| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-05-26
|
召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
现场会议召开时间：2014年5月28日下午15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年5月28日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2014年5月27日下午15：00至2014年5月28日下午15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于出售广州路翔交通材料有限公司100%股权的议案》、《关于修改公司章程之经营范围的议案》、《关于延期履行重大资产重组业绩承诺的议案》 |
|
|
2014-05-21
|
筹划重大资产重组的进展 |
深交所公告 |
|
|
路翔股份因拟筹划重大事项,公司股票(股票简称：路翔股份,股票代码：002192)已于2014年4月1日开市起停牌,并因筹划发行股份购买资产事项于2014年4月9日开市起继续停牌。
在公司股票停牌期间,公司于4月16日、4月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》,于4月30日、5月14日披露了《关于公告》,于5月7日披露了《关于筹划重大资产重组的延期复牌及进展公告》。经公司申请,公司股票将延期至不晚于2014年7月8日复牌。
截至目前,公司聘请的中介机构正在对相关资产进行尽职调查、审计和评估,公司及相关方正积极推进重组相关工作。待确定具体方案后,公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书,并再次召开董事会审议并公告。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》的有关规定,公司股票将继续停牌,并每周公布一次进展情况,直至上述预案或报告书披露后恢复交易 |
|
|
2014-05-16
|
2014年第一次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
路翔股份于2014年5月13日披露了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2014-047),根据《股票上市规则》9.8条规定,现就有关内容予以更正 |
|
|
2014-05-14
|
筹划重大资产重组的进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
路翔股份因拟筹划重大事项,公司股票(股票简称：路翔股份,股票代码：002192)已于2014年4月1日开市起停牌,并因筹划发行股份购买资产事项于2014年4月9日开市起继续停牌。
公司于2014年5月7日召开了第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》,董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项,同时购买东莞德瑞100%股权和榆林金源51%股权,并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项,包括但不限于与交易对方的谈判、签署协议等。
公司聘请的中介机构正在对相关资产进行尽职调查、审计和评估,公司及相关方正积极推进重组相关工作。待确定具体方案后,公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书,并再次召开董事会审议并公告。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》的有关规定,公司股票将继续停牌,并每周公布一次进展情况,直至上述预案或报告书披露后恢复交易 |
|
|
2014-05-13
|
召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
2、召集人：公司董事会
3、会议地点：广州市天河区天河北路890号9楼公司会议室
4、现场会议召开时间：2014年5月28日下午15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年5月28日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2014年5月27日下午15：00至2014年5月28日下午15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2014年5月22日
6、审议事项：《关于出售广州路翔交通材料有限公司100%股权的议案》、《关于修改公司章程之经营范围的议案》、《关于延期履行重大资产重组业绩承诺的议案》 |
|
|
2014-05-13
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于出售广州路翔交通材料有限公司100%股权的议案》
2、审议《关于修改公司章程之经营范围的议案》
3、审议《关于延期履行重大资产重组业绩承诺的议案》 |
|
|
2014-05-08
|
第五届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
路翔股份第五届董事会第八次会议于2014年5月7日召开,审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》、《关于聘任汤俊先生为公司副总裁的议案》 |
|
|
2014-05-07
|
筹划重大资产重组的延期复牌及进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
路翔股份因拟筹划重大事项,公司股票(股票简称：路翔股份,股票代码：002192)已于2014年4月1日开市起停牌,并因筹划发行股份购买资产事项于2014年4月9日开市起继续停牌。
在公司股票停牌期间,公司依据相关规定召开了董事会会议,审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》,董事会同意公司筹划发行股份购买东莞市德瑞精密设备有限公司100%股权;在公司股票停牌期间,公司还确定了同时发行股份购买榆林金源天然气有限公司51%股权,并对相关信息进行了披露;在公司股票停牌期间,公司还确定了重大资产重组独立财务顾问、审计机构、评估机构和法律顾问单位。目前,公司及有关中介机构正在积极地推进重组相关工作。
鉴于本次筹划重大资产重组事项涉及并购两个标的资产,相关准备工作较为复杂,目前尚未全部完成,为了维护投资者利益,避免股价异常波动,经公司申请,公司股票将延期至不晚于2014年7月8日复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书) |
|
|
2014-05-05
|
高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
|
|
路翔股份近日收到副总裁陈伟三先生的辞职报告,陈伟三先生因岗位调整原因,申请辞去公司副总裁职务。根据《公司章程》的规定,陈伟三先生的辞职报告自送达董事会起生效。陈伟三先生辞去副总裁职务后,仍在公司担任其他职务 |
|
|
2014-04-30
|
筹划重大资产重组的进展 |
深交所公告 |
|
|
路翔股份因拟筹划重大事项,公司股票(股票简称：路翔股份,股票代码：002192)已于2014年4月1日开市起停牌,并因筹划发行股份购买资产事项于2014年4月9日开市起继续停牌。
目前,为完善能源业务的发展战略,丰富能源业务内容,公司筹划本次在发行股份购买东莞市德瑞精密设备有限公司100%股权的同时,发行股份购买榆林金源天然气有限公司51%股权。公司已在近日与榆林金源的股东签订了《股权转让意向书》等文件。
因同时发行股份购买东莞德瑞100%股权和榆林金源51%股权,公司购买的上述资产净额数据合计将超过公司2013年度经审计合并净资产的50%以上且超过5000万元,本次筹划发行股份购买资产事项达到重大资产重组标准。公司后续公告名称将改为重大资产重组相关公告。
公司已聘请中介机构对相关资产进行尽职调查、审计和评估,待确定具体方案后,公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书,并再次召开董事会审议并公告。
根据有关规定,公司股票将继续停牌 |
|
|
2014-04-26
|
2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) -0.095
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -3.78 |
|
|
2014-04-25
|
独立财务顾问变更项目主办人 |
深交所公告，其它 |
|
|
路翔股份于2013年度完成发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组项目,公司聘请的独立财务顾问为新时代证券有限责任公司,该项目现处于持续督导期限内。新时代证券原指定张晓丽女士、徐运真先生为该项目主办人。
近日,公司收到新时代证券《关于变更财务顾问主办人的函》,因徐运真先生离职,新时代证券变更该项目的主办人为张晓丽女士、肖涛先生,并继续履行后续持续督导责任 |
|
|
2014-04-23
|
筹划发行股份购买资产的进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
路翔股份因拟筹划重大事项,公司股票(股票简称：路翔股份,股票代码：002192)已于2014年4月1日开市起停牌,并因筹划发行股份购买资产事项于2014年4月9日开市起继续停牌。
目前,公司已聘请中介机构对相关资产进行尽职调查、审计和评估,待确定具体方案后,公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制发行股份购买资产的预案或报告书,并再次召开董事会审议并公告。
根据有关规定,公司股票将继续停牌,并每周公布一次进展情况,直至上述预案或报告书披露后恢复交易 |
|
|
2014-04-19
|
全资子公司甘孜州融达锂业矿山扩产建设方案调整 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
近日,路翔股份全资子公司甘孜州融达锂业有限公司收到甘孜藏族自治州人民政府办公室《关于甲基卡锂辉石矿技改扩能项目推进情况的函》(甘办函[2014]94号),该函件对融达锂业甲基卡锂辉石矿技改扩能项目的用地问题进行了批示,建议融达锂业进一步调整优化项目整体设计方案,适当调整建设进度,稳妥推进项目征地和建设工作。同时,州政府重申,甲基卡锂辉石矿技改扩能项目,是甘孜州有序推进矿业发展、打造“百亿矿业”的重要项目之一。州政府将督促当地党委政府加强协调沟通,及时理顺关系,推进征地工作,支持项目建设。
根据上述函件的批示精神,融达锂业将调整优化甲基卡锂辉石矿的开发整体建设方案,现将有关情况予以说明 |
|
|
2014-04-17
|
2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
路翔股份2013年度股东大会于2014年4月16日召开,审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2013年度报告》全文及摘要、《关于向各子公司担保不超过4.5 亿元银行授信的议案》等议案 |
|
|
2014-04-16
|
筹划发行股份购买资产的进展 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
|
|
路翔股份因拟筹划重大事项,公司股票(股票简称：路翔股份,股票代码：002192)已于2014年4月1日开市起停牌,并因筹划发行股份购买资产事项从2014年4月9日开市起继续停牌。
在停牌期间,公司于2014年4月11日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》,董事会同意公司筹划本次发行股份购买资产事宜,并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项,包括但不限于与交易对方的谈判、签署协议等。
公司将聘请中介机构对相关资产进行尽职调查、审计和评估,待确定具体方案后,公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制发行股份购买资产的预案或报告书,并再次召开董事会审议并公告。
根据有关规定,公司股票将继续停牌,并每周公布一次进展情况,直至上述预案或报告书披露后恢复交易 |
|
|
2014-04-12
|
第五届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
路翔股份第五届董事会第六次会议于2014年4月11日召开,审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》、《关于制定〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》 |
|
|
2014-04-11
|
召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
现场会议召开时间：2014年4月16日下午02：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年4月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2014年4月15日下午15：00至2014年4月16日下午15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2013年度报告》全文及摘要等 |
|
|
2014-04-09
|
筹划发行股份购买资产的停牌公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,停牌,再融资预案 |
|
|
路翔股份因拟筹划重大事项,公司股票(股票简称：路翔股份,股票代码：002192)已于2014年4月1日开市起停牌。
经确认,公司拟筹划的重大事项为发行股份购买资产事项,经公司申请,公司股票自2014年4月9日开市起继续停牌。在公司股票停牌期间,公司将积极推进发行股份购买资产事宜,并按规定履行信息披露义务。
公司承诺停牌时间不超过30个自然日,即在2014年5月9日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案(或报告书)后复牌 |
|
|
2014-04-02
|
更正公告 |
深交所公告，关联交易 |
|
|
路翔股份于2014年3月26日披露了《关于控股股东拟向公司提供人民币1.5亿元财务资助的关联交易公告》,并于2014年4月1日披露了独立财务顾问新时代证券有限责任公司对前述关联交易的核查意见《新时代证券有限责任公司关于路翔股份有限公司拟接受控股股东财务资助暨关联交易的核查意见》,因工作人员失误,出现单位错误,现就有关内容予以更正 |
|
|
2014-04-01
|
关于独立财务顾问核查意见的补充公告，连续停牌 |
深交所公告 |
|
|
路翔股份现发布 |
|
|
2014-04-01
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-01,恢复交易日：2014-06-20 ，2014-06-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 路翔股份拟筹划重大事项，因相关事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：路翔股份，股票代码：002192）自2014年4月1日开市起停牌，待相关事项确定并公告后复牌 |
|
|
2014-04-01
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-01,恢复交易日：2014-06-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 路翔股份拟筹划重大事项，因相关事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：路翔股份，股票代码：002192）自2014年4月1日开市起停牌，待相关事项确定并公告后复牌 |
|
|
2014-04-01
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 路翔股份拟筹划重大事项，因相关事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：路翔股份，股票代码：002192）自2014年4月1日开市起停牌，待相关事项确定并公告后复牌 |
|
|
2014-04-01
|
重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
路翔股份拟筹划重大事项,因相关事项存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免引起公司二级市场股票价格波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司申请,公司股票(股票简称：路翔股份,股票代码：002192)自2014年4月1日开市起停牌,待相关事项确定并公告后复牌 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-27
|
控股股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
路翔股份收到公司控股股东柯荣卿先生的通知,柯荣卿先生以其持有的公司有限售条件(高管锁定股)股份8,100,000股与中信证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务,并于2014年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押期限为3个月;柯荣卿先生并于2014年3月6日以其持有的公司流通股4,300,000股与中信证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务,质押期限为12个月 |
|
|
2014-03-27
|
更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
路翔股份于2014年3月26日披露《第五届董事会第五次会议决议公告》和《关于召开2013年度股东大会的通知》,因笔误出现日期错误,现就有关内容予以更正 |
|
|
2014-03-26
|
召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间为：
现场会议召开时间：2014年4月16日下午02：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年4月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2014年4月15日下午15：00至2014年4月16日下午15：00期间的任意时间
3、股权登记日：2014年4月11日
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议地点：广州天河软件园国际会议交流中心205室(广州市天河区天河北路886号)
6、登记时间：2014年4月14日-4月15日、上午9：00-12：00,下午13：00-17：30
7、审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2013年度报告》全文及摘要、《关于增补独立董事候选人的议案》等 |
|
|
2014-03-26
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.39
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -15
二、不分配不转增 |
|
|
2014-03-26
|
召开2013年度股东大会 ，2014-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《关于2013年度计提资产减值准备的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、审议《2013年度董事会工作报告》
8、审议《2013年度监事会工作报告》
9、审议《2013年度报告》全文及摘要
10、审议《关于增补独立董事候选人的议案》
11、审议《关于聘任柯荣卿先生为公司总裁的议案》
12、审议《关于向各子公司担保不超过4.5亿元银行授信的议案》
13、审议《关于控股股东拟向公司提供人民币1.5亿元的财务资助的关联交易议案》
14、审议《关于拟接受公司关联方财务资助及担保的关联交易的议案》 |
|
| | | |
