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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.064
2、每股净资产(元) 2.08
3、净资产收益率(%) -3.02 |
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2012-04-25
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召开2012年度第2次临时股东大会 ，2012-05-11 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于向控股子公司甘孜州融达锂业有限公司在1年内提供财务资助余额不超过4800万元的议案》
2、审议《关于向控股子公司甘孜州融达锂业有限公司银行贷款提供总额不超过1.5亿元担保的议案》
3、审议《关于修订〈路翔股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》 |
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2012-04-10
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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路翔股份2011年度股东大会于2012年4月9日召开，审议通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》等议案 |
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2012-04-06
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董事会不再续聘高级管理人员及证券事务代表 |
深交所公告 |
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路翔股份副总经理杨旭阳先生、副总经理林卫海先生、证券事务代表钟剑华先生任期已满，董事会因杨旭阳先生已达法定退休年龄并已办理退休手续、因林卫海先生岗位调整原因、因钟剑华先生合同期满不再续聘。杨旭阳先生退休后不再在公司担任任何职务，林卫海先生仍在公司沥青事业部担任其他职务，钟剑华先生合同期满后不再在公司担任任何职务 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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增加2011年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2012年3月20日，路翔股份董事会发布了《关于召开2011年度股东大会的通知》，公司定于2012年4月9日以现场投票方式召开公司2011年度股东大会。
2012年3月26日，公司董事会收到了公司持股4.51%的股东郑国华先生《关于增加路翔股份有限公司2011年度股东大会临时提案的函》，提出将《关于聘任独立董事的议案》和《关于聘任监事的议案》作为新增的临时提案提交公司2011年度股东大会审议。《关于聘任独立董事的议案》为郑国华先生提名白华先生为公司第四届董事会独立董事候选人，《关于聘任监事的议案》为郑国华先生提名潘文中先生为公司第四届监事会监事候选人。
截至本公告发布日，郑国华先生直接持有公司股票5,474,894股，占公司股本总数的4.51%，郑国华先生提出增加临时提案的申请符合有关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。作为本次2011年度股东大会的召集人，公司董事会同意将《关于聘任独立董事的议案》和《关于聘任监事的议案》作为新增临时提案提交2011年度股东大会审议。
其中，独立董事的聘任须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后才能提交股东大会审议。若上述增加提案经股东大会审议通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本次股东大会除增加上述议案外，其他事项不变 |
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2012-03-21
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董事会审计委员会组成的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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路翔股份于2012年3月18日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成的议案》，并于2012年3月20日刊登了《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2012-010）。因表述错误，现将议案23决议内容予以更正 |
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2012-03-20
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度财务决算报告》
2、审议《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议》
3、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
4、审议《2011年度董事会工作报告》
5、审议《2011年度监事会工作报告》
6、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 |
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2012-03-20
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4月9日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票
3、会议地点：广州天河软件园国际会议交流中心205室（广州市天河区天河北路886号）
4、现场会议召开时间：2012年4月9日上午9:30
5、股权登记日：2012年4月5日
6、登记时间：2012年4月5日下午15:30-18:30；2012年4月6日上午9:00-12:00，下午13:00-17:30。
7、审议事项：《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议》、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》等 |
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2012-03-20
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度财务决算报告》
2、审议《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议》
3、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
4、审议《2011年度董事会工作报告》
5、审议《2011年度监事会工作报告》
6、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
9、《关于聘任独立董事的议案》
10、《关于聘任监事的议案》 |
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2012-03-20
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3月22日举行2011年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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路翔股份将于2012年3月22日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2011年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录全景网http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长/总经理柯荣卿先生、公司董事会秘书/副总经理陈新华女士、公司独立董事潘文中先生、公司财务负责人冯达先生 |
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2012-03-20
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.15
3、净资产收益率(%) 1.63
二、不分配不转增 |
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2012-03-13
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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近日，广东省科学技术厅官方网站刊登了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局于2012年2月27日联合下发的《关于公布广东省2011年第一批通过复审高新技术企业名单的通知》。根据该文件，路翔股份已通过2011年第一批高新技术企业复审，发证日期是2011年8月23日，证书编号为GF201144000348，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2011年1月1日至2013年12月31日。
2011年度公司已按15%的税率缴纳企业所得税，本次高新技术企业复审通过事项对公司2011年度业绩无实质性影响 |
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2012-03-06
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控股子公司辽宁路翔签订2012年度辽宁省沥青采购代理合同 |
深交所公告 |
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路翔股份之控股子公司辽宁路翔交通技术有限公司于近日与辽宁省交通厅就辽宁省交通系统路用沥青的采购与供应签署了《2012年度沥青采购供应委托代理合同》。
合同标的：辽宁省交通厅委托辽宁路翔代理采购30万吨符合JTG F40-2004标准，并同时满足辽宁省高速公路、普通公路建设及维修工程路用沥青技术指标的重交沥青，并负责协调和办理辽宁省交通系统的沥青运输、储存业务，供应最终结算数量按用户确认单数据实结算。
合同金额：本合同涉及金额大约15亿元（含税，并按照目前重交沥青市场均价5,000元/吨计算），但本合同为代理合同，代理费为20元/吨，辽宁路翔的营业利润主要体现在代理费上。合同履行期为2012年度。
该合同执行预计产生的营业收入12.82亿元，约占公司2010年度经审计营业总收入的108.462%；该合同执行预计产生的营业利润为512.8万，约占公司2010年度经审计营业利润的19.98%。
该合同为沥青代理贸易合同，其履行不影响公司业务的独立性。
合同履行过程中若遇国际原油价格的大幅波动，将影响合同总金额 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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路翔股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.03
加权平均净资产收益率（%）：1.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.15 |
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2012-01-31
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股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，路翔股份于2012年1月30日完成了公司股票期权激励计划预留股票期权的授予登记工作，期权简称：路翔JLC2，期权代码：037575，现将有关情况予以公告 |
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2012-01-13
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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路翔股份2012年第一次临时股东大会于2012年1月12日召开，审议通过《关于控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易议案》 |
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2012-01-12
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-12,恢复交易日：2012-01-13，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-12
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-12,恢复交易日：2012-01-13，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-12
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-12,恢复交易日：2012-01-13 ，2012-01-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-12
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-12,恢复交易日：2012-01-13 ，2012-01-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-10
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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截至2012年1月9日，路翔股份股票连续三个交易日（即：2012年1月5日、1月6日和1月9日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于。
公司股票将于2012年1月10日上午9:30-10:30停牌一小时。
公司于2012年1月4日发布了公告《路翔股份有限公司关于控股子公司甘孜州融达锂业有限公司甲基卡134号脉延深勘探结果的公告》，甘孜州融达锂业有限公司关于深部矿产的采矿权申请工作正在进行，目前尚无最新进展。近日，国泰君安证券发布评级报告，认为公司“对应股价为17.30元，相对目前股价仍然有20%的涨幅”，并给予“推荐”评级。经查国泰君安证券在发布该评级报告前未对公司进行任何形式的调研，公司近期也未接受任何机构的调研。公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；经查询，公司控股股东及实际控制人柯荣卿先生在本次前30日内，于2011年12月12日卖出公司股票300万股。但不存在内幕交易情况，且在本次的连续三个交易日内未买卖公司股票；公司不存在违反公平信息披露规定的情形 |
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2012-01-10
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-01-10,恢复交易日：2012-01-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 截至2012年1月9日，路翔股份股票连续三个交易日（即：2012年1月5日、1月6日和1月9日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。 公司股票将于2012年1月10日上午9:30-10:30停牌一小时。 公司于2012年1月4日发布了公告《路翔股份有限公司关于控股子公司甘孜州融达锂业有限公司甲基卡134号脉延深勘探结果的公告》，甘孜州融达锂业有限公司关于深部矿产的采矿权申请工作正在进行，目前尚无最新进展。近日，国泰君安证券发布评级报告，认为公司“对应股价为17.30元，相对目前股价仍然有20%的涨幅”，并给予“推荐”评级。经查国泰君安证券在发布该评级报告前未对公司进行任何形式的调研，公司近期也未接受任何机构的调研。公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；经查询，公司控股股东及实际控制人柯荣卿先生在本次股票交易异常波动前30日内，于2011年12月12日卖出公司股票300万股。但不存在内幕交易情况，且在本次股票 |
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2012-01-10
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-01-10,恢复交易日：2012-01-10，停牌一小时 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 截至2012年1月9日，路翔股份股票连续三个交易日（即：2012年1月5日、1月6日和1月9日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。 公司股票将于2012年1月10日上午9:30-10:30停牌一小时。 公司于2012年1月4日发布了公告《路翔股份有限公司关于控股子公司甘孜州融达锂业有限公司甲基卡134号脉延深勘探结果的公告》，甘孜州融达锂业有限公司关于深部矿产的采矿权申请工作正在进行，目前尚无最新进展。近日，国泰君安证券发布评级报告，认为公司“对应股价为17.30元，相对目前股价仍然有20%的涨幅”，并给予“推荐”评级。经查国泰君安证券在发布该评级报告前未对公司进行任何形式的调研，公司近期也未接受任何机构的调研。公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；经查询，公司控股股东及实际控制人柯荣卿先生在本次股票交易异常波动前30日内，于2011年12月12日卖出公司股票300万股。但不存在内幕交易情况，且在本次股票 |
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2012-01-10
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-01-10,恢复交易日：2012-01-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 截至2012年1月9日，路翔股份股票连续三个交易日（即：2012年1月5日、1月6日和1月9日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。 公司股票将于2012年1月10日上午9:30-10:30停牌一小时。 公司于2012年1月4日发布了公告《路翔股份有限公司关于控股子公司甘孜州融达锂业有限公司甲基卡134号脉延深勘探结果的公告》，甘孜州融达锂业有限公司关于深部矿产的采矿权申请工作正在进行，目前尚无最新进展。近日，国泰君安证券发布评级报告，认为公司“对应股价为17.30元，相对目前股价仍然有20%的涨幅”，并给予“推荐”评级。经查国泰君安证券在发布该评级报告前未对公司进行任何形式的调研，公司近期也未接受任何机构的调研。公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；经查询，公司控股股东及实际控制人柯荣卿先生在本次股票交易异常波动前30日内，于2011年12月12日卖出公司股票300万股。但不存在内幕交易情况，且在本次股票 |
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2012-01-10
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-01-10,恢复交易日：2012-01-10，停牌一小时 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 截至2012年1月9日，路翔股份股票连续三个交易日（即：2012年1月5日、1月6日和1月9日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。 公司股票将于2012年1月10日上午9:30-10:30停牌一小时。 公司于2012年1月4日发布了公告《路翔股份有限公司关于控股子公司甘孜州融达锂业有限公司甲基卡134号脉延深勘探结果的公告》，甘孜州融达锂业有限公司关于深部矿产的采矿权申请工作正在进行，目前尚无最新进展。近日，国泰君安证券发布评级报告，认为公司“对应股价为17.30元，相对目前股价仍然有20%的涨幅”，并给予“推荐”评级。经查国泰君安证券在发布该评级报告前未对公司进行任何形式的调研，公司近期也未接受任何机构的调研。公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；经查询，公司控股股东及实际控制人柯荣卿先生在本次股票交易异常波动前30日内，于2011年12月12日卖出公司股票300万股。但不存在内幕交易情况，且在本次股票 |
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2012-01-09
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(002192) 路翔股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司广州建设三马路证券营业部 7558819.00 7779691.95
中国中投证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 6591124.25 6834918.96
中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 5383633.00 5549244.11
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 4086376.57 1722930.00
天源证券经纪有限公司盘锦泰山路证券营业部 2402088.33 2435660.96
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司广州建设三马路证券营业部 7558819.00 7779691.95
中国中投证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 6591124.25 6834918.96
中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 5383633.00 5549244.11
中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 18510.00 5456860.60
中国民族证券有限责任公司西安高新路证券营业部 61828.00 4968625.35
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2012-01-05
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控股子公司甲基卡134号脉延深勘探结果 |
深交所公告，其它 |
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2011年8月25日，路翔股份控股子公司甘孜州融达锂业有限公司收到了四川省国土资源厅签发的《矿产资源勘查许可证》，授予融达锂业对“四川省康定县甲基卡锂辉石矿（延深）勘探”的探矿权，融达锂业随即委托四川省地质矿产勘查开发局一零八地质队进行延深勘探。
近日，融达锂业收到了四川省矿产资源储量评审中心签发的《<四川省康定县甲基卡锂辉石矿区No134矿脉延深勘探报告>评审意见书》（川评审【2011】216号），甲基卡134号脉延深勘探完毕，该矿脉的勘查研究程度已达到勘探阶段的要求，查明的资源储量可作为大型矿山设计的依据，现将详情予以公告 |
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2012-01-05
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(002192) 路翔股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司广州建设三马路证券营业部 7539147.00
中国中投证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 6520862.25
中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 5372892.00
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 852012.00
上海证券有限责任公司莘庄证券营业部 749133.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 2898000.00
齐鲁证券有限公司淄博中心路证券营业部 691535.25
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 602784.00
广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 441945.00
海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 434700.00
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-29 |
拟披露年报 |
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2011-12-28
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易议案》 |
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