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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-01-11
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关于分红情况的说明 |
深交所公告，其它 |
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海翔药业现发布 |
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2011-12-31
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通过高新技术企业认定 |
深交所公告 |
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根据浙江省科学技术厅网站于2011年12月30日发布的信息，海翔药业已通过高新技术企业资格复审，有效期3年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。同时，公司全资子公司浙江海翔川南药业有限公司亦被认定为2011年第一批高新技术企业，有效期3年, 企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。
根据相关税收规定，公司及全资子公司浙江海翔川南药业有限公司将从2011年到2013年连续三年按15%的优惠税率缴纳企业所得税并享受国家其他有关高新技术企业的优惠政策 |
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2011-12-30
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海翔药业2011年第三次临时股东大会于2011年12月29日召开，审议通过《关于公司为川南子公司提供担保的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-24 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-29,恢复交易日：2011-12-30，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-12-29
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-29,恢复交易日：2011-12-30 ，2011-12-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-14
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12月29日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年12月29日上午9：00
2、会议地点：浙江省台州市椒江区耀达路318号台州耀达国际酒店议事厅
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
5、股权登记日：2011年12月26日
6、登记时间：2011年12月27日(上午8:00-11:30，下午13:30-17:00)
7、审议事项：关于公司为川南子公司提供担保的议案 |
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2011-12-14
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司为川南子公司提供担保的议案 |
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2011-11-15
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非公开发行A股股票获得发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2011年11月14日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了海翔药业非公开发行A股股票的申请，根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会相关核准文件后另行公告 |
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2011-10-28
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) 4.33
3、净资产收益率(%) 11.74 |
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2011-10-21
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签署《委托代办股份转让协议书》 |
深交所公告 |
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根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求及有关规定，海翔药业对内部控制规则的落实情况进行了自查，自查发现公司未在上市后6个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司。
为切实提高规范运作水平，促进公司持续稳定发展，公司于2011年9月27日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司<内部控制规则落实情况自查表>的议案》和《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改计划的议案》。根据整改计划，公司于2011年10月19日与招商证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》。
至此，公司已完成了内控规则落实情况自查表中所发现问题的整改 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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非公开发行募集资金投资项目实施过程风险的提示 |
深交所公告，其它 |
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海翔药业于2011年5月11日召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。公司本次非公开发行股票的申请目前正处于审核程序中。为充分提示本次非公开发行募集资金投资项目实施过程中需要进行相关注册认证的风险，保障投资者权益，特提示如下：
公司非公开发行募集资金拟投资于“年产400吨碳青霉烯类抗生素关键中间体4-AA技改项目、年产8亿片（粒）口服固体制剂项目、年产4吨培南类无菌原料药和500万支无菌粉针剂项目”三个项目。其中，“年产8亿片（粒）口服固体制剂项目”、“年产4吨培南类无菌原料药和500万支无菌粉针剂项目”的部分规划目标市场为欧、美、日、国内等规范市场，但药品销售到规范市场需取得相应市场官方监管机构的准入许可，包括国外相关注册认证或国内药品生产许可证、药品注册文号、GMP认证等。尽管公司已就每个项目制定具体的注册认证实施计划，但在募投项目实施过程中仍存在不能按规划如期取得规范市场相关准入许可的风险。如不能按期取得相关注册许可或认证，公司将采取先行向非规范市场销售等方式以确保募集资金投资效益的实现 |
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2011-09-28
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第三届董事会第九次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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海翔药业第三届董事会第九次会议于2011年9月27日召开，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改计划的议案》等议案 |
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2011-09-09
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首期股票期权激励计划第一个行权期行权情况 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次行权的股票期权数量为96.25万股；
2、本次行权股份的上市时间为2011年9月13日；
3、公司4名高管李维金、潘庆华、罗颜斌、贾强本次行权所获得合计30.00万股股份按相关规定自上市之日起锁定六个月,其余66名激励对象本次行权所获得的66.25万股股份无锁定期；
4、本次股权激励期权行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司以2011年9月7日为股票期权行权登记日，对本次提出申请行权的70名激励对象的96.25万份股票期权予以行权 |
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2011-09-07
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海翔药业2011年第二次临时股东大会于2011年9月6日召开，会议审议并通过了《关于子公司为本公司提供担保的议案》、《关于公司抵押贷款的议案》 |
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2011-08-20
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一
关于子公司为本公司提供担保的议案
议案二
关于公司抵押贷款的议案 |
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2011-08-20
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 4.15
3、净资产收益率(%) 8.60
二、不分配不转增 |
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2011-08-20
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9月6日召开2011年第二次临时股东会议 |
深交所公告 |
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1、会议时间：2011年9月6日（星期二）下午14：00
2、会议地点：浙江省台州市椒江区耀达路318号台州耀达国际酒店议事厅
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
5、股权登记日：2011年9月1日（星期四）
6、登记时间：2011年9月2日(上午8:00-11:30，下午13:30-17:00)
7、审议事项：关于子公司为本公司提供担保的议案、关于公司抵押贷款的议案 |
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2011-07-21
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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海翔药业2011年半年度主要财务数据： 基本每股收益（元）：0.35 加权平均净资产收益率（%）：8.60 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.15 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-20 |
拟披露中报 |
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2011-05-12
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海翔药业2011年第一次临时股东大会于2011年5月11日召开，审议通过了《关于取消原非公开发行方案及相关议案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案 |
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2011-04-30
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关于2011年第一季度报告正文的更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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海翔药业2011年第一季度报告正文已于2011年4月25日披露，由于公司证券部工作人员操作失误，将2011年第一季度报告正文3.4 节“对2011年1-6月经营业绩的预计”披露错误，造成与2011年第一季度报告全文不一致，现将正文3.4节内容予以更正 |
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2011-04-25
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5月11日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间
1) 现场会议时间：2011年5月11日（星期三）下午14：00时
2) 网络投票时间：2011年5月10日-5月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年5月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年5月10日15:00至2011年5月11日15:00的任意时间
2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
3、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区耀达路318号台州耀达国际酒店议事厅
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2011年5月5日
6、登记时间：2011年5月6日 (上午8:00-11:30，下午13:30-17:00)
7、审议事项：《关于取消原非公开发行方案及相关议案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等 |
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2011-04-25
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一《关于取消原非公开发行方案及相关议案的议案》
议案二《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
议案三《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
议案四《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
议案五《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
议案六《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案七《关于审批与罗煜竑先生签订非公开发行股票认购协议的议案》
议案八《关于审批与李维金先生签订非公开发行股票认购协议的议案》
议案九《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜的议案》 |
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2011-04-25
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 4.16
3、净资产收益率(%) 4.55 |
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2011-04-22
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-04-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 海翔药业因需调整非公开发行股票方案，公司股票自2011年4月22日开市起停牌，最迟于2011年4月25日公告该事项并申请股票复牌 |
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2011-04-22
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-04-22,恢复交易日：2011-04-25 ，2011-04-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 海翔药业因需调整非公开发行股票方案，公司股票自2011年4月22日开市起停牌，最迟于2011年4月25日公告该事项并申请股票复牌 |
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2011-04-22
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-04-22,恢复交易日：2011-04-25，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 海翔药业因需调整非公开发行股票方案，公司股票自2011年4月22日开市起停牌，最迟于2011年4月25日公告该事项并申请股票复牌 |
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2011-04-22
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停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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海翔药业因需调整非公开发行股票方案，公司股票自2011年4月22日开市起停牌，最迟于2011年4月25日公告该事项并申请股票复牌 |
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2011-04-01
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2011-04-08 |
登记日，分配方案 |
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