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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-28
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盘中停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-02-28,恢复交易日：2012-02-28，盘中停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因公司董事会目前正在讨论2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案，为避免引起股价异常波动，保护广大投资者利益，公司股票自2012年2月28日13:00起临时停牌，待相关事项正式公告后复牌 |
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2012-02-17
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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东港股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.70
加权平均净资产收益率（%）：8.74
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.30 |
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2012-02-08
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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近日，东港股份收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合下发的《关于济南圣泉集团股份有限公司等504家企业的通知》，公司已通过高新技术企业资格的复审，资格有效期三年。
按照有关规定，公司在获得高新技术企业认定有效期内(2011年至2013年)，可享受15%的企业所得税优惠税率。
公司2011年企业所得税已按15%的税率预缴。因此上述高新技术企业的认定事项不影响公司2011年度的经营业绩。公司在2011年三季度报告中，对2011年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在20%以内的预测不变 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-01 |
拟披露年报 |
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2011-11-26
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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东港股份2011年11月25日收到保荐机构东方证券股份公司《关于更换东港安全印刷股份有限公司2010年度公开增发持续督导保荐代表人的情况说明》，公司原保荐代表人洪华忠先生因工作变动，不再担任公司2010年公开增发股票持续督导期的保荐工作，为保证持续督导工作的有序进行，东方证券委派保荐代表人许劲履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司2010年公开增发股票持续督导保荐代表人为李旭巍先生和许劲女士，持续督导期至2011年12月31日 |
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2011-11-22
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归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 |
深交所公告 |
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东港股份2010年度股东大会，于2011年4月11日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将闲置的10,000万元募集资金暂时用于补充流动资金，时间不超过6个月，具体期限为自2011年5月19日起到2011年11月18日止，到期归还到募集资金专用账户。2011年11月18日公司已将上述资金全部归还到公司募集资金专用帐户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人 |
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2011-11-11
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东港股份2011年第三次临时股东大会于2011年11月10日召开，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等议案 |
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2011-11-08
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11月10日召开2011年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
现场会议时间为：2011年11月10日14：30；
网络投票时间为：2011年11月9日-11月10日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年11月10日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年11月9日15：00至11月10日15：00。
2、现场会议地点：公司五楼大会议室 。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、登记时间：2011年11月7日-11月8日，上午9：00-11：30，下午2：00-5：00；
6、股权登记日：2011年11月4日。
7、会议议题：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于制定<对外担保制度>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充资金的议案》 |
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2011-11-08
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股东权益变动提示 |
深交所公告，股东名单 |
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东港股份于2011年11月7日收到控股股东香港喜多来集团有限公司和Rich River Investments Limited（以下简称R.R）的简式权益变动报告书。
根据相关规定，由于R.R为石林先生独资拥有，且石林先生为香港喜多来的董事，因此香港喜多来和R.R为一致行动人。
由于，公司于2010年9月增发人民币普通股（A股）、R.R于2009年12月-2010年6月通过证券交易所的竞价交易减持公司股份,香港喜多来2010年12月通过证券交易所的竞价交易减持公司股份、2011年11月公司实施限制性股票激励计划等原因，导致香港喜多来和R.R所持有的东港股份的股权比例下降。
本次权益变动前，香港喜多来和R.R共计持有公司股份40,180,000股，占公司总股本的36.53%。截至2011年11月4日收盘，香港喜多来和R.R仍持有公司股份38,526,785股，占公司总股本的30.48%，仍为公司第一大股东 |
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2011-11-03
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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根据《东港安全印刷股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》（简称：《激励计划》），东港股份董事会已经完成限制性股票的授予工作,现将有关事项公告如下：
1、授予日：董事会已确定授予日为2011年10月19日。
2、授予数量：拟授予数量为232万股，授予对象共125人。公司董事会在授予股票的过程中,2名激励对象放弃认购激励计划授予的限制性股票。因此，公司激励计划实际授予的限制性股票数量由232万股减少到229万股，授予对象由125名减少到123名。
3、授予价格：9.73元/股。
4、股票来源：公司向激励对象定向发行229万股限制性股票，占公司目前总股本124,124,172股的1.84%。涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本计划的有效期为60个月，自标的股票授予日起计算。公司将采取一次性向激励对象授予全部标的股票的方式实施《激励计划》。自授予之日起12个月为禁售期，激励对象通过《激励计划》持有的限制性股票将被锁定不得转让。禁售期后48个月为解锁期，在解锁期内，在满足《激励计划》规定的解锁条件时，激励对象可分四次申请标的股票解锁。
6、授予股份的上市日期为2011年11月7日 |
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2011-10-20
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第三届董事会第二十三次会议 |
深交所公告 |
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东港股份于2011年10月19日召开，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 |
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2011-10-18
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11月10日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
现场会议时间为: 2011年11月10日14：30
网络投票时间为：2011年11月9日-11月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年11月10日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年11月9日15：00至11月10日15：00。
2、现场会议地点：公司五楼大会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2011年11月4日
6、登记时间：2011年11月7日-11月8日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00；
7、审议事项：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于制定<对外担保制度>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充资金的议案》 |
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2011-10-18
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.60
2、每股净资产(元) 8.17
3、净资产收益率(%) 7.57 |
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2011-10-18
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3、《关于制定<对外担保制度>的议案》；
4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充资金的议案》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-18 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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签订委托代办股份转让协议 |
深交所公告 |
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根据有关规定，按照深圳证券交易所《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》及公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司内部控制规则落实情况自查报告的议案》，东港股份已于2011年9月29日与具有代办股份转让主办券商业务资格的东方证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》，约定一旦公司股票被终止上市时，由东方证券股份有限公司担任代办转让的主办券商，负责公司可能退市后的股份转让工作，并在代办股份转让实际发生时，向其支付代办费。
目前，公司内控规则落实专项活动自查表中发现的问题已整改。公司将继续完善内控制度建设，不断提升公司治理水平 |
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2011-09-30
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东港股份2011年第二次临时股东大会于2011年9月29日召开，审议通过《限制性股票激励计划（修订稿）》及其摘要、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2011-09-27
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9月29日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
现场会议时间为: 2011年9月29日14：00
网络投票时间为：2011年9月28日-9月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月29日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年9月28日下午3：00至9月29日下午3：00。
2、现场会议地点：公司五楼会议室 ；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。
5、股权登记日：2011年9月23日
6、登记时间：2011年9月26日-9月28日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00；
7、审议事项：公司《限制性股票激励计划（修订稿）》及其摘要、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2011-09-24
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通过银联卡产品企业资格认证 |
深交所公告 |
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近日，东港股份接到银联标识产品企业资质认证办公室的通知，公司已。本次通过的认证范围包括：卡基生产、磁条信息个人化、IC卡片封装、IC芯片个人化。认证有效期：两年 |
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2011-09-10
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议公司《限制性股票激励计划（修订稿）》及其摘要（各子议案需要逐项审议）；
(1) 激励对象；
(2) 标的股票的种类、来源、数量和分配；
(3) 本计划的有效期、授予日、禁售期和实施程序；
(4) 标的股票授予的条件和程序；
(5) 标的股票解锁的条件和程序；
(6) 公司与激励对象的权利和义务；
(7) 本计划的变更和终止；
(8) 本计划的调整和程序；
(9) 限制性股票的回购注销；
(10) 会计处理与业绩影响
2、 审议《限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
3、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2011-09-10
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9月29日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
现场会议时间为: 2011年9月29日14：00
网络投票时间为：2011年9月28日-9月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月29日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年9月28日下午3：00至9月29日下午3：00。
2、现场会议地点：公司五楼会议室；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。
5、股权登记日：2011年9月23日
6、登记时间：2011年9月26日-9月28日(上午9：00-11：30，下午2：00-5：00)；
7、审议事项：公司《限制性股票激励计划（修订稿）》及其摘要、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2011-08-26
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.51
2、每股净资产(元) 8.08
3、净资产收益率(%) 6.43
二、不分配不转增 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-26 |
拟披露中报 |
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2011-05-31
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第三届董事会第十九次会议 |
深交所公告 |
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东港股份于2011年5月28日召开，审议通过了《东港安全印刷股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《东港安全印刷股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。 公司股票自2011年5月31日开市起复牌 |
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2011-05-30
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-05-30,恢复交易日：2011-05-31，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东港股份正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划过程中，根据相关规定，为保护投资者利益，避免股票价格波动，经公司申请，公司股票于2011年5月30日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-05-30
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-05-30,恢复交易日：2011-05-31 ，2011-05-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 东港股份正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划过程中，根据相关规定，为保护投资者利益，避免股票价格波动，经公司申请，公司股票于2011年5月30日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-05-30
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-05-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东港股份正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划过程中，根据相关规定，为保护投资者利益，避免股票价格波动，经公司申请，公司股票于2011年5月30日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-05-30
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停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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东港股份正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划过程中，根据相关规定，为保护投资者利益，避免股票价格波动，经公司申请，公司股票于2011年5月30日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-05-20
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2011-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-20
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2011-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-20
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2011-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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