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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-08
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12月23日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：路翔股份会议室（广州市天河区天河北路890号9楼）
3、现场会议召开时间为：2010年12月23日（星期四）下午14:30
交易系统投票时间为：2010年12月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
互联网投票时间为：2010年12月22日15:00至12月23日15:00期间的任意时间
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、股权登记日：2010年12月17日
6、登记时间：2010年12月20日-12月21日上午9:30-12:00，下午14:00-17:00
7、审议事项：《关于〈路翔股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》、《关于〈路翔股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法〉和〈路翔股份有限公司股票期权激励计划实施管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜》、《关于在中国银行间市场交易商协会注册并发行集合票据的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2010-12-08
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于〈路翔股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》
2、审议《关于〈路翔股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法〉和〈路翔股份有限公司股票期权激励计划实施管理办法〉的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜》
4、审议《关于在中国银行间市场交易商协会注册并发行集合票据的议案》
5、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2010-12-04
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控股股东拟减持公司股份的提示 |
深交所公告 |
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路翔股份控股股东柯荣卿先生拟自2010年12月8日起通过深圳证券交易系统减持股份，预计未来六个月内减持股份比例或将达到或超过公司总股本的5%。
截止本公告日前，控股股东柯荣卿先生没有出售过公司股份。
截止本公告日前，柯荣卿先生都严格履行了在公司首次公开发行股票时作出的承诺，并未出现违反承诺的情况。
若实施本减持计划，控股股东柯荣卿先生持股比例将低于30%，但仍为公司控股股东 |
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2010-12-01
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为40,285,700股，实际可上市流通数量为10,071,425股。
2、本次限售股份可上市流通日为2010年12月6日 |
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2010-11-12
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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路翔股份2010年第一次临时股东大会于2010年11月11日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于制定公司第四届董事会独立董事与非执行董事津贴的议案》、《关于为辽宁路翔交通技术有限公司向银行申请总额1亿元综合授信提供担保的议案》、《关于向甘孜州融达锂业有限公司提供财务资助的议案》等议案 |
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2010-11-12
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第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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路翔股份第四届董事会第一次会议于2010年11月11日召开，选举柯荣卿先生为公司第四届董事会董事长，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《路翔股份有限公司关于公司治理自查分析报告》、《关于向深圳发展银行广州江南支行申请续贷1.2亿元（敞口5000万元）综合授信额度的议案》、《关于向中国工商银行广州荔湾支行申请续贷2000万元授信额度的议案》 |
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2010-11-10
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董事违规买卖股票 |
深交所公告 |
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路翔股份董事郑国华先生于2010年10月20日减持了公司部分股票，出现违规买卖公司股票行为。问题发生后，郑国华先生积极配合公司进行处置，并按照公司决定及其自愿的原则接受了处罚，现将有关情况公告如下：
公司第三届董事会董事郑国华先生于2010年10月20日通过深圳证券交易所交易系统减持其所持有的公司股票29.64万股，占公司总股本总额的0.24%，交易金额约1057.82万元。由于公司于2010年10月27日披露公司2010年第三季度报告，郑国华先生的减持行为违反了相关规定。
郑国华先生已深刻认识到了本次违规事项的严重性，并就本次违规买卖股票行为向广大投资者致以诚挚的歉意。经2010年10月25日第三届董事会第三十四次会议讨论，公司董事会认为郑国华先生作为公司非执行董事，对公司日常经营信息并不了解，于2010年10月25日召开董事会时才知悉2010年第三季度报告相关内容，卖出股票时没有提前获悉第三季度报告的财务数据，不属于利用内幕信息交易。同时，公司2010年第三季度报告业绩与预测一致，不存在重大利好或重大不利好信息。鉴于以上情况，公司决定对郑国华董事给予通报批评，并处罚金110万元的处分决定。公司已于2010年11月5日收到郑国华先生交纳的罚金110万元整。
公司董事会已向郑国华先生进一步说明了有关买卖公司股票的规定，并要求其严格规范买卖持公司股票的行为，谨慎操作。今后，公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东对相关法律法规的学习，杜绝此类事项的再次发生 |
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2010-10-27
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于制定公司第四届董事会独立董事与非执行董事津贴的议案》
4、审议《关于制定公司第四届监事会监事津贴的议案》
5、审议《关于为辽宁路翔交通技术有限公司向银行申请总额1 亿元综合授信提供担保的议案》
6、审议《关于为甘孜州融达锂业有限公司向银行申请总额3500 万元流动资金贷款提供担保的议案》
7、审议《关于向甘孜州融达锂业有限公司提供财务资助的议案》 |
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2010-10-27
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 2.05
3、净资产收益率(%) 3.30 |
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2010-10-27
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11月11日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：公司会议室（广州市天河区天河北路890号9楼）
3、会议召开日期和时间：2010年11月11日（星期四）上午9:30
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2010年11月5日
6、登记时间：2010年11月8日～11月9日上午9:30～12:00，下午14:00～17:00。
7、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于为辽宁路翔交通技术有限公司向银行申请总额1亿元综合授信提供担保的议案》、《关于为甘孜州融达锂业有限公司向银行申请总额3500万元流动资金贷款提供担保的议案》、《关于向甘孜州融达锂业有限公司提供财务资助的议案》等 |
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2010-10-12
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第三届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
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路翔股份第三届董事会第三十三次会议于2010年10月11日召开，审议通过了《关于向广东发展银行申请增加至6000万元综合授信额度的议案》、《关于向交通银行申请续贷6000万元综合授信额度的议案》、《关于向中国银行广州东山支行申请续贷并增加至1.7亿元综合授信额度的议案》 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-09-20
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(002192) 路翔股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 9564510.00
申银万国证券股份有限公司上海碧江路证券营业部 8120779.00 63175.00
中国银河证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 5404383.00 746278.00
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 3478081.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 3021194.00 219135.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部 100125.00 5351102.00
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 4663069.00
光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 384295.00 4441220.00
华泰联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 15040.00 4405640.00
宏源证券股份有限公司哈密天山北路证券营业部 3704012.00
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2010-09-17
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(002192) 路翔股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 7650630.00 13380.00
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 7427544.00
安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部 6115784.00 44681.00
华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 4952451.00 3967173.00
申银万国证券股份有限公司上海莘庄证券营业部 4091186.00 138600.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 39328070.00
国元证券股份有限公司合肥宿州路证券营业部 12443858.00
中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 1890218.00 8269102.00
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 8420.00 7321138.00
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 6370701.00
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2010-09-16
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控股子公司融达锂业《呷基卡锂辉石矿生产规模24万t/a采选工程项目》通过综合竣工验收 |
深交所公告 |
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2010年9月15日，甘孜州政府组织专家组对《甘孜州融达锂业有限公司康定呷基卡锂辉石矿生产规模24万t/a采选工程项目》进行综合竣工验收。专家组在路翔股份控股子公司甘孜州融达锂业有限公司的配合下，分专业查阅了相关文件和资料，并现场踏勘、核实本项目相关生产设施的建设和使用情况，按专业分别提交了验收意见供会议评审。经充分讨论，形成以下综合竣工验收意见：
“1、本项目于2005年5月正式开工，截止2010年8月已完成露天采矿系统、选矿厂、尾矿库、矿山公路、取水供水设施、输配电设施、废石场、采矿工业场地等主要工程及辅助设施。经试生产验证和现场调查，以上建设内容基本符合设计要求，通过试生产证明本工程项目能满足投入正常生产的要求。本项目的各生产系统设施完善，运行正常，能保证安全、持续生产并达到规定的生产能力。
2、本项目的设计、施工、监理单位的资质符合规定的要求；项目审批程序合法，企业管理机构及管理制度较为健全；企业法人、安全管理人员和特种作业人员满足规定的资质要求；企业制订了较为切合实际的事故应急预案；提交的竣工验收资料、图纸较为齐全，能够满足工程验收的基本要求。
3、本项目工艺技术水平先进，符合设计要求，符合国家及相关法律法规要求，档案管理规范。同意通过项目的综合竣工验收。”
风险提示：融达锂业实现投产后，将面临外部市场竞争、市场价格、供需情况等不确定因素，请广大投资者注意投资风险 |
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2010-09-16
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(002192) 路翔股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 9016037.00 2089769.00
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 7915273.00
太平洋证券股份有限公司泰安东岳大街证券营业部 7167312.00
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 6840782.00
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 5417408.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 44761389.00
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 4062131.00 15032458.00
兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 248776.00 8746450.00
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 4582256.00 7958279.00
中国银河证券股份有限公司嘉兴证券营业部 225579.00 7179085.00
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2010-09-02
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控股子公司诉讼事项说明 |
深交所公告 |
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路翔股份控股子公司甘孜州融达锂业有限公司（“被告”）与四川省蓬安县建业总公司（“原告”）存在诉讼事项，案号为【2008】甘中民二初字第09号。经对融达锂业及广州融捷投资管理集团有限公司进行征询，现对该事项予以说明。
该诉讼事项现已委托融捷投资和四川九益律师事务所处理，截止公告时，该案件尚在一审的审理过程中 |
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2010-08-28
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.010
2、每股净资产(元) 2.00
3、净资产收益率(%) 0.49
二、不分配不转增 |
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2010-08-03
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第三届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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路翔股份第三届董事会第三十一次会议于2010年8月2日以通讯方式召开，审议通过了《关于甘孜州融达锂业有限公司启动扩产、深部矿权获取和深加工项目的议案》、《关于向广东粤财信托有限公司申请银行信托理财贷款的议案》、《关于向广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行新增5000万元综合授信额度的议案》、《关于向深圳发展银行广州江南支行申请贸易融资额度由4000万元增加至8000万元的议案》 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-28 |
拟披露中报 |
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2010-06-11
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第三届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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路翔股份第三届董事会第三十次会议于2010年6月10日召开，审议通过了《关于〈路翔股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》等议案。
公司股票自2010年6月10日开市起停牌，2010年6月11日开市复牌 |
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2010-06-10
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申请2010年6月10日停牌的提示，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因路翔股份将于2010年6月10日召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第十二次会议，审议股票期权激励计划等议案，为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2010年6月10日开市起停牌，2010年6月11日披露相关公告后复牌。停牌时间一天 |
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2010-06-03
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监事辞职 |
深交所公告 |
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路翔股份监事会于2010年6月1日收到监事辛瀑先生提交的书面辞职报告，因个人原因，辛瀑先生请求辞去公司第三届监事会监事职务。根据有关规定，辛瀑先生的辞职请求自公司补选监事产生之日起生效，但由于辛瀑先生在任期内辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，因此在改选出的监事就任前，辛瀑先生仍依照相关规定，履行监事职务。
辛瀑先生辞去公司监事职务后，不再担任公司任何职务。公司将尽快完成因辛瀑先生辞职导致公司监事职位空缺的补选以及相关后续工作 |
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2010-06-02
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(002192) 路翔股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23488447.00
海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 10214364.00
机构专用 8982229.00
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 7702660.00 157622.00
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 6468641.00 66202.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳蔡屋围金华街证券营业部 1415994.00 12786011.00
中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 2877719.00 3854936.00
华泰证券股份有限公司武汉西马路路证券营业部 2840385.00
招商证券股份有限公司北京德胜门东滨河路证券营业部 143900.00 2783580.00
国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 53378.00 2599033.00
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2010-05-27
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(002192) 路翔股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 22445500.00
中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 13525928.00
中银国际证券有限责任公司南京建邺路证券营业部 7504259.00 62417.00
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 7203245.00
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 6384753.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司上海松江证券营业部 50200.00 8756631.00
广发证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 4413750.00
财达证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 4065595.00
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 30795.00 3094492.00
国泰君安证券股份有限公司上海宜山路第二证券营业部 2443025.00
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2010-05-11
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到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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路翔股份第三届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过3000万元，使用期限不超过6个月，从2009年11月13日至5月12日，到期归还到募集资金专用账户。
公司2009年第四次临时股东大会，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。该部分募集资金暂时补充流动资金使用6个月的期限即将到期，公司已于2010年5月7日按承诺向募集资金专户归还了上述款项，并已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构新时代证券有限责任公司及保荐代表人 |
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2010-05-07
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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路翔股份2009年年度股东大会于2010年5月6日召开，审议通过了《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》、《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》、《关于向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请2000万银行保函票证业务额度的议案》等议案。
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2010-04-28
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2010年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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1、每股收益(元) 0.001
2、每股净资产(元) 1.99
3、净资产收益率(%) 0.05 |
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2010-04-28
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(002192) 路翔股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 40621628.00
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 14521217.00 60416.00
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 11408188.00 179765.00
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 7285143.00 877106.00
浙商证券有限责任公司临安钱王街证券营业部 6749010.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 174403.00 4255440.00
中山证券有限责任公司北京车公庄大街证券营业部 13590.00 3835669.00
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 219174.00 3602893.00
东吴证券有限责任公司常州关河中路证券营业部 3502149.00
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 106519.00 3369190.00
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2010-04-28
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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截至2010年4月27日，路翔股份连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于。
近日，华泰联合证券发布评级报告，认为公司锂业"未来三年年均盈利增速超过100％"，公司"每股价值38.68元，还有54%的上涨空间，上调评级至''增持''并强烈推荐"。
经查，公司控股子公司甘孜州融达锂业有限公司尚属于试生产阶段，未实现销售收入。华泰联合证券在发布评级报告前未对公司进行任何形式的调研。此外，公司对股票估值问题不予评论。
近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
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2010-04-27
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(002192) 路翔股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 39288409.00
兴业证券股份有限公司福州五一南路证券营业部 4360914.00 147059.00
华泰联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 3587909.00 479508.00
中山证券有限责任公司北京车公庄大街证券营业部 3441770.00 4060845.00
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 3276793.00 230575.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司北京西坝河南路证券营业部 254280.00 18961882.00
机构专用 12900994.00
中信万通证券有限责任公司烟台南大街证券营业部 302786.00 6050493.00
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 446969.00 5069846.00
机构专用 4711588.00
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