信融资的议案》
（9）《关于制定〈海鸥卫浴防止大股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》
（10）《关于制定〈海鸥卫浴会计师事务所选聘制度〉的议案》
（11）《关于2011年续聘中审国际会计师事务所有限公司的议案》
（12）《关于公司董事、监事2010年度奖金的议案》 |
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2011-02-26
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办公地址由“广州市番禺区沙头街禺山西路363号”变为“广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内 ” ，2010-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-02-26
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3月22日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内公司会议室
3、会议召开日期和时间：2011年3月22日（星期二）下午14：00时
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2011年3月15日
6、会议审议事项：《海鸥卫浴2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《海鸥卫浴2010年年度报告》及其摘要、《关于向银行申请综合授信融资的议案》等 |
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2011-02-26
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2649
2、每股净资产(元) 2.7925
3、净资产收益率(%) 9.73
二、每10股转增2股 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-02-26 |
拟披露年报 |
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2010-12-15
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子公司完成股权转让、企业名称和经营范围变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2010年4月21日，海鸥卫浴召开第三届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于下属全资子公司收购股权的议案》。根据该决议，公司下属全资子公司盈兆丰国际有限公司与善可投资有限公司签订了《股权转让协议》，收购善可投资有限公司持有的珠海国鸥铜业有限公司30%的股权。2010年10月11日，本次股权转让的工商变更登记手续已办理完毕。经珠海市工商行政管理局核准的变更登记事项如下：
变更后股东：
广州海鸥卫浴用品股份有限公司出资420万元人民币，持股比例为70%；盈兆丰国际有限公司出资180万元人民币，持股比例为30%。
国鸥由于生产经营的需要，经其董事会决议通过，并经珠海市科技工贸和信息化局批准，对企业名称、经营范围和住所进行了变更，已于2010年11月11日在珠海市工商行政管理局办理完变更登记手续。经核准的变更登记事项如下：
住所变更为：珠海市斗门区乾务镇富山工业区海鸥卫浴分公司车间东面
经营范围变更为：研发、生产和销售自产的暖通空调（HVAC）温度、压力控制器，暖通空调系统集成及服务，中水及热能回用系统，及节能产品的研发。
企业名称变更为：珠海爱迪生节能科技有限公司 |
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2010-12-02
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海鸥卫浴2010年第一次临时股东大会于2010年12月1日召开，审议通过了《关于下属全资子公司受让广州南鸥卫浴用品有限公司少数股东股权的议案》、《关于设立外商投资企业总部的议案》 |
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2010-11-16
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于下属全资子公司受让广州南鸥卫浴用品有限公司少数股东股权的议案》；
（2）《关于设立外商投资企业总部的议案》； |
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2010-11-16
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第三届董事会第九次临时会议决议 |
深交所公告 |
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海鸥卫浴第三届董事会第九次临时会议于2010年11月15日召开，审议通过了《海鸥卫浴关于对照上市公司治理常见问题自查报告》、《关于下属全资子公司受让广州南鸥卫浴用品有限公司少数股东股权的议案》、《关于向子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司增资的议案》、《提请股东大会审议关于设立外商投资企业总部的议案》、《关于向中国建设银行股份有限公司广州番禺支行申请综合授信用途变更的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《提请召开海鸥卫浴2010年第一次临时股东大会的议案》 |
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2010-11-16
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12月1日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内公司会议室
3、会议召开日期和时间：2010年12月1日（星期三）上午9：30时
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2010年11月25日
6、登记时间：2010年11月26日至11月30日每天8：00-17：00
7、会议审议事项:《关于下属全资子公司受让广州南鸥卫浴用品有限公司少数股东股权的议案》、《关于设立外商投资企业总部的议案》 |
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2010-11-16
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于下属全资子公司受让广州南鸥卫浴用品有限公司少数股东股权的议案》；
（2）《关于设立外商投资企业总部的议案》； |
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2010-10-29
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完成注册资本变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海鸥卫浴2009年年度股东大会审议通过了关于增加公司注册资本的议案，鉴于公司2009年度资本公积金转增股本方案（每10股转增2股）已于2010年5月7日实施完毕，公司总股本由233,043,971股增至279,652,765股，相应地，公司注册资本应增加至27965.2765万元。董事会根据股东大会的授权，已于2010年10月18日在广州市工商行政管理局办理了上述事项的工商变更登记手续。
经广州市工商行政管理局核准后，公司注册资本变更为：人民币27965.2765万元，其余登记事项不变 |
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2010-10-23
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.1942
2、每股净资产(元) 2.7248
3、净资产收益率(%) 7.07 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-23 |
拟披露季报 |
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2010-09-29
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第三届董事会第七次临时会议决议 |
深交所公告 |
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海鸥卫浴第三届董事会第七次临时会议于2010年9月28日召开，审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司广州番禺支行申请8000万元流动资金贷款的议案》、《关于向深圳发展银行股份有限公司广州黄埔大道支行申请10000万元综合授信额度的议案》、《关于向中国进出口银行申请3000万元流动资金贷款的议案》 |
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2010-07-31
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1204
2、每股净资产(元) 2.65
3、净资产收益率(%) 4.44
二、不分配不转增
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-07-31 |
拟披露中报 |
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2010-06-24
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第三届董事会第六次临时会议决议 |
深交所公告 |
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海鸥卫浴第三届董事会第六次临时会议于2010年6月23日召开，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》、《关于制定〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 |
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2010-06-21
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广州南鸥卫浴用品有限公司完成股权变更登记 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2010年3月29日，海鸥卫浴第三届董事会第一次会议审议通过了《关于受让广州南鸥卫浴用品有限公司少数股东股权的议案》，同意公司收购善可投资有限公司持有的广州南鸥卫浴用品有限公司12.68%的股权。
2010年5月28日，本次股权转让的工商变更登记手续已办理完毕 |
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2010-06-19
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广州南鸥卫浴用品有限公司完成股权变更登记 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2010年3月29日，海鸥卫浴第三届董事会第一次会议审议通过了《关于受让广州南鸥卫浴用品有限公司少数股东股权的议案》，同意公司收购善可投资有限公司持有的广州南鸥卫浴用品有限公司12.68%的股权。
2010年5月28日，本次股权转让的工商变更登记手续已办理完毕。
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2010-04-28
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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海鸥卫浴2009年度权益分派方案为：每10股派0.8元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
本次权益分派股权登记日为：2010年05月06日，除权除息日为：2010年05月07日 |
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2010-04-28
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2009年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2010-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-28
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2009年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2010-05-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-28
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2009年年度转增，10转增2登记日 ，2010-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-28
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2009年年度转增，10转增2转增上市日 ，2010-05-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-04-28
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2009年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2010-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-28
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2009年年度转增，10转增2除权日 ，2010-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-27
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子公司完成增资及工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海鸥卫浴第三届董事会第二次临时会议同意向子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司增资210万美元，增资后，珠海承鸥注册资本由90万美元增加至300万美元。
公司近日接到珠海承鸥的通知，上述增资事项已经办理完毕，并于2010年3月24日完成了本次增资的工商变更登记。经珠海市工商行政管理局核准，珠海承鸥注册资本变更为300万美元，其余登记事项不变。
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