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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-19
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第五届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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楚江新材现发布 |
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2022-05-18
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关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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楚江新材现发布 |
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2022-05-13
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回购股份报告书 |
深交所公告，回购 |
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楚江新材现发布 |
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2022-05-11
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1-3为等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举姜纯先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举盛代华先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举王刚先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举汤优钢先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举黄启忠先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举柳瑞清先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举胡刘芬女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举第六届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举乐大银先生为公司第六届监事会非职工监事
3.02 选举富红兵女士为公司第六届监事会非职工监事 |
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2022-05-11
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第五届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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楚江新材现发布 |
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2022-05-07
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2021年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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楚江新材现发布 |
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《董事会2021年度工作报告》
2.00 《监事会2021年度工作报告》
3.00 《2021年年度报告及摘要》
5.00 《2022年度财务预算及经营计划的报告》
6.00 《2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
7.00 《2021年度利润分配的预案》
8.00 《2022年续聘会计师事务所的议案》
9.00 《2022年度董事长重大授权的议案》
10.00 《2022年度日常关联交易的议案》
11.00 《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2022-04-30
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关于召开2021年年度股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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楚江新材现发布 |
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2022-04-28
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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楚江新材现发布 |
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2022-04-27
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华泰联合证券有限责任公司关于安徽楚江科技新材料股份有限公司2019年公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书 |
深交所公告 |
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楚江新材现发布 |
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2022-04-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《董事会2021年度工作报告》
2.00 《监事会2021年度工作报告》
3.00 《2021年年度报告及摘要》
4.00 《2021年度财务决算的报告》
5.00 《2022年度财务预算及经营计划的报告》
6.00 《2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
7.00 《2021年度利润分配的预案》
8.00 《2022年续聘会计师事务所的议案》
9.00 《2022年度董事长重大授权的议案》
10.00 《2022年度日常关联交易的议案》
11.00 《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2022-04-15
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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楚江新材现发布 |
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2022-04-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《董事会2021年度工作报告》
2.00 《监事会2021年度工作报告》
3.00 《2021年年度报告及摘要》
4.00 《2021年度财务决算的报告》
5.00 《2021年度财务预算及经营计划的报告》
6.00 《2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
7.00 《2021年度利润分配的预案》
8.00 《2022年续聘会计师事务所的议案》
9.00 《2022年度董事长重大授权的议案》
10.00 《2022年度日常关联交易的议案》
11.00 《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2022-04-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《董事会2021年度工作报告》
2.00 《监事会2021年度工作报告》
3.00 《2021年年度报告及摘要》
5.00 《2021年度财务预算及经营计划的报告》
6.00 《2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
7.00 《2021年度利润分配的预案》
8.00 《2022年续聘会计师事务所的议案》
9.00 《2022年度董事长重大授权的议案》
10.00 《2022年度日常关联交易的议案》
11.00 《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2022-04-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《董事会2021年度工作报告》
2.00 《监事会2021年度工作报告》
3.00 《2021年年度报告及摘要》
5.00 《2021年度财务预算及经营计划的报告》
6.00 《2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
7.00 《2021年度利润分配的预案》
8.00 《2022年续聘会计师事务所的议案》
9.00 《2022年度董事长重大授权的议案》
10.00 《2022年度日常关联交易的议案》
11.00 《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2022-04-12
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关于收到政府补助的公告 |
深交所公告 |
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楚江新材现发布 |
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2022-04-08
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第五届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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楚江新材现发布 |
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2022-04-02
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关于公司部分董事及其一致行动人、监事减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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楚江新材现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-26
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关于控股子公司参与中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票战略配售的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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楚江新材现发布 |
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2022-03-11
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关于收到政府补助的公告 |
深交所公告 |
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楚江新材现发布 |
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2022-03-02
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关于第三期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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楚江新材现发布 |
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2022-03-01
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关于全资子公司通过高新技术企业复审的公告 |
深交所公告 |
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楚江新材现发布 |
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2022-02-22
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关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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楚江新材现发布 |
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2022-02-15
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关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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楚江新材现发布 |
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2022-01-29
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关于收到政府补助的公告 |
深交所公告 |
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楚江新材现发布 |
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2022-01-22
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关于为控股孙公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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楚江新材现发布 |
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2022-01-21
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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楚江新材现发布 |
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2022-01-19
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第五届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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楚江新材现发布 |
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2022-01-13
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2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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楚江新材现发布 |
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2022-01-08
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关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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楚江新材现发布 |
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2022-01-05
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2021年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 |
深交所公告 |
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楚江新材现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-15 |
拟披露年报 |
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