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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-11
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.46
净资产收益率(%)：13.65 |
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2015-03-11
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关于召开2014年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年4月1日召开股东大会,会议审议《2014年度利润分配议案》、《2014年年度报告》及其摘要、《关于增加公司经营范围和修订公司章程的议案》等事项 |
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2015-02-13
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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东港股份2014年度主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.46
净资产收益率(%)：13.67
每股净资产(元)：3.58 |
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2015-02-05
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电子发票项目进展情况 |
深交所公告 |
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鉴于近期投资者对东港股份电子发票业务的进展情况较为关注,相关业务咨询较多,现将本公司电子发票项目的进展情况汇总披露 |
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2015-02-04
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股东权益变动提示 |
深交所公告 |
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东港股份于2015年2月3日收到公司控股股东香港喜多来集团有限公司及其一致行动人Rich River Investments Limited(以下简称“Rich River”)的简式权益变动报告书。
截至2015年2月3日,香港喜多来和Rich River累计减持本公司股份17,306,072股,减持比例为4.92%。香港喜多来目前持有本公司无限售条件股份91,236,669股,占本公司总股本的25.08%,仍为本公司控股股东 |
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2015-01-28
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第四届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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东港股份第四届董事会第二十三次会议于2015年1月27日召开,审议通过了《关于会计政策变更的议案》 |
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2015-01-24
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部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销完成 |
深交所公告 |
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2015年1月23日,东港股份完成了对不符合条件的限制性股票共129,600股的回购注销 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-11 |
拟披露年报 |
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2014-12-24
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第四届董事会第二十二次会议公告 |
深交所公告 |
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东港股份第四届董事会第二十二次会议于2014年12月23日召开,审议通过了《关于修订公司<薪酬管理制度>的议案》 |
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2014-12-17
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股东权益变动提示 |
深交所公告 |
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东港股份于2014年12月16日收到公司股东浪潮电子信息产业股份有限公司的简式权益变动报告书。
截至2014年12月16日,浪潮信息累计减持公司股份15,689,920股,减持比例为4.98%。浪潮信息目前持有公司无限售条件股份29,462,080股,占公司总股本的8.10%,仍为公司持股5%以上的股东 |
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2014-12-05
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电子发票项目进展事项 |
深交所公告 |
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2014年12月3日,北京市国家税务局、北京市商务委员会、北京市地方税务局和北京市工商行政管理局,联合发布了《关于进一步推广电子发票应用试点若干事项的公告》(北京市国家税务局公告2014年第37号),就北京市进一步推广电子发票应用试点有关事项作出了规定,现将主要内容予以披露。
此次北京市进一步推广电子发票应用试点,对于推动电子发票的发展具有积极作用,有利于东港股份电子发票项目的发展。但由于目前电子发票项目尚处于试点阶段,对公司经营业绩尚不能带来直接影响,敬请投资者注意投资风险 |
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2014-12-03
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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东港股份董事会于近日收到公司独立董事郑钢先生提交的书面辞职报告。根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》文件精神的要求,郑钢先生申请辞去公司独立董事的职务,辞职后,郑钢先生不在公司担任任何职务。
郑钢先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数不能满足法定要求。根据相关法律法规以及公司章程的规定,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事,接替其职务后方能生效。在此之前,郑钢先生将继续按照有关法律法规、部门规章和公司章程等规定,履行其职责 |
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2014-12-02
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控股股东减持股份 |
深交所公告 |
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2014年12月1日,东港股份收到公司控股股东香港喜多来集团有限公司及其一致行动人Rich River Investments Limited(以下简称“Rich River”)的通知,由于资金调整的原因,上述两公司通过深圳证券交易所大宗交易系统分别于2014年11月28日和12月1日减持公司无限售条件流通股1,050万股,本次减持不会引起公司控股股东和实际控制人变更。
本次减持后香港喜多来集团公司持有本公司无限售条件的流通股93,528,469股,占公司总股本的25.70%;Rich River持有本公司无限售条件流通股1,514,272股,占公司总股本的0.42%,上述两公司合计持有本公司26.12%的股权,仍为公司控股股东,公司实际控制人不变 |
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2014-11-27
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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东港股份董事会,于近日收到公司独立董事刘洪渭先生提交的书面辞职报告。根据教育部高校干部管理的要求,刘洪渭先生申请辞去公司独立董事的职务,辞职后,刘洪渭先生不在公司担任任何职务。
刘洪渭先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数不能满足法定要求。根据相关法律法规以及公司章程的规定,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事,接替其职务后方能生效。在此之前,刘洪渭先生将继续按照有关法律法规、部门规章和公司章程等的规定,履行其职责 |
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2014-11-25
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购买理财产品 |
深交所公告 |
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2014年11月21日,东港股份出资人民币4,000万元,向齐鲁银行购买了银行理财产品,产品名称：“泉心理财”畅盈九州惠利297号人民币理财产品 |
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2014-11-18
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东港股份2014年第二次临时股东大会于2014年11月17日召开,审议通过了《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》 |
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2014-11-04
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限制性股票第三期解锁股份上市流通提示 |
深交所公告 |
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公司限制性股票第三期解锁数量为1,548,000股,占公司股本总额的0.425%;上市流通日为2014年11月7日 |
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2014-10-30
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
3、审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2014-10-30
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
现场会议时间为：2014年11月17日14：30;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月17日上午9：30至11：30,下午1：00至3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月16日下午3：00至11月17日下午3：00。
2、现场会议地点：公司五楼会议室。
3、股权登记日：2014年11月12日。
4、会议议题：《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》 |
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2014-10-30
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案?》；
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
3、审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2014-10-22
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.33
2、净资产收益率(%) 9.83 |
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2014-10-17
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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东港股份董事会于2014年10月15日收到公司独立董事刘素英女士提交的书面辞职报告。根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的文件精神的要求,刘素英女士申请辞去公司独立董事的职务,辞职后,刘素英女士不在公司担任任何职务。
刘素英女士辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为2名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据相关法律法规以及公司章程的规定,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前,刘素英女士将继续按照有关法律法规、部门规章和公司章程等的规定,履行其职责 |
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2014-10-14
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东港股份2014年第一次临时股东大会于2014年10月13日召开,审议通过了《关于增补公司董事的议案》、《关于增补股东代表监事的议案》 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-22 |
拟披露季报 |
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2014-09-20
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购买理财产品 |
深交所公告 |
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2014年9月18日,东港股出资人民币3,000万元,向齐鲁银行购买了银行理财产品,产品名称：“泉心理财”畅盈九州惠利254号人民币理财产品 |
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2014-09-17
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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、会议时间：
现场会议时间为：2014年10月13日14：00;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月13日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月12日15：00至10月13日15：00。
2、现场会议地点：济南市山大北路23号公司五楼会议室 。
3、股权登记日：2014年10月8日。
4、审议议案：《关于增补公司董事的议案》、《关于增补股东代表监事的议案》 |
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2014-09-17
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于增补公司董事的议案》；
2、审议《关于增补股东代表监事的议案》 |
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2014-09-03
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与中国民生银行签订《磁条卡和IC卡空白卡片供应商选择项目采购协议》 |
深交所公告 |
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东港股份近日与中国民生银行签订了《磁条卡和IC卡空白卡片供应商选择项目采购协议》,根据该协议,本公司将为中国民生银行提供IC卡空白卡片及服务。
该协议的签订对于公司智能卡项目的发展具有积极作用。由于服务协议中,未对IC卡空白卡片及服务的具体数量作出约定,因此无法对公司业绩作出准确预计,敬请投资者注意投资风险 |
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2014-08-21
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、净资产收益率(%) 6.56
二、不分配不转增 |
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2014-07-29
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购买理财产品 |
深交所公告 |
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2014年7月23日-25日,东港股份出资人民币12,000万元,向齐鲁银行购买了银行理财产品,产品名称：“泉心理财”畅盈九州惠利217号人民币理财产品和“泉心理财”畅盈九州惠利220号人民币理财产品 |
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2014-07-09
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购买理财产品 |
深交所公告 |
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2014年7月7日,东港股份出资人民币16,000万元,向齐鲁银行购买了银行理财产品,产品名称：“泉心理财”畅盈九州惠利208号人民币理财产品 |
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