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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-11
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关规定，御银股份连同保荐人国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行、招商银行股份有限公司深圳松岗支行、中国邮政储蓄银行有限责任公司广州骏源支行、交通银行股份有限公司广州五羊支行、东亚银行（中国）有限公司广州分行、中信银行股份有限公司深圳市民中心支行签订了《募集资金三方监管协议》及《补充协议》 |
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2009-12-04
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董事会决议 |
深交所公告 |
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御银股份第三届董事会第六次会议于2009年12月3日召开，审议通过《关于增加募集资金专项账户的议案》、《关于用短期闲置资金投资国债和有担保债券的议案》 |
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2009-11-11
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11月16日召开2009年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2009年11月16日（星期一）下午14:30-16:30。
网络投票时间为：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年11月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年11月15日下午15:00-11月16日下午15:00期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2009年11月10日（星期二）
6、登记时间：2009年11月12日、11月13日上午8:30-11:30，下午14:00-16:30。
7、本次临时股东大会审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于控股股东杨文江先生可在全年额度范围内为股份公司及其控股子公司对外借款提供连带责任保证的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2009-11-03
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控股股东所持公司股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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御银股份于2009年11月2日接到公司控股股东杨文江先生的通知，其将持有的公司有限售条件流通股1,667万股（占公司总股本的6.29%）质押给中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行，并于2009年11月2日办理了股份质押登记，冻结期限自2009年11月2日至杨文江先生向登记公司办理解除质押为止 |
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2009-11-03
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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御银股份根据公司第二届董事会第二十六次会议和2009年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]962号文核准，公司向特定投资者非公开发行股票4,124.25万股，本次发行后，公司股本增加至26,494.65万股。
公司控股股东杨文江先生持股数量无变化，持股比例降低是由于御银股份非公开发行股票后公司总股本增加所致。杨文江先生在本次发行前持有公司63.95%的股份，发行完成后，杨文江先生持有公司53.99%的股份，仍是公司控股股东，保持对公司的控制力 |
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2009-10-31
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（2）审议《关于控股股东杨文江先生可在全年额度范围内为股份公司及其控股子公司对外借款提供连带责任保证的议案》
（3）审议《关于修订<证券投资内控制度>的议案》
（4）审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
（5）审议《关于修订<募集资金专款使用管理细则>的议案》
（6）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（7）审议《关于修订<重大投资决策制度>的议案》
（8）审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2009-10-31
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（2）审议《关于控股股东杨文江先生可在全年额度范围内为股份公司及其控股子公司对外借款提供连带责任保证的议案》
（3）审议《关于修订<证券投资内控制度>的议案》
（4）审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
（5）审议《关于修订<募集资金专款使用管理细则>的议案》
（6）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（7）审议《关于修订<重大投资决策制度>的议案》
（8）审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2009-10-31
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11月16日召开2009年第二次临时股东大会
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深交所公告，日期变动 |
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| 11月16日召开2009年第二次临时股东大会
1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2009年11月16日（星期一）下午14:30-16:30。
网络投票时间为：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年11月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年11月15日下午15:00-11月16日下午15:00期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2009年11月10日（星期二）
6、登记时间：2009年11月12日、11月13日上午8:30-11:30，下午14:00-16:30
7、大会审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于控股股东杨文江先生可在全年额度范围内为股份公司及其控股子公司对外借款提供连带责任保证的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等。
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2009-10-31
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（2）审议《关于控股股东杨文江先生可在全年额度范围内为股份公司及其控股子公司对外借款提供连带责任保证的议案》
（3）审议《关于修订<证券投资内控制度>的议案》
（4）审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
（5）审议《关于修订<募集资金专款使用管理细则>的议案》
（6）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（7）审议《关于修订<重大投资决策制度>的议案》
（8）审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2009-10-30
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3 2、每股净资产(元) 2.15 3、净资产收益率(%) 13.95 |
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2009-10-29
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，2009-10-30 |
不设涨跌幅限制的证券，增发上市 |
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2009-10-29
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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本次非公开发行完成后，御银股份新增4,124.25万股股份将于2009年10月30日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2009年10月30日不除权，股票交易不设涨跌幅限制 |
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2009-10-10
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重大合同 |
深交所公告 |
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御银股份于日前收到中国远东国际招标公司关于2009年中国邮政集团公司金融设备集中采购项目的《成交通知书》。根据《成交通知书》的内容，中国邮政集团公司向公司采购ATM设备约50,128,200.00元，具体的ATM设备型号、成交数量及各省的分配数量在签署合同时通知。2009年9月24日，公司签署了首份《2009年中国邮政集团金融设备集中采购项目合同书（ATM）》，合同金额为35,745,000元，其他各省合同将于近期签署。
根据公司的收入确认原则，该合同若在本会计年度确认收入，其收入约占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的14.56% |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-09-29
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非公开发行A股股票申请获中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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御银股份于2009年9月27日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]962号《关于核准广州御银科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过7,500万股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效 |
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2009-09-26
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董事会决议 |
深交所公告 |
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御银股份第三届董事会第三次会议于2009年9月25日召开，审议通过了《关于投资设立广州御银金融服务有限公司的议案》。
公司拟采用分期出资方式投资设立“广州御银金融服务有限公司”，注册资本3000万元。其中广州御银科技股份有限公司出资2400万元，持有其80%股权；广州御新软件有限公司出资600万元，持有其20%股权。公司计划分批出资。该金融服务公司拟从事接受银行委托，对自动柜员机进行日常维护和管理，对现金及有价证券提供清分处理服务。上述经营范围最终以工商行政管理局核定为准。
董事会授权公司经营层向相关部门申请、审批和登记注册等事宜 |
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2009-09-23
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股东减持公告 |
深交所公告 |
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2009年9月22日，御银股份接到公司第二大股东上海中路实业有限公司的通知，自2008年11月14日到2009年9月21日期间，中路实业通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式和大宗交易方式累计减持公司股份8,716,467股，占公司总股本的5%（含复权）。其中：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式减持5,117,467股，占公司总股本的3.39%；通过大宗交易方式减持3,599,000股，占公司总股本的1.61%。
截至2009年9月22日，中路实业仍持有公司股份1,941,411股（因公司于2009年6月3日实施了2008年度资本公积金转增股本方案，中路实业所持股份数量相应进行除权处理），占公司总股本的0.87%，不再是持有公司股份5%以上股东 |
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2009-09-19
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重大合同 |
深交所公告，重大合同 |
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御银股份于2009年9月11日与中国建设银行股份有限公司签订了《2009年度ATM设备采购合同》，根据合同约定，建设银行以“采购订单”的形式向公司列明采购具体数量、金额。2009年9月14日，公司接到首批《中国建设银行2009年度采购订单》，订单总金额为29,910,700.00元。
根据公司的收入确认原则，本合同若在本会计年度确认收入，其收入约占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的8.67% |
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2009-08-18
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非公开发行A股股票获得发审委有条件审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2009年8月17日对御银股份非公开发行A股股票的申请进行了审核，公司非公开发行A股股票的申请获得有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会相关核准文件后另行公告。
公司股票于2009年8月18日(周二)开市时复牌 |
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2009-08-17
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证监会发审委审议非公开发行股票停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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御银股份接到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会股票发行审核委员会将于2009年8月17日对公司非公开发行股票的申请进行审核。
根据相关规定，公司股票于2009年8月17日停牌，待公司公告审核结果后复牌。对发审委审核结果，公司将及时公告 |
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2009-08-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-08-17,恢复交易日：2009-08-18 ，2009-08-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 御银股份接到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会股票发行审核委员会将于2009年8月17日对公司非公开发行股票的申请进行审核。根据相关规定，公司股票于2009年8月17日停牌，待公司公告审核结果后复牌。对发审委审核结果，公司将及时公告 |
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2009-08-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-08-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 御银股份接到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会股票发行审核委员会将于2009年8月17日对公司非公开发行股票的申请进行审核。根据相关规定，公司股票于2009年8月17日停牌，待公司公告审核结果后复牌。对发审委审核结果，公司将及时公告 |
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2009-08-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-08-17,恢复交易日：2009-08-18，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 御银股份接到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会股票发行审核委员会将于2009年8月17日对公司非公开发行股票的申请进行审核。根据相关规定，公司股票于2009年8月17日停牌，待公司公告审核结果后复牌。对发审委审核结果，公司将及时公告 |
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2009-08-15
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非公开发行A股股票的申请提交发审委审核 |
深交所公告 |
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御银股份接到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会股票发行审核委员会将于2009年8月17日对公司非公开发行股票的申请进行审核。
根据相关规定，公司股票于2009年8月17日停牌，待公司公告审核结果后复牌。对发审委审核结果，公司将及时公告 |
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2009-07-30
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(002177) 御银股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 5315796.40 117268.00
中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 4187501.38 211470.00
方正证券有限责任公司郴州国庆南路证券营业部 3146250.50 28200.00
中信建投证券有限责任公司上海市徐家汇路证券营业部 2882497.35 145580.00
国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部 2849788.50 113251.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司广州滨江中路证券营业部 2518994.25
中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 2389488.91
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 361122.00 2271712.00
国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 130008.00 2060439.19
国信证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 1080363.00 1924971.38
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2009-07-29
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 2.10
3、净资产收益率(%) 11.82
二、不分配不转增 |
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2009-07-14
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控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，投资项目 |
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广州毅盟电子科技发展有限公司由御银股份下属全资子公司广州御新软件有限公司投资组建，注册资本200万元，御新软件持有其100%股权。因业务发展需要，毅盟科技对下列事项进行了变更：
注册号变更为：440106000002443
名称变更为：广州御银自动柜员机技术有限公司
法定代表人变更为：吴 宁
注册资本变更为：2000万元
实收资本变更为：2000万元
上述增加注册资本系由御新软件以现金方式对“广州御银自动柜员机技术有限公司”进行增资。公司间接持有广州御银自动柜员机技术有限公司100%股权。
日前，上述事项已完成工商变更手续 |
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2009-07-08
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2009年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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御银股份修正后的预计业绩：预计2009年1-6月份归属母公司所有者的净利润比上年同期增长30%-60% |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-07-29 |
拟披露中报 |
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2009-06-24
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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根据国信[2009]330号《国信证券股份有限公司关于广州御银科技股份有限公司非公开发行股票发行保荐书》，御银股份2009年度非公开发行股票的保荐代表人为戴锋先生和李震先生。鉴于上述情况，即日起公司持续督导保荐代表人由杨健先生、郭永青女士变更为戴锋先生和李震先生 |
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2009-06-02
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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御银股份2009年第一次临时股东大会于2009年6月1日召开，审议通过了《关于公司2009年非公开发行股票的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》等议案 |
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