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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-01-24
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境内会计师事务所由“岳华会计师事务所有限责任公司”变为“中瑞岳华会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-01-16
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董事会同意在阿尔及利亚设立办事处，并聘任李农先生为公司审计部经理 |
深交所公告 |
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中国海诚第二届董事会第十六次会议于2008年1月14日召开，通过了以下议案：
一、《关于公司在阿尔及利亚设立办事处的议案》。
二、《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。
三、《关于全面修订公司〈内部审计制度〉的议案》。
四、聘任李农先生为公司审计部经理。
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2008-01-09
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临时股东大会选举陈安民为董事及建立公司证券投资管理制度 |
深交所公告 |
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中国海诚2008年第一次临时股东大会于2008年1月8日召开，通过了以下提案：
1、选举陈安民先生为公司第二届董事会董事；
2、《关于建立公司<证券投资管理制度>的议案》。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-19 |
拟披露年报 |
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2007-12-22
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第一医药所持公司6,538,462股股份被司法冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，中国海诚收到江苏省南京市中级人民法院民事裁定书，裁定冻结公司股东上海第一医药股份有限公司持有的公司6,538,462股股份及孳息，冻结期限从2007年12月4日起至2008年12月3日。
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2007-12-18
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2008年1月8日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、召集人：董事会；
2、会议表决方式：现场表决；
3、会议召开地点：公司5201会议室；
4、会议召开日期和时间：2008年1月8日（星期二）上午9:00；
5、股权登记日：2008年1月4日；
6、会议审议事项：《关于更换公司董事的议案》、《关于建立公司〈证券投资管理制度〉的议案》。
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2007-12-18
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于更换公司董事的议案》
2、《关于建立公司〈证券投资管理制度〉的议案》 |
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2007-12-01
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董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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中国海诚董事会于2007年11月29日收到董事蒋国华先生的书面辞职函。因蒋国华先生在上海城开（集团）有限公司的工作分工有所调整，其请求辞去公司董事一职。蒋国华先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
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2007-11-16
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临时股东大会同意聘请岳华会计师事务所担任公司2007年度财务审计工作 |
深交所公告，中介机构变动 |
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中国海诚2007年第四次临时股东大会于11月15日召开，同意聘请“岳华会计师事务所”担任公司2007年度财务审计工作。
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2007-10-30
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.302
2、每股净资产(元) 3.34
3、净资产收益率(%) 8.52
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2007-10-30
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11月15日召开2007年第四次临时股东大会 |
深交所公告，中介机构变动 |
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1、召开时间：2007年11月15日上午9:00
2、召开地点：上海市桃江路8号宝轻大厦8楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场方式
5、股权登记日：2007年11月9日
6、会议审议事项：《关于变更公司2007年度财务审计机构的议案》
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2007-10-30
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于变更公司2007年度财务审计机构的议案》
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2007-10-30
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境内会计师事务所由“上海上会会计师事务所有限公司”变为“岳华会计师事务所” ，2007-11-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-10-23
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[20073预升](002116) 中国海诚：2007年1-9月份业绩预告修正为同比增长35%-40% |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年1-9月份业绩预告修正为同比增长35%-40%
中国海诚2007年1-9月份业绩预告修正为：预计2007年1-9月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长35%-40%。
业绩预计存在差异的原因：本期主营业务收入较上年同期有较大的增长。
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2007-10-23
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(002116) 中国海诚:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中银国际证券有限责任公司沈阳和平南大街证券营业部 2151311.12
西部证券股份有限公司宝鸡经二路证券营业部 1781085.50 78948.00
新时代证券有限责任公司开封北土街证券营业部 1258483.20 15555.00
财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 1165862.91 23400.00
中天证券有限责任公司沈阳十三纬路证券营业部 959488.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 1689600.00
闽发证券泉州温陵路证券营业部（东方资产托管） 291050.60 1269992.98
国泰君安证券股份有限公司临沂沂蒙路证券营业部 758631.00
东海证券有限责任公司溧阳南大街证券营业部 92742.00 690009.00
国泰君安证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 25700.00 579648.00
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-09-28
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中标4.85亿人民币阿尔及利亚工程合同 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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近日，中国海诚陆续接到阿尔及利亚提济乌祖省WILAYA住宅与公共设施管理部关于提济乌祖省大学4000床位工程、2500床位工程和7000座位工程等三个项目的中标通知书，中标工程合同总金额约为43.65亿第纳尔（约合4.85亿人民币）。
其中4000床位工程项目合同已于日前签订并于2007年9月26日正式生效。合同约定，公司承担提济乌祖省TAMDA城大学两个宿舍区4000床位项目的工程总承包，合同总金额18.3亿第纳尔（约合2.03亿人民币），工期12个月。公司将敦促阿方尽快完成2500床位工程和7000座位工程正式合同的签署工作。
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2007-08-29
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.191
2、每股净资产(元) 3.21
3、净资产收益率(%) 5.46
二、不分配不转增
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2007-08-17
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签署总价8023万元的工厂搬迁项目总承包合同 |
深交所公告，其它 |
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2007年8月16日，中国海诚与妮维雅（上海）有限公司（德国Beiersdorf公司在中国的全资子公司）签署《工厂搬迁项目总承包合同》，合同约定公司为妮维雅（上海）有限公司迁建工程提供总承包服务，合同总价80,230,000元人民币，竣工日期为2008年12月30日。
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2007-08-07
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临时股东大会通过修订公司章程的议案 |
深交所公告，其它 |
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中国海诚2007年第三次临时股东大会于8月5日召开，审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。
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2007-08-06
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因未刊登股东大会决议公告，8月6号全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2007-08-01
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募集资金项目进展 |
深交所公告，其它 |
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中国海诚首次公开发行股票募集资金用于合资成立海诚建设工程有限责任公司（暂定名）等三个项目。
有关新公司设立的所有批准程序均已完成，新公司于2007年6月26日取得北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。该公司注册资本为8500万元，营业期限为自2007年6月26日至2057年6月25日。
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2007-07-27
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2007年半年度业绩快报，每股收益0.19元 |
深交所公告，其它 |
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2007年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.19
净资产收益率（%） 5.45
每股净资产（元） 3.17
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2007-07-20
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召开2007年度第3次临时股东大会 ，2007-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修订公司〈章程〉的议案》
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2007-07-20
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8月5日召开2007年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2007年8月5日上午9:00
2、召开地点：公司5201会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场方式
5、股权登记日:2007年8月1日
6、会议审议事项：《关于修订公司〈章程〉的议案》。
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2007-07-06
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临时股东大会通过向银行申请综合授信额度的议案 |
深交所公告，其它 |
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中国海诚2007年第二次临时股东大会于7月5日召开，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行分步申请总额不超过人民币五亿元的综合授信额度。
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2007-06-29
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董事会通过加强公司治理专项活动自查报告和整改计划 |
深交所公告，其它 |
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中国海诚第二届董事会第十一次会议于2007年6月28日召开，通过了以下议案：
一、《关于<加强公司治理专项活动自查报告和整改计划>的议案》。
二、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-29 |
拟披露中报 |
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2007-06-20
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
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2007-06-20
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董事会决议暨定于7月5日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，借款,日期变动 |
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中国海诚第二届董事会第十次会议于2007年6月19日召开，形成以下决议：
一、同意公司为满足工程总承包业务发展的需要，向银行申请总额不超过人民币伍亿元的综合授信额度。
二、通过了《关于确定制浆造纸工程研发中心项目实施地点的议案》，同意如因实际募集资金不足而产生的本项目实施资金缺口将通过向银行申请贷款解决，同时将制浆造纸工程研发中心项目的实施地点调整为上海市泗沙路165号，并授权公司总裁签订有关房地产购买合同。
三、同意于2007年7月5日上午8:30召开2007年第二次临时股东大会，审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
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2007-06-20
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2006年度分红派息实施，每10股派1.6元 |
深交所公告，分配方案 |
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中国海诚2006年度利润分配方案为：每10股派发现金红利1.60元（含税）。
股权登记日：2007年6月25日
除息日：2007年6月26日
红利发放日：2007年6月26日
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