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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-26
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会计师事务所名称变更 |
深交所公告 |
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东南网架于2008年12月25日收到公司聘请的2008年审计机构浙江天健会计师事务所有限公司《函》。该《函》称，浙江天健会计师事务所有限公司与东方会计师事务所有限公司在2008年年底之前将完成合并，合并后“浙江天健会计师事务所有限公司”名称变更为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”。因此，公司2008年度审计机构变更为浙江天健东方会计师事务所有限公司 |
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2008-12-26
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境内会计师事务所由“浙江天健会计师事务所有限公司”变为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” ，2008-12-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-26
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境内会计师事务所由“浙江天健会计师事务所有限公司”变为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” ，2008-12-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-25
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设立全资控股子公司的进展 |
深交所公告 |
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关于东南网架拟设立全资控股子公司浙江东南钢结构有限公司事宜，该子公司已于2008年12月24日取得企业法人营业执照，名称为浙江东南钢结构有限公司，注册资本为3107.39万元。
公司将尽快办理有关向浙江东南钢结构有限公司非货币财产出资的财产权转移手续，增资浙江东南钢结构有限公司，完成该子公司注册资本为1亿元的要求 |
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2008-12-24
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(002135) 东南网架:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 4119803.00 171162.00
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 2392935.00 73590.00
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 1611900.00 3680.00
联合证券厦门湖滨南路营业部 1594672.80
光大证券深圳深南大道证券营业部 1321842.00 40500.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 1842984.90
光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 78570.00 1804290.00
广州证券有限责任公司北京三里河东路证券营业部 1214190.00
和兴证券经纪有限责任公司西昌顺城街证券营业部 1564.00 1094670.00
中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 1066605.00
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2008-12-20
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董事会决议 |
深交所公告 |
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东南网架第三届董事会第十一次会议于2008年12月19日召开，审议通过《关于申请信托贷款的议案》 |
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2008-12-16
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向控股子公司增资 |
深交所公告 |
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东南网架持有控股子公司天津东南钢结构有限公司75%的股权，香港梅泰克有限公司持有其25%的股权。为了天津东南的经营发展需要，公司和香港梅泰克有限公司决定根据持股比例向天津东南共同现金增资130万美元。其中公司出资97.5万美元，香港梅泰克有限公司出资32.5万美元。预计增资完成后，天津东南注册资本金由670万美元变更为800万美元 |
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2008-11-11
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法定代表人由“郭明明”变为“徐春祥” ，2008-11-09 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2008-11-11
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东南网架2008年第三次临时股东大会于2008年11月9日召开，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于设立全资控股子公司的议案》。
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2008-11-10
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未如期刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2008-10-25
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召开2008年度第3次临时股东大会 ，2008-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
议案二：审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
议案三：审议《关于设立全资控股子公司的议案》 |
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2008-10-25
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 4.64
3、净资产收益率(%) 3.86
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2008-10-25
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11月9日召开2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间为：2008年11月9日上午10：30
2、股权登记日：2008年11月4日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采用现场投票表决方式。
6、登记时间：自2008年11月4日开始，至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。
7、大会审议的议案：《关于设立全资控股子公司的议案》等。
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2008-10-07
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董事会决议 |
深交所公告 |
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东南网架第三届董事会第九次会议于2008年10月5日召开，审议通过《关于向渤海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信的议案》。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-09-20
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董事会决议 |
深交所公告 |
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东南网架第三届董事会第八次会议于2008年9月19日召开，审议通过《关于批准成都东南建材有限公司改设募集资金专项账户的议案》。
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2008-09-13
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控股子公司注册资本变更完成 |
深交所公告 |
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东南网架增加控股子公司杭州高普建筑材料系统有限公司注册资金事宜已由杭州市工商行政管理局萧山分局核准,变更登记手续已经办理完成。通过本次利润转资本金，杭州高普增加注册资本金40万美元，注册资金由60万美元变更为100万美元。
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2008-09-09
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控股股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告 |
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东南网架控股股东东南网架集团于2008年9月8日将其持有的公司限售流通股5950万股质押给中国银行股份有限公司杭州市萧山支行，并与股份质押派生的红股一并办理了质押登记手续，质押期限为2008年9月8日至质权人申请解除质押登记为止。
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2008-08-21
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 4.57
3、净资产收益率(%) 2.33
二、不分配不转增
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2008-08-16
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运用部分闲置募集资金补充公司流动资金到期归还 |
深交所公告 |
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根据相关董事会决议，东南网架已于2008年8月15日将用于补充流动资金的4,500万元闲置募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。
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2008-08-12
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董事会决议 |
深交所公告 |
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东南网架第三届董事会第六次会议于2008年8月9日召开，审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司杭州分行萧山支行申请银行贷款的议案》、《关于公司董事会授权董事长向中国建设银行股份有限公司杭州分行萧山支行申请信贷的议案》。
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2008-08-05
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东南网架2008年第二次临时股东大会于2008年8月2日召开，审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》、《关于修订＜公司募集资金管理制度＞的议案》。
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2008-08-04
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
召开股东大会，停牌 |
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2008-08-04
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未如期刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2008-07-31
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增加控股子公司注册资本 |
深交所公告 |
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东南网架控股子公司杭州高普建筑材料系统有限公司根据自身发展的需要，向公司申请通过杭州高普利润转资本金，增加杭州高普的注册资本金40万美元，即增资完成后，杭州高普的注册资本达到100万美元。根据《公司章程》第一百一十三条规定，公司董事长批准了该项申请。
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2008-07-29
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2008年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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东南网架2008年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.11
净资产收益率（%） 2.37
每股净资产（元） 4.57
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2008-07-25
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董事会决议 |
深交所公告 |
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东南网架第三届董事会第五次会议于2008年7月23日召开，审议通过了《关于为成都东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》、《关于批准置换东南（成都）钢结构产业化基地建设项目二期厂房的议案》等议案。
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2008-07-19
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董事会决议 |
深交所公告 |
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东南网架第三届董事会第四次会议于2008年7月18日召开，审议通过《关于公司治理整改情况的说明》。
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2008-07-15
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8月2日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年8月2日上午10：30
2、股权登记日：2008年7月28日
3、召开地点：公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票
6、登记时间：自2008年7月28日开始，至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束
7、大会审议的议案：《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》、审议《关于修订＜公司募集资金管理制度＞的议案。
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2008-07-15
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》；
议案二：审议《关于修订＜公司募集资金管理制度＞的议案》； |
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-21 |
拟披露中报 |
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