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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-26
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召开公司2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
(三)现场会议召开时间：2014年5月19日13：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月19日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年5月18日15：00至2014年5月19日15：00期间的任意时间。
(四)现场会议召开地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区千足珍珠集团股份有限公司五楼会议室
(五)股权登记日：2014年5月14日
(六)会议审议事项：《2013年度利润分配预案》、公司《2013年度报告》等 |
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司《2013年度财务决算报告》
（2）审议公司《董事会2013年度工作报告》
（3）审议公司《监事会2013年度工作报告》
（4）审议公司《2013年度利润分配预案》
（5）审议公司《2013年度报告》
（6）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构并决定其报酬的议案》
（7）审议《公司关于为浙江海越股份有限公司6000万元借款提供担保的议案》 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.4 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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举行2013年度报告网上业绩说明会通知的更正 |
深交所公告，其它 |
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千足珍珠于2014年3月28日发布了《关于举行2013年度报告网上业绩说明会的通知》。由于该通知上所定的时间2014年4月7日为非交易日,根据网上业绩说明会系统的设置要求,无法在该日举办网上业绩说明会,现将举行公司2013年网上业绩说明会时间作如下变更：
1、原定时间为：
2014年4月7日(星期一)
现更正为：
2014年4月4日(星期五)
除上述更正事项外,公司《关于举行2013年度报告网上业绩说明会的通知》的其他事项均无变化 |
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2014-03-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.84
二、不分配不转增 |
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2014-03-28
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举行2013年度报告网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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千足珍珠将于4月7日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行2013年度报告业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http：//chinairm.p5w.net)参与本次业绩说明会 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.12
加权平均净资产收益率(%)：4.95
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.45 |
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2014-02-27
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四届董事会2014年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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千足珍珠四届董事会2014年第一次临时会议于2014年2月26日召开,审议通过了《公司为全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司3000万元借款提供担保的议案》 |
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2014-02-21
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取消筹划非公开发行股票事项暨公司股票复牌 |
深交所公告，停牌,再融资预案 |
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千足珍珠因筹划非公开发行股票事项,公司股票于2014年2月17日开市起停牌。
按照有关规定,在股票停牌期间,相关各方都进行了积极的磋商和准备,但鉴于本次非公开发行股票事项的条件尚未成熟,继续推进事项将面临诸多不确定因素。为切实维护投资者利益,公司决定取消筹划本次非公开发行股票事项,公司股票将于2014年2月21日开市起复牌。
公司承诺在股票复牌之日起三个月内,不再筹划非公开发行股票事项,敬请投资者注意投资风险 |
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2014-02-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-02-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 千足珍珠正在筹划非公开发行股票事项，为保证信息公平披露，维护广大投资者的利益，避免对公司股票交易价格产生影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年2月17日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司将尽快召开董事会审议非公开发行股票事宜，最迟于2014年2月24日公告该事项，同时申请公司股票复牌，敬请投资者关注 |
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2014-02-17
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临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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千足珍珠正在筹划非公开发行股票事项,为保证信息公平披露,维护广大投资者的利益,避免对公司股票交易价格产生影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自2014年2月17日开市起停牌,待公司刊登相关公告后复牌。
公司将尽快召开董事会审议非公开发行股票事宜,最迟于2014年2月24日公告该事项,同时申请公司股票复牌,敬请投资者关注 |
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2014-02-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-02-17,恢复交易日：2014-02-21 ，2014-02-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 千足珍珠正在筹划非公开发行股票事项，为保证信息公平披露，维护广大投资者的利益，避免对公司股票交易价格产生影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年2月17日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司将尽快召开董事会审议非公开发行股票事宜，最迟于2014年2月24日公告该事项，同时申请公司股票复牌，敬请投资者关注 |
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2014-02-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-02-17,恢复交易日：2014-02-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 千足珍珠正在筹划非公开发行股票事项，为保证信息公平披露，维护广大投资者的利益，避免对公司股票交易价格产生影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年2月17日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司将尽快召开董事会审议非公开发行股票事宜，最迟于2014年2月24日公告该事项，同时申请公司股票复牌，敬请投资者关注 |
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2014-02-14
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关于实际控制人、股东、关联方及公司履行承诺情况的专项公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-24
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控股股东部分股权解除质押及再质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年10月16日,千足珍珠控股股东陈夏英女士与陆家嘴国际信托有限公司签订了《股票质押合同》及《股票收益权转让与回购合同》,并于2012年10月18日办理了股票质押登记手续。
2014年1月23日,公司接到控股股东陈夏英女士关于其持有的公司部分股份解除质押及再质押的通知。由于陆家嘴国际信托有限公司(丰收信福5期单一资金信托受托人)与陆家嘴国际信托有限公司(乐惠1号单一资金信托受托人)签署了《信托财产转让协议》,因此,陈夏英女士与陆家嘴国际信托有限公司重新签订了《股票质押合同》,并重新办理了股票质押登记手续。具体情况如下：
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2014年1月23日出具的《解除证券质押登记通知》,控股股东陈夏英女士于2012年10月18日向陆家嘴国际信托有限公司质押的公司1,280万限售流通A股(即高管锁定股)已于2014年1月23日解除质押。本次解除质押的股份占公司总股本的比例为6.24%。
2014年1月23日,陈夏英女士将其所持公司的限售流通A股(即高管锁定股)中的1,280万股重新质押给陆家嘴国际信托有限公司。本次证券质押登记手续已于2014年1月23日办理完毕,质押期限自2014年1月23日起至质权人申请办理解除质押为止 |
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2014-01-21
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2013年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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千足珍珠修正后的预计业绩：预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利2290.44万元至2672.18万元,比上年同期下降30%-40% |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-26
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四届董事会2013年第四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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千足珍珠四届董事会2013年第四次临时会议于2013年12月25日召开,审议通过了《关于转让常德有德生物技术有限公司100%股权的议案》、《关于对常德有德商贸有限公司增资的议案》 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.19 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-10
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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千足珍珠2013年第二次临时股东大会于2013年9月9日召开,审议通过了《关于公司收购诸暨英发行珍珠有限公司25%股权的议案》、《关于同意公司全资子公司山下湖珍珠控股有限公司收购浙江英格莱制药有限公司25%股权的议案》、《关于同意公司全资子公司山下湖珍珠控股有限公司收购湖南千足珍珠有限公司25%股权的议案》、《关于对公司与亿永国际珠宝有限公司2008年以来关联交易事项进行确认的议案》 |
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2013-08-24
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.07
二、不分配不转增 |
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2013-08-24
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司收购诸暨英发行珍珠有限公司25%股权的议案》。
（2）审议《关于同意公司全资子公司山下湖珍珠控股有限公司收购浙江英格莱制药有限公司25%股权的议案》。
（3）审议《关于同意公司全资子公司山下湖珍珠控股有限公司收购湖南千足珍珠有限公司25%股权的议案》。
（4）审议《关于对公司与亿永国际珠宝有限公司2008年以来关联交易事项进行确认的议案》 |
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2013-08-24
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召开公司2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)召开方式：现场投票及网络投票相结合
(三)召开时间：
现场会议召开时间：2013年9月9日13：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年9月9日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年9月8日15：00至2013年9月9日15：00期间的任意时间。
(四)现场会议召开地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室
(五)股权登记日：2013年9月4日
(六)登记时间：2013年9月5日上午8：30至11：30,下午13：00至17：00。
(七)审议事项：《关于公司收购诸暨英发行珍珠有限公司25%股权的议案》、《关于同意公司全资子公司山下湖珍珠控股有限公司收购浙江英格莱制药有限公司25%股权的议案》、《关于同意公司全资子公司山下湖珍珠控股有限公司收购湖南千足珍珠有限公司25%股权的议案》、《关于对公司与亿永国际珠宝有限公司2008年以来关联交易事项进行确认的议案》 |
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2013-08-23
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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千足珍珠于2013年8月22日接到控股股东、实际控制人陈夏英女士将其所持公司的部分无限售流通A股进行股票质押式回购交易的通知。
2013年8月22日,陈夏英女士与国盛证券有限责任公司签署了《国盛证券股票质押式回购交易协议书》,根据该协议,陈夏英女士将其持有的共计10,533,800股无限售流通股质押给国盛证券进行融资。本次股票质押式回购交易初始日期为2013年8月22日,交易期限为365天,质押期间该部分股份冻结不能转让 |
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2013-08-08
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限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、千足珍珠股权激励限制性股票共400万股,占总股本的比例为1.9512%,本次第一个解锁期符合解锁条件的股权激励限制性股票数量为120万股,占总股本的比例为0.5854%。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年8月9日 |
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2013-08-06
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四届董事会2013年第三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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千足珍珠四届董事会2013年第三次临时会议于2013年8月5日召开,审议通过了《关于确认限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-08-05
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部分已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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1、本次回购注销的限制性股票共计500,000股,占回购前千足珍珠总股本的0.2433%。
2、本次已获授但尚未解锁的限制性股票回购价格为4.89元/股,于2013年8月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购股票的注销事项 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-24 |
拟披露中报 |
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2013-06-15
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相关人员收到行政监管措施决定书 |
深交所公告，违规 |
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千足珍珠的相关人员于2013年6月14日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下达的《关于对陈夏英、阮光寅、陈海军采取监管谈话措施的决定》，现将决定书全文内容予以公告 |
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