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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-23
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.25
二、每10股派0.10元（含税）转增3股 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-02-04
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第四届董事会第六次会议决议 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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御银股份第四届董事会第六次会议于2013年2月1日召开，审议通过了《关于调整控股子公司广州御银自动柜员机技术有限公司ATM设备产能项目投资总额的议案》、《关于建设御银科技园区投资项目的议案》、《关于聘任李克福先生为公司副总经理的议案》 |
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2013-01-30
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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御银股份2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.23
加权平均净资产收益率（%）：10.09
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.37 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-23 |
拟披露年报 |
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2012-11-13
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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御银股份2012年第二次临时股东大会于2012年11月12日召开，审议通过了《关于控股股东杨文江先生可在全年额度范围内为股份公司及其控股子公司对外借款提供连带责任保证的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于增补徐印州先生为第四届董事会独立董事的议案》、《关于转让使用募集资金建成的部分ATM设备的议案》 |
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2012-10-29
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(002177) 御银股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 6265077.70
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 2667586.00 273158.00
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 1465553.00 361170.00
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 1113214.00
中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 1038879.00 5450.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10645453.50
东海证券有限责任公司武汉建设大道证券营业部 3548767.50
大通证券股份有限公司大连昆明街证券营业部 3270000.00
国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 45957.00 2762600.00
申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 2258078.72
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2012-10-27
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11月12日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年11月12日上午10:30-12:00
3、会议地点：广州市天河区五山路248号金山大厦2608室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决的方式
5、股权登记日：2012年11月7日
6、登记时间：2012年11月8日、11月9日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00
7、审议事项：《关于控股股东杨文江先生可在全年额度范围内为股份公司及其控股子公司对外借款提供连带责任保证的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于增补徐印州先生为董事第四届董事会独立董事的议案》、《关于转让使用募集资金建成的部分ATM设备的议案》 |
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2012-10-27
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 2.4
3、净资产收益率(%) 10.73 |
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2012-10-17
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控股股东所持公司股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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御银股份于2012年10月15日接到控股股东杨文江先生解除质押股份的通知：
2009年12月31日，杨文江先生将其持有的公司有限售条件流通股800万股（占公司总股本的3.02%）质押给广州农村商业银行股份有限公司花都支行。
公司于2011年4月实施2010年度资本公积金转增方案，即以2010年年末总股本26,494.65万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增3股，杨文江先生质押给广州农村商业银行股份有限公司花都支行的股份数量相应增加至1,040万股。
公司于2012年4月实施2011年度资本公积金转增方案，即以2011年年末总股本34,443.045万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增7股，杨文江先生质押给广州农村商业银行股份有限公司花都支行的股份数量相应增加至1,768万股。
2012年10月15日，杨文江先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述1,768万股的解除质押登记手续，该部分股份占公司股份总数的3.02% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-09-26
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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御银股份董事会于近日收到皮静女士的书面辞职报告。皮静女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表 |
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2012-09-13
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第四届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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御银股份第四届董事会第四次会议于2012年9月11日召开，审议通过了《关于同意广州御银科技股份有限公司为其控股子公司向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请固定资产贷款提供担保的议案》、《关于同意广州御银科技股份有限公司向招商银行股份有限公司深圳松岗支行申请综合授信额度的议案》、《关于广东证监局现场检查问题的议案》 |
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2012-09-05
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控股股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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御银股份于2012年9月3日收到公司控股股东杨文江先生的通知：杨文江先生由于个人资金需求，通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份22,400,000股，占公司总股本的3.83%。
本次减持后，杨文江先生持有公司股份为252,649,008股，占总股本比例为43.15%，仍为公司控股股东 |
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2012-08-30
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(002177) 御银股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华宝证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 19361345.72
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 7095480.97
中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 5946439.43 63873.06
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 3457198.92 931470.30
安信证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 3077668.40 792900.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海共康路证券营业部 95481.00 9961607.70
中信证券（浙江）有限责任公司临安钱王街证券营业部 72814.00 5340126.43
中银国际证券有限责任公司沈阳和平南大街证券营业部 45775.00 3558262.22
东北证券股份有限公司天津卫津路证券营业部 33176.00 2940455.17
西部证券股份有限公司西安金花南路证券营业部 469116.00 2770450.03
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2012-08-29
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撤销第四届董事会第一次会议中提交股东大会审议的议案 |
深交所公告，高管变动 |
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鉴于御银股份董事、副总经理兼财务总监王志杰先生辞职，为保证公司生产经营的稳定发展，更好的提升财务管理工作，经公司提名委员会提议，同意将聘任陈国军先生为公司非独立董事调整为聘任其为公司财务总监，同时增补徐印州先生为公司独立董事。因此导致公司第四届董事会第一次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》、《关于增选陈国军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于修订<御银股份董事会议事规则>的议案》失效，故上述三个议案不再提交股东大会审议 |
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2012-08-29
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第四届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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御银股份第四届董事会第三次会议于2012年8月27日召开，审议通过了《关于聘任陈国军先生为财务总监的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于增补徐印州先生为董事第四届董事会独立董事的议案》、《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》、《关于撤销第四届董事会第一次会议中提交股东大会审议的议案》 |
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2012-08-27
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 2.41
3、净资产收益率(%) 9.25
二、不分配不转增 |
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2012-08-16
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发行“广东省珠三角2012年度中小企业集合票据”进展情况 |
深交所公告，再融资预案 |
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御银股份关于“广东省珠三角2012年度第一期中小企业集合票据”发行事宜已经公司董事会和股东大会审议批准，并于2012年6月15日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2012]SMECN19号）。
由于近期票据市场利率波动幅度较大，已超出公司申请中期票据时的预期，经公司审慎考虑，决定放弃发行该集合票据 |
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2012-06-29
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首期股票期权激励计划预留期权授予登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，御银股份于2012年6月28日完成了公司首期股票期权激励计划预留期权授予登记工作，期权简称：御银JLC2，期权代码：037592，现将有关情况予以公告 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-27 |
拟披露中报 |
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2012-06-20
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参与发行集合票据申请获得批准 |
深交所公告，再融资预案 |
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御银股份2011年第四次临时股东大会批准公司参与发行广东省珠三角2012年度第一期中小企业集合票据（该中小企业集合票据发行流程跨年度）。
公司于近日收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2012]SMECN19号），经中国银行间市场交易商协会2012年第25次注册会议审议通过，决定接受包括公司在内的三家企业的集合票据注册，此次集合票据总注册金额为人民币3.8亿元，其中公司注册金额为1亿元。本次集合票据由招商银行股份有限公司份有限公司主承销 |
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2012-06-08
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控股股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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御银股份于2012年6月6日收到公司控股股东杨文江先生的通知：杨文江先生由于个人资金需求，于2012年5月2日至2012年6月6日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份6,816,267股。
本次减持后，杨文江先生持有公司股份为275,049,008股，占总股本比例为46.97%，仍为公司控股股东。公司控股股东杨文江先生承诺连续六个月内出售的股份将低于公司股份总数的5% |
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2012-06-01
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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御银股份2012年第一次临时股东大会于2012年5月31日召开，审议通过审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2012-06-01
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首期股票期权激励计划预留期权授予的公告 |
深交所公告，其它 |
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御银股份根据相关规定，公司首期股票期权激励计划预留期权的授予条件已经成就，根据公司2012年5月31日召开的第四届董事会第一次会议审议通过的《关于公司首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，同意将股权激励计划预留的11.05万份股票期权授予公司1名激励对象，授权日为2012年5月31日，行权价为7.45元。现将有关情况予以公告 |
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2012-05-25
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中标通知 |
深交所公告 |
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御银股份于近日收到中国电子进出口总公司关于2012年度中国邮政集团公司金融设备招标项目《书》。根据《书》的内容，中国邮政向公司采购金融设备总金额为人民币11,528.40万元。
此次中标金额占最近一个经审计的会计年度营业总收入的15.55%，合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响，对公司业务、经营独立性不产生影响 |
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2012-05-19
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部分闲置募集资金补充流动资金的归还公告 |
深交所公告，投资项目 |
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截至2012年5月18日，御银股份7,000万元募集资金补充流动资金已全部归还。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2012-05-16
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
（二）审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
（三）审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
（四）审议《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
（五）审议《关于制定<广州御银科技股份有限公司分红管理制度>的议案》
（六）审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-05-16
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
（二）审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
（三）审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
（四）审议《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
（五）审议《关于制定<广州御银科技股份有限公司分红管理制度>的议案》
（六）审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-05-16
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5月31日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年5月31日上午10:30-12:00
3、会议地点：广州市天河区五山路248号金山大厦2608室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决的方式
5、股权登记日：2012年5月28日
6、登记时间：2012年5月29日、5月30日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；
7、审议事项：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2012-04-13
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 3.92
3、净资产收益率(%) 3.56 |
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