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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-23
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控股股东解除股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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东力传动于2013年3月22日收到控股股东东力控股集团有限公司关于《解除证券质押登记通知》的文件，获悉东力集团原质押给五矿国际信托有限公司的5000万股公司股票已于2013年3月19日办理了股份质押解除手续 |
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2013-02-28
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公司高管辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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2013年2月27日，东力传动董事会收到董事、总经理毛应才先生提交的书面辞职报告。毛应才先生因个人原因，申请辞去董事、总经理职务。 根据有关规定，该辞职报告自送达董事会时生效，其辞职行为不会影响公司生产经营的正常进行。毛应才先生辞去董事、总经理职务后，将不再担任公司任何职务。
公司董事会将尽快按照法定程序聘任总经理，在此期间由董事长宋济隆先生代为履行总经理职责 |
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2013-02-21
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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东力传动2012年度主要财务数据:
基本每股收益(元)：-0.11
加权平均净资产收益率（%）:-4.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元):2.46 |
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2013-02-05
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下属全资子公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告，获取认证 |
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东力传动下属全资子公司宁波东力机械制造有限公司于近日收到《关于公布宁波市2012年高新技术企业名单的通知》（甬高企认领〔2013〕1号），根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）有关规定，经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室备案复函（国科火字〔2013〕29号），东力机械被认定为2012年高新技术企业。
根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，东力机械自获得高新企业认证通过后三年内（2012年-2014年），将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即所得税按15%比例征收。公司2012年度业绩预告亏损，本次东力机械高新企业认证事项对公司2012年度业绩无重大影响，对公司未来两年业绩有一定积极作用 |
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2013-01-29
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2012年年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东力传动修正后的预计业绩：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润亏损4,800万元-5,100万元 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-16 |
拟披露年报 |
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2012-11-12
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，其它 |
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东力传动2012年第三次临时股东大会于2012年11月10日召开，审议通过《关于修正<公司章程>的议案》、《关于制定<未来三年（2012年-2014年）股东回报规划>的议案》 |
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2012-11-10
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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东力传动于2012年11月9日收到控股股东东力控股集团有限公司的通知，东力集团将其持有的公司10,000,000股无限售条件的流通股股份（占公司股份总数的2.24%）质押给五矿国际信托有限公司，用于借款担保。上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押期限自2012年11月9日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止 |
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2012-10-26
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11月10日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开的日期和时间：2012年11月10日上午10:00
3、股权登记日：2012年11月6日
4、现场会议召开地点：宁波市江北荪湖路1号公司行政楼1楼会议室
5、会议召开方式：现场表决方式
6、登记时间：2012年11月7日上午9：00至11：30，下午13：30至15：30
7、审议事项：《关于修正<公司章程>的议案》、《关于制定<未来三年（2012年-2014年）股东回报规划>的议案》 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.04
2、每股净资产(元) 2.54
3、净资产收益率(%) -1.41 |
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2012-10-13
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2012年1-9月业绩预告的修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东力传动修正后的业绩预告为：预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润亏损1,450万元-1,950万元 |
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2012-10-09
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部分闲置募集资金补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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东力传动2012年3月28日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将公司暂时闲置的募集资金用于补充流动资金，总额不超过10,000万元，使用期限不超过六个月。
截止2012年9月29日，公司已将10,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-01
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参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动” |
深交所公告，其它 |
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宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于2012年9月11日15:00-17:00举行，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/dqhd/ningbo。
届时，东力传动高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流 |
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2012-08-22
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.59
3、净资产收益率(%) 0.74
二、不分配不转增 |
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2012-07-31
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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东力传动2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.02
加权平均净资产收益率（%）：0.72
归属上市公司股东的每股净资产（元）：2.59 |
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2012-07-04
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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东力传动2011年年度权益分派方案为：每10股派发现金红利0.30元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年7月10日，除权除息日为：2012年7月11日 |
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2012-07-04
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2011年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2012-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-07-04
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2011年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2012-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-07-04
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2011年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2012-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-22 |
拟披露中报 |
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2012-06-07
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第三届董事会第五次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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东力传动第三届董事会第五次会议于2012年6月6日召开，审议通过了《关于注销子公司天津东力传动设备有限公司的议案》、《关于变更证券事务代表的议案》 |
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2012-05-12
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),分配方案 |
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东力传动2011年度股东大会会议于2012年5月11日召开，审议通过《2011年度利润分配预案》、《<2011年年度报告全文>及其摘要》、《关于2012年度公司为子公司提供融资担保的议案》等议案 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) 2.61
3、净资产收益率(%) 0.13 |
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2012-04-21
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5月11日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开的日期和时间：2012年5月11日上午10:00
3、股权登记日：2012年5月8日
4、现场会议召开地点：宁波市江北荪湖路1号公司行政楼1楼会议室
5、会议召开方式：现场表决方式
6、登记时间：2012年5月9日上午9：00至11：30，下午13：30至15：30
7、审议事项：2011年度利润分配预案、《2011年年度报告全文》及其摘要等 |
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2012-04-21
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年度财务决算报告的议案
4、2011年度利润分配预案
5、关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告
6、《2011年年度报告全文》及其摘要
7、关于聘请2012年度审计机构的议案
8、关于公司及控股子公司2012年度综合授信额度的议案
9、关于2012年度公司为子公司提供融资担保的议案 |
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2012-04-21
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 2.60
3、净资产收益率(%) 2.22
二、每10股派0.3元（含税） |
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2012-04-13
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2011年度业绩快报修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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东力传动修正后的2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.06
加权平均净资产收益率（%）：1.94
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.60 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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东力传动2012年第二次临时股东大会于2012年3月28日召开，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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