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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-31
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于拟订公司独立董事津贴的议案》；
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会资产抵押权限的议案》；
（三）审议《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》 |
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2007-05-31
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定于7月6日召开二〇〇七年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次股东大会的召开时间：2007年7月6日（星期五）上午10:00
网络投票时间为：2007年7月5日-7月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年7月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年7月5日下午15:00至2007年7月6日下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2007年7月2日（星期一）
（三）现场会议召开地点：公司一楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）本次股东大会审议事项：审议《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》等。
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2007-04-23
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2006年年度分红，10派2.23(含税)，税后10派2.007除权日 ，2007-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-23
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2006年年度分红，10派2.23(含税)，税后10派2.007登记日 ，2007-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-23
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2006年度分红派息实施，每10股派2.23元 |
深交所公告，分配方案 |
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广东鸿图2006年度分红派息方案为：每10股派2.23元人民币现金（含税）。
股权登记日为2007年4月27日，除息日为2007年4月30日。
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2007-04-23
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2006年年度分红，10派2.23(含税)，税后10派2.007红利发放日 ，2007-04-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-23
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2007年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 4.91
3、净资产收益率(%) 1.63
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-26
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340万股网下配售股票将于3月29日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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广东鸿图网下向询价对象配售发行的340万股股票将于2007年3月29日起开始上市流通。
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2007-03-24
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340万股网下配售股票将于3月29日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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广东鸿图网下向询价对象配售发行的340万股股票将于2007年3月29日起开始上市流通。
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2007-03-09
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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广东鸿图第三届董事会第一次会议于2007年3月8日召开，通过如下决议：
一、选举朱伟先生为公司第三届董事会董事长，选举邹剑佳先生为公司第三届董事会副董事长；
二、聘任邹剑佳先生担任公司总经理；
三、聘任张国光先生、张百在先生、徐飞跃先生担任公司副总经理；
四、聘任莫劲刚先生担任公司财务总监；
五、聘任张国光先生担任公司董事会秘书，聘任蔡万忠先生担任公司证券事务代表；
六、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》；
七、审议通过了《关于设立公司内部审计部门的议案》；
八、续聘广东君信律师事务所为公司二○○七年度常年法律顾问；
九、审议通过了《关于拟订公司独立董事津贴的议案》，拟将独立董事津贴调整为人民币4万元/年；本议案须提请股东大会审议 |
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2007-03-08
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二〇〇六年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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广东鸿图二〇〇六年年度股东大会于二〇〇七年三月七日召开，通过了如下议案：
1、《公司二〇〇六年度董事会工作报告》；
2、《公司二〇〇六年度监事会工作报告》；
3、《公司二〇〇六年度财务决算报告》；
4、《公司二〇〇六年度利润分配预案》；
5、《公司二〇〇六年年度报告》及其摘要；
6、《公司董事会换届选举的议案》；
7、《关于公司监事会换届选举的议案》；
8、《关于续聘二〇〇七年度审计机构的议案》，同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司二〇〇七年度审计机构；
9、《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；
10、《关于修改<公司股东大会议事规则>有关条款的议案》；
11、《关于修改<公司董事会议事规则>有关条款的议案》；
12、《关于制定<公司独立董事制度>的议案》；
13、《关于制定<公司累积投票制实施细则>的议案》；
14、《关于制定<公司募集资金管理办法>的议案》。
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2007-02-28
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广东鸿图科技股份有限公司关于举行2006年年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2007年3月2日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2006年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长朱伟先生、副董事长兼总经理邹剑佳先生、独立董事苏武俊先生、副总经理兼董事会秘书张国光先生、财务总监莫劲刚先生、保荐代表人潘祖祖先生 |
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2007-02-14
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.51
2、每股净资产(元) 4.83
3、净资产收益率(%) 10.62
二、每10股派2.23元（含税）
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2007-02-14
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司二〇〇六年度董事会工作报告》；公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职；
（二）审议《公司二〇〇六年度监事会工作报告》；
（三）《公司二〇〇六年度财务决算报告》
（四）审议《公司二〇〇六年度利润分配方案》；
（五）审议《公司二〇〇六年年度报告》及其摘要；
（六）审议《公司董事会换届选举的议案》；
（七）审议《公司监事会换届选举的议案》；
（八）审议《关于续聘二〇〇七年度审计机构的议案》；
（九）审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；
（十）审议《关于修改<公司股东大会议事规则>有关条款的议案》；
（十一）审议《关于修改<公司董事会议事规则>有关条款的议案》；
（十二）审议《关于制定<公司独立董事制度>的议案》；
（十三）审议《关于制定<公司累积投票制实施细则>的议案》；
（十四）审议《关于制定<公司募集资金管理办法>的议案》； |
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2007-01-16
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拟披露年报 ，2007-02-14 |
拟披露年报 |
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2007-01-16
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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广东鸿图第二届董事会第十七次会议于2007年1月12日召开，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于制订<公司募集资金管理办法>的议案》；
二、审议通过了《关于制定<公司信息披露管理办法>的议案》；
三、审议通过了《关于制定<公司投资者关系管理办法>的议案》；
四、审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》；
五、审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。
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2006-12-28
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首次公开发行股票上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2006年12月29日
3、股票代码：002101
4、股票简称：广东鸿图
5、首次公开发行股票增加的股份：17,000,000股
6、本次上市流通股本：13,600,000股
7、上市保荐人：安信证券股份有限公司 |
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2006-12-22
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首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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中签号码如下：末“3”位数：209末“4”位数：0529末“5”位数：59173，79173，99173，39173，19173末“6”位数：639551，764551，889551，514551，389551，264551，139551，014551 末“7”位数：04554549，12874611凡参与网上定价发行申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码 |
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2006-12-21
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首次公开发行股票网上定价发行中签率为0.1158106486% |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、网上定价发行的中签率：0.1158106486%
2、超额认购倍数：863.48倍 |
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2006-12-20
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首次公开发行股票网下配售结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、网下配售数量：340万股
2、网下配售结束日：2006年12月18日
3、有效申购数量：33,580万股
4、有效申购获配比例：1.01250744%
5、认购倍数：98.76倍 |
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2006-12-15
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首次公开发行股票网下配售和网上定价发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、发行数量：1,700万股
2、网下配售数量：340万股，占本次发行数量的20%。
3、网上发行数量：1,360万股，占本次发行总量的80%。
4、网下配售时间：2006年12月15日（周五）9:00～17:00至2006年12月18日（周一 ）9：00～15：00。
5、网上申购时间：2006年12月18日（周一），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。
6、发行价格：11.41元/股
7、申购代码：002101
8、申购简称：广东鸿图 |
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2006-12-14
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首次公开发行A股网上路演公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、路演时间：2006年12月15日（星期五）9:00～12:00
2、路演网站：中小企业路演网（网址：http://smers.p5w.net）
3、参加人员：广东鸿图科技股份有限公司董事会、管理层主要成员，保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司相关人员 |
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2006-12-08
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首次公开发行股票招股意向书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、股票种类：人民币普通股A股
2、公开发行数量：1,700万股，占发行后总股本的比例为25.37%
3、发行前每股净资产：2.55元（按公司截止2005年12月31日经审计的净资产值计算）
4、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
5、网下发行时间：2006年12月15日（T－1日）9:00～17:00和2006年12月18日（T日）9:00～15:00
6、网上申购时间：2006年12月18日（T日）9:30～11:30、13:00～15:00
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2006-12-08
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首发A股，发行数量：1700万股，发行价:11.41元/股，新股上市，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-12-29 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2006-12-08
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首发A股，发行数量：1700万股，发行价:11.41元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：广东鸿图，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结 ，2006-12-15 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2006-12-08
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首发A股，发行数量：1700万股，发行价:11.41元/股，新股中签率公告日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-12-21 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2006-12-08
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首发A股，发行数量：1700万股，发行价:11.41元/股，新股发行结果公告日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-12-22 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2006-12-08
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首发A股，发行数量：1700万股，发行价:11.41元/股，新股申购款解冻日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-12-22 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2006-12-08
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首发A股，发行数量：1700万股，发行价:11.41元/股，新股网下申购起始日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-12-15 |
新股网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2006-12-08
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首发A股，发行数量：1700万股，发行价:11.41元/股，新股网上路演推介日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-12-15 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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