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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-24
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2008年年度转增，10转增10转增上市日 ，2009-04-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-04-23
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.04
2、每股净资产(元) 3.56
3、净资产收益率(%) -1.24 |
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2009-04-23
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5月15日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间为：2009年5月15日（星期五 ）上午09：30
3、会议召开方式：现场投票。
4、股权登记日：2009年5月12日
5、会议地点：公司会议室
6、登记时间：2009年5月13日-5月14日 上午9：30-12：00，下午14：00-17：00。
7、会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于增补翁阳先生为公司董事的议案》。
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2009-04-23
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于增补翁阳先生为公司董事的议案》
3、《修改公司章程中注册资本》
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2009-04-23
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于增补翁阳先生为公司董事的议案》
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2009-04-22
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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路翔股份2008年年度股东大会于2009年4月21日召开，通过了《2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》等议案 |
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2009-04-04
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4月10日举行2008年度业绩网上说明会 |
深交所公告 |
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路翔股份将于2009年4月10日（星期五）下午15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2008年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录全景网http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长柯荣卿先生等人 |
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2009-03-31
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 3.60
3、净资产收益率(%) 6.81
二、每10股转增10股 |
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2009-03-31
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议《董事会审计委员会关于聘请会计师事务所的决议》
2．审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》
3．审议《2008 年度财务决算报告》
4、审议《2008 年度利润分配预案》
5、审议《2008 年度董事会工作报告》
6、审议《2008 年度监事会工作报告》
7、审议《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》 |
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2009-03-31
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4月21日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2009年4月21日（星期二）下午14：00
交易系统投票时间为：2009年4月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
互联网投票时间为：2009年4月20日15：00至4月21日15：00期间的任意时间
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2009年4月15日
5、会议地点：广州天河软件园国际会议交流中心（广州市天河区天河北路886号205室）
6、登记时间：2009年4月16日-4月17日 上午9：30-12：00，下午14：00-17：00。
7、会议审议事项：《2008年度利润分配预案》、《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》等 |
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2009-03-31
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议《董事会审计委员会关于聘请会计师事务所的决议》
2．审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》
3．审议《2008 年度财务决算报告》
4、审议《2008 年度利润分配预案》
5、审议《2008 年度董事会工作报告》
6、审议《2008 年度监事会工作报告》
7、审议《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》 |
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2009-03-30
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(002192) 路翔股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 3949518.45
河北财达证券经纪有限责任公司北京首体南路证券营业部 3188620.02
长江证券北京新源里证券营业部 2195663.02
国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 1346964.00 134384.00
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 1072176.00 1184537.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 5193492.10
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 1072176.00 1184537.00
齐鲁证券有限公司荣成成山大道证券营业部 1057170.00
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 1000699.20
长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 988015.00
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
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2009-03-11
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签订战略合作协议书 |
深交所公告 |
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近日，路翔股份与沈阳储隆沥青设备有限公司签订了《战略合作协议书》，确定战略合作关系。公司希望和储隆公司整合资源，优势互补、强强联合，达到中国公路市场双赢的目的 |
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2009-03-07
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到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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路翔股份第三届董事会第十四次会议同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过5000万元，使用期限不超过6个月，从2008年9月8日至2009年3月7日，该部分募集资金暂时补充流动资金使用6个月的期限即将到期，公司已于2009年3月6日按承诺向募集资金专户归还了上述款项，并已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构新时代证券有限责任公司及保荐代表人 |
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2009-02-25
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被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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路翔股份根据相关规定，经企业申报、地方初审、专家审查、公示等程序，。
公司于近期取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期为2008年12月16日，认定有效期三年。根据相关规定，公司2008年、2009年、2010年连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15％的税率征收企业所得税。公司将尽快到主管税务机关办理相关手续，落实有关税收优惠政策。
根据湖南省高新技术产业发展领导小组办公室发布的“关于公示湖南省2008年第二批拟认定高新技术企业名单的通知”，公司控股子公司湖南路翔已被初步认定为高新技术企业，目前尚未取得高新技术企业认定证书。
本次高新技术企业认定事项对公司已披露的2008年业绩快报数据及公司年度业绩无实质性影响 |
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2009-02-17
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董事会决议 |
深交所公告 |
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路翔股份第三届董事会第十八次会议于2009年2月16日召开，通过了《关于审议向深发行广州江南支行申请货押贷款授信人民币1亿元（敞口4000万元）的议案》、《关于审议任命陈伟三先生为副总经理的议案》 |
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2009-02-14
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公司近期经营状况的说明 |
深交所公告 |
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近日，个别网站出现传闻称路翔股份受益于内需拉动政策，推测2009年公司业务量及业绩将有较大幅度增长。近期公司股票涨幅较大，公司董秘办接到媒体和投资者咨询电话，现就有关情况说明如下：
1、经查，公司2009年计划编制尚处于基础工作阶段，公司管理层尚未就具体的经营目标提出方案，对业务量、营业收入及净利润的增长数据尚未提出明确计划。原油下跌和高速公路基建确实给公司带来发展机遇，但高速公路建设周期较长，公司专业沥青产品应用于工程的最后一个重要环节--路面摊铺施工，所以短期内难以立竿见影。
2、公司于2009年1月23日披露《2008年度业绩快报》，预计公司2008年度营业收入3.49亿元，比2007年增长26.85%, 归属于母公司所有者的净利润为1488万元，比2007年下降47.31%。
3、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项 |
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2009-01-23
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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路翔股份2008年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）： 0.25
净资产收益率（％）：6.81
每股净资产（元）：3.60 |
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2009-01-20
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董事会决议 |
深交所公告 |
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路翔股份董事会于2009年1月19日下午以通讯方式召开会议，同意公司以现金方式出资不超过人民币500万元与自然人李粤宁等合资设立子公司“辽宁路翔交通技术有限公司”，董事会并授权董事长全权处理子公司设立相关事宜 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-31 |
拟披露年报 |
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2008-12-23
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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日前，路翔股份接到保荐机构新时代证券有限责任公司的通知：由于公司保荐代表人胡文晟先生工作变动，新时代证券将安排保荐代表人程天雄先生接替胡文晟先生的工作，继续履行对公司的持续督导保荐责任。此次更换后，公司保荐代表人为：秦健先生、程天雄先生 |
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2008-12-09
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更换保荐代表人 |
深交所公告 |
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日前，路翔股份接到保荐机构新时代证券有限责任公司的通知：由于公司保荐代表人王建雄先生工作变动，新时代证券将安排保荐代表人秦健先生接替王建雄先生的工作，继续履行对公司的持续督导保荐责任。此次更换后，公司保荐代表人为：胡文晟先生、秦健先生。
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2008-12-04
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首次公开发行前已发行股票上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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路翔股份首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为19,505,500股，实际可上市流通数量为8,328,512股，上市流通日为2008年12月8日 |
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2008-12-03
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高管人员辞职 |
深交所公告 |
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路翔股份董事会于近日收到公司副总经理徐良先生的书面辞职报告，徐良先生因个人原因，请求辞去其所担任的公司副总经理职务。公司董事会同意其辞去公司副总经理的职务，自徐良先生辞职报告送达董事会起生效。徐良先生辞职后,不再担任公司其他职务。
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2008-10-24
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.05
2、每股净资产(元) 3.30
3、净资产收益率(%) -1.46
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报 |
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2008-09-24
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首发募集资金投资项目进展 |
深交所公告 |
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近日，路翔股份接到投资者来电询问公司募集资金投资项目进展，现就此说明。
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2008-09-12
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(002192) 路翔股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 181697.00 37300.00
中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 136618.60 262564.00
国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 126937.00
国元证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 122670.00
中国建银投资证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 121191.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 14016.00 452043.80
中国建银投资证券有限责任公司潜江江汉路证券营业部 299298.90
中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 136618.60 262564.00
广州证券有限责任公司增城荔城镇证券营业部 830.00 247383.00
国泰君安证券股份有限公司武汉洞庭街证券营业部 3408.00 156721.00
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2008-09-09
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董事会决议 |
深交所公告 |
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路翔股份第三届董事会第十五次会议于2008年9月5日召开，通过《关于控股股东及其关联方占用资金自查报告的议案》、《关于内幕信息保密制度的议案》、《关于深圳发展银行综合授信人民币5000万元（敞口人民币3000万元）的议案》。
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2008-09-06
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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路翔股份2008年第二次临时股东大会于2008年9月5日召开，通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于增补董事的议案》。
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