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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-07-17
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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北斗星通现发布 |
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2021-07-10
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2021年度半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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北斗星通现发布 |
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2021-07-02
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2021年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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北斗星通现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-20 |
拟披露中报 |
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2021-06-26
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监事会对激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
深交所公告，其它 |
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北斗星通现发布 |
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2021-06-25
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关于申请综合授信额度获得银行审批通过的自愿性信息披露公告 |
深交所公告，借款 |
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北斗星通现发布 |
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2021-06-15
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关于召开2021年度第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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北斗星通现发布 |
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2021-06-15
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 提案2《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3.00 提案3《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2021-06-15
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 提案2《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3.00 提案3《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2021-06-11
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关于为下属控股子公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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北斗星通现发布 |
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2021-05-26
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关于公司副总经理辞职的公告 |
深交所公告 |
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北斗星通现发布 |
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2021-04-28
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关于部分募集资金专户销户的公告 |
深交所公告，其它 |
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北斗星通现发布 |
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2021-04-26
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关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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北斗星通现发布 |
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2021-04-23
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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北斗星通现发布 |
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2021-04-20
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2020年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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北斗星通现发布 |
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2021-04-07
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2021年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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北斗星通现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-23 |
拟披露季报 |
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2021-03-27
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关于召开2020年度股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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北斗星通现发布 |
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2021-03-26
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 提案1《2020年度董事会报告》
2.00 提案2《2020年度监事会报告》
3.00 提案3《2020年年度报告》全文及摘要
4.00 提案4《2020年度财务决算报告》
5.00 提案5《关于2020年度拟不进行利润分配的预案》
6.00 提案6《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 提案7《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 提案8《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 提案9《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 提案10《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.00 提案11《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.00 提案12《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》
13.00 提案13《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
14.00 提案14《关于预计2021年度对外担保额度的议案》 |
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2021-03-26
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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北斗星通现发布 |
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2021-03-26
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 提案1《2020年度董事会报告》
2.00 提案2《2020年度监事会报告》
3.00 提案3《2020年年度报告》全文及摘要
4.00 提案4《2020年度财务决算报告》
5.00 提案5《关于2020年度拟不进行利润分配的预案》
6.00 提案6《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 提案7《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 提案8《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 提案9《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 提案10《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.00 提案11《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.00 提案12《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》
13.00 提案13《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
14.00 提案14《关于预计2021年度对外担保额度的议案》 |
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2021-03-17
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关于更换保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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北斗星通现发布 |
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2021-02-24
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2020年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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北斗星通现发布 |
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2021-02-06
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关于为下属控股子公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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北斗星通现发布 |
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2021-01-23
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2020年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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北斗星通现发布 |
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2021-01-20
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方正证券承销保荐有限责任公司关于公司2020年度持续督导培训情况报告 |
深交所公告，其它 |
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北斗星通现发布 |
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2021-01-16
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2021年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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北斗星通现发布 |
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2021-01-07
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关于变更2021年度第一次临时股东大会召开时间的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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北斗星通现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-03-26 |
拟披露年报 |
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2020-12-26
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第五届董事会第四十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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北斗星通现发布 |
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2020-12-26
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<核心员工参与投资集团创新业务子公司管理办法>的议案》
2.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
2.01 非独立董事周儒欣
2.02 非独立董事尤源
2.03 非独立董事李尧
2.04 非独立董事高培刚
3.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
3.01 独立董事许芳
3.02 独立董事刘国华
3.03 独立董事刘胜民
4.00 关于选举第六届监事会监事的议案
4.01 监事王建茹
4.02 监事叶文达 |
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2020-12-26
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<核心员工参与投资集团创新业务子公司管理办法>的议案》
累积投票提案 提案2、3、4为等额选举
2.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
2.01 非独立董事周儒欣
2.02 非独立董事尤源
2.03 非独立董事李尧
2.04 非独立董事高培刚
3.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
3.01 独立董事许芳
3.02 独立董事刘国华
3.03 独立董事刘胜民
4.00 关于选举第六届监事会监事的议案
4.01 监事王建茹
4.02 监事叶文达 |
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2020-12-26
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<核心员工参与投资集团创新业务子公司管理办法>的议案》
2.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
2.01 非独立董事周儒欣
2.02 非独立董事尤源
2.03 非独立董事李尧
2.04 非独立董事高培刚
3.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
3.01 独立董事许芳
3.02 独立董事刘国华
3.03 独立董事刘胜民
4.00 关于选举第六届监事会监事的议案
4.01 监事王建茹
4.02 监事叶文达 |
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2020-12-18
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关于为下属子公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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北斗星通现发布 |
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2020-12-17
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关于收购控股子公司股权的关联交易完成公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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北斗星通现发布 |
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