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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-02
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7月23日召开2008年第一次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2008年7月23日（星期三）上午9：00
2、会议召集人：公司董事会
3、会议地点：湖南省岳阳市巴陵西路汉森宾馆
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2008年7月18日
6、登记时间：2008年7月18日、21日（上午9:00－12:00，下午14:00－17:30）
7、会议审议事项：《2007年度利润分配预案》、《关于修改公司章程的议案》。
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2008-07-02
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(002113) 天润发展:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西部证券股份有限公司西安吉祥路证券营业部 808223.90
光大证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 575914.00
国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 363262.02
方正证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 312912.43
齐鲁证券有限公司威海东城路证券营业部 281608.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 1269892.99
华泰证券股份有限公司岳阳五里牌证券营业部 96484.00 1189870.86
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 211670.00 588478.00
信达证券股份有限公司上海武进路证券营业部 409661.00
中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 1062.00 381891.00
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2008-07-02
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2007年度股东大会决议，停牌一小时 |
深交所公告 |
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天润发展2007年度股东大会于2008年6月30日召开，审议通过了《2007年年度报告及摘要》等议案，否决了《2007年度利润分配预案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
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2008-07-01
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延期披露2007年年度股东大会决议，停牌一天 |
深交所公告 |
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天润发展于2008年6月30日召开了2007年年度股东大会，因未能如期刊登本次股东大会决议公告，申请继续停牌一天，公司将于2008年7月2日刊登本次股东大会决议公告，并于当日复牌。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-30 |
拟披露中报 |
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2008-06-21
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增加2007年年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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天润发展于2008年6月19日收到公司大股东岳阳市财政局关于增加2007年年度股东大会提案的临时提案，提案内容为：关于修订湖南天润化工发展股份有限公司章程的议案。
经公司董事会审核，同意将该提案提交2008年6月30日召开的公司2007年度股东大会审议。
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2008-06-10
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董事会通过关于董事会换届选举等议案 |
深交所公告 |
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天润发展第七届董事会第十二次会议于2008年6月9日召开，审议通过了如下议案：
一、《关于董事会换届选举的议案》；
二、《关于修改公司章程的议案》；
三、《关于制订<对外投资管理制度>的议案》；
四、《关于为岳阳天润农业生产资料公司提供贷款担保的议案》；
五、《关于岳阳天润农业生产资料有限公司申请贷款的议案》；
六、《关于修改公司<重大经营决策程序规则>的议案》；
七、《关于修改公司<总经理总作细则>的议案》；
八、《关于召开2007年度股东大会的议案》。
上述第1、2、4项议案需股东大会审议 |
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2008-06-10
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6月30日召开公司2007年年度股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议时间：2008年6月30日（星期一）上午9：00
2、会议召集人：公司董事会
3、会议地点：湖南省岳阳市巴陵西路汉森宾馆
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2008年6月24日
6、会议审议事项：审议《2007年度董事会工作报告》等事项。
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2008-06-10
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2007 年度董事会工作报告》；
2、《2007 年年度报告及摘要》；
3、《2007 年度监事会工作报告》；
4、《2007 年度财务报告》；
5、《2007 年度利润分配预案》；
6、《关于董事会换届选举的议案》；
第八届董事会董事候选人：
6.1 林军华
6.2 胡福良
6.3 陈鹏
6.4 朱学军
6.5 彭朝晖
6.6 罗林雄
6.7 赵德军
6.8 杨胜刚
6.9 刘定华
7、《关于监事会换届选举议案》；
第六届监事会股东监事候选人：
7.1 付应勤
7.2 邓丽辉
7.3 李文
8、《关于修改公司章程的议案》（该项议案需特别决议）；
9、《关于<修订募集资金管理办法>的议案》；
10、《关于对岳阳天润农业生产资料有限公司提供贷款担保的议案》；
11、《关于修改公司<重大经营决策程序规则>的议案》
12、《关于对岳阳宏润肥业有限公司增资的议案》；
13、《关于2008 年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
14、《关于聘请2008 年度财务审计机构的议案》；
15、《关于 |
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2008-06-10
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2007 年度董事会工作报告》；
2、《2007 年年度报告及摘要》；
3、《2007 年度监事会工作报告》；
4、《2007 年度财务报告》；
5、《2007 年度利润分配预案》；
6、《关于董事会换届选举的议案》；
第八届董事会董事候选人：
6.1 林军华
6.2 胡福良
6.3 陈鹏
6.4 朱学军
6.5 彭朝晖
6.6 罗林雄
6.7 赵德军
6.8 杨胜刚
6.9 刘定华
7、《关于监事会换届选举议案》；
第六届监事会股东监事候选人：
7.1 付应勤
7.2 邓丽辉
7.3 李文
8、《关于修改公司章程的议案》（该项议案需特别决议）；
9、《关于<修订募集资金管理办法>的议案》；
10、《关于对岳阳天润农业生产资料有限公司提供贷款担保的议案》；
11、《关于修改公司<重大经营决策程序规则>的议案》
12、《关于对岳阳宏润肥业有限公司增资的议案》；
13、《关于2008 年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
14、《关于聘请2008 年度财务审计机构的议案》；
15、《关于 |
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2008-06-04
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转让岳阳天润交通设施有限公司股权事项
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深交所公告 |
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| 转让岳阳天润交通设施有限公司股权事项
天润发展于2007年11月18日召开的第七届董事会第十次会议同意将控股子公司岳阳天润交通设施有限公司98.25%的股权全部转让给岳阳市公路桥梁基建总公司。
2008年5月30日公司收到第二笔股权转让款400万元，至此，公司已收到全部股权转让款3,400万元；
双方约定在2008年7月30日前办理完天润交通的工商注册登记变更手续。
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2008-05-26
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5月28日举行2007年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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天润发展将于2008年5月28日（星期三）下午15:00－17:00在深圳证券信息公司提供的网上平台举行2007年年度报告网上说明会。
本次年度报告会将采用远程方式举行，投资者可登录全景网（www.p5w.net）首页点击“互动平台”栏目或者直接登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）点击“湖南天润化工发展股份有限公司2007年度业绩网上说明会”，进入互动交流页面参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长、总经理李庆国先生等人。
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2008-05-10
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2007年度报告及摘要更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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因工作失误，天润发展在已披露2007年度报告及摘要中有事项需要更正，现予以公告。
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2008-05-05
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2008年一季度报告正文和全文更正 |
深交所公告 |
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因工作失误，天润发展于2008年4月29日公开披露的2008年一季度季度报告正文和全文有事项需要更正，现予以公告。
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2008-04-30
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.323
2、每股净资产(元) 5.81
3、净资产收益率(%) 5.43
二、每10股送4股，派0.5元（含税）转增6股
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2008-04-30
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2008年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 5.83
3、净资产收益率(%) 0.23
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2008-04-18
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2008年1季度业绩预降50%-80%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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天润发展预计2008年一季度归属于母公司的净利润与去年同期相比下降50-80%。
原因为：公司于2008年1月11日停车进行正常生产检修，原计划2月1日恢复正常生产，因受南方持续大范围雨雪冰冻天气影响，公司延期至2008年2月15日复产，复产后又受灾后煤、电供应紧张等因素影响，公司一季度化肥产品产量下降，业绩下滑。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-03-07
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湘农投资受让公司股份398万股，成为公司第二大股东 |
深交所公告 |
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2008年3月6日，天润发展第二大股东中国农业生产资料广州公司通过深圳证券交易所的交易系统以大宗交易方式转让其持有的公司股份398万股给湖南省湘农农业生产资料集团有限公司控股的湖南湘农投资有限公司。交易的价格取2008年3月6日天润发展当日成交价格最高价和最低价中的任一价格为委托协议价。实际成交价为：19.68元/股，交易总金额为：7,833万元。
此次大宗交易后，湘农投资持有公司398万股，占公司总股本的5.38%，成为公司第二大股东。
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2008-02-29
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2007年度业绩快报，每股收益0.36元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.36
净资产收益率（%） 6.04
每股净资产（元） 5.88
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2008-02-19
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23,391,678股首次公开发行前已发行股份2月20日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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天润发展首次公开发行前已发行股份本次应解除限售的股份数量为23,480,000股,因自然人股东殷文莉、冷述荣、戴芳英共计持有股份36,704股未能提供有效的自然人股东持股凭据，为避免纠纷，暂不解除其所持股份，故本次实际解除限售的股份数量为23,443,296股，其中，董事、监事、高管人员所持股份本次解除限售后暂不上市流通的数量为51,618股，公司本次解除限售后实际可上市流通的股份数量为23,391,678股，上市流通日为2008年2月20日。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-30 |
拟披露年报 |
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2007-12-05
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2007年12月10日至2008年1日25日办理自然人股东股份托管情况确认手续 |
深交所公告 |
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天润发展董事会决定：自2007年12月10日起至2008年1日25日止，办理自然人股东股份托管情况确认的手续，公司自然人股东股份已全部存管在中国证券登记结算有限公司深圳分公司，并全部托管在华泰证券有限责任公司岳阳市五里牌证券营业部。
公司自然人股东股份锁定期为一年，即自2007年2月8日起至2008年2月8日止。
办理确认手续的办公地址为：湖南省岳阳市五里牌嘉美大厦三楼华泰证券五里牌证券营业部。
办公时间为：上午9:30至11:30；下午2:30至4:30；节假日照常休息。
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2007-11-30
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临时股东大会通过运用部分闲置募集资金补充流动资金等议案 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款,投资项目 |
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天润发展2007年第一次临时股东大会于11月29日召开，通过如下议案：
1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
3、《关于修改董事会议事规则的议案》；
4、《关于修改监事会议事规则的议案》；
5、《关于修改关联交易决策制度的议案》；
6、《关于修改独立董事工作制度的议案》；
7、《关于制订对外担保制度的议案》；
8、《关于制订重大经营决策程序的议案》；
9、《关于为岳阳天润农业生产资料有限公司提供贷款担保的议案》；
10、《关于岳阳天润农业生产资料有限公司申请贷款的议案》；
11、《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
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2007-11-29
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签署募集资金三方监管协议，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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天润发展首次公开发行股票募集资金专户银行转到中国农业发展银行岳阳市分行。
根据有关规定，天润发展、平安证券有限责任公司与中国农业发展银行岳阳市分行签署了《募集资金三方监管协议》。
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2007-11-26
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11月29日召开2007年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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一、现场会议召开时间为：2007年11月29日（星期四）下午2:00；
网络投票时间为：2007年11月28日－2007年11月29日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2007年11月29日上午9:30～11:30、下午1:00～3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间从2007年11月28日下午3:00开始至2007年11月29日下午3:00结束。
二、现场会议召开地点：湖南省岳阳市巴陵西路汉森宾馆
三、会议召集人：公司董事会
四、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
五、股权登记日：2007年11月22日
六、会议审议事项：《关于为岳阳天润农业生产资料有限公司提供贷款担保的议案》、《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》等。
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2007-11-20
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增加2007年第一次临时股东大会议案 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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2007年11月11日，天润发展董事会收到公司控股股东岳阳市财政局递交《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的临时提案》，提案认为：公司主要产品尿素属常年生产季节性销售的产品，11月份以后便进入化肥销售的淡季，化肥储备流动资金需求量大，提议公司运用部分暂时闲置的募集资金（总额不超过4,000万元）补充流动资金，使用期不超过六个月，即从2007年12月1日起到2008年6月1日。
公司董事会同意将上述提案提交2007年11月29日召开的2007年第一次临时股东大会审议。
临时股东大会其它事项不变。
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2007-10-29
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11月29日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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一、现场会议召开时间为：2007年11月29日（星期四）下午2:00
网络投票时间为：2007年11月28日－2007年11月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2007年11月29日上午9:30～11:30、下午1:00～3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间从2007年11月28日下午3:00开始至2007年11月29日下午3:00结束。
二、现场会议召开地点：湖南省岳阳市巴陵西路汉森宾馆
三、会议召集人：公司董事会
四、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
五、股权登记日：2007年11月22日
六、会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于为岳阳天润农业生产资料有限公司提供贷款担保的议案》、《关于岳阳天润农业生产资料有限公司申请贷款的议案》等。
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2007-10-29
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
3、《关于修改董事会议事规则的议案》；
4、《关于修改监事会议事规则的议案》；
5、《关于修改关联交易决策制度的议案》；
6、《关于修改独立董事工作制度的议案》；
7、《关于制订对外担保制度的议案》；
8、《关于制订重大经营决策程序的议案》；
9、《关于为岳阳天润农业生产资料有限公司提供贷款担保的议案》；
10、《关于岳阳天润农业生产资料有限公司申请贷款的议案》；
11、《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的临时提案》。
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2007-10-29
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3
2、每股净资产(元) 5.82
3、净资产收益率(%) 5.07
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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