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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-22
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.38
二、不分配不转增 |
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2014-04-22
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公司股票交易实施退市风险警示 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鉴于公司2012年度、2013年度连续两年亏损,根据相关规定,深圳证券交易所将对公司股票实行“退市风险警示”的特别处理,现就有关事项予以公告。
股票的种类、简称、证券代码、实行退市风险警示的起始日：
(一)股票种类仍为人民币普通股;
(二)股票简称由“宁波东力”变更为“*ST东力”;
(三)股票代码仍为“002164”;
(四)公司股票将于2014年4月22日停牌一天,并于2014年4月23日开市起复牌;公司股票自2014年4月23日起实施“退市风险警示”特别处理;实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5% |
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2014-04-22
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开的日期和时间：2014年5月13日上午10：00
3、股权登记日：2014年5月8日
4、现场会议召开地点：宁波市江北银海路1号公司行政楼1楼会议室
5、会议召开方式：现场表决方式
6、审议事项：2013年度利润分配预案、关于2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告、《2013年年度报告全文》及其摘要等 |
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2014-04-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告的议案
4、2013年度利润分配预案
5、关于2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告
6、《2013年年度报告全文》及其摘要
7、关于公司及控股子公司2014年度综合授信额度的议案
8、关于2014年度公司为子公司提供融资担保的议案
9.关于修订《公司章程》的议案 |
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2014-04-22
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实行退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2014-04-22,恢复交易日：2014-04-23 ，2014-04-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 鉴于公司2012年度、2013年度连续两年亏损，根据相关规定，深圳证券交易所将对公司股票实行“退市风险警示”的特别处理，现就有关事项予以公告。
股票的种类、简称、证券代码、实行退市风险警示的起始日：
（一）股票种类仍为人民币普通股；
（二）股票简称由“宁波东力”变更为“*ST东力”；
（三）股票代码仍为“002164”；
（四）公司股票将于2014年4月22日停牌一天，并于2014年4月23日开市起复牌；公司股票自2014年4月23日起实施“退市风险警示”特别处理；实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5% |
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2014-04-22
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实行退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2014-04-22,恢复交易日：2014-04-23，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于公司2012年度、2013年度连续两年亏损，根据相关规定，深圳证券交易所将对公司股票实行“退市风险警示”的特别处理，现就有关事项予以公告。
股票的种类、简称、证券代码、实行退市风险警示的起始日：
（一）股票种类仍为人民币普通股；
（二）股票简称由“宁波东力”变更为“*ST东力”；
（三）股票代码仍为“002164”；
（四）公司股票将于2014年4月22日停牌一天，并于2014年4月23日开市起复牌；公司股票自2014年4月23日起实施“退市风险警示”特别处理；实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5% |
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2014-04-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告的议案
4、2013年度利润分配预案
5、关于2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告
6、《2013年年度报告全文》及其摘要
7、关于公司及控股子公司2014年度综合授信额度的议案
8、关于2014年度公司为子公司提供融资担保的议案
9.关于修订《公司章程》的议案 |
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2014-04-19
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2013年度业绩快报修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司修正后的2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：-0.01
加权平均净资产收益率(%)：-0.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.44 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宁波东力预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损1300万元-1800万元 |
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2014-03-29
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延期披露2013年度报告 |
深交所公告，日期变动 |
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宁波东力原定于2014年4月1日披露2013年度报告。因审计机构未能如期完成审计工作。公司2013年年度报告披露时间推迟至2014年4月22日 |
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2014-03-12
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控股股东股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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宁波东力于2014年3月11日接到控股股东东力控股集团有限公司通知,东力集团于2014年3月11日将其持有的公司无限售条件流通股3,600万股与东方证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易。标的证券的初始交易日为2014年3月11日,购回交易日为2015年3月11日,质押期间上述股份予以冻结不能转让 |
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2014-03-04
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宁波东力2014年第二次临时股东大会于2014年3月3日召开,审议通过了《关于全资子公司宁波东力机械制造有限公司分立的议案》、《关于补选公司董事的议案》 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.01
加权平均净资产收益率(%)：0.42
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.46 |
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2014-02-14
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于全资子公司宁波东力机械制造有限公司分立的议案
2、补选公司董事的议案 |
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2014-02-14
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开的日期和时间：2014年3月3日上午10：00
3、股权登记日：2014年2月26日
4、现场会议召开地点：宁波市江北银海路1号公司行政楼1楼会议室
5、会议召开方式：现场表决方式
6、审议事项：关于全资子公司宁波东力机械制造有限公司分立的议案、补选公司董事的议案 |
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2014-02-13
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公司董事辞职 |
深交所公告 |
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宁波东力董事会于2014年2月12日收到董事陆小斌先生提交的书面辞职报告。陆小斌先生因个人原因,申请辞去董事职务,辞职后,仍担任公司高级顾问。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,该辞职报告自送达董事会时生效,陆小斌先生辞去董事职务不会导致公司董事会少于法定人数,不会影响公司董事会的正常运作 |
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2014-01-28
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公司名称和证券简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司经2014年第一次临时股东大会审议通过《关于公司经营范围及名称变更的议案》,同意将公司名称变更为“宁波东力股份有限公司”,近日,公司在宁波市工商行政管理局办理完毕相关变更手续,并取得新的营业执照,变更后公司名称为“宁波东力股份有限公司”,公司英文名称变更为“NINGBO DONLY CO.,LTD.”。
经公司申请,深圳证券交易所核准,公司证券简称自2014年1月28日起变更为“宁波东力”,公司证券代码不变 |
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2014-01-21
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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东力传动2014年第一次临时股东大会于2014年1月20日召开,审议通过了《关于公司经营范围及名称变更的议案》、《关于调整董事会成员人数的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-01-04
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2014年1月20日上午10：00
3.股权登记日：2014年1月15日
4.现场会议召开地点：宁波市江北银海路1号公司行政楼1楼会议室
5.会议召开方式：现场表决
6.登记时间：2014年1月17日上午9：00至11：30,下午13：30至15：30。
7.审议事项：关于公司经营范围及名称变更的议案、关于调整董事会成员人数的议案、关于修改《公司章程》的议案 |
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2014-01-04
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司经营范围及名称变更的议案
2、关于调整董事会成员人数的议案
3、关于修改《公司章程》的议案 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-22 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-04-01; 一次变更日期: 2014-04-22; 一次变更公告日期: 2013-03-29; |
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2013-12-31
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全资子公司收到政府补助 |
深交所公告，非常补贴 |
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根据宁波市经济和信息化委员会、宁波市财政局文件甬经信技改[2013]271号《关于下达宁波市2013年度重点产业技术改造项目第一批补助资金的通知》,对东力传动全资子公司宁波东力机械制造有限公司的产业链技术改造项目进行补助。东力机械于2013年10月23日收到市级财政拔付的技改贴息资金322.4万元,于2013年12月30日收到区级财政补贴322.4万元。
根据相关会计准则,公司将该政府补助确认为2013年度营业外收入,对公司当期净利润产生一定正面影响,具体的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准 |
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2013-12-18
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持股5%以上股东减持股份 |
深交所公告，股东名单 |
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东力传动于2013年12月17日收到公司持股5%以上股东宁波德斯瑞投资有限公司减持股份的通知,投资公司于2008年10月31日至2013年12月17日通过二级市场集中竞价方式累计减持公司无限售流通股股份1,391.1223万股。
本次权益变动后,投资公司仍为持有公司5%以上股份的股东 |
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2013-11-16
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参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动” |
深交所公告，其它 |
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为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通与交流,切实提高上市公司透明度和治理水平,宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于2013年11月21日15：00-17：00举行,平台登陆地址为：http：//irm.p5w.net/dqhd/ningbo。
届时,东力传动高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流 |
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2013-11-05
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第三届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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东力传动第三届董事会第十二次会议于2013年11月4日召开,审议通过《关于设立全资子公司的议案》：公司拟出资500万元设立宁波和涛物资有限公司 |
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2013-10-25
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全资子公司收到政府补助 |
深交所公告，非常补贴 |
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根据宁波市经济和信息化委员会、宁波市财政局文件甬经信技改[2013]271号《关于下达宁波市2013年度重点产业技术改造项目第一批补助资金的通知》,对东力传动全资子公司宁波东力机械制造有限公司的产业链技术改造项目进行补助,2013年10月23日,东力机械收到市级财政拔付的技改贴息资金322.4万元。
根据相关会计准则,公司将该政府补助确认为2013年度营业外收入,对公司当期净利润产生一定正面影响,具体的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准 |
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2013-10-22
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.14 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-22 |
拟披露季报 |
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2013-08-20
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.38
二、不分配不转增 |
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2013-07-24
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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东力传动2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.01
加权平均净资产收益率：0.38%
归属上市公司股东的每股净资产(元)：2.46 |
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