| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-06-26
|
收购资产公告 |
深交所公告 |
|
|
顺络电子及全资子公司贵阳高新顺络迅达电子有限公司于2008年6月25日与南方汇通股份有限公司签署协议，收购南方汇通所属微电子分公司生产设备并承接其经营业务。本次收购资产的总价款为RMB4920万元，分三年期支付。本次交易不属于关联交易。
基于谨慎原则，各方约定应于协议签署之日起15日内再次召开董事会议通过后生效。协议签署前，本次交易事项业经国资管理相关部门批复，本次收购设备业经具有资格的资产评估机构评估并国资备案，交易设备的评估价格为RMB4,907.34万元。
|
|
|
2008-06-20
|
到期归还短期用于补充流动资金的募集资金
|
深交所公告 |
|
| 到期归还短期用于补充流动资金的募集资金
顺络电子2007年第五次临时股东大会于2007年12月19日审议通过了《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》，同意用暂时闲置募集资金7,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过六个月，从股东大会审议通过之日起计算。截止2008年6月18日公司已将7,000万元全额归还募集资金专用帐户。
|
|
|
2008-06-06
|
首次公开发行前已发行股份尚不能于2008年6月13日上市流通提示 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
顺络电子首次公开发行前股本为7000万股，首次向社会公开发行2400万股并于2007年6月13日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市时总股本为9400万股。公司目前共有5家限售股份持有人（同为股份公司发起人股东），其中3家限售股份持有人在首次公开发行时承诺：自公司股票上市之日起12个月内不转让其持有的公司股份。
虽然承诺期限将至，因公司属于中外合资股份有限公司，国家规定中外合资股份有限公司发起人股东持有股份自股份公司成立满3年后方可转让，而公司股份公司成立日为2005年9月21日，所以此部分限售股份尚不能于2008年6月13日上市流通，可上市流通日为2008年9月21日。
|
|
|
2008-04-18
|
2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 5.00
3、净资产收益率(%) 2.37
|
|
|
2008-03-28
|
拟披露季报 ，2008-04-18 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-03-12
|
临时股东大会通过受让深圳南玻电子有限公司100%股权的议案 |
深交所公告 |
|
|
顺络电子2008年第二次临时股东大会于3月11日召开，审议通过以下议案：
（一）《关于受让深圳南玻电子有限公司100%股权的议案》。
（二）《关于调整募集资金项目实施方式的议案》。
（三）《关于制定<公司高级管理人员薪酬管理基本制度>的议案》。
|
|
|
2008-02-26
|
年度股东大会通过2007年年度报告等议案 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
顺络电子2007年年度股东大会于2008年2月25日召开，审议通过如下议案：
（一）《2007年度董事会工作报告》。
（二）《2007年度监事会工作报告》。
（三）《2007年度财务决算报告》。
（四）2007年度利润分配预案。
（五）《2007年年度报告》和《2007年年度报告摘要》。
（六）《关于公司2007年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。
（七）续聘会计师事务所。
|
|
|
2008-02-23
|
3月11日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
|
|
（一）现场会议召开时间：2008年3月11日（星期二）下午2:30
网络投票时间：2008年3月10日-2008年3月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年3月11日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2008年3月10日下午3:00至2008年3月11日下午3:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年3月5日
（三）现场会议召开地点：公司二楼会议室
（四）召集人：公司第一届董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）会议审议事项：《关于受让深圳南玻电子有限公司100%股权的议案》、《关于调整募集资金项目实施方式的议案》、《关于制定<公司高级管理人员薪酬管理基本制度>的议案》。
|
|
|
2008-02-23
|
召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1．《关于受让深圳南玻电子有限公司100%股权的议案》；
2．《关于调整募集资金项目实施方式的议案》；
3．《关于制定<深圳顺络电子股份有限公司高级管理人员薪酬管理基本制度>的议案》； |
|
|
2008-02-23
|
临时股东大会通过与南方汇通签署合作意向书和设立贵阳子公司的议案 |
深交所公告 |
|
|
顺络电子2008年第一次临时股东大会于2008年2月22日召开，通过如下议案：
1.《关于与南方汇通股份有限公司签署合作意向书并授权总经理在不超过人民币6000万元限额内全权处理后续合作具体事宜并签署协议的议案》。
2.《关于设立贵阳子公司并为其融资或提供融资担保的议案》。
3.《关于制定<社会公益捐赠事务管理制度>的议案》。
|
|
|
2008-01-31
|
2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
|
|
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.68
2、每股净资产(元) 4.89
3、净资产收益率(%) 12.13
二、不分配不转增
|
|
|
2008-01-31
|
2月20日举行2007年度报告网上说明会，停牌一小时 |
深交所公告 |
|
|
顺络电子将于2008年2月20日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长袁金钰先生等人。
|
|
|
2008-01-31
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-02-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1） 《关于<2007 年度董事会工作报告>的议案》；
（2） 《关于<2007 年度监事会工作报告>的议案》；
（3） 《关于<2007 年度财务决算报告>的议案》；
（4） 《关于2007 年度利润分配预案的议案》；
（5） 《关于<2007 年年度报告>和<2007 年年度报告摘要>的议案》；
（6） 《<关于公司2007 年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》；
（7） 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
|
|
2008-01-31
|
2月25日召开2007年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
|
|
1.召开时间：2008年2月25日（星期一）上午11:00
2.股权登记日：2008年2月21日
3.召开地点：公司二楼会议室
4.召集人：公司第一届董事会
5.召开方式：现场记名投票
6.本次会议议程：审议《关于2007年度利润分配预案的议案》等。
|
|
|
2008-01-22
|
2月22日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
|
|
（一）现场会议召开时间：2008年2月22日（星期五）下午2:30
网络投票时间：2008年2月21日-2008年2月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年2月22日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2008年2月21日下午3:00至2008年2月22日下午3:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年2月18日
（三）现场会议召开地点：公司二楼会议室
（四）召集人：公司第一届董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）会议审议事项：《关于与南方汇通股份有限公司签署合作意向书并授权总经理在不超过人民币6000万元限额内全权处理后续合作具体事宜并签署协议的议案》、《关于设立贵阳子公司并为其融资或提供融资担保的议案》、《关于制定<社会公益捐赠事务管理制度>的议案》。
|
|
|
2008-01-22
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.《关于与南方汇通股份有限公司签署合作意向书并授权总经理在不超过人民币6000万元限额内全权处理后续合作具体事宜并签署协议的议案》；
2.《关于设立贵阳子公司并为其融资或提供融资担保的议案》；
3.《关于制定<社会公益捐赠事务管理制度>的议案》 |
|
|
2008-01-18
|
拟披露年报 ，2008-01-31 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
|
| 2008-03-21 |
|
|
2008-01-15
|
拟受让深圳南玻电子有限公司100%股权 |
深交所公告 |
|
|
顺络电子与中国南玻集团股份有限公司于2008年1月13日签订《股权转让合同》，南玻集团将其持有的深圳南玻电子有限公司的5000万元股权（占注册资本的100%）转让给顺络电子，合同总价款为124,482,865.56元，由以下三部分构成。
股权转让价格为人民币97,800,000元；依据截止2007年12月31日的会计报表，南玻电子结欠南玻集团的内部借款为人民币8,087,044.70元和南玻电子应付南玻集团的股利为人民币18,595,820.86元。
本次交易尚需经过公司董事会批准、股东大会审议批准、深圳市贸工局批准后正式实施。
|
|
|
2007-12-19
|
临时股东大会通过短期使用募集资金补充流动资金的议案 |
深交所公告 |
|
|
顺络电子2007年第五次临时股东大会于12月18日召开，审议通过《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》。
|
|
|
2007-12-12
|
收到深圳市政府300万元上市费用补贴 |
深交所公告，非常补贴 |
|
|
深圳市政府依据“深圳市创新型企业成长路线图资助计划”，对顺络电子上市费用予以补贴，共计人民币300万元整，公司已于2007年12月11日收讫。该笔资助款将增加公司2007年度利润总额300万元。
|
|
|
2007-11-28
|
召开2007年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》 |
|
|
2007-11-28
|
董事会通过设立上海分公司和调整公司组织架构等议案 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
顺络电子第一届董事会第十八次会议于2007年11月27日召开，通过以下议案：
一、《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》。
二、《关于香港子公司增加注册资本的议案》。
三、《关于设立上海分公司的议案》。
四、《关于调整公司组织架构的议案》。
五、《关于授权公司总经理施红阳先生负责实施外汇套期保值的议案》。
六、《关于召开2007年第五次临时股东大会通知的议案》。
|
|
|
2007-11-28
|
12月18日召开2007年第五次临时股东大会 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
（一）现场会议召开时间：2007年12月18日（星期二）下午1:30
网络投票时间：2007年12月17日-2007年12月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年12月18日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2007年12月17日下午3:00至2007年12月18日下午3:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2007年12月12日
（三）现场会议召开地点：公司二楼会议室
（四）召集人：公司第一届董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）会议审议事项：《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》。
|
|
|
2007-11-21
|
以30,241,200元购买东莞市50,402平方米土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
顺络电子与东莞成功塑胶制品有限公司于2007年11月20日签署《国有土地使用权转让合同》，成功塑胶将位于东莞市塘厦镇石潭浦管理区总面积为50,402平方米的土地转让给公司。
交易金额：30,241,200.00元。
|
|
|
2007-10-27
|
2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) 4.74
3、净资产收益率(%) 8.23
|
|
|
2007-10-27
|
临时股东大会通过《股东大会议事规则》等议案 |
深交所公告，其它 |
|
|
顺络电子2007年第四次临时股东大会于10月26日召开，审议通过以下议案：
（一）《股东大会议事规则》；
（二）《董事会议事规则》；
（三）《监事会议事规则》；
（四）《独立董事工作制度》；
（五）《重大财务决策程序与规则》；
（六）《重大投资决策程序与规则》；
（七）《股东大会网络投票工作办法》。
|
|
|
2007-10-11
|
召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）审议公司《股东大会议事规则》；
（2）审议公司《董事会议事规则》；
（3）审议公司《监事会议事规则》；
（4）审议公司《独立董事工作制度》；
（5）审议公司《重大财务决策程序与规则》；
（6）审议公司《重大投资决策程序与规则》；
（7）审议公司《股东大会网络投票工作办法》。
|
|
|
2007-10-11
|
10月26日召开2007年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.召开时间：2007年10月26日（星期五）上午10:00
2.股权登记日：2007年10月22日
3.召开地点：公司二楼会议室
4.召集人：公司第一届董事会
5.召开方式：现场记名投票
6.审议事项：公司《股东大会议事规则》等。
|
|
|
2007-09-28
|
拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-09-26
|
更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
顺络电子于2007年9月24日接到公司保荐机构广发证券股份有限公司的通知：由于公司持续督导保荐代表人姜秀华先生工作变动，广发安排保荐代表人朱项平先生接替姜秀华先生的工作，继续执行对公司的持续督导保荐责任。此次更换后，公司保荐代表人为：何宽华、朱项平。
|
|
|
2007-09-12
|
董事会同意成立东莞分公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
顺络电子第一届董事会第十五次会议于2007年9月11日召开，审议通过了《关于组建成立深圳顺络电子股份有限公司东莞分公司的议案》。
|
|
| | | |
