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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-20
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2021年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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三钢闽光现发布 |
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2022-04-29
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关于举办2021年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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三钢闽光现发布 |
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2022-04-28
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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三钢闽光现发布 |
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2022-04-27
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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三钢闽光现发布 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2022年公司投资计划(草案)》
6.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《公司2021年年度报告及其摘要》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修改<独立董事制度>的议案》
12.00 《关于修改<独立董事现场工作制度>的议案》
13.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
15.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修改<监事会现场工作制度>的议案》 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2022年公司投资计划(草案)》
6.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《公司2021年年度报告及其摘要》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修改<独立董事制度>的议案》
12.00 《关于修改<独立董事现场工作制度>的议案》
13.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
15.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修改<监事会现场工作制度>的议案》 |
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2022-04-09
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关于参股公司破产重整计划获准的公告 |
深交所公告 |
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三钢闽光现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-26
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关于收到控股子公司分红款的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三钢闽光现发布 |
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2022-03-24
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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三钢闽光现发布 |
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2022-03-17
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2021年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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三钢闽光现发布 |
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2022-03-08
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第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三钢闽光现发布 |
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2022-03-08
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于预计2022年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》
2.00 《关于预计2022年度公司及其子公司与参股公司的日常关联交易的议案》
3.00 《关于预计2022年度公司及其子公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》
4.00 《关于与关联方共同参与认购厦门厦钨新能源材料股份有限公司向特定对象发行A股股票暨关联交易的议案》 |
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2022-03-02
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三钢闽光现发布 |
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2022-01-25
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关于公司副总经理辞职的公告 |
深交所公告 |
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三钢闽光现发布 |
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2022-01-14
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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三钢闽光现发布 |
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2022-01-07
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2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三钢闽光现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-27 |
拟披露年报 |
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2021-12-30
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关于参与投资设立股权投资基金进展的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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三钢闽光现发布 |
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2021-12-25
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关于与福建省闽光文化旅游发展有限公司签订股权托管协议暨关联交易的公告 |
深交所公告，关联交易,重大合同 |
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三钢闽光现发布 |
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2021-12-25
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
4.00 《关于控股子公司福建闽光云商有限公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
5.00 《关于2022年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》
6.00 《关于2022年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
7.00 《关于2022年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 |
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2021-12-25
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
4.00 《关于控股子公司福建闽光云商有限公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
5.00 《关于2022年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》
6.00 《关于2022年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
7.00 《关于2022年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 |
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2021-11-24
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关于三钢集团、三化公司及相关资产管理计划系一致行动人的说明公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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三钢闽光现发布 |
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2021-11-04
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关于控股股东的一致行动人完成部分股份转让的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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三钢闽光现发布 |
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2021-10-28
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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三钢闽光现发布 |
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2021-10-26
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关于控股股东的一致行动人拟转让部分股份至资产管理计划的提示性公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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三钢闽光现发布 |
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2021-10-22
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第七届监事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三钢闽光现发布 |
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2021-10-16
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2021年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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三钢闽光现发布 |
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