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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-01
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为控股子公司提供担保 |
深交所公告 |
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2008年2月28日，三维通信就控股子公司杭州紫光网络技术有限公司向中国银行股份有限公司杭州市庆春支行申请商业汇票承兑事务，与该行签署了一份担保协议，总额合计2,929,574.88元。
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2008-02-27
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2007年度业绩快报，每股收益0.548元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.548
净资产收益率（％） 12.89
每股净资产（元） 4.07
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2008-02-20
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临时股东大会同意变更募集资金投资项目实施方式对浙江三维无线科技公司进行增资 |
深交所公告，投资项目 |
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三维通信2008年第一次临时股东大会于2008年2月19日召开，通过如下议案：
1、《关于公司更名及相应修改〈公司章程〉的议案》。
2、《关于变更募集资金投资项目实施方式，对浙江三维无线科技有限公司进行增资的议案》。
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2008-02-05
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1652.25万股首次公开发行前已发行股份2月15日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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三维通信首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为1791万股，本次实际可上市流通数量为1652.25万股，上市流通日为2008年2月15日。
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2008-01-25
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公司名称由“浙江三维通信股份有限公司”变为“三维通信股份有限公司” ，2008-06-05 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2008-01-25
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2月19日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、开会时间：2008年2月19日上午9:30
2、开会地点：公司四楼会议室。
3、开会方式：现场开会
4、期限：会期半天
5、股权登记日：2008年2月15日
6、会议议程：《关于公司更名及相应修改〈公司章程〉的议案》、《关于变更募集资金投资项目实施方式，对浙江三维无线科技有限公司进行增资的议案》。
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2008-01-25
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于公司更名及相应修改〈公司章程〉的议案》
（2）《关于变更募集资金投资项目实施方式，对浙江三维无线科技有限公司进行增资的议案》 |
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2008-01-18
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(002115) 三维通信:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9478407.80
兴业证券股份有限公司西安东一路证券营业部 6722810.35
中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 3529904.00 126905.00
方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 3427264.71 2838.00
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 2148099.73
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 126745.00 1647320.90
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 1466902.16
华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 11074.00 1121427.95
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 25745.00 832748.00
申银万国证券股份有限公司上海沪太路证券营业部 743126.50
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-20 |
拟披露年报 |
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2007-12-27
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(002115) 三维通信:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 3073908.00 48086.00
中国建银投资证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 2584590.30
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 2360125.00 77689.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 1740618.00 37548.00
联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 1653563.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司常州广化街证券营业部 13410.00 2094490.00
长城证券有限责任公司昆明西昌路证券营业部 1964482.00
华泰证券广州体育东路证券营业部 1469736.00
中信证券股份有限公司深圳湖贝路证券营业部 1287360.00
健桥证券西安东大街证券营业部（西部证券托管） 1088489.70
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2007-12-22
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为控股子公司贷款提供担保 |
深交所公告 |
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2007年12月20日，三维通信就控股子公司杭州紫光网络技术有限公司向中国银行股份有限公司杭州市庆春支行申请贷款事务，与该行签署了二份担保协议，总额合计1000万元。
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2007-11-01
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受让杭州紫光网络51%股权事项获外经贸主管部门批准 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2007年9月27日，三维通信2007年第3次临时股东大会审议通过了《关于受让杭州紫光网络技术有限公司51%股权的议案》。
2007年10月30日，浙江省淳安县对外贸易经济合作局下发了《中华人民共和国台港澳投资企业批准证书》，批准杭州紫光网络技术有限公司变更为中外合资企业，投资总额5000万元人民币，注册资本2500万元人民币，其中三维通信持有出资额1275万元人民币。
杭州紫光网络技术有限公司经营范围为：生产销售微波无源器件、计算机软件。
10月31日，公司接到该批准证书。下一步公司将与杭州紫光网络技术有限公司及其相关单位尽快完成股权转让、工商变更登记等事宜。
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2007-10-31
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.348
2、每股净资产(元) 3.87
3、净资产收益率(%) 8.48
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2007-10-18
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数字电视研究开发及产业化项目被列入国家高技术产业发展项目计划 |
深交所公告，其它 |
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根据有关文件，三维通信地面数字电视发射设备射频模块研究开发及产业化项目被列入国家高技术产业发展项目计划和国家资金补助计划，该项目总投资2125万元，国家给予资金补助450万元，主要用于项目产业化过程中的研究开发和所需软硬件设备的购置。根据地方政府有关规定，地方财政将根据国家补助资金的一定比例给予资金配套。按照有关规定，上述国家和地方补助资金将根据项目进度分期到位。
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2007-10-13
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董事会通过加强公司治理专项活动的整改报告 |
深交所公告，其它 |
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三维通信第二届董事会第八次会议于2007年10月12日召开，审议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-09-28
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临时股东大会通过受让杭州紫光网络技术有限公司51%股权的议案 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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三维通信2007年第三次临时股东大会于9月27日召开，审议通过了《关于受让杭州紫光网络技术有限公司51%股权的议案》：
改变公司募集资金投资项目--年产3万件（套）集成射频部件生产线技改项目实施方式，以募集资金4200万元人民币受让香港盈科通信（亚洲）投资有限公司持有的杭州紫光网络技术有限公司51%股权，紫光网络截止2007年6月30日经审计的累计未分配利润中的1500万元归香港盈科所有，剩余部分以及2007年7月1日起经营产生的利润由本次股权转让完成后的新老股东按照各自股权比例分别享有。在紫光网络股权转让完成后由紫光网络按照帐面净值收购三维通信射频部件项目业已投资形成的资产（不超过500万元人民币）。
该项股权受让的议案尚需经外经贸主管部门批准同意后生效实施。
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2007-09-25
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9月27日召开2007年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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1、现场会议时间：2007年9月27日（星期四）上午9:30；
网络投票时间：2007年9月26日--2007年9月27日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年9月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年9月26日下午15:00--9月27日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司四楼会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
5、股权登记日：2007年9月20日；
6、会议审议事项：《关于受让杭州紫光网络技术有限公司51%股权的议案》。
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2007-09-14
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临时股东大会通过继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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三维通信2007年第二次临时股东大会于9月13日召开，通过如下议案：
1、《关于修订<公司章程>议案》。
2、《关于选举李钢为公司董事的议案》。
3、《董事、监事薪酬管理办法》。
4、《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
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2007-09-12
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关于更正2007年第二次临时股东大会网络投票简称的公告 |
深交所公告，其它 |
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因工作失误，本公司于2007年8月28日公布的《关于召开2007年第二次临时股东大会的公告》(公告编号：2006-034)与9月10日公布的《关于召开2007年第二次临时股东大会的提示性公告》(公告编号：2006-037)中，将投资者参与网络投票的操作流程中的投票简称错误写为“三维通信”，现更正为“三维投票”。请广大投资者在参加网络投票时予以注意 |
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2007-09-11
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于受让杭州紫光网络技术有限公司51%股权的议案》 |
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2007-09-11
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9月27日召开2007年第三次临时股东大会 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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1、现场会议时间：2007年9月27日（星期四）上午9:30；
网络投票时间：2007年9月26日--2007年9月27日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年9月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年9月26日下午15:00--9月27日下午15:00期间的任意时间；
2、召开地点：公司四楼会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
5、股权登记日：2007年9月20日；
6、会议审议事项：《关于受让杭州紫光网络技术有限公司51%股权的议案》。
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2007-09-10
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9月13日召开2007年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、现场会议时间：2007年9月13日（星期四）上午9:00；
网络投票时间：2007年9月12日--2007年9月13日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年9月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年9月12日下午15:00--9月13日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年9月7日
3、召开地点：公司四楼会议室；
4、召集人：公司董事会；
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
6、会议审议事项：《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》等。
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2007-09-07
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关于使用流动资金归还募集资金的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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根据2007 年3 月7 日召开的公司第一届董事会第十四次会议决议，同意公司使用不超过3,000 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为6 个月，根据上述决议，公司在规定期限内实际使用1,179.32 万元闲置募集资金补充流动资金。公司已于2007 年9 月6 日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户。至此公司运用闲置募集资金补充的流动资金已一次性归还完毕 |
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2007-08-28
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、《关于选举李钢为公司董事的议案》；
3、《董事、监事薪酬管理办法》；
4、《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
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2007-08-28
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.237 2、每股净资产(元) 3.76 3、净资产收益率(%) 5.77 二、不分配不转增 |
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2007-08-28
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9月13日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间：2007年9月13日（星期四）上午9:00； 网络投票时间：2007年9月12日--2007年9月13日； 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年9月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年9月12日下午15:00--9月13日下午15:00期间的任意时间。 2、召开地点：公司四楼会议室； 3、召集人：公司董事会； 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合； 5、股权登记日：2007年9月7日； 6、会议审议事项：《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》等 |
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2007-08-07
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浙江三维通信股份有限公司关于杭州华讯投资有限公司股权结构变化的公告 |
深交所公告，其它 |
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杭州华讯投资有限公司（以下简称“杭州华讯”）注册资本1248 万元人民币，系由李越伦先生控股、三维通信部分管理人员参股的有限责任公司，持有本公司股份1248 万股，占我公司注册资本的15.60%，是本公司第二大股东。为了促进三维通信吸收优秀高级人才加盟，提升公司治理水平，促进公司战略发展，2007年8 月6 日，杭州华讯通过股东会决议，同意陆元吉将所持有的180 万元杭州华讯股权转让给李钢先生，将所持有的45 万元杭州华讯股权转让给杨翌女士。
经过上述转让，本公司股东、副董事长陆元吉（持有三维通信105 万股）、李钢先生、杨翌女士持有杭州华讯股权的变化情况如下：
本次转让前 本次转让后
股东姓名
持有股权（万元） 持股比例（%） 持有股权（万元） 持股比例（%）
陆元吉 293 23.48 68 5.46
李钢 0 0 180 14.42
杨翌 0 0 45 3.61
本次转让前后，实际控制人李越伦先生持有的杭州华讯股权仍为730 万元，占杭州华讯注册资本的58.49%，未发生变动 |
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2007-07-18
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签订关于受让紫光网络51%股权的备忘录 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2007年7月17日，公司与香港盈科通信（亚洲）投资有限公司、自然人高伟就受让杭州紫光网络技术有限公司部分股权的事项进行了洽谈，签订了《备忘录》，计划由三维通信受让香港盈科所持有的紫光网络51%股权，占紫光网络注册资本的51%。受让股权完成以后，紫光网络须保持中外合资企业性质。
本次收购属于改变募集资金投资项目实施方式、重大对外投资，所以在正式签署股权收购协议后尚需公司董事会、股东大会的批准；本次股权收购仍存在不确定性。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-28 |
拟披露中报 |
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2007-06-15
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董事会同意收购浙江三维无线科技和上海三维通信各10%股权 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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三维通信第二届董事会第四次会议于2007年6月14日召开，通过了以下议案：
一、《公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》。
二、《关于收购浙江三维无线科技有限公司10%股权的议案》。
三、《关于收购上海三维通信有限公司10%股权的议案》。
四、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。
五、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。
六、同意杨翌辞去公司财务负责人职务。
七、即日起聘请王萍暂时兼任公司财务总监、财务负责人职务。
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