| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-03-19
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1．审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3．审议《公司2009 年度报告及其摘要》；
4．审议《公司2009 年度财务决算报告》；
5．审议《公司2010 年度财务预算报告》；
6．审议《公司2009 年度利润分配方案》；
7．审议《续聘公司2010 年度审计机构的议案》；
8．审议《公司2010 年度日常关联交易的议案》；
9．《关于董事会换届选举的议案》；
10．《关于监事会换届选举的议案》 |
|
|
2010-03-19
|
2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.72
2、每股净资产(元) 4.92
3、净资产收益率(%) 15.58
二、以公司目前总股本21,400万股为基数，每10股分配现金股利1.29元(含税)。
|
|
|
2010-02-26
|
2009年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标,业绩预测 |
|
|
华锐铸钢2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.72
加权平均净资产收益率（%）：15.58
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.95 |
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-03-19 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2010-03-12;一次变更日期: 2010-03-19;一次变更公告日期: 2010-01-05 |
|
|
2009-12-30
|
获得高新技术企业认证 |
深交所公告 |
|
|
华锐铸钢日前收到大连市科学技术局、大连市财政局、辽宁省大连市国家税务局、大连市地方税务局联合颁发的“大科高发【2009】158号文件”“关于认定大连市2009年第一、二批高新技术企业的通知”，该通知中公司被列为大连市2009年第二批高新技术企业，证书编号：GR200921200025，发证日期：2009年11月23日，有效期为三年。
公司取得高新技术企业资格后，将依据有关规定到主管税务机关办理减税、免税手续。
按照相关规定公司2009年、2010年、2011年连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。根据公司2009年1-9月已披露的业绩情况初步估算，上述税收优惠政策将增加公司2009年净利润约1000万元。
公司获得此项认证后不需要对2009年第三季度报告中对2009年度经营业绩的预计（即净利润较2008年增长幅度不超过30%）进行调整 |
|
|
2009-12-11
|
临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
华锐铸钢2009年第一次临时股东大会于2009年12月10日召开，审议通过了《关于对公司2009年度日常关联交易补充的议案》、《关于变更2009年度财务报表审计机构的议案》 |
|
|
2009-11-24
|
境内会计师事务所由“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”变为“天健正信会计师事务所有限公司” ，2009-12-10 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-11-24
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议公司2009年度日常关联交易补充议案；
2、审议关于变更2009年度财务报表审计机构的议案 |
|
|
2009-11-24
|
12月10日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
一、会议召开时间：2009年12月10日上午9:00
二、会议召开地点：公司三楼会议室
三、召集人：公司董事会
四、召开方式：现场会议
五、股权登记日：2009年12月4日
六、登记时间：2009年12月7日上午9:00-11:00,下午1:30-4:30
七、会议审议事项：公司2009年度日常关联交易补充议案、关于变更2009年度财务报表审计机构的议案 |
|
|
2009-11-13
|
控股股东所持公司股份部分解冻 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
华锐铸钢现从控股股东大连重工集团有限公司及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司获悉：公司控股股东所持公司股份部分解除冻结：
根据辽宁省高级人民法院出具的《协助执行通知书》（2009大耐辽民三初字第11号）：2009年11月9日公司控股股东股份被解除冻结6,872,038股。
至此，大连重工集团有限公司持有的公司限售流通股股份因司法原因被冻结股数为18,957,346股，占公司股份总数的8.86% |
|
|
2009-10-27
|
2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.51
2、每股净资产(元) 4.71
3、净资产收益率(%) 10.86 |
|
|
2009-10-17
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
华锐铸钢董事会临时会议于2009年10月15日召开，同意聘任孙福君先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满之日 |
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-09-05
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
华锐铸钢第一届董事会第十六次会议于2009年9月1日召开，同意聘任孙福君先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满之日 |
|
|
2009-08-20
|
日常经营重大合同 |
深交所公告 |
|
|
华锐铸钢控股子公司大连华锐重工铸业有限公司于2009年8月14日与大连重工机电设备成套有限公司签订《机电产品协作合同》。
合同标的物：SL1500风力发电项目2028套轮毂。
合同金额：33,320.04万元人民币（本合同价格为含税价格，包含设备包装、运输杂费）
合同金额占公司2008年度营业收入32.79%，合同如期履行将增加公司2009年度及2010年度的销售收入和净利润 |
|
|
2009-08-01
|
2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
|
|
一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 4.55
3、净资产收益率(%) 7.74
二、不分配不转增 |
|
|
2009-07-24
|
控股股东股权划转相关事项 |
深交所公告 |
|
|
华锐铸钢于2009年7月21日收到大连重工.起重集团有限公司通知，重工.起重集团于7月21日收到大连市人民政府国有资产监督管理委员会《关于无偿划转大连重工.起重集团100%国有股权的通知》，通知中大连市国资委将其持有的重工.起重集团100%国有股权无偿划转给大连装备制造投资有限公司。股权划转完成后，重工.起重集团持有公司控股股东大连重工集团有限公司的股份数量不发生变化，大连重工集团有限公司持有华锐铸钢的股份数量也没有发生变化，公司实际控股人仍为大连市国资委 |
|
|
2009-06-30
|
拟披露中报 ，2009-08-01 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-06-06
|
董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
|
|
华锐铸钢董事会于2009年6月5日收到公司董事会秘书王智宇先生因个人原因正式提出辞去公司董事会秘书职务的书面报告，按照相关规定，该辞职报告自正式提出时生效，王智宇先生辞职后也不再担任公司其他职务。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在确定董事会秘书人选前，指定公司董事许振新先生代行董事会秘书职责 |
|
|
2009-05-23
|
2008年年度分红，10派1.82(含税)，税后10派1.638登记日 ，2009-06-02 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-23
|
2008年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
华锐铸钢2008年度权益分派方案为：每10股派1.82元人民币现金（含税）。
股权登记日为：2009年6月2日。
除息日为:2009年6月3日 |
|
|
2009-05-23
|
2008年年度分红，10派1.82(含税)，税后10派1.638除权日 ，2009-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-23
|
2008年年度分红，10派1.82(含税)，税后10派1.638红利发放日 ，2009-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-18
|
(002204) 华锐铸钢:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19059780.38
机构专用 18701914.62
机构专用 15705508.45
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 5727015.30 50840.00
齐鲁证券有限公司上海西安路证券营业部 4416106.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 6868909.50
太平洋证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 3449017.50
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 64209.00 3279486.05
机构专用 2109180.00
河北财达证券经纪有限责任公司张家口明德南街证券营业 1765440.00
|
|
|
2009-04-23
|
2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 4.53
3、净资产收益率(%) 3.62 |
|
|
2009-04-16
|
2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
华锐铸钢2008年度股东大会于2009年4月15日召开，审议通过《2008年度报告及其摘要》、《公司2008年度利润分配方案》等议案 |
|
|
2009-04-02
|
4月8日举办2008年度业绩网上说明会 |
深交所公告 |
|
|
华锐铸钢将于2009年4月8日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度报告网上说明会。本次业绩网上说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网http://irm.p5w.net参与本次年报说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事、总经理郭永胜先生等人 |
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-03-24
|
4月15日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
一、会议召开时间：2009年4月15日（周三）上午8：30
二、会议召集人：公司董事会
三、会议召开方式：现场会议
四、会议召开地点：大连富丽华酒店
五、股权登记日：2009年4月10日
六、登记时间：2009年4月13日上午9:00-11:00,下午1:30-4:30
七、会议审议事项：《2008年度报告及其摘要》、公司2008年度利润分配方案等 |
|
|
2009-03-24
|
2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.62
2、每股净资产(元) 4.37
3、净资产收益率(%) 13.81
二、每10股派1.82元（含税） |
|
|
2009-03-24
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1．审议《2008 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2008 年度监事会工作报告》；
3．审议《2008 年度报告及其摘要》；
4．审议《2008 年度财务决算报告》；
5．审议《2009 年度财务预算报告》；
6．审议公司2008 年度利润分配方案；
7．审议续聘公司2009 年度审计机构的议案；
8．审议关于公司独立董事津贴的议案；
9．审议关于公司监事津贴的议案;
10．审议关于修改公司章程的议案；
11．审议公司2008 年度日常关联交易补充确认议案；
12.审议公司2009 年度日常关联交易的议案。
|
|
| | | |
