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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-16
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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高金食品2011年第二次临时股东大会于2011年6月15日召开，审议通过了“关于公司子公司四川高金房地产开发有限公司与宜宾市翠屏区建设投资有限责任公司签署的《宜宾市翠屏区翠屏新区土地一级整理项目（一期）善后处理合同书》” |
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2011-06-16
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7月1日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2011年7月1日（星期五）上午9:00-10:00 2、会议召开地点：四川省遂宁市滨江南路666号公司会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：本次股东大会以现场会议形式召开 5、股权登记日：2011年6月27日（星期一） 6、登记时间：2011年6月30日（星期四）上午9:00-11:00,下午2:00-4:00 7、审议事项：关于同意子公司什邡市高金元一食品有限公司计提资产减值准备的议案 |
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2011-06-03
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6月10日举行2010年年度报告网上集体说明会 |
深交所公告，其它 |
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高金食品定于2011年6月10日（星期五）下午15:00-17:00点举行2010年年度报告网上集体说明会。本次年度报告网上集体说明会将在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川上市公司投资者关系互动平台”（http://chinairm.p5w.net/dqhd/sichuan/）参与交流。 出席本次年度报告网上集体说明会的人员有：董事会秘书颜怀彦先生，财务总监陈熙先生 |
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2011-06-03
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控股股东所持公司部分股权质押贷款 |
深交所公告，借款 |
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高金食品控股股东金翔宇先生于2011年6月2日将所持公司300万股股权（占其所持公司股份的6.18％，占公司总股本的1.87%）质押给华夏银行股份有限公司成都天府支行，用于向银行申请贷款，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完上述事项的相关手续。 本次质押后，金翔宇先生已将其所持公司股份2488万股（占其所持公司股份的51.28％，占公司总股本的15.50%）用于向银行申请贷款质押 |
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2011-05-31
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股票交易异常波动
，停牌一小时 |
深交所公告，停牌 |
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| 股票交易异常波动
高金食品股票于2011年5月26日、5月27日、5月30日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。
公司近期内外部经营坏境未发生重大变化。
公司于2011年4月26日公布的2011年第一季度报告中已对2011年中期业绩进行了预测，净利润预计亏损3500万元至4500万元。
经询问公司主要股东和公司管理层，公司不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
经查询，公司控股股东金翔宇先生、高达明先生在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
公司不存在违反公平信息披露的情形。
公司股票自2011年5月31日上午开市起停牌一个小时 |
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2011-05-31
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6月15日召开2011年第二次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2011年6月15日（星期三）上午9:00-10:00 2、会议召开地点：四川省遂宁市滨江南路666号公司会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：本次股东大会以现场会议形式召开 5、股权登记日：2011年6月10日（星期五） 6、登记时间：2011年6月13日（星期一）上午9:00-11:00,下午2:00-4:00。 7、审议事项：关于公司子公司四川高金房地产开发有限公司与宜宾市翠屏区建设投资有限责任公司签署的《宜宾市翠屏区翠屏新区土地一级整理项目（一期）善后处理合同书》 |
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2011-05-31
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于公司子公司四川高金房地产开发有限公司与宜宾市翠屏区建设投资有限责任公司签署的《宜宾市翠屏区翠屏新区土地一级整理项目（一期）善后处理合同书》 |
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2011-05-30
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(002143) 高金食品:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 5052701.51 749360.55
方正证券股份有限公司杭州平海路证券营业部 4726728.06 1887597.52
民生证券有限责任公司郑州郑汴路证券营业部 2929425.12 1085171.22
招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部 2677170.00 2360273.67
平安证券有限责任公司广州新港中路证券营业部 2545328.23 2194478.82
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 804090.00 2794619.12
招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部 2677170.00 2360273.67
平安证券有限责任公司广州新港中路证券营业部 2545328.23 2194478.82
招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 467365.00 2121832.21
方正证券股份有限公司杭州平海路证券营业部 4726728.06 1887597.52
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2011-05-21
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董事会三届二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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高金食品董事会三届二十一次会议于2011年5月20日召开，审议通过《关于聘任颜怀彦先生为公司副总经理的议案》 |
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2011-05-20
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董事会三届二十次会议决议 |
深交所公告 |
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高金食品董事会三届二十次会议于2011年5月19日召开，审议通过《关于聘任颜怀彦先生为公司董事会秘书的议案》 |
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2011-05-19
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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高金食品2010年年度股东大会于2011年5月18日召开，审议通过了《公司2010年年度报告及年报摘要》、《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于增补程源伟为第三届董事会独立董事的议案》等议案 |
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2011-05-04
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控股股东所持公司部分股权质押贷款 |
深交所公告，股份冻结 |
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高金食品控股股东金翔宇、高达明先生于2011年5月3日分别将所持公司500万股股权质押给兴业银行股份有限公司成都分行，用于公司向银行申请贷款，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完上述事项的相关手续 |
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2011-04-26
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.1389
2、每股净资产(元) 2.73
3、净资产收益率(%) -4.97
二、不分配不转增 |
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2011-04-26
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5月18日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2011年5月18日（星期三）上午9:00-11:00
2、会议召开地点：四川省遂宁市创新工业园四川高金食品股份有限公司会议室
3、召集人：四川高金食品股份有限公司董事会
4、召开方式：本次股东大会以现场会议形式召开
5、股权登记日：2011年5月13日
6、登记时间：2011年5月17日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00。
7、会议审议事项：《公司2010年年度报告及年报摘要》、《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于增补程源伟为第三届董事会独立董事的议案》、《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》等 |
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2011-04-26
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5月6日举行2010年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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高金食品将于2011年5月6日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长金翔宇先生、独立董事陈兴述先生等 |
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2011-04-26
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.1420
2、每股净资产(元) 2.58
3、净资产收益率(%) -5.35 |
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2011-04-26
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司2010年度董事会工作报告》 （二）审议《公司2010年度监事会工作报告》 （三）审议 《公司2010年年度报告及年报摘要》 （四）审议《公司2010年度财务决算报告》 （五）审议《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 （六）《关于增补程源伟为第三届董事会独立董事的议案》（七）《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》 |
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2011-04-23
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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高金食品2011年第一次临时股东大会于2011年4月22日召开，审议通过了“关于公司子公司四川高金房地产开发有限公司停止执行与宜宾市翠屏区人民政府签署的《宜宾市翠屏区江北新城学院路（一期）土地一级整理项目合作开发意向框架协议》、与宜宾市翠屏区建设投资有限公司签署的《宜宾市翠屏区江北新城学院路（一期）土地一级整理项目合作开发协议书》的议案” |
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2011-04-07
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4月22日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2011年4月22日（星期五）上午9:00-10:00
2、会议召开地点：四川省遂宁市滨江南路666号公司会议室
3、召集人：四川高金食品股份有限公司董事会
4、召开方式：本次股东大会以现场会议形式召开
5、股权登记日：2011年4月18日
6、登记时间：2011年4月20日上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。
7、会议审议事项：关于公司子公司四川高金房地产开发有限公司停止执行与宜宾市翠屏区人民政府签署的《宜宾市翠屏区江北新城学院路（一期）土地一级整理项目合作开发意向框架协议》、与宜宾市翠屏区建设投资有限公司签署的《宜宾市翠屏区江北新城学院路（一期）土地一级整理项目合作开发协议书》的议案 |
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2011-04-07
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于公司子公司四川高金房地产开发有限公司停止执行与宜宾市翠屏区人民政府签署的《宜宾市翠屏区江北新城学院路（一期）土地一级整理项目合作开发意向框架协议》、与宜宾市翠屏区建设投资有限公司签署的《宜宾市翠屏区江北新城学院路（一期）土地一级整理项目合作开发协议书》的议案 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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2011-03-17
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收到国家储备肉价差补贴 |
深交所公告 |
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高金食品于2011年3月14日收到华商储备商品管理中心转拨国家对公司销售中央储备冻肉价差补贴2,367,691.20元，按会计准则，此补贴进入当期损益 |
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2011-03-08
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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高金食品董事会于2011年3月4日收到独立董事高晋康先生提交的辞职报告。高晋康先生因个人原因，请求辞去公司独立董事职务。
鉴于独立董事高晋康先生的辞职将导致公司独立董事的人数少于董事会人数的三分之一，根据有关规定，高晋康先生的辞职报告将在公司股东大会选出新任独立董事后生效。在公司未选举出新任独立董事之前，高晋康先生仍将按照相关法律、法规以及公司《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。
公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》的规定，尽快提名独立董事候选人并提交股东大会审议 |
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2011-02-25
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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高金食品2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：-0.1275
加权平均净资产收益率（%）：-4.55
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.74 |
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2011-02-25
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控股股东所持部分公司股权质押贷款 |
深交所公告，股份冻结 |
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高金食品控股股东金翔宇、高达明先生于2011年2月24日分别将所持公司500万股股权（分别占其所持公司股份的10.31％，占公司总股本的3.12%）质押给招商银行股份有限公司成都西安北路支行，用于公司向银行申请贷款，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完上述事项的相关手续。
本次质押后，金翔宇先生已将其所持公司股份1688万股（占其所持公司股份的34.79％，占公司总股本的10.52%），高达明先生已将其所持公司股份1338万股（占其所持公司股份的27.58％，占公司总股本的8.34%）用于向银行申请贷款质押 |
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2011-01-29
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董事会三届十七会议决议 |
深交所公告 |
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高金食品董事会三届十七次会议于2011年1月28日召开，审议通过《关于公司将所持成都银行股份有限公司3000万股股份以3元/股的价格转让给津蒲投资有限公司并授权签署相关文件的议案》 |
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2011-01-05
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总经理由“金翔宇”变为“汪志雷” ，2011-01-04 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-01-05
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董事会三届十六会议决议 |
深交所公告 |
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高金食品董事会三届十六次会议于2011年1月4日召开，审议同意《关于金翔宇先生辞去公司总经理职务的议案》、《关于聘任汪志雷先生为公司总经理的议案》，审议通过《关于同意全资子公司四川高金房地产开发有限公司向其控股子公司宜宾高金投资有限公司提供3000万元资金的议案》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-26 |
拟披露年报 |
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2010-12-25
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业绩修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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高金食品修正后的预计业绩：预计2010年1－12月归属于上市公司股东的净利润为亏损2000万元-3000万元 |
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2010-12-21
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控股股东所持公司部分股权质押贷款 |
深交所公告，股份冻结 |
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高金食品控股股东金翔宇先生于2010年12月16日将600万股（占其所持公司股份的12.37％，占公司总股本的3.74%）公司股份质押给华夏银行股份有限公司成都天府分行，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完上述事项的相关手续。
本次质押后，金翔宇先生已将其所持公司股份1188万股（占其所持公司股份的24.48％，占公司总股本的7.40%）用于向银行申请贷款质押 |
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