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备忘事项 |
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详细 |
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2014-02-22
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控股股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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高金食品控股股东金翔宇先生和高达明先生于2012年5月31日分别将其所持公司250万股和150万股股权,合计400万股股权(分别占其所持公司股份的5.15%和3.09%,占公司总股本的2.49%)质押给中国民生银行股份有限公司成都分行。同日,金翔宇先生和高达明先生又分别将其所持公司500万股股权,合计1,000万股(分别占其所持公司股份的10.31%,占公司总股本的3.12%)质押给兴业银行股份有限公司成都分行。2012年6月18日,公司实施了2011年度权益分派方案。以2011年末总股本160,500,000.00股为基数,每10股派现金1.00元(含税),同时,以股本溢价形成的资本公积每10股转增3股。金翔宇先生和高达明先生质押给以上两家银行合计1,400万股股权转增为1,820万股股权以及126万元的现金红利。2012年12月21日,金翔宇先生将其所持的2,400万股股权(占其所持公司股份的38.05%,占公司总股本的11.50%)质押给中国民生银行股份有限公司成都分行。
2014年2月19日,金翔宇先生和高达明先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了将上述股权解除质押手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具了《解除证券质押登记通知》。
同日,金翔宇先生将其所持公司2,420万股高官锁定股(占其所持公司股份的38.37%,占公司总股本的11.60%)质押给华夏银行股份有限公司成都天府支行,并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理上述事项的相关手续 |
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2014-02-22
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2014年3月11日上午9：00-10：00
2、会议召开地点：四川省遂宁市滨江南路666号公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会以现场会议形式召开
5、股权登记日：2014年3月7日
6、登记时间：2014年3月10日上午9：00-11：00,下午2：00-4：00
7、审议事项：关于提名程小平先生为公司董事会董事候选人的议案 |
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2014-02-19
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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2013年11月6日,高金食品发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司控股股东正在筹划与公司有关的重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2013年11月6日开市时起继续停牌。
截至本公告日,公司控股股东及公司、重组方正在进一步完善重大资产重组方案,中介机构等相关各方积极推动各项工作。本次重大资产重组所需监管材料正在取得中,内幕知情人档案已经梳理完成,对标的资产的尽职调查和财务核查工作也在顺利开展之中。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。根据有关规定,公司股票继续停牌,公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,争取于2014年4月8日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书 |
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2014-02-14
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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高金食品2014年第一次临时股东大会于2014年2月13日召开,审议通过子公司兰州肉联厂有限责任公司与兰州市国土资源规划修编和土地统征办公室签订的《宝兰客专(枢纽代建设)涉及兰州肉联厂有限责任公司生产车间受损补偿资金拨付协议》、子公司兰州肉联厂有限责任公司与兰州市七里河区统一征收办公室签订的《土地及房屋征收补偿协议》 |
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2014-02-13
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-02-12
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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2013年11月6日,高金食品发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司控股股东正在筹划与公司有关的重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2013年11月6日开市时起继续停牌。
截至本公告日,公司控股股东及公司、重组方正在进一步完善重大资产重组方案,中介机构等相关各方积极推动各项工作。本次重大资产重组所需监管材料正在取得中,内幕知情人档案已经梳理完成,对标的资产的尽职调查和财务核查工作也在顺利开展之中。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。根据有关规定,公司股票继续停牌,公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,争取于2014年4月8日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书 |
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2014-01-29
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筹划重大资产重组事项进展及延期复牌 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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2013年11月6日,高金食品发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司控股股东正在筹划与公司有关的重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2013年11月6日开市时起继续停牌。
截至本公告日,公司的控股股东及公司、重组方正在就该项重大资产重组事项的可行性进行论证,进一步完善重大资产重组方案。本次重大资产重组的准备工作正在进行中,公司控股股东以及独立财务顾问、法律顾问及审计、评估机构等相关各方正在积极推动各项工作。上市公司已经完成本次重组涉及的内幕知情人档案梳理,对标的资产的尽职调查和财务核查工作也在顺利开展之中。
鉴于本次筹划重大资产重组事项涉及的资产范围较大、业务模式复杂、程序比较繁琐,方案的商讨、论证和完善所需时间较长,并根据监管要求需取得重大资产重组事项相关的材料,以及本次重大资产重组的其他相关准备工作尚未全部完成,为了维护投资者利益,避免股价异常波动,经公司申请,公司股票将延期至不晚于2014年4月8日复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)。公司对本次股票延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
按照目前重组进展情况,预计上市公司和重组方将在3月初初步完成本次重组的内部准备工作;3月中旬前,审计、评估机构将出具相关预审计数据和预评估结果;3月底前,取得本次重大资产重组相关的监管材料,备齐各项披露文件。
公司承诺本次申请延期复牌后,如仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司自发布终止重大资产重组公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组 |
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2014-01-29
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2013年年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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高金食品修正后的预计业绩：预计2013年度归属于上市公司股东的净利润亏损2,000万元-2,500万元 |
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2014-01-28
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2014年2月13日上午9：00-10：00
2、会议召开地点：四川省遂宁市滨江南路666号公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议
5、股权登记日：2014年2月11日
6、登记时间：2014年2月12日上午9：00-11：00,下午2：00-4：00
7、审议事项：子公司兰州肉联厂有限责任公司与兰州市国土资源规划修编和土地统征办公室签订的《宝兰客专(枢纽代建设)涉及兰州肉联厂有限责任公司生产车间受损补偿资金拨付协议》、子公司兰州肉联厂有限责任公司与兰州市七里河区统一征收办公室签订的《土地及房屋征收补偿协议》 |
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2014-01-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、子公司兰州肉联厂有限责任公司与兰州市国土资源规划修编和土地统征办公室签订的《宝兰客专（枢纽代建设）涉及兰州肉联厂有限责任公司生产车间受损补偿资金拨付协议》；
2、子公司兰州肉联厂有限责任公司与兰州市七里河区统一征收办公室签订的《土地及房屋征收补偿协议》 |
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2014-01-22
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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2013年11月6日,高金食品发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司控股股东正在筹划与公司有关的重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2013年11月6日开市时起继续停牌。
截至本公告日,公司的控股股东及公司、重组方正在就该项重大资产重组事项的可行性进行论证,进一步完善重大资产重组方案,并根据监管要求取得重大资产重组事项所需的材料。本次重大资产重组的准备工作正在进行中,公司控股股东以及独立财务顾问、法律顾问及审计、评估机构等相关各方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。根据有关规定,公司股票继续停牌,公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,争取于2014年2月7日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书 |
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2014-01-15
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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2013年11月6日,高金食品发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司股票自2013年11月6日开市时起继续停牌。
截至本公告日,公司的控股股东及公司正在就该项重大资产重组事项的可行性进行论证,完善重大资产重组方案,并根据监管要求取得重大资产重组事项所需的材料。本次重大资产重组的准备工作正在进行中,公司控股股东以及独立财务顾问、法律顾问及审计、评估机构等相关各方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。根据有关规定,公司股票继续停牌 |
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2014-01-08
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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2013年11月6日,高金食品发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司控股股东正在筹划与公司有关的重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2013年11月6日开市时起继续停牌。
截至本公告日,该项重大资产重组事项的方案已经初步确定,公司控股股东以及独立财务顾问、法律顾问及审计、评估机构等相关各方正在积极推动各项工作,相关尽职调查、方案论证、审计及评估等工作正在进行之中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。根据有关规定,公司股票继续停牌 |
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2014-01-02
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筹划重大资产重组事项进展及延期复牌 |
深交所公告，风险提示 |
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高金食品控股股东正在筹划与公司有关的重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2013年11月6日开市时起继续停牌。
截至本公告日,该项重大资产重组事项的方案已经初步确定,公司控股股东以及独立财务顾问、法律顾问及审计、评估机构等相关各方正在积极推动各项工作,相关尽职调查、审计及评估等工作正在进行之中。鉴于本次筹划重大资产重组事项涉及的资产范围较大、程序较复杂,方案的商讨、论证和完善所需时间较长,以及本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成,为了维护投资者利益,避免股价异常波动,经公司申请,公司股票将延期至不晚于2014年2月7日复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)。公司对本次股票延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
公司承诺本次申请延期复牌后,如仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司自发布终止重大资产重组公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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收到政府补助 |
深交所公告 |
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2013年12月20日,高金食品收到由遂宁市财政局和遂宁市经济和信息化委员会下发的《关于下达2013年大企业大集团培育专项资金的通知》(遂财建[2013]130号)。通知根据四川省财政厅、四川省经济和信息化委员会《关于下达2013年大企业大集团培育专项资金的通知》(川财建[2013]307号)文件精神,将下达公司2013年大企业大集团培育专项资金100万元。
2013年12月27日,公司收到遂宁市国库支付管理局划拨的2013年大企业大集团培育专项资金计人民币100万元。按照《企业会计准则》相关规定,在收到时计入当期损益。该笔资金的收到对公司当期损益构成一定影响。公司将在规定的时间内,与其他变动因素一起对2013年度的业绩预告进行修正 |
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2013-12-25
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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2013年11月6日,高金食品发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司控股股东正在筹划与公司有关的重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2013年11月6日开市时起继续停牌。
截至本公告日,该项重大资产重组事项的方案已经初步确定,公司控股股东以及独立财务顾问、法律顾问及审计、评估机构等相关各方正在积极推动各项工作,相关尽职调查、审计及评估等工作正在进行之中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票继续停牌,公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,争取于2014年1月6日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书 |
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2013-12-18
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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2013年11月6日,高金食品发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司控股股东正在筹划与公司有关的重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2013年11月6日开市时起继续停牌。
截至本公告日,该项重大资产重组事项的方案已经初步确定,公司控股股东以及独立财务顾问、法律顾问及审计、评估机构等相关各方正在积极推动各项工作,相关尽职调查、审计及评估等工作正在进行之中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。根据有关规定,公司股票继续停牌,公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,争取于2014年1月6日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书 |
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2013-12-11
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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2013年11月6日,高金食品发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司控股股东正在筹划与公司有关的重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2013年11月6日开市时起继续停牌。
截至本公告日,公司控股股东以及独立财务顾问、法律顾问及审计、评估机构等相关各方正在积极推动各项工作,该项重大资产重组事项的方案论证,相关尽职调查、审计及评估等工作正在进行之中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票继续停牌,公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,争取于2014年1月6日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书 |
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2013-12-07
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收回宜宾市翠屏区翠屏新区土地一级整理项目(一期)部分投资款 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,业绩预测 |
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2013年12月4日、5日,高金食品控股子公司四川高金房地产开发有限公司的控股子公司宜宾高金投资发展有限公司分别收到由宜宾市翠屏区财政局国库支付中心支付的公司的投资款人民币10,000万元和7,700万元。按照《企业会计准则》相关规定,该投资款在收到时冲减其他应收款余额,并按照公司会计政策在资产负债表日进行坏账准备转回处理,影响当期净利润增加464.63万元。因公司在2013年三季度报告对2013年全年的业绩预告中,未预计了该笔投资款的收回,故该款项的收到对公司2013年全年业绩预告产生了一定的影响。公司将在规定的时间内,与其他变动因素一起对2013年度的业绩预告进行修正 |
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2013-12-04
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筹划重大资产重组事项进展及延期复牌公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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2013年11月6日,高金食品发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。公司控股股东正在筹划与公司有关的重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2013年11月6日开市时起继续停牌。
目前,公司控股股东及独立财务顾问、法律顾问及审计、评估机构等相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。鉴于本次筹划重大资产重组事项涉及的资产范围较大、程序较复杂,方案的商讨、论证和完善所需时间较长,以及本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成,为了维护投资者利益,避免股价异常波动,经公司申请,公司股票将延期至不晚于2014年1月6日复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)。
公司承诺本次申请延期复牌后,如仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案,公司自发布终止重大资产重组公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
公司股票继续停牌期间,公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2013-11-27
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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2013年11月6日,高金食品发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。公司控股股东正在筹划与公司有关的重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2013年11月6日开市时起继续停牌。2013年11月10日,公司召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《控股股东筹划关于公司的重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》,董事会同意公司筹划重大资产重组事项,并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项,包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。
截至本公告日,公司控股股东以及独立财务顾问、法律顾问及审计、评估机构等相关各方正在积极推动各项工作,该项重大资产重组事项的方案论证,相关尽职调查、审计及评估等工作正在进行之中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票继续停牌,公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,争取于2013年12月6日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书 |
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2013-11-23
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收到子公司兰州肉联厂有限责任公司工程建设征地拆迁补偿款 |
深交所公告，非常补贴 |
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2013年11月20日,高金食品的控股子公司兰州肉联厂有限责任公司与兰州市国土资源规划修编和土地统征办公室签订了《工程建设征地拆迁补偿协议书》。在该协议中双方就宝兰客专工程建设所涉及兰州肉联厂生产车间受损补偿等相关问题达成了共识。该协议已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。
2013年11月21日,兰州肉联厂收到兰州市统征办支付的补偿款计人民币2,000万元。按照《企业会计准则》相关规定,在收到时计入专项应付款,专项用于兰州肉联厂受损车间进行维修加固,不会对公司当期损益构成影响,并以会计师事务所审计确认为准 |
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2013-11-23
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2013年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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高金食品2013年第五次临时股东大会于2013年11月22日召开,审议通过了《关于公司为子公司兰州肉联厂有限责任公司提供连带责任担保向兰州银行股份有限公司五泉支行申请2,000万元贷款的议案》 |
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2013-11-21
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董事会四届十五次会议决议 |
深交所公告 |
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高金食品董事会四届十五次会议于2013年11月20日召开,审议通过了子公司兰州肉联厂有限责任公司与兰州市国土资源规划修编和土地统征办公室签订的《工程建设征地拆迁补偿协议书》 |
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2013-11-20
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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2013年11月6日,高金食品发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。公司控股股东正在筹划与公司有关的重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2013年11月6日开市时起继续停牌。2013年11月10日,公司召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《控股股东筹划关于公司的重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》,董事会同意公司筹划重大资产重组事项,并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项,包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。
截至本公告日,公司控股股东以及独立财务顾问、法律顾问及审计、评估机构等相关各方正在积极推动各项工作,该项重大资产重组事项的方案论证,相关尽职调查、审计及评估等工作正在进行之中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。根据有关规定,公司股票继续停牌,公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,争取于2013年12月6日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书 |
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2013-11-13
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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2013年11月6日,高金食品发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。公司控股股东正在筹划与公司有关的重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2013年11月6日开市时起继续停牌。2013年11月10日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《控股股东筹划关于公司的重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》,董事会同意公司筹划重大资产重组事项,并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项,包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。
截至本公告日,公司控股股东以及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。根据有关规定,公司股票继续停牌,公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,争取于2013年12月6日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书 |
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2013-11-12
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董事会四届十四次会议决议 |
深交所公告 |
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高金食品董事会四届十四次会议于2013年11月10日召开,审议通过了《控股股东筹划关于公司的重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》 |
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2013-11-08
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收到政府储备肉价差补贴 |
深交所公告 |
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高金食品于2013年11月6日已收到华商储备商品管理中心转拨的中央储备冻肉价差补贴款17,612,587.00元。按照《企业会计准则》相关规定,该补贴在收到时记入当期损益。该会计处理未经会计师事务所审计,最终以会计师事务所审计为准。因该款项收到时间存在不确定性,公司在2013年三季度报告对2012年全年的业绩预告中,未预计该款项的收到带来的收益。公司将会根据实际情况在规定的时间内对2013年度业绩预告进行修正 |
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2013-11-07
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召开2013年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间：2013年11月22日上午9：00-10：00
2.会议召开地点：四川省遂宁市滨江南路666号公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：本次股东大会以现场会议形式召开
5.股权登记日：2013年11月20日
6.登记时间：2013年11月21日上午9：00-11：00,下午2：00-4：00。
7.审议事项：关于公司为子公司兰州肉联厂有限责任公司提供连带责任担保向兰州银行股份有限公司五泉支行申请2,000万元贷款的议案 |
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2013-11-07
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司为子公司兰州肉联厂有限责任公司提供连带责任担保向兰州银行股份有限公司五泉支行申请2,000万元贷款的议案 |
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