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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-19
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三届董事会2010年第二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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山 下 湖三届董事会于2010年5月18日召开了2010年第二次临时会议，审议通过了关于修订《浙江山下湖珍珠集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持有股份及其变动管理制度》的议案 |
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2010-04-27
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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山 下 湖2009年年度股东大会于2010年4月26日召开，审议通过了《公司2009年财务决算报告》、《公司2009年利润分配方案》、《公司2009年年度报告》、《续聘立信会计师事务所为公司2010年审计机构并决定其报酬的议案》等。
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2010-04-23
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08 2、每股净资产(元) 3.73 3、净资产收益率(%) 2.17 |
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2010-04-14
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2010年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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山 下 湖预计2010年第一季度归属于母公司所有者的净利润在700万元至900万元之间。
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2010-04-07
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控股股东股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2009年1月16日，山 下 湖控股股东陈夏英女士将其所持有公司股份中的787万股（占总股本的11.75%）质押给华夏银行杭州分行之江支行，为公司控股子公司诸暨英发行珍珠有限公司的1900万元借款提供连带责任保证担保。
2009年6月，公司实施了权益分派（资本公积金转增股本），致使质押股份由787万股变更为1180.5万股。
2010年4月6日，公司接到控股股东陈夏英女士通知，其向华夏银行杭州分行之江支行质押的公司1180.5万（占总股本的11.75%）有限售条件股份已于2010年4月1日办理了解除质押手续。
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2010-04-02
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4月26日召开公司2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（三）召开时间：现场会议召开时间：2010年4月26日13：30
网络投票时间：2010年4月25日--2010年4月26日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年4月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2010年4月25日15：00至2010年4月26日15：00期间的任意时间。
（四）现场会议召开地点：公司五楼会议室
（五）股权登记日：2010年4月22日
（六）登记时间：4月23日上午9：00至11：30，下午13：30至17：00；
（七）会议审议事项：《公司2009年利润分配方案》、《公司2009年年度报告》、《关于续聘立信会计师事务所为公司2010年审计机构并决定其报酬的议案》等。
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2010-04-02
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司董事会2009 年度工作报告》
（2）审议《公司监事会2009 年度工作报告》
（3）审议《公司2009 年财务决算报告》
（4）审议《公司2009 年利润分配方案》
（5）审议《公司2009 年年度报告》
（6）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2010 年审计机构并决定其报酬的议案》 |
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2010-04-02
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 3.65
3、净资产收益率(%) 3.26
二、不分配不转增
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2010-04-02
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4月6日举行2009年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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山 下 湖将于2010年4月6日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行2009年度报告业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://chinairm.p5w.net/ssgs/index.jsp?code=002173）参与本次业绩说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的人员有公司董事长陈夏英女士等人。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2010-03-30
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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山 下 湖2010年第一次临时股东大会于2010年3月29日召开，审议通过了《公司为浙江盾安精工集团有限公司10000万元借款提供担保的议案》。
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2010-03-25
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3月29日召开公司2010年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（三）召开时间：
现场会议召开时间：2010年3月29日13：30
网络投票时间：2010年3月28日--2010年3月29日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年3月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2010年3月28日15：00至2010年3月29日15：00期间的任意时间。
（四）现场会议召开地点：公司五楼会议室
（五）股权登记日：2010年3月25日
（六）登记时间：3月26日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00
（七）会议审议事项：《公司为浙江盾安精工集团有限公司10000万元借款提供担保的议案》。
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2010-03-13
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三届董事会2010年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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山 下 湖三届董事会2010年第一次临时会议于2010年3月12日召开，审议通过了《公司为诸暨英发行珍珠有限公司3000万元借款提供担保的议案》、《公司为浙江步人针织有限公司2000万元借款提供担保的议案》、《公司为浙江盾安精工集团有限公司10000万元借款提供担保的议案》、《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》 |
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2010-03-13
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3月29日召开公司2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（三）召开时间：
现场会议召开时间：2010年3月29日13：30
网络投票时间：2010年3月28日--2010年3月29日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年3月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2010年3月28日15：00至2010年3月29日15：00期间的任意时间。
（四）现场会议召开地点：公司五楼会议室
（五）股权登记日：2010年3月25日
（六）登记时间：3月26日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00
（七）会议审议事项：《公司为浙江盾安精工集团有限公司10000万元借款提供担保的议案》 |
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2010-03-13
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《公司为浙江盾安精工集团有限公司10000 万元借款提供担保的议案》 |
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2010-02-27
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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山 下 湖2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.12
加权平均净资产收益率（%）：3.29
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.65
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-02 |
拟披露年报 |
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2009-11-28
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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山 下 湖2009年第一次临时股东大会于2009年11月27日召开，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《董事、监事津贴制度》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2009-11-28
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董事会决议 |
深交所公告 |
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山 下 湖第三届董事会第一次会议于2009年11月27日召开，选举陈夏英女士为第三届董事会董事长，聘任陈海军先生为公司总裁、马三光先生为公司董事会秘书，聘任阮光寅先生、楼来锋先生、马三光先生为公司副总裁，聘任陈海军先生为公司财务总监，聘任张玉兰为公司证券事务代表，审议通过了《选举第三届董事会专门委员会委员的议案》 |
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2009-11-24
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11月27日召开公司2009年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）召开时间：
现场会议召开时间：2009年11月27日13：30
网络投票时间：2009年11月26日--2009年11月27日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年11月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2009年11月26日15：00至2009年11月27日15：00期间的任意时间。
（三）股权登记日：2009年11月23日
（四）现场会议召开地点：公司五楼会议室
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：11月25日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00
（七）会议审议事项：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《董事、监事津贴制度》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2009-11-12
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
议案二、审议公司《董事、监事津贴制度》
议案三、《关于董事会换届选举的议案》
1、选举公司第三届董事会董事候选人陈夏英女士为公司董事
2、选举公司第三届董事会董事候选人陈海军先生为公司董事
3、选举公司第三届董事会董事候选人阮光寅先生为公司董事
4、选举公司第三届董事会董事候选人楼来锋先生为公司董事
5、选举公司第三届董事会董事候选人孙伯仁先生为公司董事
6、选举公司第三届董事会董事候选人王松涛先生为公司董事
7、选举公司第三届董事会独立董事候选人孙凤民先生为公司独立董事
8、选举公司第三届董事会独立董事候选人章程先生为公司独立董事
9、选举公司第三届董事会独立董事候选人徐志康先生为公司独立董事
议案四、《关于监事会换届选举的议案》
1、选举公司第三届监事会监事候选人楼勇奇先生为公司监事
2、选举公司第三届监事会监事候选人李小龙先生为公司监事 |
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2009-11-12
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
议案二、审议公司《董事、监事津贴制度》
议案三、《关于董事会换届选举的议案》
1、选举公司第三届董事会董事候选人陈夏英女士为公司董事
2、选举公司第三届董事会董事候选人陈海军先生为公司董事
3、选举公司第三届董事会董事候选人阮光寅先生为公司董事
4、选举公司第三届董事会董事候选人楼来锋先生为公司董事
5、选举公司第三届董事会董事候选人孙伯仁先生为公司董事
6、选举公司第三届董事会董事候选人王松涛先生为公司董事
7、选举公司第三届董事会独立董事候选人孙凤民先生为公司独立董事
8、选举公司第三届董事会独立董事候选人章程先生为公司独立董事
9、选举公司第三届董事会独立董事候选人徐志康先生为公司独立董事
议案四、《关于监事会换届选举的议案》
1、选举公司第三届监事会监事候选人楼勇奇先生为公司监事
2、选举公司第三届监事会监事候选人李小龙先生为公司监事 |
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2009-11-12
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11月27日召开公司2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）召开时间：
现场会议召开时间：2009年11月27日13：30
网络投票时间：2009年11月26日--2009年11月27日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年11月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2009年11月26日15：00至2009年11月27日15：00期间的任意时间。
（三）股权登记日：2009年11月23日
（四）现场会议召开地点：公司五楼会议室
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：11月25日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00
（七）会议审议事项：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《董事、监事津贴制度》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2009-10-20
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11 2、每股净资产(元) 3.65 3、净资产收益率(%) 3.04 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-20 |
拟披露季报，业绩预测 |
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2009-08-13
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(002173) 山下湖:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司福州华盛证券营业部 2853082.18 96933.00
安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 2199325.00 14373.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1479904.50 469429.47
广发证券股份有限公司中山市中山四路证券营业部 1323265.38 26513.00
齐鲁证券有限公司淄博人民西路证券营业部 1061090.60 359092.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 3002180.52
兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 4833.00 1936245.20
国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 464117.00 1667795.80
齐鲁证券有限公司聊城卫育南路证券营业部 17060.00 1456591.00
金元证券股份有限公司西安和平路证券营业部 1350057.00
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2009-08-12
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(002173) 山下湖:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 4118947.52
广发证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 2892313.75
国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 2067741.52 102064.38
兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 1943634.08 77383.50
齐鲁证券有限公司聊城卫育南路证券营业部 1595157.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司安庆人民路证券营业部 2558874.98
中信建投证券有限责任公司烟台市青年路证券营业部 18796.00 2530109.50
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 1543.00 2181792.44
中国银河证券股份有限公司西安和平路证券营业部 1861991.50
中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 12376.00 1346531.49
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2009-08-10
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(002173) 山下湖:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联讯证券经纪有限责任公司惠州麦地南路证券营业部 1618824.00 79130.00
申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 1612142.36 13212.00
长江证券股份有限公司福州东大路证券营业部 1501662.00 1085160.39
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 1195141.65 22305.00
西藏证券经纪有限责任公司拉萨北京中路营业部 1156559.30 918878.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华安证券有限责任公司芜湖新芜路证券营业部 116349.00 2261668.62
中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 33069.00 1650124.50
中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业 75374.00 1539830.75
上海证券瑞安罗阳大道证券营业部 172498.00 1519475.06
中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 9122.00 1411346.00
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2009-08-08
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 3.60
3、净资产收益率(%) 1.78
二、不分配不转增 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-08 |
拟披露中报 |
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2009-05-23
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2008年年度转增，10转增5转增上市日 ，2009-06-02 |
转增上市日，分配方案 |
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