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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-28
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司向银行申请最高不超过叁仟万美元综合授信额度的议案》；
（二）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》；
（三）审议《关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A 股）股票条件的议案》；
（四）逐项审议《关于公司申请公开增发人民币普通股（A 股）股票的议案》；
（五）逐项审议《关于公开增发人民币普通股（A 股）募集资金投资项目可行性的议案》；
（六）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通股（A 股）相关事宜的议案》；
（七）审议《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》；
（八）审议《关于本次公开增发股票前滚存利润分配的议案》 |
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2007-09-28
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10月10日举行公开增发A股网上说明会，停牌一小时 |
深交所公告，再融资预案 |
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国脉科技将于2007年10月10日（星期三）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本次公开增发股份说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
届时，公司董事长陈国鹰先生等将出席本次公开增发股份说明会。欢迎广大投资者积极参与。
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2007-09-28
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10月22日召开2007年第三次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，再融资预案 |
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（一）现场会议召开时间为：2007年10月22日（星期一）下午2:00开始；
网络投票时间为：2007年10月21日～10月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年10月22日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年10月21日下午3:00至2007年10月22日下午3:00的任意时间。
（二）股权登记日：2007年10月17日
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）会议审议议题：《关于公司申请公开增发人民币普通股（A 股）股票的议案》等。
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2007-09-24
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签订商务合同的公告 |
深交所公告 |
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日前，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2007 年9 月10日、9 月21 日与北京华迪计算机技术有限公司签订系统集成及技术服务合同，合同总价为54，869,970 元人民币。
合同主要内容如下：由公司向北京华迪计算机技术有限公司出售Juniper 数据设备并提供有关技术服务。
付款方式：北京华迪计算机技术有限公司在合同设备到货验收后60 天内以电汇的方式将合同总价全额付至公司指定帐户。
违约责任：公司逾期发货，则从规定交货之日起，每延迟一周按延迟部分设备货款的1%向北京华迪计算机技术有限公司支付违约金，此项违约金金额不超过合同总额的5%。如违约金额超过合同总额的5%，北京华迪计算机技术有限公司可单方解除合同，并有权要求赔偿由此造成的经济损失。如北京华迪计算机技术有限公司逾期支付合同款项，则从应付款之日起，按照中国人民银行有关延迟付款的规定接受处罚； 如无正当理由中途退货，则应完好无损的退还公司已交货部分设备，并支付合同总金额5%的违约金、赔偿由此产生的直接损失 |
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2007-09-18
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临时股东大会同意为控股子公司向银行追加申请综合授信额度提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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国脉科技2007年第二次临时股东大会于9月17日召开，审议通过《关于为控股子公司向银行追加申请综合授信额度提供担保的议案》。
公司为控股子公司--国脉中讯网络科技有限公司拟向银行追加申请总额不超过2亿元的综合授信额度无偿提供连带责任担保，有效期为1年，自公司与银行签订授信担保合同之日起计算。
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2007-09-01
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9月17日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2007年9月17日上午11时
二、会议地点：公司一楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场会议
五、股权登记日：2007年9月12日
六、会议审议议题：《关于为控股子公司向银行追加申请综合授信额度提供担保的议案》。
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2007-09-01
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于为控股子公司向银行追加申请综合授信额度提供担保的议案》
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2007-08-16
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(002093) 国脉科技:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中富证券有限责任公司大连胜利东路证券营业部 7226619.00 1033560.00
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 5433583.30 3711834.92
中山证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 5133970.00 62380.00
中国建银投资证券有限责任公司成都人民北路证券营业部 4005766.60 1189908.00
中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 3727006.50 11358.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 37411482.24
金元证券有限责任公司成都二环路证券营业部 26800.00 12072151.00
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 967132.06 8616649.40
招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 412447.00 4929494.00
兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业部 278402.00 4907525.00
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2007-08-16
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(002093) 国脉科技:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中富证券有限责任公司大连胜利东路证券营业部 7226619.00 1033560.00
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 5433583.30 3711834.92
中山证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 5133970.00 62380.00
中国建银投资证券有限责任公司成都人民北路证券营业部 4005766.60 1189908.00
中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 3727006.50 11358.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 37411482.24
金元证券有限责任公司成都二环路证券营业部 26800.00 12072151.00
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 967132.06 8616649.40
招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 412447.00 4929494.00
兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业部 278402.00 4907525.00
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2007-08-02
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2007年中期转增，10转增10登记日 ，2007-08-08 |
登记日，分配方案 |
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2007-08-02
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实施2007年度中期资本公积金转增股本方案，每10股转增10股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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国脉科技2007年度中期资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股。
股权登记日为：2007年8月8日；
除权日为：2007年8月9日；
新增无限售条件流通股份上市日：2007年8月9日。
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2007-08-02
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2007年中期转增，10转增10除权日 ，2007-08-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-08-02
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2007年中期转增，10转增10转增上市日 ，2007-08-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-07-31
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获得招行5000万元授信额度 |
深交所公告，借款 |
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国脉科技于2007年7月27日与招商银行股份有限公司福州五一支行签署《授信协议》，获得该行5000万人民币的授信额度，期限自2007年7月27日起一年。
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2007-07-28
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2007年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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国脉科技2007年第一次临时股东大会于7月27日召开，通过了以下议案：
（一）《公司2007年半年度报告》及《公司2007年半年度报告摘要》 ；
（二）《2007年度中期资本公积金转增股本方案》；
（三）《关于利用部分募集资金补充流动资金的议案》；
（四）《关于修改公司章程的议案》；
（五）《关于募集资金管理办法（修订稿）的议案》。
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2007-07-24
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设立公司治理评议联系方式 |
深交所公告，其它 |
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国脉科技《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。
欢迎广大投资者和社会公众对公司治理情况进行评议并提出宝贵的意见和建议。联系方式如下：
联系人：冯静 林文豪 电 话：0591－87307399
邮 箱：zq@guomaitech.com 传 真：0591－87307308
广大投资者和社会公众也可以通过电子邮件方式，将相关评议意见和整改建议发至以下部门：
福建证监局 电子邮箱：chen_j@csrc.gov.cn
深圳证券交易所 电子邮箱：fsjgb@szse.cn
广大投资者和社会公众还可以通过深圳证券交易所（http://www.szse.cn/） 下的“公司治理专项活动”专栏进行评议。
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2007-07-23
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7月27日召开2007年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议召开时间为：2007年7月27日（星期五）上午9:00开始，会期半天。
网络投票时间为：2007年7月26日-7月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年7月27日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年7月26日下午3:00至2007年7月27日下午3:00的任意时间。
（二）股权登记日：2007年7月20日
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）会议审议议题：《2007年度中期资本公积金转增股本方案》、《关于利用部分募集资金补充流动资金的议案》等。
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2007-07-17
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2007年第一次临时股东大会通知中投票有关内容的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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国脉科技于2007年7月12日上刊登了《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知》，公告中交易系统投票的“投票代码”和“投票简称”均误写为证券简称和证券代码，为保证投资者能顺利投票，公司现对原股东大会通知中“四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序中（一）采用交易系统投票操作流程”的内容予以更正。
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2007-07-12
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报，财务指标 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4012
2、每股净资产(元) 4.9451
3、净资产收益率(%) 8.11
二、每10股转增10股
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2007-07-12
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-27 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| （一）审议《公司2007年半年度报告》及《公司2007年半年度报告摘要》
（二）审议《2007年度中期资本公积金转增股本方案》
（三）审议《关于利用部分募集资金补充流动资金的议案》
（四）审议《关于修改公司章程的议案》
（五）审议《关于募集资金管理办法（修订稿）的议案》 |
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2007-07-12
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7月27日召开2007年第一次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2007年7月27日（星期五）上午9:00开始，会期半天。
网络投票时间为：2007年7月26日-7月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年7月27日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年7月26日下午3:00至2007年7月27日下午3:00的任意时间。
（二）股权登记日：2007年7月20日
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）会议审议事项：审议《关于利用部分募集资金补充流动资金的议案》等。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-12 |
拟披露中报 |
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2007-06-20
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以自有资金归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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国脉科技根据董事会的授权，累计使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为5,000万元，现公司以自有资金5,000万元用于归还募集资金，上述资金已于2007年6月19日全部转入公司募集资金专户。
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2007-06-18
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[20072预增](002093) 国脉科技：预计2007年度中期净利润为2,200-2,700万元，同比增长50%-90%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年度中期净利润为2,200-2,700万元，同比增长50%-90%
国脉科技预计2007年度中期净利润为2,200-2,700万元，同比增长50%-90%，每股收益为0.33元- 0.40元(按发行后股本计算)。
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2007-05-10
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与美国Juniper网络公司签订框架协议 |
深交所公告，其它 |
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国脉科技近日，确立合作关系，双方在中国区达成战略联盟。公司将为Juniper网络公司提供其数据业务在中国的全面服务，其中包括：在中国大陆境内销售美国Juniper网络公司全线产品，并提供上述所有产品的方案集成服务、产品保修服务和运维支持服务。
在此框架下的业务，公司将通过控股子公司--国脉中讯网络科技有限公司，由成炯先生及其长期领导的核心团队负责具体实施。
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2007-04-20
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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国脉科技股票已连续三个交易日涨跌幅偏离值累计超过20%，属于异常波动。董事会关注并核实了以下问题：
（一）前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公共传媒不存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员未泄漏未公开重大信息。
（二）无已经发生、预计将要发生或可能发生的重要变化。
（三）公司不存在对股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。
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2007-04-17
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2007年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 4.7201
3、净资产收益率(%) 3.96
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2007-03-31
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董事会通过执行新会计准则的议案 |
深交所公告，其它 |
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国脉科技第三届董事会第四次会议于2007年3月30日召开，决议如下：
一、审议通过《关于执行新会计准则的议案》。
二、审议通过《关于聘任公司各董事会专业委员会主任委员的议案》。
三、同意林立勋先生辞去公司副总裁职务。
四、同意公司与具有代办股份转让主办券商业务资格的广发证券股份有限公司签订《委托代办股份转让协议书》。
五、同意游小娟女士辞去公司证券代表职务。
六、审议通过《公司治理专项活动自查报告》。
七、审议通过《关于修订募集资金管理办法草案的议案》。本议案需提交股东大会审议，股东大会事项另行通知。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-12
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334万股网下配售股票将于2007年3月15日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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国脉科技本次网下向询价对象配售发行的334万股股票将于2007年3月15日起开始上市流通。
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2007-03-10
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变更公司住所 |
深交所公告，基本资料变动 |
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国脉科技住所现变更为：福建省福州市马尾区江滨东大道116号。邮政编码：350015。董事会秘书办公室联系电话变更为：0591-87307399，传真变更为：0591-87307308 |
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