公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2022-05-19
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2021年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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全聚德现发布 |
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2022-04-30
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关于举行2021年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告,其它 |
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全聚德现发布 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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全聚德现发布 |
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2022-04-23
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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全聚德现发布 |
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配的议案》
5.00 《关于公司2021年年度报告及年报摘要的议案》
6.00 《关于公司2022年度日常关联交易事项的议案》
7.00 《关于对北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估并续签<金融服务协议>的议案》
8.00 《关于公司续聘2022年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于修订<中国全聚德(集团)股份有限公司章程>的议案》
10.00 《关于修订公司相关制度的议案》
10.01 修订《中国全聚德(集团)股份有限公司股东大会议事规则》
10.02 修订《中国全聚德(集团)股份有限公司董事会议事规则》
10.03 修订《中国全聚德(集团)股份有限公司关联交易管理办法》
10.04 修订《中国全聚德(集团)股份有限公司股东大会网络投票管理制度》
11.00 《关于修订<中国全聚德(集团)股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配的议案》
5.00 《关于公司2021年年度报告及年报摘要的议案》
6.00 《关于公司2022年度日常关联交易事项的议案》
7.00 《关于对北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估并续签<金融服务协议>的议案》
8.00 《关于公司续聘2022年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于修订<中国全聚德(集团)股份有限公司章程>的议案》
10.00 《关于修订公司相关制度的议案》
10.01 修订《中国全聚德(集团)股份有限公司股东大会议事规则》
10.02 修订《中国全聚德(集团)股份有限公司董事会议事规则》
10.03 修订《中国全聚德(集团)股份有限公司关联交易管理办法》
10.04 修订《中国全聚德(集团)股份有限公司股东大会网络投票管理制度》
11.00 《关于修订<中国全聚德(集团)股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ,2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-01-29
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2021年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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全聚德现发布 |
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2022-01-28
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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全聚德现发布 |
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2022-01-22
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
深交所公告 |
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全聚德现发布 |
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2022-01-12
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-01-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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累积投票提案 提案1、2、3采用等额选举
1.00 关于公司第八届董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举白凡先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举卢长才先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举郭芳女士为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举周延龙先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于公司第八届董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举浦军先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举李建伟先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举吕守升先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于公司第八届监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01 选举高玉红女士为公司第九届监事会股东代表监事
3.02 选举刘文胜先生为公司第九届监事会股东代表监事
3.03 选举宁璟女士为公司第九届监事会股东代表监事
4.00 关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司章程》的议案 |
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2022-01-12
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董事会第八届十九次(临时)会议决议公告 |
深交所公告 |
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全聚德现发布 |
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2022-01-12
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-01-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司第八届董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举白凡先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举卢长才先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举郭芳女士为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举周延龙先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于公司第八届董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举浦军先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举李建伟先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举吕守升先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于公司第八届监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01 选举高玉红女士为公司第九届监事会股东代表监事
3.02 选举刘文胜先生为公司第九届监事会股东代表监事
3.03 选举宁璟女士为公司第九届监事会股东代表监事
4.00 关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司章程》的议案 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ,2022-04-23 |
拟披露年报 |
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2021-10-28
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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全聚德现发布 |
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2021-10-15
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2021年前三季度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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全聚德现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ,2021-10-28 |
拟披露季报 |
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2021-09-17
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关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告 |
深交所公告 |
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全聚德现发布 |
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2021-08-28
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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全聚德现发布 |
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2021-07-15
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2021年半年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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全聚德现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ,2021-08-28 |
拟披露中报 |
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2021-05-22
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监事会第八届十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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全聚德现发布 |
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2021-05-21
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2020年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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全聚德现发布 |
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2021-04-29
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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全聚德现发布 |
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2021-04-24
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召开2020年度股东大会 ,2021-05-20 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》
5.00 《关于公司2020年年度报告及年报摘要的议案》
6.00 《关于公司2021年度日常关联交易事项的议案》
7.00 《关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签订<金融服务协议之补充协议>的议案》
8.00 《关于公司续聘2021年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于增补公司第八届监事会监事的议案》 |
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2021-04-24
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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全聚德现发布 |
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2021-04-24
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召开2020年度股东大会 ,2021-05-20 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》
5.00 《关于公司2020年年度报告及年报摘要的议案》
6.00 《关于公司2021年度日常关联交易事项的议案》
7.00 《关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签订<金融服务协议之补充协议>的议案》
8.00 《关于公司续聘2021年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于增补公司第八届监事会监事的议案》 |
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