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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-08
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股东减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2010年1月7日，山河智能接到第二大股东天和时代企业管理有限公司的通知，自2008年4月21日至2010年1月6日收盘期间，天和时代通过深圳证券交易所挂牌交易共出售公司股份12,674,055股，占公司股份总数的4.62%；平均出售价格18.89元/股。
截止2010年1月6日收盘，天和时代尚持有公司股份33,975,945股，占公司总股本的12.39% |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-20 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-28; 一次变更日期: 2010-04-20; 一次变更公告日期: 2010-03-29 |
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2009-12-30
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2009年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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山河智能2009年第一次临时股东大会于2009年12月29日召开，审议并通过《关于发行短期融资券的议案》 |
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2009-12-28
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(002097) 山河智能:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 17973918.00 446430.00
华泰联合证券厦门湖滨南路营业部 8543037.00 2180514.00
申银万国证券股份有限公司上海龙漕路证券营业部 7028445.00 195366.00
光大证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 6908106.00 15106.00
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 6811174.00 253416.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9846880.00
信达证券股份有限公司天津新华路证券营业部 398055.00 7050487.00
广发证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 5285330.00
广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 3092294.00
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 70350.00 3000688.00
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2009-12-18
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控股股东追加承诺 |
深交所公告 |
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山河智能控股股东何清华先生追加承诺，将其持有的于2009年12月22日限售到期的公司72,705,840股尚未解除限售的股份在原承诺基础上延期锁定一年，即上述股份延期锁定至2010年12月22日解除限售。
何清华先生同时承诺，在锁定期内，何清华先生不得转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不会要求公司回购其持有的公司股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间，何清华先生若违反上述承诺，愿意按违约发生时所持股份市值的10%承担违约金 |
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2009-12-11
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于发行短期融资券的议案》 |
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2009-12-11
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12月29日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、召开时间：2009年12月29日（星期二）上午9：00；
2、召开地点：湖南省长沙经济技术开发区漓湘路2号公司技术中心大楼一楼国际会议厅；
3、召集人：公司董事会；
4、召开方式：现场投票方式；
5、股权登记日：2009年12月23日；
6、登记时间：2009年12月24日、25日上午8：00-12：00、下午13：00-17：00；
7、会议审议事项：《关于发行短期融资券的议案》 |
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2009-12-11
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董事会决议 |
深交所公告 |
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山河智能第三届董事会第十九次会议于2009年12月10日召开，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》 |
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2009-12-09
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保荐人更名 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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山河智能于2009年12月8日接到公司保荐人名称变更的通知，内容如下：“根据中国证券监督管理委员会于2009年10月9日《关于核准华欧国际证券有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》，并经上海市工商行政管理局变更注册登记，‘华欧国际证券有限责任公司’的中文名称现变更为‘财富里昂证券有限责任公司’，英文名称由‘China Euro Securities Limited’变更为：‘Fortune CLSA Securities Limited’”。
原华欧国际证券有限责任公司对公司的保荐责任及督导工作将由财富里昂证券有限责任公司继续正常履行 |
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2009-12-05
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继续使用部分闲置募集资金补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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根据山河智能第三届董事会第十六次会议决议，公司于2009年6月16日起陆续使用4,800万元募集资金补充公司流动资金。2009年12月4日，公司已将4,800万资金全部归还并存入公司募集资金专用帐户 |
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2009-10-26
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2441
2、每股净资产(元) 4.61
3、净资产收益率(%) 5.29 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
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2009-09-24
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在荷兰投资设立子公司 |
深交所公告 |
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山河智能拟以现金不超过75万美元在荷兰投资设立山河国际控股有限责任公司（名称以最终注册为准）。根据相关规定，本次对外投资设立子公司的批准权限在公司董事长的审批权限内，无需经公司董事会和股东大会批准，但需报湖南省商务厅批准。
本项对外投资不涉及关联交易 |
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2009-08-20
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1737
2、每股净资产(元) 4.54
3、净资产收益率(%) 3.83
二、不分配不转增 |
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2009-07-25
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2009年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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山河智能2009年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.17
净资产收益率（%）：3.84
每股净资产（元）：4.54 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-20 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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变更投资者关系管理联系电话 |
深交所公告，其它 |
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根据国家工业与信息化部的批复，长株潭将于2009年6月28日凌晨正式并网升位，届时，长沙、株洲、湘潭三个固定电话本地网将合并调整为一个本地网，统一使用0731的长途区号，固定通信网号码将升为8位。长沙固定电话将在原号码前加拨8。
山河智能的投资者关系联系电话相应变更为：0731-83572669，传真号码变更为：0731-83572606 |
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2009-06-18
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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山河智能首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 42,014,720股，实际可上市流通数量为39,879,646股，上市流通日为2009年6 月22日 |
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2009-06-16
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董事会决议 |
深交所公告 |
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山河智能第三届董事会第十六次会议于2009年6月15日召开，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意公司继续使用闲置募集资金4,800万元用于补充流动资金 |
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2009-06-04
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继续使用部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告 |
深交所公告 |
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根据第三届董事会第十三次会议决议，山河智能于2008年12月5日起陆续使用4,800万元募集资金补充公司流动资金。2009年6月3日，公司已将4,800万资金全部归还并存入公司募集资金专用帐户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人 |
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2009-06-01
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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山河智能2008年度股东大会于2009年5月27日召开，审议通过《2008年年度报告及摘要》、《关于2008年度利润分配的预案》、《关于调整募集资金项目建设周期的议案》等议案 |
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2009-05-16
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参股设立子公司 |
深交所公告 |
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山河智能拟以实物和货币合计人民币800万元参股设立湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司（名称以工商行政管理部门核准为准）。根据有关规定，本次对外投资的批准权限在公司董事长的审批权限内，无需经公司董事会和股东大会以及政府部门的批准。
本项对外投资不涉及关联交易 |
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2009-04-25
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4月29日举行2008年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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山河智能将于2009年4月29日（星期三）下午 15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长、总经理何清华先生等人 |
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2009-04-23
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1896
2、每股净资产(元) 4.37
3、净资产收益率(%) 4.33
二、不分配不转增 |
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2009-04-23
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0417
2、每股净资产(元) 4.41
3、净资产收益率(%) 0.95 |
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2009-04-23
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5月27日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年5月27日（星期三）上午9：00；
2、召开地点：公司技术中心大楼一楼国际会议厅；
3、召集人：公司董事会；
4、召开方式：现场投票方式；
5、股权登记日：2009年5月21日（星期四）
6、登记时间：2009年5月22日、25日上午8：00-12：00、下午13：30-17：30
7、会议审议事项：《2008年年度报告及摘要》、《关于2008年度利润分配的预案》、《关于调整募集资金项目建设周期的议案》等。
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2009-04-23
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2008 年度董事会工作报告》；
2、《2008 年度监事会工作报告》；
3、《2008 年年度报告及摘要》；
4、《2008 年度财务决算报告》；
5、《2009 年度财务预算报告》；
6、《关于2008 年度利润分配的预案》；
7、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
8、《关于提名邓国旗先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》；
9、《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》；
10、《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度审计机构的议案》；
11、《关于调整募集资金项目建设周期的议案》；
12、《关于投资建设第三产业园的议案》 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
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2009-03-21
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出资设立全资子公司 |
深交所公告 |
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山河智能拟以现金人民币150万元出资设立北京山河智能机械销售有限公司（名称以工商行政管理部门核准为准）。本次对外投资设立全资子公司无需经公司董事会和股东大会以及政府部门的批准。
本项对外投资不涉及关联交易 |
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2009-02-26
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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山河智能2008年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.1818
净资产收益率（%）：4.16
每股净资产（元）：4.36 |
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2009-02-19
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子公司变更名称及注册资本 |
深交所公告 |
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2009月2月12日，经无锡市江阴工商行政管理局核准，山河智能全资子公司“无锡方展机械制造有限公司”名称变更为“无锡河山液压机械制造有限公司”，同时注册资本由14,345,628元增加至29,345,628元。
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